证券代码：300389 证券简称：艾比森 深圳市艾比森光电股份有限公司 （住所：深圳市龙岗区坂田街道雪岗路 2018 号天安云谷产业园一期 3 栋 A 座 18、19、20 层） 向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告 二〇二三年十一月 深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称"艾比森""公司""上市公司" "发行人"）为满足公司发展的资金需求，扩大公司经营规模，增强公司综合竞 争力，提升盈利能力，公司考虑自身状况，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关 法律、法规和规范性文件的规定，拟通过向不特定对象发行可转换公司债券（以 下简称"可转债""本次可转债"）的方式募集资金。 第一节 本次发行证券及其品种选择的必要性 本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目均经过公司谨慎 论证，符合国家相关的产业政策以及公司战略发展方向，项目的实施有利于进一 步提升公司的核心竞争力，增强公司的可持续发展能力，符合公司和全体股东的 利益，具备可行性及必要性。具体分析详见公司 ...

《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关规定 的要求，综合公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本及外部融 资环境等因素，公司董事会拟定了《深圳市艾比森光电股份有限公司未来三年 （2023 年—2025 年）股东回报规划》（以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、股东回报规划制定考虑因素 公司着眼于长远的和可持续的发展，在综合考虑行业发展趋势、公司实际经 营状况、发展目标、股东的要求和意愿、社会外部融资环境及资金成本等因素的 基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段等情 况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，对公司股利分配作出制 度性安排，确保公司股利分配政策的连续性和稳定性。 二、本规划的制定原则 本规划在符合国家相关法律法规及《公司章程》的前提下，遵循重视投资者 的合理投资回报和兼顾公司可持续发展的原则，坚持同股同利的原则，兼顾处理 好公司短期利益及长远发展的关系，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 三、未来三年（2023 年—2025 年）股东回报规划 深圳市艾比森光电股份有限公司 未来三年（2023 年—2025 年）股 ...

证券代码：300389 证券简称：艾比森 深圳市艾比森光电股份有限公司 （住所：深圳市龙岗区坂田街道雪岗路 2018 号天安云谷产业园一期 3 栋 A 座 18、19、20 层） 向不特定对象发行可转换公司债券预案 二〇二三年十一月 发行人声明 1、本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整 性承担个别和连带的法律责任。 2、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化 由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险，由 投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明， 任何与之相反的声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审核、注册机关对于本次向不特定对象发行可 转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册。本预案所述本次向不 特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待公司股东大会审议、深 圳证券交易所审核并报经中国证监会注册后方可实施，且最终以 ...

证券代码：300389 证券简称：艾比森 公告编码：2023-075 2023 年 11 月 18 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 17 日召开了第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。《深圳市艾比森光电股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》及相关文件已于在中国证券 监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披 露，敬请投资者注意查阅。 向不特定对象发行可转换公司债券预案的披露事项不代表审批机关对于本 次向不特定对象发行可转换公司债券事项的实质性判断、确认或批准，预案所述 本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项尚需公司股东大会审议通过、深 圳证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会同意注册，敬请广大投资者 注意投资风险。 特此公告。 深圳市艾比森光电股份有限公司 董事会 深圳市艾比森光电股份有限公司 关于向不特定对象发行可 ...

证券代码：300389 证券简称：艾比森 $$\Xi{\bf O}{\bf\equiv}{\bf\equiv}\oplus{\bf\not=}{\bf\not\equiv}{\bf\not\equiv}$$ 深圳市艾比森光电股份有限公司 （住所：深圳市龙岗区坂田街道雪岗路 2018 号天安云谷产业园一期 3 栋 A 座 18、19、20 层） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金使用的可行性分析报告 一、本次募集资金使用计划 本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过人民币 58,920.93 万元（含本数），扣除发行费用后拟投入以下项目： 在本次募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况 通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。 若本次募集资金净额低于上述项目拟投入募集金额，不足部分公司自筹解决。 在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需 求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。本次募投项目符合国 家产业政策，不属于新增过剩产能或投资于限制类、淘汰类项目。 二、本次募集资金投资项目的具体情况 （一）智能制 ...

