募集资金存放与使用情况鉴证报告 福建广生堂药业股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011008166 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 福建广生堂药业股份有限公司 （2023 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 福建广生堂药业股份有限公司 2023 年度募集 资金存放与使用情况的专项报告 1-5 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字[2024]0011008166 号 福建广生堂药业股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的福建广生堂药业股份有限公司（以下简称广生 堂公司）《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以 ...

福建广生堂药业股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011006575 号 大 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 福建广生堂药业股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-8 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | | 合并利润表 | 3-3 | | | 合并现金流量表 | 4-4 | | | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | 7-8 | | | 母公司利润表 | 9-9 | | | 母公司现金流量表 | 10-10 | | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | | 财务报表附注 | 1-115 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [1000 ...

证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2024034 （一）投保人：福建广生堂药业股份有限公司 （二）被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员、其他相关人员 （三）责任限额：不超过人民币 5,000 万元（具体以与保险公司协商确定的 数额为准） （四）保险费总额：不超过人民币 50 万元/年（具体以保险公司最终报价审 批数据为准） （五）保险期限：12 个月/期（后续每年可续保或重新投保） 公司董事会提请股东大会在上述权限内授权经营层办理公司、全体董事、监 事及高级管理人员、其他相关责任人员责任保险购买的相关事宜（包括但不限于 确定被保险人；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；签署相 关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在责任险保险合同期满时或 之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。 福建广生堂药业股份有限公司 关于购买董事、监事、高级管理人员责任保险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建广生堂药业股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第四 届董事会第三十次会议、第四届 ...

2023 年，本人对独立性情况进行了自查，我未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍我进行独立客观判断的关 系，不存在影响独立董事独立性的情况。确认已满足各项监管规定中对于出任公 司独立董事所应具备的独立性要求。 1 福建广生堂药业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（强欣荣） 2023 年度，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事 规则》、《公司章程》、《独立董事制度》等相关法律、法规、规章的规定和要 求，秉持客观、独立、公正的立场，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席相关会议， 独立自主决策，对公司重大事项发表了事前认可及独立意见，充分发挥了独立董 事及各专门委员会的作用，切实维护公司和全体股东，特别是中小股东的合法权 益，促进公司规范运作。现将 2023 年度本人履行独立董事职责的工作情况报告 如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 强欣荣，女，1972 年出生，美国国籍，博士研究生学历，副教授。2004 年 毕业于纽约州立大学布法罗分校， ...

一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2748 号核准，并经深圳证券交易所同意， 本公司由主承销商中信证券股份有限公司于 2021 年 6 月向特定对象发行普通股（A 股）股 票 1,877.70 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 27.40 元。截至 2021 年 6 月 21 日止， 本公司共募集资金 514,489,800.00 元，扣除发行费用（不含税）14,905,660.38 元，募集资 金净额 499,584,139.62 元。 截止 2021 年 6 月 21 日，上述募集资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通 合伙）以"大华验字[2021]000437 号"验资报告验证确认。 截止 2023 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 380,194,892.72 元，其中：公 司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 53,166,737.48 元。2021 年 6 月 21 日至 2022 年 12 月 31 日止使用募集资金人民币 370,232,029.76 元；本年度使用 募集资金人民币 9,962,862.9 ...

证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2024036 福建广生堂药业股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建广生堂药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召 开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理 小额快速融资相关事宜》，现将相关情况公告如下： 一、概述 根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简 称"《注册管理办法》"）等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会向 特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的 股票，授权期限为自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起至公司 2024 年度股 东大会召开之日止。本次授权事宜仍需提交公司 2023 年年度股东大会审议。本 次授权事宜包括以下内容： 小额快速融资相关事宜的公告 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小额快 速融资"）的条件董事会根据《公司法》、《证券法》、《注册管理办法》等法 律、 ...

证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2024025 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》 本议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。 福建广生堂药业股份有限公司 关于第四届董事会第三十次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建广生堂药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十次 会议于 2024 年 4 月 7 日以邮件、电话等形式通知，于 2024 年 4 月 18 日在福建 省福州市闽侯县福州高新区乌龙江中大道 7 号海西高新技术产业园创新园二期 16 号楼 13F 会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长李国平先生主 持，会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。会议的召开符合《公司法》和《公司 章程》的规定。 （二）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 公司《 2023 年 度 董 事 会 工 作 报 告 》 将 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cnin ...

福建广生堂药业股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2024]0011008167 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 福建广生堂药业股份有限公司 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） 目 录 页 次 | | | 二、 营业收入扣除情况明细表 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 关 于 营 业 收 入 扣 除 事 项 的 专 项 核 查 意 见 管理层负责按照监管机构上市规则及相关要求的规定编制明细表 以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使明 细表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对明 ...

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 福建广生堂药业股份有限公司 福建广生堂药业股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011008168 号 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 福建广生堂药业股份有限公司 2023 年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 表 1-2 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024]0011008168 号 福建广生堂药业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据 ...

福建广生堂药业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2024 年 4 月 2023年度监事会工作报告 2023 年，福建广生堂药业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《公 司法》、《证券法》以及其它法律、法规、规章和公司《章程》、《监事会议事 规则》的规定，本着对公司全体股东负责的原则，依法履行职责，通过列席董事 会、股东大会，对公司生产经营活动、重大事项、财务状况及董事会、高级管理 人员履行职责情况等进行监督，在维护公司利益、股东合法权益、改善公司治理 结构等工作中，发挥了应有的作用。现将 2023 年度监事会履职情况报告如下： 一、监事会会议召开情况 公司监事会设监事 3 名，其中职工代表监事 1 名，监事会的人数及人员构 成符合法律、法规的要求。报告期内，公司监事会共召开了 9 次会议，所有议案 均获得全票通过，会议召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会 议事规则》等法律、法规、规定性文件的规定，具体情况如下： | 会议名称 | 时间 | 议案名称 | | --- | --- | --- | | | | 《关于创新药控股子公司广生中霖增资扩股暨引入投资者的议案》 | | | | ...