证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2024-053 广州航新航空科技股份有限公司 第五届监事会第三十次会议决议公告 经广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 主席张启辉先生召集，并于本次会议召开前 3 日以专人送达、传真或 电子邮件形式向全体监事发出会议通知，公司第五届监事会第三十次 会议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开。 应当出席本次会议的监事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人，张启 辉先生、段海军先生以通讯形式出席本次会议。会议由监事会主席张 启辉先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、 《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，决议合法有效。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 二、 监事会会议审议情况 三、 备查文件 1. 《第五届监事会第三十次会议决议》。 特此公告。 广州航新航空科技股份有限公司监事会 二〇二四年四月二十六日 2 经与会监事表决，本次会议审议通过了以下议案： 1. 审议通过了《关于2024年第 ...

证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2024-052 广州航新航空科技股份有限公司 第五届董事会第四十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 经广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事长 王磊先生召集，并于本次会议召开前3日以专人送达、传真或电子邮 件形式向全体董事发出会议通知，公司第五届董事会第四十次会议于 2024年4月26日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。应当出席本 次会议的董事7人，实际出席本次会议的董事7人（无代为出席会议并 行使表决权），冯秋菊女士与苏影先生以通讯形式出席本次会议，监 事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长王磊先生主持，会 议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法 规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 三、 备查文件 1. 《第五届董事会第四十次会议决议》。 特此公告。 1. 审议通过了《关于2024年第一季度报告的议案》 公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了 2024 年一季 ...

（一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准广州航新航空科技股份有限公司公 开发行可转换公司债券的批复》（证监许可（2020）1277 号）核准，公司获准向 社会公开发行 25,000.00 万元可转换公司债券。公司发行可转换公司债券共筹得 人民币 25,000.00 万元，扣除承销费用与保荐费用及其他发行费用人民币 1,118.78 万元后，净筹得人民币 23,881.22 万元。 上述募集资金于 2020 年 7 月 28 日到账，广东正中珠江会计师事务所（特殊 普通合伙）对本次募集资金到位情况进行审验，并于 2020 年 7 月 29 日出具了 "广会验字[2020]G20000700153 号"的《验证报告》。 （二）募集资金本年度使用金额及年末余额 国泰君安证券股份有限公司 关于广州航新航空科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安证券"或"保荐机构"） 作为广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"航新航空"或"公司"）持续 督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引 第 ...

关于广州航新航空科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 华兴专字[2024]23015150049号 广州航新航空科技股份有限公司： 我们接受委托，对后附的广州航新航空科技股份有限公司（以下简称航新 股份）管理层编制的《广州航新航空科技股份有限公司2023年度募集资金存放 与使用情况的专项报告》进行了鉴证。 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对贵公司管理层编制的上述报告 发表鉴证意见。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号－历史财务信息 审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划 和执行鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在 鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的鉴证程序。我 1 们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 四、鉴证结论 一、管理层的责任 贵公司管理层的责任是按照中国证监会颁布的《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所颁布的 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露公告 格式第21号：上市公司募集资金年度存 ...

证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2024-048 广州航新航空科技股份有限公司 关于计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州航新航空科技股份限公司（以下简称"公司"）对 2023 年度 末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和减值测试，对可能发 生资产减值的资产计提了减值准备。具体情况如下： 一、 本次计提减值准备情况概述 （一）本次计提减值准备的原因 为真实反映公司财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，依据《企 业会计准则第 8 号-资产减值》及公司会计政策的相关规定，公司对 2023 年度末各类应收款项、存货、固定资产、长期股权投资、在建 工程、无形资产、商誉等资产进行了全面的清查，对各项资产减值的 可能性、各类存货的可变现净值等进行了充分的评估和分析。经分析， 公司需对上述可能发生减值的资产计提减值准备。 （二）本次计提减值准备的资产范围和总金额 公司对 2023 年 12 月 31 日存在可能发生减值迹象的资产进行全 面清查和资产减值测试后，计提 2023 年各项减值准备共计 89,870,522. ...

会议召开时间：2024 年 05 月 10 日（星期五）15:00-16:30 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议问题征集： 投 资 者 可 于 2024 年 05 月 10 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1dUZeeInGkU 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问， 公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注 的问题进行回答。 证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2024-049 广州航新航空科技股份有限公司 关于举办2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 重要内容提示： 广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 24 日在巨潮资讯网上披露了《2023 年年度报告全文》及摘要。为便于广大投资者更 加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 5 月 10 日 （星期五）15:00-1 ...

