北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证 贵公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称 "《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法 律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法 律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《迪瑞医疗科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召 集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 关于迪瑞医疗科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 国枫律股字[20 ...

迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月26日召开第 六届董事会第一次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品 的议案》，同意公司及全资子公司使用额度不超过30,000万元的闲置自有资金购 买一年内安全性高、流动性好的低风险银行理财产品。 证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2023-098 迪瑞医疗科技股份有限公司 关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、投资概况 1、投资目的 在保证正常经营及资金安全的前提下，为提高公司闲置自有资金利用率，节 省财务费用，增加公司收益。 2、投资额度及期限 公司及全资子公司使用额度不超过 30,000 万元的闲置自有资金购买一年内 安全性高、流动性好的低风险银行理财产品，上述额度自公司董事会审议通过之 日起 12 个月内有效，在投资期限内可以滚动购买。 3、投资品种 此次投资品种为一年内银行理财产品。 4、资金来源 公司用于购买理财产品的资金为公司闲置自有资金。 5、关联关系 公司与提供理财产品的金融机构不存在关联 ...

证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2023-099 | | 低密度脂蛋白胆 固醇测定试剂盒 | | | | 1、产品储存条件及有效 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 吉械注准 | 2023.11.24 | | 期发生变更； 2、适用仪 | | | 14 | | | 至 | Ⅱ | 器发生变更； | 3、产品技 | | | （直接法 -表面活 | 20172400250 | 2027.07.31 | | 术要求发生变更； | 4、产 | | | 性剂清除法） | | | | 品说明书发生变化。 | | | | | | | | 1、产品储存条件及有效 | | | | 类风湿因子测定 | 吉械注准 | 2023.11.24 | | 期发生变更； | 2、适用仪 | | 15 | 试剂盒（胶乳免 | | 至 | Ⅱ | 器发生变更； | 3、产品技 | | | 疫比浊法） | 20172400252 | 2027.07.31 | | 术要求发生变更； | 4、产 | | | | | | | 品说明书发生变化。 | | | | ...

证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2023-097 迪瑞医疗科技股份有限公司 二、修改公司章程的情况说明 关于减少注册资本暨债权人通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 26 日召 开了 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销 2022 年限制性股 票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》《关于减 少公司注册资本的议案 》 等 事 项 。具体内容详见公司在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 一、公司减少注册资本情况说明 2023 年 09 月 08 日，公司第五届董事会第十八次临时会议及第五届监事会 第八次临时会议审议通过关于 2022 年限制性股票激励计划不满足解除限售条件 132,547 股限制性股票进行回购注销。 2023 年 12 月 07 日，公司第五届董事会第十一次会议决议公告及第五届监 事会第十一次会议决议公告审议通过了《关于减少公司注册资本的议案》。 鉴于上述 1 ...

迪瑞医疗科技股份有限公司 第八条 公司财务总监应在年审注册会计师进场审计前向审计委员会书面提 交本年度审计工作安排及其他相关材料。 第九条 审计委员会应当在年审注册会计师进场前审阅公司编制的财务会计 报表，形成书面意见。 董事会审计委员会年报工作规程 第一条 为了进一步完善迪瑞医疗科技股份有限公司（下称"公司"）的治理 机制，加强内部控制建设，充分发挥董事会审计委员会（下称"审计委员会"） 年报编制和披露方面的监督作用，根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《迪瑞 医疗科技股份有限公司章程》（"《公司章程》"）、《迪瑞医疗科技股份有限公司董 事会审计委员会实施细则》及《迪瑞医疗科技股份有限公司章程信息披露事务管 理办法》等相关制度，结合公司年报编制和披露实际情况，特制定本工作规程。 第二条 审计委员会在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行 政法规及《公司章程》等相关规定，认真履行责任和义 ...

