| 证券代码：300409 | 证券简称：道氏技术 公告编号：2024-120 | | --- | --- | | 转债代码：123190 | 转债简称：道氏转02 | 广东道氏技术股份有限公司 关于与湖南培森电子科技有限公司签署战略合作 协议并成立合资公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.广东道氏技术股份有限公司（以下简称"道氏技术"或"公司"）本次 签订《战略合作协议》并成立合资公司，不会对公司本年度财务状况及经营业 绩构成重大影响，如后续具体合作对公司当年度业绩有重大影响将另行公告。 2.公司最近三年内签署的框架性协议或意向性协议均在正常履行中。 一、战略合作背景 在算力提升、算法突破和数据积累的驱动下，人工智能驱动的研发（ AI4R&D）正在彻底改变传统的研发方式并形成新的研发范式，赋能企业提升研 发效率、改善生产流程、降低生产成本，从而提升企业竞争力。 近年来,不断涌现的智能应用在科学界和企业界掀起了算力竞赛浪潮，对 算力芯片提出了越来越高的要求，但传统冯·诺依曼架构由于"存算分离"的 特点导致计算速度受到存储速 ...

| | | 广东道氏技术股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 广东道氏技术股份有限公司（以下简称"公司"）及其控股子公司对外担保 总额超过公司最近一期经审计净资产100%，前述担保均为公司合并范围内的担 保，担保风险可控，敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 公司于2024年4月24日召开第六届董事会2024年第2次会议、第六届监事会 2024年第2次会议，于2024年5月16日召开2023年年度股东大会，分别审议通过 了《关于2024年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保 的议案》，同意公司为子公司提供合计不超过800,000万元担保额度，额度有效 期为自2023年年度股东大会审议通过之日起12个月。其中为芜湖佳纳能源科技 有限公司（以下简称"芜湖佳纳"）及其子公司提供不超过530,000万元的担保额 度；为佛山市格瑞芬新能源有限公司（以下简称"佛山格瑞芬"）及其子公司提 供不超过120,000万元的担保额度；为其他子公司提供不超过150,000.00万元的 ...

| 证券代码：300409 | 证券简称：道氏技术 | 公告编号：2024-117 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123190 | 转债简称：道氏转02 | | 广东道氏技术股份有限公司 关于向下修正"道氏转02"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、债券代码：123190 债券简称：道氏转 02 2、修正前"道氏转 02"转股价格为：15.03 元/股。 3、修正后"道氏转 02"转股价格为：12.93 元/股。 4、修正后转股价格生效日期：2024 年 11 月 5 日。 一、可转换公司债券基本概况 （一）可转换公司债券发行上市情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东道氏技术股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕224 号）同意，公司于 2023 年4 月7日向不特定对象发行可转债26,000,000 张，发行价格为每张人民币100 元， 募集资金总额为人民币 2,600,000,000 元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币 2,579,20 ...

| 证券代码：300409 | 证券简称：道氏技术 | 公告编号：2024-118 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123190 | 转债简称：道氏转 02 | | 广东道氏技术股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会已通过的决议。 3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 1、会议召集人：广东道氏技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2、会议召开日期与时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 4 日（星期一）14:00 （2）网络投票时间：2024 年 11 月 4 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024 年 11 月 4 日 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为 2024 年 11 月 4 日 9:15 至 15:0 ...

一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东道氏技术股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]224 号）同意注册，公司 向不特定对象发行可转换公司债券 26,000,000 张，发行价格为每张人民币 100.00 元，募集资金总额为人民币 2,600,000,000.00 元，扣除发行费用后募集资金净额 2,579,209,811.32 元。以上募集资金已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 4 月 13 日进行了审验，并出具了"信会师报字[2023]第 ZI10164 号"《验 资报告》。 二、 募集资金使用情况 根据募集资金实际到位情况，公司本次募集资金扣除发行费用后使用计划具 体如下： 民生证券股份有限公司 关于广东道氏技术股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐人"或"民生证券"）作为广东 道氏技术股份有限公司（以下简称"道氏技术"或"公司"）向不特定对象发 行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 ...

二〇二四年十一月 | 一、本次股东大会的召集、召开程序 2 | | --- | | 二、出席本次股东大会人员资格 2 | | 三、本次股东大会的表决程序 3 | | 四、结论意见 4 | 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于广东道氏技术股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于广东道氏技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 法律意见书 致：广东道氏技术股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布 的《上市公司股东大会规则》的规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简 称"本所"）接受广东道氏技术股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指 派本所律师列席公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 对本次股东大会的相关事项进行见证并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的包括但不限于如下相关文 件： 法律意见书 2024 年第三次临时股东大会的 1. 公司现行有效的公司章程； 2. 公司于 2024 年 10 月 19 日刊登于巨潮 ...

| 证券代码：300409 | 证券简称：道氏技术 公告编号：2024-114 | | --- | --- | | 转债代码：123190 | 转债简称：道氏转 02 | 广东道氏技术股份有限公司 第六届董事会2024年第9次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东道氏技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2024 年第 9 次会议的通知于 2024 年 11 月 4 日以电子邮件、电话的方式向全体董事发出， 全体董事一致同意豁免通知期限，会议于同日在子公司佛山市道氏科技有限公司 会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出 席董事 7 人，董事长荣继华先生因公出差委托副董事长聂祖荣先生代为投票，董 事王海晴先生及独立董事谢志鹏先生、秦伟先生、郜树智先生、彭晓洁女士以通 讯方式参加会议。本次会议由副董事长聂祖荣先生主持，公司监事余祖灯先生、 葛秀丽女士、徐伟红女士及副总经理王光田先生、财务总监胡东杰先生、董事会 秘书吴楠女士列席了本次会议。本次会议的召开及表决符合《中华 ...

3、特别风险提示：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理时，将选择安 全性高、流动性好、风险低的理财产品。但金融市场受宏观经济的影响较大， 不排除该项投资受到政策风险、市场风险、信用风险、流动性风险、信息传递 风险、不可抗力风险等因素影响，导致收益波动。敬请广大投资者注意投资风 险。 | 证券代码：300409 | 证券简称：道氏技术 公告编号：2024-116 | | --- | --- | | 转债代码：123190 | 转债简称：道氏转02 | 广东道氏技术股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：公司拟运用暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好且投 资期限不超过 12 个月的产品（包括但不限于结构性存款、大额存单等）。 2、投资金额：不超过 150,000 万元人民币（上述额度内资金可循环滚动使 用） 广东道氏技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 4 日召开第 六届董事会 2024 年第 9 次会议及第六届监事会 2024 年第 8 ...

| 证券代码：300409 | 证券简称：道氏技术 公告编号：2024-111 | | --- | --- | | 转债代码：123190 | 转债简称：道氏转 02 | 广东道氏技术股份有限公司 一、董事会会议召开情况 广东道氏技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2024 年第 8 次会议的通知于 2024 年 10 月 21 日以电子邮件、电话的方式向全体董事发出， 会议于 2024 年 10 月 24 日在子公司佛山市道氏科技有限公司会议室以现场及通 讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 7 人，董事 长荣继华先生因公出差委托副董事长聂祖荣先生代为投票，董事王海晴先生及独 立董事谢志鹏先生、秦伟先生、郜树智先生、彭晓洁女士以通讯方式参加会议并 表决。本次会议由副董事长聂祖荣先生主持，公司监事葛秀丽女士、徐伟红女士 及副总经理王光田先生、财务总监胡东杰先生、董事会秘书吴楠女士列席了本次 会议。本次会议的召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等 的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 参会董事经认真审议，依照《公司章程》及相关法律法规通过以 ...