Group 1 - The company Absen (SZ 300389) announced that its sixth board meeting will be held on November 28, 2025, to discuss the election of the chairman of the board [1] - For the year 2024, Absen's revenue composition is entirely from the LED industry, accounting for 100.0% [1] - As of the report, Absen's market capitalization is 6 billion yuan [1]

深圳市艾比森光电股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作条例 深圳市艾比森光电股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作条例 第一章 总则 第一条 为建立健全深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、独立董事及高级管理人员的薪酬和考核管理制度，建立科学、规范的激励 机制和约束机制，进一步完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》和《深圳市艾比森光电股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，公司董事会设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本 条例。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》设立的董事会 专门工作机构，主要负责研究制定和审查董事及高级管理人员的薪酬政策与方 案；负责研究董事及高级管理人员的考核标准，并进行考核。委员会由董事会产 生，对董事会负责。 第三条 本条例所称董事是指在本公司领取薪酬的董事长和董事；高级管理 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监以及公司章程 规定的其他人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由3名董事组成 ...

第一章 总则 第一条 为了规范深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称"公司"）及 各部门、公司控股子公司的内部审计工作，明确内部审计机构和人员的职责，提 高内部审计工作质量，防范和控制公司风险，增强公司信息披露的可靠性，保护 公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国审计法》（以下简称"《审计 法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等有关法律、法规、规范性文件以及 《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 深圳市艾比森光电股份有限公司 内部审计制度 深圳市艾比森光电股份有限公司 内部审计制度 第二条 本制度规定了公司审计部及审计人员的职责与权限、内部审计的工 作内容及程序，是公司开展内部审计工作的标准。 第三条 本制度所称内部审计，是指公司审计部或人员依据国家有关法律法 规、财务会计制度和公司内部管理规定，对公司及各部门、下属公司的内部控制 和风险管理的有效性，财务信息的真实性、完整性，经营活动的效率和效果，以 及公司采购、营销等部门签订的合同等进行监督和评价工作。 第四条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人 ...

深圳市艾比森光电股份有限公司 董事及高级管理人员离职管理制度 深圳市艾比森光电股份有限公司 董事及高级管理人员离职管理制度 除存在本制度第七条第一款规定的情形外，出现下列情形的，在改选出的 董事就任前，原董事仍应当按照有关法律法规、证券交易所相关规定和《公司 章程》的规定继续履行职责： （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员 低于法定最低人数； （二）审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者 欠缺会计专业人士； （三）独立董事辞任导致上市公司董事会或者其专门委员会中独立董事所 占比例不符合法律法规或者《公司章程》的规定，或者独立董事中欠缺会计专 业人士。 第四条 董事任期届满未获连任的，自换届的股东会决议通过之日自动离 职。 第五条 股东会可以决议解任董事，决议作出之日解任生效。 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称"公 司"）的治理，加强公司董事、高级管理人员的离职管理，保障公司治理稳定 性及股东合法权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司 ...

深圳市艾比森光电股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 深圳市艾比森光电股份有限公司 董事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事、高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，做好相应的信息披 露工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东减持股份管理暂行办 法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法 律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，并结合公司的实际情况， 制定本制度。 第二条 本公司董事、高级管理人员应当遵守本制度，其所持本公司股份是 指登记在其名下和利用他人账户持有的所有 ...

深圳市艾比森光电股份有限公司 董事会提名委员会工作条例 深圳市艾比森光电股份有限公司 董事会提名委员会工作条例 第一章 总则 第一条 为规范深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳市艾比森光电股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司董事会设立提名委员会，并制定本 条例。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构， 负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及 其任职资格进行遴选、审核并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由3名董事组成，独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员(召集人，下同)一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任 但独立董事成员连续任职不得超过六年。若有委员在任职期间不再担任公司董事 职务，自动丧失委员资格，并由董事会根据上述规定尽快补足委员人数。 第 ...

深圳市艾比森光电股份有限公司 董事会战略委员会工作条例 第四条 战略委员会委员由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任，负责 主持委员会工作。当召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名委员代行职权； 召集人既不履行职责，也不指定其他委员代行职责时，任何一名委员均可将有关 情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名委员履行战略委员会召集人职责。 深圳市艾比森光电股份有限公司 董事会战略委员会工作条例 第一章 总则 第一条 为适应深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称"公司"）的战 略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加 强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司 治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司董事会设立战略委员会，并制定 本条例。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由5名董事组成，其中至少包括1 ...

深圳市艾比森光电股份有限公司 控股子公司管理制度 深圳市艾比森光电股份有限公司 控股子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）控股子公司管理工作，确保控股子公司规范、高效、有序的运作，有效 控制经营风险，切实保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规 范运作》）等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合 公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称控股子公司是指根据公司总体战略规划、产业结构调整 或业务发展需要而依法设立的由公司投资或依照协议由公司实际控制、支配的具 有独立法人资格主体的公司。具体包括： （一）公司独资设立的全资子公司； （二）公司与其他单位或自然人共同出资设立的，公司持有其 50％以上股 份的公司； （三）公司与其他单位或自然人共同出资设立的，公司虽持有其股份低于 50%，但能够决定其董事会半数以上成员组成的企业； （四）公司与其他单位或自然人 ...

深圳市艾比森光电股份有限公司 董事会秘书工作细则 深圳市艾比森光电股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为保证信息披露的规范性，增强深圳市艾比森光电股份有限公司 （以下简称"公司"）经营决策的透明度，充分发挥董事会秘书的作用，加强对 董事会秘书工作的管理与监督，保护股东利益，依照《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）及《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范 运作》） 等法律法规和《公司章程》以及国家现行规范性文件的有关规定，制定 本工作细则。 第二章 董事会秘书的任职资格与任免程序 第二条 公司董事会设董事会秘书 1 名。董事会秘书为公司的高级管理人员， 对公司和董事会负责。 第三条 董事会秘书的任职资格： （一）董事会秘书须取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格或参加董事 会秘书任前培训并完成测试； （二）具有从事经济、管理、股权和证券事务等工作经验； （三）具有履行职责所需的财务、税收、法律、金融、企业管理、计算机 ...

深圳市艾比森光电股份有限公司 董事会审计委员会年报工作规程 深圳市艾比森光电股份有限公司 董事会审计委员会年报工作规程 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称"公 司"）内部控制制度，完善公司治理，确保审计委员会对年度审计工作的有效监 督，加强董事会的决策功能和对公司财务报告编制及披露工作的监控，确保董事 会对管理层的有效监督，充分发挥审计委员会事前、事后审核的独立性，保护全 体股东及利益相关者的权益，根据中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司年 度财务报告审计的相关规定，特制定本工作规程。 第二条 审计委员会委员在公司定期报告编制和披露过程中，应当按照有关 法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责，勤勉尽责 的开展工作，维护公司整体利益。 第二章 审计委员会年报工作管理规程 第三条 审计委员会在公司年报审计过程中，应履行如下主要职责： 第四条 年度财务报告审计工作的时间安排由审计委员会、财务负责人与负 责公司年度审计工作的会计师事务所协商确定。 第五条 公司应在年审会计师进场前，编制公司年度财务会计报表提供给审 计委员会初步审核，审计委员会应出具书面 ...