迪瑞医疗科技股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为规范迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、监 事的选举，保证公司所有股东充分行使权利，维护中小股东的合法权益，根据《上 市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范 性文件及《迪瑞医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规 定，制定本细则。 第二条 公司股东大会就选举两名以上董事或监事进行表决时，实行累积 投票制。 前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应 选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。 第三条 本细则适用于公司董事（包括独立董事）及非职工代表监事的选举。 监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主 选举产生，不适用本细则的相关规定。 第二章 实施细则 第四条 董事、监事候选人名单应以提案的方式提请股东大会表决，拟选举 两名以上董事或监事时，每位董事、监事候选人应当以单项提案提出。 董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和 ...

迪瑞医疗科技股份有限公司 投资者投诉处理工作制度 第一章总则 第一条 为进一步规范投资者投诉处理工作，建立健全投资者投诉处理机制, 保护投资者合法权益，维护公司信誉，根据国务院《信访条例》（国务院令第 431 号）、中共中央办公厅和国务院办公厅《关于创新群众工作方法解决信访突出问 题的意见》、国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护 工作的意见》、中国证券监督管理委员会（以下称"中国证监会"）《上市公司投 资者关系管理工作指引》等相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司应依法切实承担投资者投诉处理的首要责任，依法、及时、就 地解决问题，切实保护投资者合法权益。 第三条 本制度适用于公司处理投资者涉及证券市场信息披露、公司治理、 投资者权益保护等相关的投诉事项。公司客户、员工及其他相关主体对公司产品 或服务质量、民事合同或劳资纠纷、专利、环保等生产经营相关问题的投诉不属 于本制度范围。 （四）定期汇总、分析投诉信息，提出加强与改进工作的意见或建议。 第六条 公司应当加强证券事务部工作人员培训，提高投诉处理工作人员业 务水平，确保投资者投诉处理机制运转有效。工作人员应耐心做好投资 ...

证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2023-087 迪瑞医疗科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 公司监事会同意提名熊玲霞、刘旺作为公司第六届监事会非职工代表监事候 选人，上述非职工代表监事候选人尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票 制逐项表决选举产生非职工代表监事，与另外 1 名职工代表大会选举产生的职工 代表监事共同组成第六届监事会，第六届监事会监事任期自股东大会审议通过之 日起三年。公司于 2023 年 12 月 6 日召开了职工代表大会，选举于歌先生为第六 届监事会职工代表监事。 第五届监事会主席倪冰任期届满后，将不再担任公司监事会主席。其作为第 六届董事会非独立董事候选人经公司股东大会审议通过后担任董事职务。 为确保监事会的正常运行，在新一届监事就任前，公司第五届监事会监事仍 将继续依照法律、法规和《公司章程》等规定，忠实、勤勉地履行监事的义务和 职责。公司对第五届监事会全体监事在任职期间为公司所作的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 迪瑞医疗科技股份有限公司监事会 2023 年 12 月 07 日 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、 ...

证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2023-090 迪瑞医疗科技股份有限公司 关于减少注册资本及修改《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 07 日召开 第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于减少公司注册资本的议案》《关于 修改<公司章程>的议案》等事项。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公 司拟减少注册资本并修改《公司章程》。 1、2023 年 9 月 8 日，公司第五届董事会第十八次临时会议及第五届监事会 第八次临时会议审议通过关于 2022 年限制性股票激励计划不满足解除限售条件 132,547 股限制性股票进行回购注销。 鉴于上述共计 132,547 进行回购注销，公司总股本将由 274,698,458 股减少 至 274,565,911 股，公司注册资本也将由 274,698,458 元减少至 274,565,911 元。 2、根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监 ...

证券代码: 300396 证券简称: 迪瑞医疗 提名人迪瑞医疗科技股份有限公司董事会现就提名安明友 迪瑞医疗科技股份有限公司 6届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意出任迪瑞医疗科技股份有限公司 6届董事会独立董事候选人。本次提名是在充 分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法 一、被提名人已经通过迪瑞医疗科技股份有限公司第5届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 迪瑞医疗科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 √ 是 □ 否 二、被提名人不 ...