Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥3,047,457,215.87, a decrease of 6.42% compared to ¥3,256,424,871.20 in 2022[25] - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥350,060,857.05, an increase of 25.94% from ¥277,958,917.54 in 2022[25] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥322,229,761.52, up 23.63% from ¥260,650,900.10 in 2022[25] - The net cash flow from operating activities increased by 38.04% to ¥397,877,278.73 in 2023 from ¥288,242,881.90 in 2022[25] - Basic earnings per share for 2023 were ¥0.92, a rise of 26.03% compared to ¥0.73 in 2022[25] - Total assets at the end of 2023 reached ¥5,416,294,299.63, reflecting a 15.64% increase from ¥4,683,798,853.88 at the end of 2022[25] - The net assets attributable to shareholders increased by 12.34% to ¥3,167,268,321.59 at the end of 2023 from ¥2,819,302,750.80 at the end of 2022[25] - The weighted average return on net assets for 2023 was 11.69%, an increase from 10.43% in 2022[25] - The company achieved an operating revenue of CNY 3.047 billion and a net profit attributable to the parent company of CNY 350 million, representing a year-on-year growth of -6.42% and 25.94% respectively[53] Revenue Breakdown - The deep cooling technology equipment sector generated ¥1,017,028,883.56, accounting for 33.37% of total revenue, with a year-on-year increase of 12.49%[59] - The gas operation sector reported revenue of ¥1,980,573,650.38, representing 64.99% of total revenue, down 15.70% from the previous year[59] - The manufacturing segment generated an operating revenue of CNY 1.067 billion and a net profit of CNY 225 million, with year-on-year increases of 17.64% and 84.61% respectively[53] Market Position and Strategy - The company has established a dual-engine business model combining equipment manufacturing and gas operation, enhancing its market position in the chemical energy sector[39] - The company is positioned as a leader in the coal chemical sector, particularly in the separation of syngas hydrogen and carbon monoxide for ethylene glycol production[43] - The company has successfully exported its plate-fin heat exchangers to 52 countries, demonstrating its competitive edge in deep cooling technology[43] - The company has developed a competitive advantage in the hydrogen energy sector, with multiple hydrogen production and purification projects already in operation[47] - The company aims to create a closed-loop industry chain for green hydrogen and green chemicals, leveraging existing technology to quickly enter the fuel cell market[47] Research and Development - The company has a total of 70 patents, including 27 invention patents, and is actively pursuing 31 additional patents, demonstrating a strong commitment to technological innovation[49] - Research and development expenses increased by 7.20% year-on-year to ¥64,125,901.05, primarily due to increased salaries for R&D personnel[77] - The R&D investment as a percentage of operating revenue rose to 2.10%, up from 1.84% in the previous year[77] - The company has ongoing R&D projects aimed at improving the efficiency and safety of rare gas pre-concentration devices, with significant progress reported[74] Risk Management - The company faces risks including macroeconomic fluctuations, rising commodity prices, and market competition, which are detailed in the management discussion section[6] - The company is facing risks from macroeconomic fluctuations that could impact industrial demand, particularly in sectors like natural gas and petrochemicals, which are closely tied to economic performance[108] - The company will implement strategies to mitigate risks from rising raw material costs, including steel and aluminum, by adjusting contract prices and improving procurement management[110] Governance and Compliance - The company has established a governance structure consisting of the shareholders' meeting, board of directors, supervisory board, and management team, ensuring compliance with relevant laws and regulations[126] - The company guarantees equal rights for all shareholders, particularly minority shareholders, ensuring their rights to information, participation, and voting are upheld during shareholder meetings[127] - The company operates independently from its controlling shareholder in terms of business, personnel, assets, and finance, with no instances of non-operational fund occupation by the controlling shareholder reported during the reporting period[131] - The company has a complete and independent financial management system, with no assets or funds occupied by the controlling shareholder or related parties[132] Shareholder Engagement - The company held an annual performance briefing on April 11, 2023, discussing the 2022 financial results and addressing investor inquiries[120] - The company is committed to improving its investor relations through regular updates and addressing investor concerns promptly[120] - The company has received positive feedback from investors regarding its strategic direction and market expansion plans[120] Future Outlook - The company reported a total revenue of 22,881 million in 2023, with a projected increase to 63,400 million by 2026, indicating a significant growth trajectory[143] - The financial outlook for 2026 shows a strong potential for revenue growth, with expectations set at 63,400 million, reflecting a robust market demand[143] - The company aims to increase its market share in various segments, including electronic manufacturing and hydrogen energy, by optimizing its business model and investing in new markets[107] Employee and Management Structure - The total number of employees at the end of the reporting period was 1,239, with 584 in the parent company and 655 in major subsidiaries[170] - The professional composition included 683 production personnel, 125 sales personnel, 157 technical personnel, 22 financial personnel, and 252 administrative personnel[170] - The company has maintained a stable management team with key personnel holding their positions for several years[151] Dividend Policy - The company plans to distribute a cash dividend of 1.50 CNY per 10 shares (including tax) to all shareholders[6] - The company approved a cash dividend of 1.00 CNY per 10 shares (including tax) for the fiscal year 2022, distributing a total of 38,063,310.00 CNY[175] - The cash dividend policy complies with the company's articles of association and shareholder resolutions, ensuring clarity and transparency in decision-making[176]

