证券代码：300389 证券简称：艾比森 公告编码：2024-018 深圳市艾比森光电股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八 次会议于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议 由公司董事长丁彦辉先生主持，应当与会董事 9 名，实际参加董事 9 名；公司部 分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的通知于 2024 年 4 月 19 日以电子 邮件方式发出，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）和《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。 经审议，董事会认为公司编制的《2023 年社会责任报告》符合法律、行政 法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，该报告所载资料真实、准确、完整 地反映了公司践行社会责任的情况。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经全体与会董事审议，一致通过如下决议： 一、审议通过《2024 年一季度报告》 经审议，董事会认为公司编制的《2024 ...

关于本报告 称谓说明 为方便表述和阅读，本报告中"深圳市艾比森光电股份有限公司"也以简称"艾比森"、艾比森的英文缩写"Absen"、 "公司"或"我们"表示。 数据说明 本报告所引用的数据为截至 2023 年 12 月 31 日的最终统计数据。欲了解更多的财务数据请参见艾比森 2023 年 年度报告。 参照标准 本报告是深圳市艾比森光电股份有限公司发布的 2023 年社会责任报告，主要披露公司与利益相关方在共同创造 价值的过程中面临的机遇和挑战、为实现可持续发展采取的举措以及取得的成效。 时间范围 本报告为年度报告，时间范围为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，部分内容超出上述时间范围。为增强 报告连续性及可比性，部分内容有所延伸。 报告范围 本报告涉及的内容与深圳市艾比森光电股份有限公司的业务覆盖区域一致，包括深圳市艾比森光电股份有限公司 及其子公司的企业社会责任理念、战略和具体实践，以及在报告期内的企业运营状况。 本报告基于全球可持续发展标准委员会（GSSB）发布的《GRI 可持续发展报告标准》（GRI Standards）核心方 案进行编制，同时亦参考了《深圳证券交易所上 ...

深圳市艾比森光电股份有限公司 2023 年年度报告全文 深圳市艾比森光电股份有限公司 2023 年年度报告 2024 年 4 月 1 深圳市艾比森光电股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人丁彦辉、主管会计工作负责人张玲容及会计机构负责人(会计 主管人员)曾燕声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——创业板 行业信息披露》中的"LED 产业链相关业务"的披露要求： 公司面临的风险与应对措施详见本报告第三节"管理层讨论与分析"之 十一"公司未来发展的展望"（五）公司面临的风险和应对措施。本年度报 告如涉及未来计划等前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资者的实质承诺， 投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预 测与承诺之间的差异。敬请广大投资者关注，并注意投资风险。 公 ...

证券代码：300389 证券简称：艾比森 公告编码：2024-008 深圳市艾比森光电股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七 次会议于 2024 年 4 月 12 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议 由公司董事长丁彦辉先生主持，应当与会董事 9 名，实际参加董事 9 名；公司部 分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的通知于 2024 年 4 月 1 日以电子 邮件方式发出，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）和《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。 经全体与会董事审议，一致通过如下决议： 一、审议通过《2023 年度总经理工作报告》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票回避，0 票弃权。 二、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票回避，0 票弃权。 公司第五届董事会独立董事牛永宁先生、郑丹女士、谢春华先生、赵九利先 生分别向董事会提交了 20 ...

海通证券股份有限公司 关于深圳市艾比森光电股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券""保荐机构"）作为深圳市艾比森 光电股份有限公司（以下简称"艾比森""公司"）2021 年度向特定对象发行股票的持 续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》等有关规定，海通证券对《深 圳市艾比森光电股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》（以下简称"评价报 告"）进行了核查，具体情况如下： 一、艾比森内部控制评价工作情况 （一）重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董 事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 ...

深圳市艾比森光电股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （赵九利） 各位股东及股东代理人： 本人作为深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他有关法律和 《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，积极履行独立董 事的职责，维护公司整体利益和股东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用， 现将 2023 年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、基本情况 本人赵九利，1983 出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于山东 大学管理学院会计学系，硕士毕业于 Kozminski University，曾先后担任 TCL 电 子科技控股集团波兰工厂财务总监、中国区销售公司财务部高级经理、集团财务 综合管理部部长兼 CFO 助理、制造与供应链中心财务副总监、集团预算管理部 副总监、TES BU 财务总监、深圳华大基因科技有限公司财经中心财务总监等职 务，现任公司独立董 ...

证券代码：300389 证券简称：艾比森 公告编号：2024-011 深圳市艾比森光电股份有限公司 关于预计公司2024年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称"公司"）根据生产经营的 需要，拟与关联方深圳市坤元工程有限公司（以下简称"坤元公司"）发生关联 交易，预计 2024 年度日常关联交易金额不超过 1,500 万元，公司 2023 年度与坤 元公司发生的日常关联交易总额为 1,413.04 万元。 2、公司于 2024 年 4 月 12 日召开的第五届董事会第十七次会议和第五届监 事会第十四次会议，审议通过了《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》， 关联董事任永红先生回避表决。董事会审计委员会及独立董事专门会议已审议通 过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，该议案无需提交 股东大会审议。 一、日常关联交易基本情况 | | | | | 预计 | 实际 发生 | 实际发生 | | | | | --- | ...

公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润 315,741,881.60 元，母公司 2023 年度净利润为 209,550,335.65 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表累 计未分配利润为 618,371,272.60 元，母公司累计未分配利润为 309,886,509.51 元。 根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意 见，在符合利润分配原则，保证公司正常经营资金需求和长远发展的前提下，根据 《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会提议拟定 2023 年度利润分配预案 如下： 证券代码：300389 证券简称：艾比森 公告编号：2024-010 深圳市艾比森光电股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召 开第五届董事会第十七次会议及第五届监事会第十四次会议，审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。现将有关情况公告如下： 一、2023 年度利润分 ...

参与方式一：登录同花顺路演平台，进入直播间进行提问,网址如下： https://board.10jqka.com.cn/rs/pc/detail?roadshowId=1009795 证券代码：300389 证券简称：艾比森 公告编码：2024-016 深圳市艾比森光电股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称"公司"）2023年年度报告及 摘要已于 2024 年 4 月 16 日 在 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露，为了让广大投资者能进一步全面地了解公 司2023年度经营情况，公司定于2024年5月8日下午15:00—17:00在"同花顺"举 行2023年度网上业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投 资者可登陆"同花顺"参与本次业绩说明会。公司为广泛听取投资者的意见和 建议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。 参与方式二：使用同花顺手机app扫 ...

深圳市艾比森光电股份有限公司 审计报告 大华国际审字第 2400206 号 深圳大华国际会计师事务所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Shenzhen Dahua International CPAs, LLP 大华国际审字第2400206号 深圳市艾比森光电股份有限公司全体股东： 一、审计意见 深圳市艾比森光电股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | | 合并利润表 | 3 | | | 合并现金流量表 | 4 | | | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | 7-8 | | | 母公司利润表 | 9 | | | 母公司现金流量表 | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | | 财务报表附注 | 1-105 | 地 址：深圳市福田区鹏程一路广电金融中心14F 电 话：0755-88605026 www.dhcpa ...