证券代码：300389 证券简称：艾比森 公告编码：2023-073 深圳市艾比森光电股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二 次会议于 2023 年 11 月 17 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会 议由公司董事长丁彦辉先生主持，应当与会董事 9 名，实际参加董事 9 名；公司 部分监事及高级管理人员列席了会议。因情况紧急本次会议的通知于 2023 年 11 月 16 日以直接送达、电话或其他方式发出，会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的规定，会议召开合法、 有效。 经全体与会董事审议，一致通过如下决议： 一、审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议 案》 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，根据《公司法》《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》 《可转换公司债券管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司 ...

深圳市艾比森光电股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 Shenzhen Da Hua International CPAs (Special General Partnership) 深圳市艾比森光电股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 （截止 2022 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 前次募集资金使用情况鉴证报告 1-2 二、 深圳市艾比森光电股份有限公司前次募集资 金使用情况专项报告 1-2 深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路 9 号广电金融中心 14F [518000] 电话：86 (755) 8860 5026 www.dhcpa.com 前 次 募 集 资 金 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华国际核字第 2300003 号 深圳市艾比森光电股份有限公司全体股东： 大华国际核字第 2300003 号 深 圳 大 华 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) 我们审核了后附的深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称艾 比森公司）编制的截止 2022 年 12 月 31 日的《前次募集资金使用情况 专项报告》。 一、董事会 ...

一、审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议 案》 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，根据《公司法》《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》《可转 换公司债券管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司对本次申请 向不特定对象发行可转换公司债券的资格和条件进行了认真审查，认为公司符合 适用法律、法规和规范性文件关于创业板上市公司向不特定对象发行可转换公司 债券的各项规定和要求，具备向不特定对象发行可转换公司债券的资格和条件。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：300389 证券简称：艾比森 公告编码：2023-074 深圳市艾比森光电股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一 次会议于 2023 年 11 月 17 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会 议由公司监事会主席李文女士主持，应当与会监事 5 名，实际参加监事 5 名；因 情 ...

证券代码：300389 证券简称：艾比森 深圳市艾比森光电股份有限公司 （住所：深圳市龙岗区坂田街道雪岗路 2018 号天安云谷产业园一期 3 栋 A 座 18、19、20 层） 向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告 二〇二三年十一月 深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称"艾比森""公司""上市公司" "发行人"）为满足公司发展的资金需求，扩大公司经营规模，增强公司综合竞 争力，提升盈利能力，公司考虑自身状况，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关 法律、法规和规范性文件的规定，拟通过向不特定对象发行可转换公司债券（以 下简称"可转债""本次可转债"）的方式募集资金。 第一节 本次发行证券及其品种选择的必要性 本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目均经过公司谨慎 论证，符合国家相关的产业政策以及公司战略发展方向，项目的实施有利于进一 步提升公司的核心竞争力，增强公司的可持续发展能力，符合公司和全体股东的 利益，具备可行性及必要性。具体分析详见公司 ...

证券代码：300389 证券简称：艾比森 公告编码：2023-076 深圳市艾比森光电股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、前次募集资金的募集情况 （一）前次募集资金使用情况 详见附表《前次募集资金使用情况对照表》。 （二）前次募集资金实际投资项目变更情况 深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股票 事项经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市艾比森光电股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3555 号）同意注册，公司向特定 对象丁彦辉先生发行 41,000,000 股人民币普通股（A 股），发行价格为人民币 6.33 元/股，募集资金总额为人民币 259,530,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 9,235,636.58 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 250,294,363.42 元。 以上向特定对象发行的募集资金已经全部到账，对此大华会计师事务所（特 殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并于 2022 年 4 月 29 ...