中泰股份董事会薪酬及考核委员会 关于对公司2021年限制性股票激励计划激励 根据《上市公司股权激励管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》等的规定和要求， 作为杭州中泰深冷技术股份有限公司 (以 下简称"公司") 董事会薪酬及考核委员 会委员，对公司2021年限制性股票激励计划预留授予激励对象第二个归属期的条件 是否成就及激励对象资格进行了认真的调查和核查，我们认为： 预留授予对象第二个归属期的核查意见 本页无正文，为《中泰股份董事会薪酬及考核委员会关于对公司2021年限制 性股票激励计划预留授予激励对象第二期归属的核查意见》的签字页。 委员签字： 黄平 袁少颖 章有春 2024年 4 月 12 日 公司本次股权激励计划设定的预留授予部分第二个归属期归属条件已经成 就，除1名激励对象因个人原因离职不符合归属条件应对其尚未归属股份进行作废 外，其余19名激励对象符合相关法规及《杭州中泰深冷技术股份有限公司2021 年限制性股票激励计划(草案) 》的相关规定，其激励对象资格合法、有效，在考核 年度内，激励对象个人层面考核均在良好以上，且符合其他归 ...

杭州中泰深冷技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 1975 年 11 月出生，法学博士，1997 至 2000 年任浙江中大技术进出口集团有限 公司（浙江省技术进出口有限责任公司）法律顾问，2000 至 2004 年任中国贸促会浙 江省分会（浙江省国际商会）法律顾问，2004 年至 2007 年任浙江天册律师事务所执 业律师，2007 至 2014.8 任北京华贸硅谷（杭州）律师事务所执行合伙人，2014.9 至 今任北京德恒（杭州）律师事务所高级合伙人。2017 年 7 月至 2023 年 7 月任公司独 杭州中泰深冷技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 杭州中泰深冷技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的 独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独 立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定 ...

杭州中泰深冷技术股份有限公司 章 程 股票代码：300435 公司简称：中泰股份 | | | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | | 股东 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 | 25 | | 第一节 | | 董事 25 | | 第二节 | | 董事会 29 | | 第三节 | | 独立董事 36 | | 第四节 | | 董事会秘书 40 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 42 | | 第七章 | 监事会 | 44 | | 第一节 | | 监事 44 | | 第二节 ...

杭州中泰深冷技术股份有限公司 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事须按照 相关法律法规、监管规定以及《公司章程》的要求，认真履行职责。 第四条 独立董事须独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其 他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 若发现所审议事项存在影响其独立性的情况，应当向公司申明并实行回避。 任职期间出现明显影响独立性情形的，应当及时通知公司，提出解决措施，必要 时应当提出辞职。 第五条 公司董事会成员中应当包括不低于三分之一的独立董事，其中至少 包括一名会计专业人士（会计专业人士是指具有高级职称或注册会计师资格的人 士）。 第二章 独立董事的任职条件 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，为独立董事创造良好的工作环境，促进公司规范运行，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》和《杭州中泰深冷技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程 ...

