| 证券代码：300429 | 证券简称：强力新材 | 公告编号：2024-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123076 | 债券简称：强力转债 | | | 序号 | 制度名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | 1 | 《会计师事务所聘任制度》 | 修订 | 相关制度全文已于同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网。 常州强力电子新材料股份有限公司 关于修订公司制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第六次会议及第五届监事会第四次会议，会议审议通过了 《关于修订公司制度的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。 为进一步完善公司治理，规范公司运作，依据《中华人民共和国证券法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 等相关法律法规的规定，并结合公司实际情况，对公司相关管理 ...

| 证券代码：300429 | 证券简称：强力新材 | 公告编号：2024-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123076 | 债券简称：强力转债 | | 常州强力电子新材料股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"强力新材"）（证 券代码：300429，证券简称：强力新材）第五届监事会第四次会议通知于 2024 年 4 月 14 日以直接送达及电话等方式向各位监事发出。会议于 2024 年 4 月 25 日 以现场方式表决召开。会议由监事会主席张海霞女士主持。会议应出席监事三名， 实际出席监事三名。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《常 州强力电子新材料股份有限公司章程》等有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事以投票表决的方式审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 具体内容详见公司同日刊登在证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上的 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—7 页 三、报告附件……………………………………………………… 第 8—12 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕15-36 号 常州强力电子新材料股份有限公司全体股东： 本鉴证报告仅供强力新材公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为强力新材公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 强力新材公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1146 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证 其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证 ...

常州强力电子新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 REPORT 六 计师 事 务 所 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 三、报告附件………………………………………………………… 第 4—8 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 本报告仅供强力新材公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为强力新材公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解强力新材公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 强力新材公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号 ——业务办理（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1204 号）的规定编制汇总 表，并保证其内容真实、准确、 ...

常州强力电子新材料股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 常州强力电子新材料股份有限公司全体股东： 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日， 不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系 和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日， 公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控 制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险 领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司及其重要的全资子公司、控股子公司，纳 入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司 合并财务报表营业收入总额的100%；纳入评价范围的主要业务和事项包括: 采购与付 款、销售与收款、生产与存货、固定资产管理、货币资金管理、财务管理及财务报告 编制管理、设计与研发、人事与薪酬、专项风险控制等主要业务和流程，重点 ...

| 证券代码：300429 | 证券简称：强力新材 | 公告编号：2024-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123076 | 债券简称：强力转债 | | 常州强力电子新材料股份有限公司 关于会计政策变更的公告 2、变更前公司所采用的会计政策 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项 具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规 定。 3、变更后公司所采用的会计政策 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会审计委员会第三次会议、第五届董事会第六次会议、第五届 监事会第四次会议，会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政 策变更事项无需提交股东大会审议。现将本次会计政策变更的具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更概述 1、会计政策变更原因 财政部于 2023 年 10 月 25 日发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会 〔2023〕21 号），规定了"关于 ...

| 证券代码：300429 | 证券简称：强力新材 | 公告编号：2024-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123076 | 债券简称：强力转债 | | 常州强力电子新材料股份有限公司 关于公司及子公司、孙公司银行综合授信 提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 25 日，常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第五届董事会第六次会议及第五届监事会第四次会议，会议审议通过了《关 于公司及子公司、孙公司银行综合授信提供相互担保的议案》。根据相关法律法 规和公司章程规定，该议案尚需提交公司股东大会审议批准。现将有关事项公告 如下： 一、公司及子公司、孙公司本次申请的综合授信额度和担保情况概述 为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，确保公司业务发展所需，公司及子 公司、孙公司拟计划在总额度 12 亿元人民币之内向银行申请综合授信，主要包 括流动资金贷款、项目资金贷款、开具银行承兑汇票、保函、信用证、票据、保 证金等形式。上述银行包括但不限于：中国银行、中国农业银行、中国工商 ...

| 证券代码：300429 | 证券简称：强力新材 公告编号：2024-026 | | --- | --- | | 债券代码：123076 | 债券简称：强力转债 | 常州强力电子新材料股份有限公司 关于举行2023年度网上业绩说明会并征集相关问题 的公告 参与方式一：在微信小程序中搜索"约调研"； 参与方式二：微信扫一扫以下二维码： 投资者依据提示，授权登入"约调研"小程序，即可参与交流。 出席本次网上业绩说明会的成员有：董事长钱晓春先生；董事兼总裁吕芳 诚先生；独立董事杨立先生；董事、副总裁兼董事会秘书倪寅森先生；财务总 监潘晶晶女士。 欢迎广大投资者积极参与。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月27日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2023年年度报告》及《2023年 年度报告摘要》。 为便于广大投资者进一步了解公司2023年年度经营情况，公司定于2024年5 月9日（星期四）下午15:00～17:00在"约调研"小程序举行2023年度网上业绩 说 ...

| 证券代码：300429 | 证券简称：强力新材 | 公告编号：2024-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123076 | 债券简称：强力转债 | | 常州强力电子新材料股份有限公司 关于继续购买董监高责任险的公告 确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款； 选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关 的其他事项等），以及在今后董事、监事及高级管理人员责任险保险合同期满时 或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第五届董事会第六次会议和第五届监事会第四次会议分别审议了《关于 继续购买董监高责任险的议案》。为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董 事、监事及高级管理人员充分履职，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公 司拟继续为公司和全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险。因该事项与全 体董事、监事、高级管理人员存在利害关系，因此 ...

| 证券代码：300429 | 证券简称：强力新材 | 公告编号：2024-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123076 | 债券简称：强力转债 | | 常州强力电子新材料股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"强力新材"）（证 券代码：300429，证券简称：强力新材）第五届董事会第六次会议通知于 2024 年 4 月 14 日以直接送达、邮件及电话等方式向各位董事发出。会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事七名，实 际出席董事七名，其中以通讯表决方式出席会议的董事为范琳、杨立、吕伟。会 议由董事长钱晓春先生主持。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会 议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《常州强力电子新材料股份有限 公司章程》等有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事以投票表决的方式审议通过了以下议案： 1、审 ...