福建广生堂药业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（陈明宇） 各位股东及股东代表： 2023 年度，作为福建广生堂药业股份有限公司（以下简称"公司"或"广生 堂"）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董 事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事制度》 的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责， 对公司重大事项发表客观、审慎、公正的事前认可或独立意见，积极维护公司利 益和股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情 况作汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 陈明宇，男，1963 年出生，中国香港籍，拥有美国福坦莫大学工商管理硕士 学位，并于 2000 年一次性通过五科中国注册税务师考试获取中国注册税务师执 业资格证书。曾先后担任德勤、安永、毕马威企业咨询公司的税务及商务合伙人 负责多家大型中资企业全球财税及并购服务业务；本人现任德与安（北京）企业 咨询有限公司主管合伙人、清华大学客座教授，教授税务及海外并购管理、北京 长信影视传媒有限公司独立董事、国药集团 ...

福建广生堂药业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（任红） 各位股东及股东代表： 本人作为福建广生堂药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在 2023 年任职期间严格按照《公司法》、《上市公司独立董事规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事制度》的规定 和要求，认真、勤勉、谨慎地履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议 案，对公司重大事项发表了独立客观的意见，充分发挥了独立董事及专门委员 会委员的作用。本人严格审核公司提交董事会的相关事项，促进公司规范运 作，同时积极关注和参与研究公司的发展情况，充分发挥独立董事的独立性和 专业性，维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履 职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 任红，男，1960 年出生，教授、博士生导师，中国国籍，无境外永久居留权， 硕士研究生学历，重庆市第一届政协委员，重庆市第二、三、四届政协常委，第 十三届全国政协委员。1983 年 7 月毕业于重庆医学院医学 ...

证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2024032 福建广生堂药业股份有限公司 参加本次年度报告网上业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理李国平 先生，独立董事任红先生，副总经理、董事会秘书张清河先生，财务总监官建 辉先生。欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告。 福建广生堂药业股份有限公司董事会 2024 年 4 月 19 日 关于举办 2023 年年度报告网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建广生堂药业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 20 日 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露公司 2023 年年度报告。 为便于广大投资者进一步了解公司2023年年度经营情况，公司定于2024年4 月23日（星期二）下午15:00至17:00时在"投关易"小程序举行2023年度网上业 绩说明会。本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"投 关易"小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征 集问题，提问通道自发出公告之日起开放。 ...

证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2024026 福建广生堂药业股份有限公司 公司《 2023 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 将 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）。 关于第四届监事会第二十七次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 福建广生堂药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十七 次会议于 2024 年 4 月 7 日以邮件、电话等形式通知，于 2024 年 4 月 18 日在福 建省福州市闽侯县福州高新区乌龙江中大道 7 号海西高新技术产业园创新园二 期 16 号楼 13F 会议室召开。会议由监事会主席主持，会议应到监事 3 人，实到 监事 3 人，3 名监事全部参与了表决，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 本议案以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。 本议案尚需提交 2023 年年度股 ...

兴业证券股份有限公司 关于福建广生堂药业股份有限公司 公司已经建立了相应的内部控制制度和体系，在重大方面保持了有效的财 务报告内部控制，公司《2023 年度内部控制自我评价报告》基本反映了其内部 控制制度的建设及运行情况。 保荐机构提请公司关注《财政部 证监会关于进一步提升上市公司财务报告 内部控制有效性的通知》（财会〔2022〕8 号）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，持续加强内部控 制规范体系建设，遵守资本市场规范，严格执行上市公司内部控制制度，提升 内部控制有效性，提高上市公司质量。 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）于 2023 年 1 月 30 日承接福建广生堂药业股份有限公司（以下简称"广生堂"）2020 年度向 特定对象发行股票的持续督导事项。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，对公司出具的《福建广生堂药业 股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价 ...