证券代码：300389 证券简称：艾比森 公告编码：2023-078 深圳市艾比森光电股份有限公司 关于最近五年未被证券监管部门和交易所采取 特此公告。 深圳市艾比森光电股份有限公司 董事会 2023 年 11 月 18 日 监管措施或处罚及整改情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来，严格 按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定和 要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全公司内部控制制度，规范公司经 营，促进公司持续、稳定、健康发展。 鉴于公司拟向不特定对象发行可转换公司债券事宜，根据相关法律法规要 求，经公司自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所采取监管 措施或处罚的情况。 ...

证券代码：300389 证券简称：艾比森 深圳市艾比森光电股份有限公司 （住所：深圳市龙岗区坂田街道雪岗路 2018 号天安云谷产业园一期 3 栋 A 座 18、19、20 层） 向不特定对象发行可转换公司债券预案 二〇二三年十一月 发行人声明 1、本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整 性承担个别和连带的法律责任。 2、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化 由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险，由 投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明， 任何与之相反的声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审核、注册机关对于本次向不特定对象发行可 转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册。本预案所述本次向不 特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待公司股东大会审议、深 圳证券交易所审核并报经中国证监会注册后方可实施，且最终以 ...

证券代码：300389 证券简称：艾比森 $$\Xi{\bf O}{\bf\equiv}{\bf\equiv}\oplus{\bf\not=}{\bf\not\equiv}{\bf\not\equiv}$$ 深圳市艾比森光电股份有限公司 （住所：深圳市龙岗区坂田街道雪岗路 2018 号天安云谷产业园一期 3 栋 A 座 18、19、20 层） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金使用的可行性分析报告 一、本次募集资金使用计划 本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过人民币 58,920.93 万元（含本数），扣除发行费用后拟投入以下项目： 在本次募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况 通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。 若本次募集资金净额低于上述项目拟投入募集金额，不足部分公司自筹解决。 在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需 求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。本次募投项目符合国 家产业政策，不属于新增过剩产能或投资于限制类、淘汰类项目。 二、本次募集资金投资项目的具体情况 （一）智能制 ...

证券代码：300389 证券简称：艾比森 公告编号：2023-077 深圳市艾比森光电股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报 及填补措施与相关主体承诺事项 2、假设本次发行于 2023 年 12 月底完成（该完成时间仅用于计算本次发行 对即期回报的影响，不对实际完成时间构成承诺，投资者不应据此进行投资决策， 投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。最终以中国证监会 同意本次注册并发行后的实际完成时间为准）； 3、本次发行可转债期限为 6 年，分别假设所有可转债持有人于 2024 年 6 月 30 日全部完成转股和 2024 年 12 月 31 日全部未转股。该转股完成时间仅为计算 本次发行对即期回报的影响，不对实际转股时间构成承诺，最终以可转债持有人 完成转股的实际时间为准； 4、假设本次可转债募集资金总额为 58,920.93 万元（含本数），不考虑相关 发行费用，且未考虑募集资金到账后，募集资金未利用前产生的银行利息以及本 次可转债利息费用的影响。本次可转债实际到账的募集资金规模将根据监管部门 审核注册情况、发行认购情况以及发行费用等情况最终确定； 5、假设本次可转债的 ...

《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关规定 的要求，综合公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本及外部融 资环境等因素，公司董事会拟定了《深圳市艾比森光电股份有限公司未来三年 （2023 年—2025 年）股东回报规划》（以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、股东回报规划制定考虑因素 公司着眼于长远的和可持续的发展，在综合考虑行业发展趋势、公司实际经 营状况、发展目标、股东的要求和意愿、社会外部融资环境及资金成本等因素的 基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段等情 况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，对公司股利分配作出制 度性安排，确保公司股利分配政策的连续性和稳定性。 二、本规划的制定原则 本规划在符合国家相关法律法规及《公司章程》的前提下，遵循重视投资者 的合理投资回报和兼顾公司可持续发展的原则，坚持同股同利的原则，兼顾处理 好公司短期利益及长远发展的关系，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 三、未来三年（2023 年—2025 年）股东回报规划 深圳市艾比森光电股份有限公司 未来三年（2023 年—2025 年）股 ...