证券代码：300389 证券简称：艾比森 公告编码：2023-073 深圳市艾比森光电股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二 次会议于 2023 年 11 月 17 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会 议由公司董事长丁彦辉先生主持，应当与会董事 9 名，实际参加董事 9 名；公司 部分监事及高级管理人员列席了会议。因情况紧急本次会议的通知于 2023 年 11 月 16 日以直接送达、电话或其他方式发出，会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的规定，会议召开合法、 有效。 经全体与会董事审议，一致通过如下决议： 一、审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议 案》 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，根据《公司法》《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》 《可转换公司债券管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司 ...

深圳市艾比森光电股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 Shenzhen Da Hua International CPAs (Special General Partnership) 深圳市艾比森光电股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 （截止 2022 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 前次募集资金使用情况鉴证报告 1-2 二、 深圳市艾比森光电股份有限公司前次募集资 金使用情况专项报告 1-2 深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路 9 号广电金融中心 14F [518000] 电话：86 (755) 8860 5026 www.dhcpa.com 前 次 募 集 资 金 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华国际核字第 2300003 号 深圳市艾比森光电股份有限公司全体股东： 大华国际核字第 2300003 号 深 圳 大 华 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) 我们审核了后附的深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称艾 比森公司）编制的截止 2022 年 12 月 31 日的《前次募集资金使用情况 专项报告》。 一、董事会 ...

公司将严格遵守市场交易规则，持续关注 2023 年员工持股计划的实施进展 情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注 相关公告并注意投资风险。 特此公告。 关于 2023 年员工持股计划实施进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日 召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议，于 2023 年 9 月 19 日 召开 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于<2023 年员工持股计划（草 案）>及其摘要的议案》《关于<2023 年员工持股计划管理办法>的议案》等相关 议案，同意公司实施 2023 年员工持股计划。本次员工持股计划的具体内容详见 公司于 2023 年 8 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关要求，现 将公司 2023 年员工持股计划 ...

股票代码：300389 股票简称：艾比森 深圳市艾比森光电股份有限公司 2023 年 11 月 10 日投资者关系活动记录表 编号：2023-016  特定对象调研 分析师会议 投资者关系 媒体采访 业绩说明会 活动类别 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他（电话会议） 高毅资产、中信证券 活动参与人员 时间 2023年11月10日 地点 公司会议室 上市公司 副总经理、董事会秘书孙伟玲女士 接待人员姓名 公司副总经理、董事会秘书孙伟玲女士从公司经营情 况、行业优势等角度与来访者进行了沟通交流，主要内容 如下： 1、请简单介绍一下公司 2023 年前三季度业绩情 况？ 答：2023前三季度，公司实现营业收入约25.37亿元， ...

深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称"公司"）财务总监傅建井先生 因劳动合同近日到期，双方协商不再续签，自其劳动合同到期日起不再担任公司 财务总监，也不再担任公司其他任何职务。傅建井先生的离任相关申请于劳动合 同到期日送达公司董事会并生效。 傅建井先生在任职期间不存在应当履行而未履行的承诺事项。截至本公告披 露日，傅建井先生持有公司股份 146,400 股，占公司股本总数的 0.04%，其离任 后将继续遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所 上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规 的规定。 目前公司财务部门人员稳定，能够按照相关法律、法规和公司财务管理制度 的规定有效履行职责。傅建井先生的离任不会影响公司的财务管理、生产经营及 按期披露定期报告等工作的正常开展，公司将按照相关规定尽快聘任新的财务总 监。 特此公告。 深圳市艾比森光电股份有限公司 董事会 证券代码：300389 证券简称：艾比森 公告编码：2023- 071 深圳市艾比森光电股份有限公司 关于公司财务总监离任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载 ...