评估及履行监督职责情况的报告 杭州中泰深冷技术股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况 人员信息：截至 2023 年末，天健合伙人人数为 238 人，注册会计师人数为 2,272 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 836 人。 业务规模：天健经审计的最近一个会计年度（2023 年度）业务收入总额为 34.83 亿元。其中，审计业务收入为 30.99 亿元；证券业务收入为 18.40 亿元。 2023 年度为 675 家上市公司提供年报审计服务，主要行业包括：制造业，信息传输、 软件和信息技术服务业，批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、 环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，金融业，房地产 业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，文化、体育和娱乐业，建筑业，农、林、牧、 渔业，住宿和餐饮业，卫生和社会工作，综合等；其中有 513 家为与公司同行业（专用 设备制造业）的上市公司。 （二） 投资者保护能力 上年末，天健累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限 杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 ...

关于召开2023年度网上业绩说明会的公告 杭州中泰深冷技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4月16日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《中泰股份2023年年度报告》。 为便于广大投资者进一步了解公司2023年年度经营情况，公司定于2024年04月18日（星期 四）下午15:00至17:00时在"约调研"小程序举行2023年度网上业绩说明会。本次网上业绩说 明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"约调研"小程序参与互动交流。为广泛听取 投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。 证券代码：300435 证券简称：中泰股份 公告编号：2024-021 投资者依据提示，授权登入"约调研"小程序，即可参与交流。 出席本次网上说明会的人员有：副董事长兼总经理章有虎先生，财务总监唐伟先生，独立 董事黄平先生，董事会秘书周娟萍女士。 敬请广大投资者积极参与。 特此公告。 杭州中泰深冷技术股份有限公司 董事会 ...

归属期激励对象名单的审核意见 证券代码：300435 证券简称：中泰股份 公告编号：2024-023 杭州中泰深冷技术股份有限公司 监事会关于2021年限制性股票激励计划预留部分第二个 因此，我们同意本次提交的拟归属激励对象名单，并同意公司为符合归属条件的 19 名激励对象办理 73.50 万股第二类限制性股票归属事宜。上述事项符合相关法律、法规及 规范性文件所规定的条件，不存在损害公司及股东利益的情形。 特此公告。 杭州中泰深冷技术股份有限公司 监事会 2024年4月12日 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会议和第 五届监事会第五次会议审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划预留部分第二个归 属期归属条件成就的议案》，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办 法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 （2023 年 12 月修订） 》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，对 公司 2021 年限制性股票激励 ...

杭州中泰深冷技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 杭州中泰深冷技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的 独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独 立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，认真行权，依法履职， 做到不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影 响与左右，充分发挥独立董事的独立作用，监督公司规范运作、维护股东合法权益。 现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事换届情况 报告期内，公司第四届董事会独立董事为陈光明先生、黄加宁先生、田园园女士。 因公司第四届董事会任期届满，公司于 2023 年 7 月 20 日召开 2023 年第二次临时股 东大会选举袁少颖女士、黄平先生、林文胜先生担任公司第五届董事会独立董事。公 司现有独立董事 3 ...

杭州中泰深冷技术股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称"公司"）选聘会计师事务所 的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》等法律法规及《杭州中泰深冷技术股份有限公司章程》的有关规定，结合本公司实际 情况，制定本制度。 第二条 公司选聘进行财务会计报告审计等业务的会计师事务所，需遵照本制度的规定。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"） 审议同意后，报经董事会和股东大会审议。公司不得在董事会、股东大会审议前聘请会计师 事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前，向公司指定 会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 （五）认真执行有关财务审计的法律、法规、规章和政策规定，具有良好的社会声誉和 执业质量记录； ...