证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2025-024 浙江唐德影视股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《浙江唐德影视股份有限公司章程》 等规定。 （1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 22 日（星期二）下午 14:30 （2）网络投票时间：2025 年 4 月 22 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时间为 2025 年 4 月 22 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 （1）现场投票：包括本人出席或通过填写授权委托书授权他人出席； （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东 提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券 交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。 公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决 ...

证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2025-027 浙江唐德影视股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江唐德影视股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十九次会议、 第四届监事会第三十八次会议和 2023 年第四次临时股东大会分别审议通过了《关于 回购注销 2019 年第二期限制性股票激励计划限制性股票的议案》。 鉴于公司业绩未达到 2019 年第二期激励计划规定的第二个、第三个解除限售期 解除限售的相关条件，根据《2019 年第二期限制性股票激励计划（草案）》的相关 规定，公司对 2019 年第二期限制性股票激励计划涉及的 6 名激励对象所持有的已获 授但尚未解锁的限制性股票共计 4,859,400 股进行回购注销，回购价格 3.48 元/股。 本次回购注销完成后，公司总股本将从 455,242,210 股变更为 450,382,810 股， 注册资本将从 455,242,210.00 元变更为 450,382,810.00 元。 具体内容详见公司于 2023 年 7 月 21 日刊登在巨潮资讯网（www ...

浙江唐德影视股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 浙江唐德影视股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-102 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZA10460 号 浙江唐德影视股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了浙江唐德影视股份有限公司（以下简称唐德影视）财 务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公 ...

浙江唐德影视股份有限公司 二○二四年度 浙江唐德影视股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表的鉴证报告 | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 营业收入扣除情况表的鉴证报告 | 1-2 | | 二、 | 2024 年度营业收入扣除情况表 | 1-2 | 关于浙江唐德影视股份有限公司2024年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZA10464号 浙江唐德影视股份有限公司全体股东： 我们审计了浙江唐德影视股份有限公司(以下简称"唐德影视公 司")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 3 月 28 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA10460 号的无保 留意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们接受委托，对后附的 唐德影视公司2024年度营业收入扣除情况表（以下简称"营业收入扣 除情况表"）执行了合理保证的鉴证业务。 营业收入扣除情况表的鉴证 ...

浙江唐德影视股份有限公司 内部控制审计报告 二○二四年度 浙江唐德影视股份有限公司 内部控制审计报告 | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 内部控制审计报告 | 1-2 | | 二、 | 企业内部控制自我评价报告 | 1-11 | 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZA10461 号 浙江唐德影视股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了浙江唐德影视股份有限公司（以下简称唐德影视） 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是唐德影视董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控 ...

关于以协定存款方式存放募集资金的核查意见 光大证券股份有限公司 关于浙江唐德影视股份有限公司 以协定存款方式存放募集资金的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为浙江唐德影视股份有 限公司（以下简称"唐德影视"或"公司"）向特定对象发行股票的保荐机构， 根据 证券发行上市保荐业务管理办法》 深圳证券交易所创业板股票上市规则》 上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关规定，就公司以协定存款方式存放募集资金的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的 关于同意浙江唐德影视股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》 （证监许可 2025〕30 号），浙江唐德影视股份 有限公司已向特定对象发行人民币普通股 （A 股）50,382,810 股，发行价格为 8.19 元/股。本次发行募集资金总额为人民币 412,635,213.90 元，扣除各项发行费用 （不含税）人民币 7,189,505.43 元，募集资金净额为人民币 405,445,708. ...

关于 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 光大证券股份有限公司 关于浙江唐德影视股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 一）日常关联交易概述 唐德影视于 2025 年 3 月 27 日、28 日分别召开独立董事 2025 年第二次专门 会议、第五届董事会第十五次会议，先后审议通过了 关于公司 2024 年度日常 关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事裘永刚先生、蒋 强先生、潘伟明先生、逄守福先生回避表决。上述议案尚需提交公司股东大会经 非关联股东审议通过。 二）预计日常关联交易类别和金额 公司及合并报表范围内各级子公司，根据日常生产经营的需要，预计2025 年度与关联方 包括比照关联方披露的主体）发生交易金额预计如下： | | | | 关联 | | 截至披 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交 | 关联人 | 关联交易内容 | 交易 | 预计金 | 露日已 | 上年发生 | | 易类别 | | | 定价 | 额 | 发生金 | 金额 | | | | | 原则 | | 额 | | | | 浙江广 ...

浙江唐德影视股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（项仲平） 性要求，不存在影响独立性的情况。 浙江唐德影视股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（项仲平） 浙江唐德影视股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（项仲平） 各位股东及股东代表： 本人作为浙江唐德影视股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，任 职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规以及《浙江唐德影视股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《浙江唐德影视股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，在 2024 年度勤 勉尽责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司的整体利益及全体股东特别 是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、基本情况 本人项仲平，1961 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，影视文学博士， 文科二级教授，博士生导师。本人为国务院特殊津贴专家，国家社哲学科学艺术 基金重大项目《 ...

浙江唐德影视股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（孔凡君） 浙江唐德影视股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（孔凡君） 各位股东及股东代表： 本人作为浙江唐德影视股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，任 职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规以及《浙江唐德影视股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《浙江唐德影视股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，在 2024 年度勤 勉尽责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司的整体利益及全体股东特别 是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度的履职情况汇报如下： 2024 年度，公司召开 9 次董事会会议，本人以通讯表决的方式参加全部会 议，没有缺席会议的情况。对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，无 提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。 在审议董事会会议议案时，本人认真阅读了公司所提供的相关资料，及时向 公司经营管理层咨询 ...

浙江华智数媒传媒股份有限公司 章 程 二零二五年三月 1 目 录 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四届 董事会专门委员会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 党建工作 第一节 党组织的机构设置 第二节 公司党组织职权 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度和利润分配 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 3 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一章 总 则 第一条 为维护浙江华智数媒传媒股份有限公司（以下简称"公司"）、股 东、职 ...