广州航新航空科技股份有限公司 2023 年年度报告商誉减值 证券代码：300424 证券简称：航新科技 广州航新航空科技股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Magnetic MRO AS 100%股权 | 北京中林资产评 估有限公司 | 陈伟伟、廖志亮 | 中林评字 【2024】170 号 | 可回收价值 | 该资产组在评估 基准日的预计未 来现金流量现值 是 27,102.11 万 | | | | | | | 元。 | | Direct Maintenance | 北京中林资产评 | | 中林评字 | | 该资产组在评估 基准日的预计未 | | Holding B.V 100%股权 | 估有限公司 | 陈伟伟、廖志亮 | 【2024】170 号 | 可回收价值 | 来现金流量现值 是 2,890.99 万 元。 | 三、是否存在减值 ...

广州航新航空科技股份有限公司 2023 年度独立董事履行职责情况报告 广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事在2023年 的工作中严格按照《公司章程》和《独立董事工作制度》等的规定，本着对 公司、投资者负责的态度，勤勉尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议， 认真审议各项议案，利用自己的专业知识做出独立、科学、客观、公正的判 断，对公司的重大事项发表自己的独立意见。在年报工作中认真听取公司本 年度财务状况和经营情况的汇报，及时与年审机构沟通，督促年报工作进展， 充分发挥了独立董事的监督作用。现将2023年度独立董事履行职责的情况具 体报告如下： 一、独立董事基本情况 | 任职时间 | 2023.1.1-2023.10.30 | 2023.10.30-2023.12.31 | | --- | --- | --- | | 审计委员会 | | 谭跃、唐明琴 | | 提名委员会 | 唐明琴、栗南 | 唐明琴、苏影 | | 薪酬与考核委员会 | | 谭跃、唐明琴 | 报告期内，独立董事在各委员会任职情况如下： 二、参加董事会、董事会各专门委员会工作情况 2023 年度，公司共召开了 17 次董事会。独立 ...

