浙江唐德影视股份有限公司 内部控制审计报告 二○二四年度 浙江唐德影视股份有限公司 内部控制审计报告 | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 内部控制审计报告 | 1-2 | | 二、 | 企业内部控制自我评价报告 | 1-11 | 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZA10461 号 浙江唐德影视股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了浙江唐德影视股份有限公司（以下简称唐德影视） 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是唐德影视董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控 ...

关于以协定存款方式存放募集资金的核查意见 光大证券股份有限公司 关于浙江唐德影视股份有限公司 以协定存款方式存放募集资金的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为浙江唐德影视股份有 限公司（以下简称"唐德影视"或"公司"）向特定对象发行股票的保荐机构， 根据 证券发行上市保荐业务管理办法》 深圳证券交易所创业板股票上市规则》 上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关规定，就公司以协定存款方式存放募集资金的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的 关于同意浙江唐德影视股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》 （证监许可 2025〕30 号），浙江唐德影视股份 有限公司已向特定对象发行人民币普通股 （A 股）50,382,810 股，发行价格为 8.19 元/股。本次发行募集资金总额为人民币 412,635,213.90 元，扣除各项发行费用 （不含税）人民币 7,189,505.43 元，募集资金净额为人民币 405,445,708. ...

关于 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 光大证券股份有限公司 关于浙江唐德影视股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 一）日常关联交易概述 唐德影视于 2025 年 3 月 27 日、28 日分别召开独立董事 2025 年第二次专门 会议、第五届董事会第十五次会议，先后审议通过了 关于公司 2024 年度日常 关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事裘永刚先生、蒋 强先生、潘伟明先生、逄守福先生回避表决。上述议案尚需提交公司股东大会经 非关联股东审议通过。 二）预计日常关联交易类别和金额 公司及合并报表范围内各级子公司，根据日常生产经营的需要，预计2025 年度与关联方 包括比照关联方披露的主体）发生交易金额预计如下： | | | | 关联 | | 截至披 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交 | 关联人 | 关联交易内容 | 交易 | 预计金 | 露日已 | 上年发生 | | 易类别 | | | 定价 | 额 | 发生金 | 金额 | | | | | 原则 | | 额 | | | | 浙江广 ...

浙江唐德影视股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（孔凡君） 浙江唐德影视股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（孔凡君） 各位股东及股东代表： 本人作为浙江唐德影视股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，任 职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规以及《浙江唐德影视股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《浙江唐德影视股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，在 2024 年度勤 勉尽责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司的整体利益及全体股东特别 是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度的履职情况汇报如下： 2024 年度，公司召开 9 次董事会会议，本人以通讯表决的方式参加全部会 议，没有缺席会议的情况。对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，无 提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。 在审议董事会会议议案时，本人认真阅读了公司所提供的相关资料，及时向 公司经营管理层咨询 ...

浙江唐德影视股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（项仲平） 性要求，不存在影响独立性的情况。 浙江唐德影视股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（项仲平） 浙江唐德影视股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（项仲平） 各位股东及股东代表： 本人作为浙江唐德影视股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，任 职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规以及《浙江唐德影视股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《浙江唐德影视股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，在 2024 年度勤 勉尽责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司的整体利益及全体股东特别 是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、基本情况 本人项仲平，1961 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，影视文学博士， 文科二级教授，博士生导师。本人为国务院特殊津贴专家，国家社哲学科学艺术 基金重大项目《 ...

浙江唐德影视股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（李永明） 浙江唐德影视股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（李永明） 各位股东及股东代表： 本人作为浙江唐德影视股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，任 职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规以及《浙江唐德影视股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《浙江唐德影视股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，在 2024 年度勤 勉尽责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司的整体利益及全体股东特别 是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、基本情况 本人李永明，中国国籍，1961 年出生，无境外永久居留权，研究生学历。 本人先后毕业于浙江大学及中国人民大学。现任浙江大学知识产权与竞争法研究 中心主任、浙江大学光华法学院教授，博士生导师，浙江泽大律师事务所律师。 兼任中国知识产权法研究会副会长、浙江省知识产权 ...

浙江华智数媒传媒股份有限公司 章 程 二零二五年三月 1 目 录 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四届 董事会专门委员会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 党建工作 第一节 党组织的机构设置 第二节 公司党组织职权 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度和利润分配 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 3 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一章 总 则 第一条 为维护浙江华智数媒传媒股份有限公司（以下简称"公司"）、股 东、职 ...

浙江唐德影视股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（李宗彦） 浙江唐德影视股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（李宗彦） 各位股东及股东代表： 本人作为浙江唐德影视股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，任 职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规以及《浙江唐德影视股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《浙江唐德影视股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，在 2024 年度勤 勉尽责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司的整体利益及全体股东特别 是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、基本情况 本人李宗彦，中国国籍，1979 年出生，无境外永久居留权，博士研究生学 历，特许公认会计师公会资深会员（FCCA）。本人毕业于厦门大学，并取得会 计学博士学位，在中国社会科学院与审计署审计科研所博士后流动站（应用经济 学）出站。从事会计、审计领域教学、科研及实务 ...

证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2025-015 浙江唐德影视股份有限公司 关于2024年度日常关联交易确认 及2025年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 浙江唐德影视股份有限公司（以下简称"公司"或"唐德影视"）于2025 年3月27日、28日分别召开独立董事2025年第二次专门会议、第五届董事会第十 五次会议，先后审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易确认及2025年度 日常关联交易预计的议案》，关联董事裘永刚先生、蒋强先生、潘伟明先生、 逄守福先生回避表决。上述议案尚需提交公司股东大会经非关联股东审议通 过。 （二）预计日常关联交易类别和金额 公司及合并报表范围内各级子公司，根据日常生产经营的需要，预计2025年 度与关联方（包括比照关联方披露的主体）发生交易金额预计如下： 单位：万元 | | | | 关联 | | 截至披 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交 | 关联 ...

证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2025-018 浙江唐德影视股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江唐德影视股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月28日召开第 五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额 三分之一的议案》，该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将具体情 况公告如下： 一、情况概述 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司合 并财务报表未分配利润为-41,735.57万元，盈余公积为3,284.98万元，实收股本为 40,485.94万元，公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。根据《中华人民 共和国公司法》和《浙江唐德影视股份有限公司章程》的相关规定，该事项需提 交股东大会审议。 上市公司股东的净利润出现亏损。由于公司累计亏损较大，致使公司2024年度未 弥补亏损金额仍超过实收股本总额的三分之一。 三、应对措施 1、拟定公司发展战略规划，为长期发展明确方向。公司拟定发展 ...