证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2024031 福建广生堂药业股份有限公司 关于 2024 年度银行贷款额度及担保事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建广生堂药业股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司（合并报表范 围内子公司及其下属公司，下同）为满足生产经营和发展需要，拟向银行申请综 合授信额度和办理贷款，并在贷款额度内提供担保。2024 年 4 月 18 日，公司召 开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于 2024 年度银行贷款额度及担 保事项的议案》。本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 一、申请银行贷款额度及担保事项 为满足生产经营和发展需要，公司及子公司拟向银行申请综合授信，授信种 类包括但不限于流动资金贷款、信用证、银行承兑汇票、保函、应收账款贸易融 资、超短融票据授信、建设项目贷款、并购贷款等业务（具体授信银行、授信额 度、授信期限以实际审批为准），申请贷款总额度不超过 6 亿元人民币或等值外 币，具体贷款金额将视公司及子公司日常经营和业务发展的实际资金需求来确定 （最终以公司及子公司 ...

Financial Performance - The company's operating revenue increased year-on-year, but it reported a net loss due to significant R&D expenditures amounting to RMB 132.96 million in 2023[3]. - The company's operating revenue for 2023 was ¥422,714,889.10, an increase of 9.58% compared to ¥385,765,184.73 in 2022[22]. - The net profit attributable to shareholders was -¥348,589,843.18, representing a decrease of 173.61% from -¥127,403,884.79 in the previous year[22]. - The cash flow from operating activities was -¥174,595,576.92, a decline of 45.89% compared to -¥119,679,687.02 in 2022[22]. - The total assets at the end of 2023 amounted to ¥1,614,481,833.09, reflecting an 8.00% increase from ¥1,494,844,681.01 at the end of 2022[22]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 44.37% to ¥516,483,180.46 from ¥928,462,440.88 in 2022[22]. - The company reported a basic earnings per share of -¥2.1887 for 2023, a decrease of 173.45% from -¥0.8004 in 2022[22]. - The average return on equity was -49.90% for 2023, down from -12.87% in 2022[22]. Research and Development - The company continues to focus on innovative drug clinical research, which has led to high R&D costs and a strategic alignment with industry development trends[4]. - The company invested CNY 314.22 million in R&D during 2023, with CNY 132.96 million specifically allocated for the development of the COVID-19 drug, Tai Zhong Ding[80]. - R&D investment amounted to ¥314.22 million in 2023, representing 74.33% of operating revenue, a significant increase of 25.86% compared to the previous year[97]. - The company has initiated research on six innovative drugs in the liver health field since its IPO in 2015, with a leading investment ratio in R&D[55]. - The innovative drug Tai Zhong Ding for COVID-19 has shown a significant reduction in clinical recovery time by 2 days and a viral load decrease of -1.75 Log10 copies/mL by day 5 post-treatment[57]. - The company is advancing its hepatitis B clinical cure roadmap, with the innovative drug GST-HG141 in Phase II clinical trials, targeting HBV cccDNA[59]. Market and Industry Trends - The global pharmaceutical market is projected to grow at an annual rate of 2.5%-5.5% from 2022 to 2026, with expected revenues reaching between $1.75 trillion and $1.78 trillion by 2026[33]. - The Chinese pharmaceutical market is projected to reach RMB 228.73 billion by 2025 and RMB 299.11 billion by 2030, with an industry growth rate of 7-9% from 2023 to 2025[34]. - The pharmaceutical industry exhibits weak cyclicality, driven by rigid demand for medications, with growth supported by rising health awareness, aging population, and increased government healthcare spending[44]. Product Development and Approvals - The company achieved a significant milestone with its first innovative drug, a COVID-19 oral small molecule protease inhibitor, approved for commercialization[43]. - The company has developed five major antiviral drugs for hepatitis B, establishing itself as a leading innovative pharmaceutical enterprise in liver health[41]. - The company’s innovative drug "Taygan Ding" won the "Excellent Product Award" at the 23rd China International High-tech Achievements Fair[42]. - The 2023 National Drug Procurement resulted in an average price reduction of 56% for 39 selected drugs, enhancing drug accessibility and supply stability[37]. - The company has established a robust pipeline with 1 innovative drug approved for commercialization, 2 in Phase II clinical trials, and 3 in Phase I clinical trials, showcasing its commitment to innovation[74]. Financial Management and Governance - The company has established a comprehensive internal governance structure that complies with relevant laws and regulations, ensuring transparency and protecting investor interests[139]. - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, ensuring compliance with legal requirements and effective governance[142]. - The company emphasizes the importance of information disclosure, ensuring timely and accurate information is available to all shareholders, with designated newspapers and websites for announcements[145]. - The company has a dedicated investor relations management system, including a hotline and email for investor inquiries, enhancing communication and transparency[145]. Strategic Initiatives and Future Outlook - Future development strategies and operational plans are subject to market conditions and uncertainties, and do not constitute profit forecasts or commitments to investors[6]. - The company aims to implement a "turning losses into profits" strategy in 2024, focusing on enhancing marketing awareness and promoting innovative drugs[122]. - The company plans to strengthen its "all-staff marketing" approach to expand market share, particularly for innovative drugs and male health products[123]. - The company intends to explore diversified financing channels and restart refinancing opportunities to support R&D and expansion needs[125]. Environmental Responsibility - The company reported that all wastewater and exhaust emissions from its facilities met the required standards, with no environmental violations or incidents reported as of December 2023[198]. - The company has established an effective environmental risk management system and continuously enhances environmental supervision and management[198]. - The company successfully conducted a joint emergency drill for environmental incidents in collaboration with local environmental authorities in August 2023[200].

