北京市朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5/9/10/13/17 层 北京海润天睿律师事务所 关于北京双杰电气股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：北京双杰电气股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受北京双杰电气股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2024 年第三次临时股 东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股 东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《公司章程》及其他相关法律、法规 的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人 资格、表决程序及表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资 格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果发表意见，不 对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性 和完整性发表意见。 2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东 资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联 ...

证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2024-076 北京双杰电气股份有限公司 关于公司股东部分股份质押及解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次质押股份不涉及负担重大资产重组等业绩补偿义务。 （二） 本次股份解除质押基本情况 二、股东股份累计质押的情况 截至公告披露日，上述控股股东及其一致行动人股份累计质押情况如下： （一） 本次股份质押基本情况 单位：万股 | | 是否为控股 | | 占其所 | 占公司 | | 是否 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 股东或第一 | 本次质 | 持股份 | 总股本 | 是否为 | 为补 | 质押起始 | 质押到期 | 质权 | 质押 | | 名称 | 大股东及其 | 押数量 | 比例 | 比例 | 限售股 | 充质 | 日 | 日 | 人 | 用途 | | | 一致行动人 | | （%） | （%） | | 押 | | | | | | 赵志宏 ...

证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2024-073 北京双杰电气股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案： 审议《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》 表决结果：九票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为 100%。 三、备查文件 （一）经与会董事签字确认的董事会决议； 一、会议召开情况 北京双杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十四次会 议通知已于2024年10月18分别以电话、通讯、电子邮件的形式送达各位董事， 董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内 容和方式。本次会议于2024年10月23日10时以通讯和现场方式在北京双杰电气 股份有限公司总部会议室召开，本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。董 事会秘书及部分监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长赵志宏先生主持。 本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公 司章程》的有关规定。 二、会议表决情 ...

证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2024-074 北京双杰电气股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 经审议，监事会认为，董事会编制和审核北京双杰电气股份有限公司《2024 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真 实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 表决结果：三票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为 100%。 北京双杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十七次会议 通知已于2024年10月18日分别以电话和邮件的形式送达各位监事，监事会会议 通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 本次会议于2024年10月23日10时30分以通讯和现场方式在公司总部会议室召 开。会议由监事会主席张党会主持，本次监事会应出席会议的监事3人，实际出 席监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中 关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有 ...

证券代码：300444 证券简称：双杰电气 北京双杰电气股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案修订稿） 北京双杰电气股份有限公司 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 二零二四年十月 1 北京双杰电气股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案修订稿） 声 明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等其他有关法 律、法规、规范性文件，以及《北京双杰电气股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。股票 来源为北京双杰电气股份有限公司（以下简称"公 ...

北京海润天睿律师事务所 关于北京双杰电气股份有限公司 修订 2024 年限制性股票激励计划的 法律意见书 中国·北京 中国 北京 朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5、9、10、13、17 层 邮编:100022 Add: 5/9/10/13/17 Floor, Broadcasting Tower, 14A, Jianguomenwai Avenue, Chaoyang District, Beijing 100022, China 电话(Tel):(010)65219696 传真(Fax):(010)88381869 法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于北京双杰电气股份有限公司 修订 2024 年限制性股票激励计划的 法律意见书 致：北京双杰电气股份有限公司 法律意见书 1.本所律师在工作过程中，已得到双杰电气的保证：即公司业已向本所律师 提供了本所律师认为制作法律意见书所必需的原始书面材料、副本材料和口头证 言，其所提供的文件和材料是真实、完整和有效的，且无隐瞒、虚假和重大遗漏 之处。 2.本所律师依据本法律意见书出具之日以前已经发生或者已经存在的事实和 《公司法》《证券法》等国家现行法律、法规、 ...

证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2024-069 1、担保人：北京双杰电气股份有限公司（以下简称"公司"或"双杰电气"）； 2、被担保人：公司控股子公司无锡市电力变压器有限公司（以下简称"无 锡变压器"）、全资子公司双杰新能有限公司（以下简称"双杰新能"）； 3、本次担保金额合计不超过人民币50,000万元，有效期限为自2024年第三 次临时股东大会审议批准之日起壹年（具体授信日期、金额及担保期限等以银行、 融资租赁公司或其他机构实际审批为准）； 北京双杰电气股份有限公司 关于为子公司申请综合授信或银行贷款 提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 4、无锡变压器的股东王佳美以其持有无锡变压器20%的股份为公司对无锡 变压器的保证提供质押反担保； 5、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》和《对外担 保管理制度》等相关规定，本次担保事项尚需股东大会审议。 6、公司及控股子公司十二个月内经审议的担保总额已超过最近一期经 ...

证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2024-066 北京双杰电气股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 北京双杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十六次会 议通知已于2024年10月14日分别以电话和邮件的形式送达各位监事，监事会会 议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 本次会议于2024年10月18日以通讯和现场方式在公司总部会议室召开。会议由 监事会主席张党会主持，本次监事会应出席会议的监事3人，实际出席监事3人。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于监事会召 开的有关规定，所作决议合法有效。 本议案具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 《2024年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及《2024年限制性股票激励计划 （草案修订稿）摘要》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：三票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为 100%。 ...

证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2024-067 北京双杰电气股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 2024 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为公司董事会。 2、网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召开已经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过，公司董事会 保证本次股东大会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。 （四）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 6 日（星期三）14 时 30 分 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 6 日上午 9:15—9:25，9:30--11:30，下午 13:00--15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 11 月 6 日 9:15--15:00 期间的任 意时间。 （五 ...

北京双杰电气股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京双杰电气股份有限公司（以下简称"双杰电气"或"公司"）于近日收 到保荐机构东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"）出具的《关于变更 北京双杰电气股份有限公司持续督导之保荐代表人的说明》，东北证券作为公司 2022 年向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，指定牟悦佳女士和贾奇先生为公 司持续督导保荐代表人，法定持续督导期限至 2025 年 12 月 31 日。 现牟悦佳女士因个人原因已申请从东北证券离职，在完成相关交接工作后， 将不再继续从事对公司的持续督导工作，为保障督导工作的连续性，东北证券已 委派齐玉武先生（简历附后）接替牟悦佳女士担任双杰电气持续督导之保荐代表 人，继续履行持续督导职责。 本次变更不会影响东北证券对双杰电气持续督导工作事项。保荐代表人将变 更为齐玉武、贾奇，原持续督导期不变。 证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2024-070 特此公告。 北京双杰电气股份有限公司 董事会 2024 年 10 月 18 日 ...