一、本次股东大会召开的基本情况 （一）本次股东大会是杭州中泰深冷技术股份有限公司2023年年度股东大会 （以下简称"本次股东大会"、"会议"）。 证券代码：300435 证券简称：中泰股份 公告编号：2024-020 杭州中泰深冷技术股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 经杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六 次会议审议，决定于2024年5月8日召开公司2023年年度股东大会，现将会议有关 事项通知如下： （二）本次股东大会经公司第五届董事会第六次会议的召开并决议，由公司 董事会召集举行。 （三）本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1．现场会议时间：2024年5月8日（星期三）下午14:30。 2．网络投票时间：2024年5月8日（星期三） 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月 8日（星期三）上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13: ...

杭州中泰深冷技术股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 杭州中泰深冷技术股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称"公司"或"中泰股份"）董事 会由 9 名董事组成，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《 深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（ 2023 年 12 月修订）》 等法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》等制 度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议， 勤勉尽责地开展各项工作，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人 治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。现将公司董事会 2023 年度工作情 况汇报如下： 一、2023 年度公司经营情况 受益于下游能源化工、半导体等行业扩产以及产能升级带来的旺盛的设备需 求，2023年公司设备销售板块新签订单继续创历史新高，并在气体投资环节取得 突破。报告期内公司实现营业收入30.47亿元，归属于母公司净利润3.50亿，较 上年同期分别增长-6.42% ...

杭州中泰深冷技术股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年 1 月 16 日，公司第四届董事会第十三次会议审议了公司关于拟续聘 2022 年度审计机构的议案。 2023 年 4 月 6 日，公司第四届董事会第十四次会议审议了公司 2022 年年度报 告及其摘要的议案、公司 2022 年度监事会工作报告、公司 2022 年年度财务决算 报告、利润分配预案、公司 2022 年度内部控制自我评价报告、关于确认公司监事 2022 年度薪酬事项的议案、2023 年度日常关联交易预计、关于公司 2021 年限制 性股票激励计划预留部分第一个归属期归属条件成就的议案、关于拟续聘 2023 年 度审计机构、关于受让控股孙公司部分股权并放弃部分股权优先购买权暨关联交 易等事项。 2023 年 4 月 24 日，公司第四届董事会第十五次会议审议了关于公司 2023 年 - 1 - 杭州中泰深冷技术股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 一、 对 2023 年度经营管理行为及业绩的评价 监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则（2023 年 8 月修订）》、《 深圳证券交易所上市公司 ...

杭州中泰深冷技术股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 的运作，保障监事会依法履行职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《杭州中泰深冷技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 监事会为公司法定的内设监督机构，是公司的重要组成部分，对股 东大会负责。 第三条 监事会依法对公司的董事、高级管理人员及公司的经营活动实施监 督，维护公司和股东的合法权益。 第二章 监事会的组成与职权 第四条 监事会由三名监事组成，其中监事会主席一名。监事中应当包括股 东代表监事和适当比例的职工代表监事，其中职工代表的比例不低于全体监事的 三分之一。 第五条 监事会主席负责处理监事会的日常事务，保管监事会印章。 第六条 监事会主席由全体监事过半数选举产生，股东代表监事由股东大会 选举产生，职工代表监事由公司职工通过职工代表大会、职工 ...

报告期内，本人作为公司独立董事，任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第 六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 袁少颖，1985 年 7 月生，硕士研究生，律师，2007 年 6 月至 2008 年 3 月任松 下电器（中国）有限公司法务；2011 年 10 月至 2014 年 4 月任北京大成（上海）律 师事务所律师；2014 年 4 月至今任北京大成（杭州）律师事务所合伙人律师；2023 年 7 月 20 日至今任公司独立董事。 杭州中泰深冷技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 报告期内，公司第四届董事会独立董事为陈光明先生、黄加宁先生、田园园女士。 因第四届董事会任期届满，公司于 2023 年 7 月 20 日召开 2023 年第二次临时股东大 会选举袁少颖女士、黄平先生、林文胜先生担任公司第五届董事会独立董事。公司现 有独立董事 3 名，占公司董事会人数 3/9，其中包括 1 名会计专业人士、 1 名法律 专业人士及 1 名行业专业人士。公司独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，不存在影响独立性的情形。 二、独立董事的基本情况 杭州中泰深冷技术股份有限公司 ...

证券代码：300435 证券简称：中泰股份 公告编号：2024-013 杭州中泰深冷技术股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会 议于2024年4月12日在杭州市富阳区东洲街道高尔夫路228号公司研发楼会议室 以现场和通讯方式召开，会议通知于2024年4月3日通过书面及通讯方式发出，与 会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应出席董事9名，实 际出席会议董事9名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董 事长章有春先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议本次会议议案并表决，形成本次 董事会决议如下： 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 二、审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》 根据2023年公司董事会工作情况，董事会起草了《杭州中泰深冷技术股份有 限公司2023年度董事会工作报告》，内容包括了对公司2023年经营情况的回顾， ...

证券代码：300435 证券简称：中泰股份 公告编号：2024- 017 杭州中泰深冷技术股份有限公司 关于2021年限制性股票预留部分第二个归属期归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次符合归属条件的激励对象共计19人。 2、本次限制性股票拟归属数量：73.50 万股，占目前公司总股本的 0.1918%。 3、本次限制性股票归属价格（调整后）：5.86元/股。 4、本次限制性股票归属股票来源：公司向激励对象定向发行本公司A股普通股股票。 杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月12日召开第五届 董事会第六次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于2021年限制性股票 激励计划预留部分第二个归属期归属条件成就的议案》，董事会认为公司2021年限制 性股票激励计划预留部分限制性股票的第二个归属期归属条件已经成就，同意公司按 规定为符合条件的19名激励对象办理73.50万股第二类限制性股票归属相关事宜。现将 有关事项说明如下： 一、限制性股票激励计划基本情况 2021年7月16日，公司召 ...

杭州中泰深冷技术股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 杭州中泰深冷技术股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称企业内部控制规范体系），结合杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称"公 司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们于2024 年4月12日召开第五届董事会第六次会议及第五届监事会第五次会议，对公司2023年12 月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任，监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督，管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董 事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战 ...

杭州中泰深冷技术股份有限公司 2023 年年度报告商誉减值 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 是否存在减值 迹象 | 备注 | 是否计提减值 | 备注 | 减值依据 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 预计未来现金 流量的现值大 | | | | | | | | 于包含商誉的 | | | | | | 包含商誉的山 | 不存在减值迹 | 山东中邑燃气 | | 商誉不计提减 | | | | 东中邑燃气有 | 象 | 有限公司资产 | 否 | 值准备 | 未减值不适用 | | | 限公司资产组 | | 组的账面价 | | | | | | | | 值，不存在减 | | | | | | | | 值迹象 | | | | | 四、商誉分摊情况 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 截至评估基准 ...

4 杭州中泰深冷技术股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能， 确保董事会对经营层的有效监督，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《杭州中泰深冷技术股份有限公司章程》（以下简称" 《公司章程》"）及其他法律法规、规范性文件等有关规定，公司特设立董事会审计委员会（以 下简称"审计委员会"），并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、 监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会委员由三名不担任高级管理人员的董事组成，其中独立董事占多数， 委 员中至少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 公司应当为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或者机构承担审计 委 员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委员会履行职责时，公司 管理层及相关部门应当给予配合。 第五条 审计委员会委员（以下简称"委员 "） ...