广州航新航空科技股份有限公司 （苏影） 各位股东、股东代表： 2023 年度独立董事述职报告 本人苏影为广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，报告期内本人严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等法律法规及规章制度的有关 要求，忠实勤勉地履行独立董事的职责和义务，积极出席董事会、股东大会， 认真审议了各项议案。现将2022年度本人履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 出席董事会和股东大会的情况 2023年10月30日本人当选公司第五届董事会独立董事。2023年度本人任职期 间内公司共召开了3次董事会，未召开股东大会。本人积极参与各项议案的讨论， 与公司经营管理层保持了充分沟通，严格审议和表决各项议案，并就相关事项发 表了独立意见。本人认为报告期内公司召集召开的董事会符合法定程序，重大经 营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，对董事会各项议案及相关 事项没有提出异议，对历次董事会审议的议案均投了赞成票。 二、 发表独立董事意见的情况 本人作为独立董事在本年度履职期 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥1,578,630,944.67, representing a 13.01% increase compared to ¥1,396,917,175.60 in 2022[23]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥24,035,068.93, a decrease of 11.09% from ¥27,033,601.60 in 2022[23]. - The net cash flow from operating activities decreased by 61.27% to ¥47,648,471.85 in 2023 from ¥123,020,663.48 in 2022[23]. - The total assets at the end of 2023 were ¥2,490,765,366.66, an increase of 4.80% from ¥2,376,648,307.18 at the end of 2022[23]. - The company reported a basic earnings per share of ¥0.1002 for 2023, down 11.09% from ¥0.1127 in 2022[23]. - The revenue from the aviation manufacturing and services sector was ¥1,574,808,569.87, accounting for 99.76% of total revenue, with a year-on-year growth of 13.23%[75]. - The revenue from aviation maintenance and services increased by 24.73% to ¥1,180,938,365.93, while the revenue from equipment development and support decreased by 11.30% to ¥393,870,203.94[76]. - The gross profit margin for the aviation manufacturing and services sector was 29.89%, with a slight increase of 0.95% compared to the previous year[76]. - The company achieved a market breakthrough in a specific type of aviation engine health management equipment, indicating successful product development and market entry[71]. - The overseas revenue accounted for 58.44% of total revenue, amounting to ¥922,589,694.60, with a year-on-year increase of 17.39%[75]. Dividend Policy - The company plans to distribute a cash dividend of 0.1 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total of 239,895,401 shares[8]. - For the fiscal year 2023, the company will distribute a cash dividend of 0.10 yuan per share (before tax), totaling approximately 2,398,954.01 yuan based on 239,895,401 shares[171]. - The total cash dividend amount represents 100% of the total profit distribution for the year, with a distributable profit of 10,427,362.58 yuan[169]. - The company plans to maintain a cash dividend policy of at least 15% of the distributable profit each year from 2022 to 2024, with a cumulative distribution of no less than 30% of the average annual distributable profit over the three years[166]. - The company has committed to increasing the cash dividend ratio if net profits continue to grow steadily over the next three years[167]. Risks and Challenges - The company faces risks related to international market operations, including rising labor costs and prices, which may impact its aviation maintenance and service business[4]. - There is a risk of increased accounts receivable due to the expansion of business scale and the characteristics of settlement in aviation manufacturing and service[4]. - The company is exposed to risks associated with new technology implementation in the development of airborne and testing equipment, which may not be validated in similar products within the industry[5]. - The company has been listed on the MEU list, which may complicate procurement processes from U.S. suppliers, although it currently does not have a significant adverse impact on operations[6]. - The company is actively seeking domestic alternatives to mitigate risks associated with U.S. export restrictions[6]. Acquisitions and Expansion - The company has acquired MMRO and DMH B.V. to expand its international aviation maintenance business, which introduces goodwill impairment risks if future performance does not meet expectations[5]. - The acquisition of MMRO and full control of Tianhong Aviation Technology Co., Ltd. has expanded the company's capabilities in aircraft maintenance and asset management[65]. - The company plans to leverage its acquisition of Tianhong Aviation to expand its aviation asset management strategy and develop a comprehensive management platform[58]. - The company aims to expand its market presence beyond China and Southeast Asia to Europe, the Middle East, and North Africa, focusing on key areas in aviation equipment[42]. Research and Development - The company is focusing on developing advanced airborne equipment and systems, including health monitoring and intelligent maintenance systems[32]. - The company has successfully developed a data acquisition and transmission system, contributing to the realization of China's "big aircraft dream"[32]. - The company is committed to developing a data-driven decision support system for aircraft maintenance, leveraging big data capabilities[46]. - The company is focusing on artificial intelligence and information systems as key business directions, expanding into other business areas[50]. - The company has made significant advancements in the development of drone-mounted equipment, establishing a foundation for sustainable growth in this area[71]. - Research and development expenses increased by 20%, totaling RMB 200 million, to support innovation in aviation technology[189]. Governance and Compliance - The company’s financial report has been confirmed as true, accurate, and complete by its board and management[3]. - The company has established a complete internal control system to ensure compliance with laws and regulations, safeguarding shareholder interests and maintaining operational integrity[172]. - The company has complied with all relevant governance regulations, with no unresolved governance issues[124]. - The company has a governance structure that meets the requirements of the Shenzhen Stock Exchange and the Corporate Governance Code[124]. - The company has actively engaged with investors through various channels, enhancing communication and understanding[130]. Market Trends and Outlook - The company is positioned to benefit from the growth of the aviation market driven by national strategies such as the Belt and Road Initiative and the dual circulation economic strategy[37]. - The company anticipates significant market potential in the civil aviation sector, driven by national strategies such as the Belt and Road Initiative and the dual circulation economic strategy[113]. - By 2030, the low-altitude economy is projected to reach a market scale of over 1 trillion yuan, as outlined in the General Aviation Equipment Innovation Application Implementation Plan[113]. - The company expects a revenue growth guidance of 15% for the next fiscal year 2024[137]. - The company has outlined a strategic goal to enhance operational efficiency, aiming for a 10% reduction in operational costs by the end of 2024[189]. Employee and Management Structure - The total number of employees at the end of the reporting period was 1,352, with 389 in the parent company and 963 in major subsidiaries[162]. - The company organized training for 5,060 employee instances, accumulating 16,355 hours of training, achieving a 100% coverage rate[164]. - The total pre-tax remuneration for the board of directors, supervisors, and senior management amounted to CNY 844.67 million[150]. - The company has a total of 12 current and former directors, supervisors, and senior management members listed with their respective remuneration[150]. - The company has seen a significant turnover in its management team, with multiple resignations due to personal reasons[143]. Social Responsibility and Environmental Compliance - The company has actively implemented environmental protection laws and has not faced any administrative penalties for environmental issues during the reporting period[181]. - The company has undertaken social responsibility initiatives, including projects aimed at improving living conditions for children in poverty-stricken areas[182].