浙江花园生物医药股份有限公司 信息披露管理办法 （2024 年 4 月） 第一章 总 则 第一条 为保障浙江花园生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露合 法、真实、准确、完整、及时，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等相关 规定和《浙江花园生物医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制 定本办法。 第二条 公司及相关信息披露义务人应当及时、公平地披露所有对公司股票及其衍 生品种交易价格可能产生较大影响的信息，并保证所披露的信息真实、准确、完整， 简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第三条 公司及相关信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不 得提前向任何单位和个人泄露。但是，法律、行政法规另有规定的除外。 在内幕信息依法披露前，公司内幕信息的知情人不得公开或者泄露该信息，不得 利用该信息进行内幕交易。 第四条 ...

浙江花园生物医药股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，持续完善浙江花园生物医药股份有限公司（以下 简称"公司"）内控体系建设，确保董事会对经理层的有效监督管理，不断完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《浙江花园生物医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他 有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公司财 务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由不在公司担任高级管理人员的三名董事组成，其中两 名为独立董事。审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计 工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第四条 审计委员会成员由董事长提名，并由董事会以全体董事过半数选举产生。 第五条 审计委员会设召集人一名，由独立董事中的会计专业人士担 ...

浙江花园生物医药股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011002739 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 浙江花园生物医药股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-8 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-98 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 ...

浙江花园生物医药股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 （2024年4月） 第一章 总则 第一条 为适应浙江花园生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学 性，提高重大投资与资本运作决策效率和决策质量，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《浙江花园生物 医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立 董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主 要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中一名为独立董事。 第四条 战略委员会成员由董事长提名,并由董事会以全体董事过半数选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名，负责主持战略委员会工作。召集人由董事会 在战略委员会成员中任命。 （二）根据公司长期发展战略，对公司重大新增投资项目的立项、可行性研究、 对外谈判、尽职调查、合作意向及合同签定等事宜进行研究，并决 ...

浙江花园生物医药股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2024年4月） 第一章 总则 第二条 董事会提名委员会主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程 序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、全体董事的三分之一提名，并由董事会选举 产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，召集人由独立董事担任，负责主持委员会工 作；召集人由董事长提名，董事会选举产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如 有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规 定补足委员人数。在委员任职期间，董事会不能无故解除其职务。 第七条 委员连续二次未能亲自出席委员会会议，也未能以书面形式向委员会提 交对会议议题的意见报告，视为不能履行职责，委员会可以建议董事会予以撤换。 第三章 职责权限 第八条 提名委员会的主要职责权限： （三）对董事人选和高级管理人员人选进行审核并提出建议。 第一条 为完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法 ...

| 证券代码：300401 | 证券简称：花园生物 | 公告编号：2024-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123178 | 债券简称：花园转债 | | 浙江花园生物医药股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 经浙江花园生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二次会议 及第七届监事会第二次会议审议通过，决定于2024年5月6日（星期一）召开公司2023年 年度股东大会。现将会议相关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 2、召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的 规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2024年5月6日（星期一）下午14:30； （2）网络投票时间：2024年5月6日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的时间为：2024年5月6日9:15-9: ...

浙江花园生物医药股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （邵毅平） 本人作为浙江花园生物医药股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，严格 按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创 业板上市公司规范运作指引》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《关于 加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《公司章程》《独立董事工作制度》等相 关法律法规和规章制度的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护 公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人在职期 间履行独立董事职责工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 作为公司独立董事，本人具备法律法规所要求的专业性、独立性，任职符合《上 市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。本 人履历如下： 邵毅平：中国国籍，无境外居留权，1963 年生，会计学教授、硕士生导师。曾任 浙江财经学院会计学院党总支书记兼副院长，浙江财经大学人事处长，浙江财经大学 党委委员、东方学院党委书记，浙江财经大学党委委员、工会主席等职。先后在《中 国工业经济》《数量经济技术经 ...

民生证券股份有限公司 关于浙江花园生物医药股份有限公司 2023 年年度跟踪报告 二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施 | 事 项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1.信息披露 | 无 | 不适用 | | 2.公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 | | 3．"三会"运作 | 无 | 不适用 | | 4.控股股东及实际控制人变动 | 无 | 不适用 | | 5.募集资金存放及使用 | 无 | 不适用 | | 6.关联交易 | 无 | 不适用 | | 7.对外担保 | 无 | 不适用 | | 8.收购、出售资产 | 无 | 不适用 | | 9.其他业务类别重要事项（包 括对外投资、风险投资、委托理 | 无 | 不适用 | | 财、财务资助、套期保值等） | | | | 10．发行人或者其聘请的中介机构 配合保荐工作的情况 | 无 | 不适用 | | 11.其他（包括经营环境、业务发 展、财务状况、管理状况、核心技 | 无 | 不适用 | | 术等方面的重大变化情况） | | | 三、公司及股东承诺事项履行情况 | 保荐机构名称：民生证券股份有限公司 ...

本人作为浙江花园生物医药股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，严格 按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创 业板上市公司规范运作指引》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《关于 加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《公司章程》《独立董事工作制度》等相 关法律法规和规章制度的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护 公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人在职期 间履行独立董事职责工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 作为公司独立董事，本人具备法律法规所要求的专业性、独立性，任职符合《上 市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。本 人履历如下： 严建苗，中国国籍，无境外居留权，1965 年生，博士、经济学院教授。曾任杭州 大学（现浙江大学）金融与经贸学院国际贸易系副主任、浙江大学经济学院国际经济 学系副主任、系主任。现任浙江大学经济学院教授、国际商务研究所执行所长，兼任 中国世界经济学会理事、浙江省国际经济贸易学会常务理事。兼任浙江精功科技股份 有限公司、荣盛石化股份有限 ...

浙江花园生物医药股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为了促进浙江花园生物医药股份有限公司（以下称"公司"或"本公司"） 的规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保障全体股东的合法权益不受损害， 根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章 程》的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系 的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照有关法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所 业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业 咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东的合法权益。 第四条 独立董事专门会议特指全部由独立董事参加，为履行独立董事职责专门召开 的会议。 第五条 公司应当为独立董事专门会议的召开 ...