证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2024024 福建广生堂药业股份有限公司 关于完成换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国市场主体登记管理条例》及其实施细则、《福建省市 场主体登记管理规定》的相关规定，福建省市场监督管理局已将福建广生堂药业 股份有限公司（以下简称"公司"）交由属地登记机关宁德市市场监督管理局登 记管理。 公司已于近日完成上述事项的工商营业执照换发手续，并取得宁德市市场监 督管理局换发的《营业执照》，除登记机关发生变更外，其余的登记事项没有发 生变化，具体内容如下： 公司名称：福建广生堂药业股份有限公司 统一社会信用代码：913500007297027606 公司类型：股份有限公司（上市） 公司住所：福建省宁德市柘荣县富源工业园区 1-7 幢 法定代表人：李国平 注册资本：壹亿伍仟玖佰贰拾陆万柒仟圆整 成立日期：2001 年 06 月 28 日 经营范围：许可项目：药品生产；药品批发；药品零售；食品销售；食品生 产；保健食品生产；药品进出口；药品互联网信息服务。(依法须经批准 ...

证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2024023 福建广生堂药业股份有限公司 国际权威医学期刊《柳叶刀-eClinicalMedicine》正式刊发 钟南山院士、卢洪洲教授等关于抗新冠创新药 泰中定注册临床研究成果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 4 月 10 日，国际权威医学期刊《柳叶刀-eClinicalMedicine》正式发 表了抗新冠病毒口服小分子 3CL 蛋白酶抑制剂一类创新药阿泰特韦片/利托那韦 片组合包装（商品名：泰中定®，英文名：Tazovid®）的 II/III 期临床研究数据。 本次发表文章作者为钟南山院士、卢洪洲教授（美国微生物科学院院士）、王福 生院士、陈新文教授（广州国家实验室）、陈晓春教授（福建医科大学）、占扬清 /梁振宇（广州医科大学附属第一医院）、林玲（海南省第三人民医院）、林峰（海 南省人民医院）、朱飞跃（娄底市中心医院）、林元龙（深圳市第三医院）、曾奕 明（福建医科大学附属第二医院）、张凯宇（吉林大学第一医院）、袁文芳（石家 庄市第五医院）、孙瑞琳（广东省第二人民医院） ...

福建广生堂药业股份有限公司 近日，公司和关联方福建瑞泰来医药科技有限公司已完成上述《终止<技术 服务合同>协议书》的签署，协议的内容与《关于拟终止部分<技术服务合同>暨 关联交易的公告》之"五、关联交易协议的主要内容（协议尚未签订）"一致。 证券代码:300436 证券简称：广生堂 公告编号：2024022 关于关联交易进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 福建广生堂药业股份有限公司（简称"公司"、"广生堂"）于 2024 年 3 月 29 日召开第四届董事会第二十九次会议和第四届监事会第二十六次会议审议通 过了《关于终止部分<技术服务合同>暨关联交易的议案》，同意公司终止部分《技 术服务合同》暨关联交易事项，并签订《终止<技术服务合同>协议书》，此次终 止关联交易协议涉及金额合计 2,561.3 万元。具体内容详见公司 2024 年 3 月 31 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟终止部分<技术服务 合同>暨关联交易的公告》（公告编号：2024018）。 二、本次进展情况 ...