报告期内，本人作为公司独立董事，任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第 六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 袁少颖，1985 年 7 月生，硕士研究生，律师，2007 年 6 月至 2008 年 3 月任松 下电器（中国）有限公司法务；2011 年 10 月至 2014 年 4 月任北京大成（上海）律 师事务所律师；2014 年 4 月至今任北京大成（杭州）律师事务所合伙人律师；2023 年 7 月 20 日至今任公司独立董事。 杭州中泰深冷技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 报告期内，公司第四届董事会独立董事为陈光明先生、黄加宁先生、田园园女士。 因第四届董事会任期届满，公司于 2023 年 7 月 20 日召开 2023 年第二次临时股东大 会选举袁少颖女士、黄平先生、林文胜先生担任公司第五届董事会独立董事。公司现 有独立董事 3 名，占公司董事会人数 3/9，其中包括 1 名会计专业人士、 1 名法律 专业人士及 1 名行业专业人士。公司独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，不存在影响独立性的情形。 二、独立董事的基本情况 杭州中泰深冷技术股份有限公司 ...

杭州中泰深冷技术股份有限公司 董事会战略委员会工作制度 第二条 战略委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构，主要 负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持战略委员会工作； 主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第一章 总则 第一条 为适应杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高决 策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》及《杭州中泰深 冷技术股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、 行政法规、部门规章和其他规范性文件规定，公司特设立董事会战略委员会（简 称"战略委员会"），并制订本工作制度。 第六条 战略委员会委员任期与董事任期一致，委员任期届满，连选可连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资 ...

证券代码：300435 证券简称：中泰股份 公告编号：2024-019 杭州中泰深冷技术股份有限公司 关于确认2023年度关联交易公告 本公司及董事会全体董事保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 关联交易概述 杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称"公司"）就公司在浙江富阳农村商业 银行股份有限公司（以下简称"富阳农商行"）的一般户签订乐盈宝对公存款产品协议 书，约定在签约期内根据签约账户人民币每日日终余额对应的乐盈宝对公存款产品 利率进行计息，2023 年度公司在富阳农商行取得存款利息合计 32,918,373.27 元。公 司 2023 年 11 月 24 日购买浙江富阳农村商业银行股份有限公司"丰收·富盈"净值 型理财产品 10,000.00 万元，产品期限 91 天，该笔款项已于 2024 年 2 月 26 日收回 本息 10,095.00 万元。 公司实控人、董事长章有春先生为富阳农商行的董事，根据《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》7.2.3（二）的规定，上市公司的关联自然人直接或者间接控制的， 或者担任董事（独立董事除外）、高级管理人员的，除上市公 ...

杭州中泰深冷技术股份有限公司 2023 年年度报告商誉减值 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 是否存在减值 迹象 | 备注 | 是否计提减值 | 备注 | 减值依据 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 预计未来现金 流量的现值大 | | | | | | | | 于包含商誉的 | | | | | | 包含商誉的山 | 不存在减值迹 | 山东中邑燃气 | | 商誉不计提减 | | | | 东中邑燃气有 | 象 | 有限公司资产 | 否 | 值准备 | 未减值不适用 | | | 限公司资产组 | | 组的账面价 | | | | | | | | 值，不存在减 | | | | | | | | 值迹象 | | | | | 四、商誉分摊情况 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 截至评估基准 ...

杭州中泰深冷技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 杭州中泰深冷技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的 独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独 立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，认真行权，依法履职， 做到不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影 响与左右，充分发挥独立董事的独立作用，监督公司规范运作、维护股东合法权益。 现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事换届情况 报告期内，公司第四届董事会独立董事为陈光明先生、黄加宁先生、田园园女士。 因第四届董事会任期届满，公司于 2023 年 7 月 20 日召开 2023 年第二次临时股东大 会选举袁少颖女士、黄平先生、林文胜先生担任公司第五届董事会独立董事。公司现 有独立董事 3 名， ...

杭州中泰深冷技术股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称"公司"）选聘会计师事务所 的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》等法律法规及《杭州中泰深冷技术股份有限公司章程》的有关规定，结合本公司实际 情况，制定本制度。 第二条 公司选聘进行财务会计报告审计等业务的会计师事务所，需遵照本制度的规定。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"） 审议同意后，报经董事会和股东大会审议。公司不得在董事会、股东大会审议前聘请会计师 事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前，向公司指定 会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 （五）认真执行有关财务审计的法律、法规、规章和政策规定，具有良好的社会声誉和 执业质量记录； ...

杭州中泰深冷技术股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 杭州中泰深冷技术股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称"公司"或"中泰股份"）董事 会由 9 名董事组成，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《 深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（ 2023 年 12 月修订）》 等法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》等制 度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议， 勤勉尽责地开展各项工作，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人 治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。现将公司董事会 2023 年度工作情 况汇报如下： 一、2023 年度公司经营情况 受益于下游能源化工、半导体等行业扩产以及产能升级带来的旺盛的设备需 求，2023年公司设备销售板块新签订单继续创历史新高，并在气体投资环节取得 突破。报告期内公司实现营业收入30.47亿元，归属于母公司净利润3.50亿，较 上年同期分别增长-6.42% ...

证券代码：300435 证券简称：中泰股份 公告编号：2024-016 杭州中泰深冷技术股份有限公司 单位：万元 | 关联交易类别 | 关联方名称 | 关联交易内 | 关联交易定价 | 合同签订 金额或预 | 截至披露日 | 上年发生 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 容 | 原则 | 计金额 | 已发生金额 | 金额 | | 销售商品 | 山东昌通能源有限公司 | 销售天然气 | 市场价 | 26,000.00 | 7,885.91 | 28,963.20 | | 其他 | 浙江富阳农村商业银行股份有限公司银行活期存款银行间公平利率 | | | 110,000 | 103,739.41 | 68,253.24 | | | 合计 | | | 136,000.00 | 111,625.32 | 97,216.44 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、2024年度日常关联交易基本情况预计 （一）日常关联交易概述 杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）及 ...

一、本次股东大会召开的基本情况 （一）本次股东大会是杭州中泰深冷技术股份有限公司2023年年度股东大会 （以下简称"本次股东大会"、"会议"）。 证券代码：300435 证券简称：中泰股份 公告编号：2024-020 杭州中泰深冷技术股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 经杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六 次会议审议，决定于2024年5月8日召开公司2023年年度股东大会，现将会议有关 事项通知如下： （二）本次股东大会经公司第五届董事会第六次会议的召开并决议，由公司 董事会召集举行。 （三）本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1．现场会议时间：2024年5月8日（星期三）下午14:30。 2．网络投票时间：2024年5月8日（星期三） 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月 8日（星期三）上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13: ...

关于召开2023年度网上业绩说明会的公告 杭州中泰深冷技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4月16日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《中泰股份2023年年度报告》。 为便于广大投资者进一步了解公司2023年年度经营情况，公司定于2024年04月18日（星期 四）下午15:00至17:00时在"约调研"小程序举行2023年度网上业绩说明会。本次网上业绩说 明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"约调研"小程序参与互动交流。为广泛听取 投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。 证券代码：300435 证券简称：中泰股份 公告编号：2024-021 投资者依据提示，授权登入"约调研"小程序，即可参与交流。 出席本次网上说明会的人员有：副董事长兼总经理章有虎先生，财务总监唐伟先生，独立 董事黄平先生，董事会秘书周娟萍女士。 敬请广大投资者积极参与。 特此公告。 杭州中泰深冷技术股份有限公司 董事会 ...