证券代码：300445 证券简称：康斯特 公告编号：2023-060 北京康斯特仪表科技股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2. 审议通过了《北京康斯特仪表科技股份有限公司第六届董事会审计委员会 2023年第三季度审计工作报告》 经审议，董事会一致认为：公司审计委员会 2023 年第三季度审计工作报告， 重点对公司三季度内部审计工作进度、质量及发现的问题等进行阐述及建议。符 合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。 三、备查文件 北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"康斯特"） 于 2023 年 10 月 17 日以电子邮件、传真等形式通知了全体董事，召开第六届董 事会第三次会议。会议于 2023 年 10 月 27 日以现场和通讯的方式在公司会议室 召开，会议应参会的董事 8 人，其中独立董事 3 人；实际参会的董事 8 人（其中 董事赵明坚先生以通讯方式出席会议）。会议由董事长姜 ...

证券代码：300445 证券简称：康斯特 公告编号：2023-061 经审议，监事会一致认为：公司 2023 年第三季度报告真实反映了公司 2023 年三季度的财务状况和经营成果，符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券 交易所的相关规定，报告内容真实、准确，完整，不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。同意公司对外报出。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。 三、备查文件 北京康斯特仪表科技股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 17 日以电子邮件、传真等形式通知了全体监事，召开第六届监事会第三次会议。 会议于 2023 年 10 月 27 日在北京市海淀区丰秀中路 3 号院 5 号楼公司会议室召 开。本次监事会应出席会议的监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主 席李俊平先生主持。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司 章程》中关于监事会召开的有关规定，所 ...

北京康斯特仪表科技股份有限公司 | | | | | | | 本专利公开一种仪表检测系统，涉及计量检 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 测技术领域，能够基于手持移动设备输出的 | | | | | | | | 指令采集压力表示值。仪表检测系统包括： | | | | | | | | 连接端，用于连接压力表，压力表具有表 | | | | | | | | 盘；手持移动设备，具有摄像头及通信接 | | | | | | | | 口，通信接口输出第一控制信号；信号转换 | | | | ZL | | | | 模块，设置信号输入端及第一信号输出端， | | 一种仪表 | 实 用 | 2022 | 2023 | 年 | | 信号输入端与通信接口通信连接，信号转换 | | 检测系统 | 新 型 | 2360 | 10 月 | 20 | 康斯特 | 模块通过信号输入端接收第一控制信号，并 | | | | 1508. | 日 | | | | | | | 6 | | | | 对第一控制信号进行转换得到第二控制信 | | | | | | | | 号，第二控 ...

证券代码：300445 证券简称：康斯特 公告编号：2023-058 北京康斯特仪表科技股份有限公司关于放弃控股子公司 明德软件优先受让权事项进展暨完成工商变更登记的公告 法定代表人：张安阳 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 8 月 28 日，北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称"公 司"、"本公司"或"康斯特"）召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于 放弃控股子公司优先受让权暨关联交易的议案》，公司作为南京明德软件有限 公司（以下简称"明德软件"）控股股东，同意公司放弃明德软件原股东股权 转让的优先受让权并由公司部分董事、5%以上股东负责受让的事项，关联董事 已回避表决。本次放弃优先受让权暨关联交易事项的决策程序符合相关法律法 规的要求，不会对公司的生产经营及财务状况形成重大影响，不存在损害上市 公司及其他股东利益的情形。本次股权转让完成后，公司仍持有明德软件合计 55%股权，对明德软件实现控制。具体内容可详见 2023 年 8 月 29 日披露于巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《北京康斯特仪 ...

证券代码:300445 证券简称:康斯特 北京康斯特仪表科技股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |------------|---------------|-------------| | 投资者关系 | □特定对象调研 | □分析师会议 | | 活动类别 | □媒体采访 | □业绩说明会 | | | | | | | □新闻发布会 | □路演活动 | □现场参观 ■其他 ( 9 月投资者接待日活动 ) 参与单位名 称及人员姓 申万宏源证券、中信建投证券、东方财富证券、中英人寿、容光投资 名 时间 2023-09-22 地点 康斯特延庆智能仪表产业园 上市公司接 刘楠楠 董事会秘书 待人员姓名 李 广 证券事务代表 本次活动交流关键词 康斯特延庆智能仪表产业园;国际市场影响、固定资产折旧摊销、高 精度压力传感器、数字化平台等 校准测试产品、数字化平台及压力传感器相关问答 投资者关系 (1) 公司国外收入占比较高,在目前的外部市场环境下,公司是否 活动主要内 会受到波动影响? 容 答:一、公司的模式是母公司康斯特先销售给美国全资子公司,再由 子公司在国际市场进行销售,所以 2 ...

证券代码：300445 证券简称：康斯特 公告编号：2023-057 北京康斯特仪表科技股份有限公司 关于取得专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"或"康斯特"）、控股子 公司济南长峰致远仪表科技有限公司（以下简称"长峰致远"），于近期分别取得 中华人民共和国国家知识产权局、美国专利商标局颁发的发明专利证书及实用新 型专利证书，获得形式为原始取得，具体情况如下： | 名称 | 类型 | 专 利 | 公告 | 专利 | 专利概述 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 日 | 权人 | | | | | 号 | | | | | | | ZL | | | 本专利公开一种开关型仪表校准方法及装置， | | | | 20 | | | 将开关型仪表的开关状态切换时对应的物理量 | | 一种开关 | | 21 | 2023 | | 检测分离为独立检测通道，分别记录物理量和 | | | 发明 | | | | 该物理量对应的时间戳，以及开关信号和该开 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 7 日 披露了《北京康斯特仪表科技股份有限公司关于部分持股 5%以上股东拟通过大 宗交易减持股份的预披露公告》，公司董事长、5%以上股东、实际控制人之一的 姜维利先生计划在 2023 年 7 月 12 日至 2024 年 1 月 11 日仅以大宗交易方式减 持其单独持有的本公司股份不超过 300 万股，占公司总股本的 1.4122%。 近日，公司接到姜维利先生通知，基于维护广大投资者权益及对公司未来发 展信心，决定提前终止本次减持计划。 证券代码：300445 证券简称：康斯特 公告编号：2023-056 北京康斯特仪表科技股份有限公司 关于部分持股 5%以上股东提前终止减持计划的公告 一、 相关说明 1. 本次减持计划的提前终止不存在违反《上市公司股东、董监高减持股份的若 干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份 实施细则》等有关法律法规和规范性文件的规定，并及时履行了信息披露义务。 截至本公告披露日，上述股份 ...

证券代码：300445 证券简称：康斯特 北京康斯特仪表科技股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |--------------|---------------|----------------| | | | 编号：20230829 | | 投资者关系活 | ■特定对象调研 | □分析师会议 | | 动类别 | □媒体采访 | □业绩说明会 | | | | | | | □新闻发布会 | □路演活动 | □现场参观 □其他 （ ） 参与单位名称 中泰证券、华安证券、开源证券、财通证券、中信证券、天风证券、浙 及人员姓名 商证券、方正证券、太平洋证券、中航证券、第一创业证券、山西证券、 国金证券、招商证券资产、人保资产、阳光资产、茂典资产、途灵资产、 泓德基金、金鹰基金、创金合信基金、国寿安保基金、招商基金、容光 基金、养正基金、诺安基金、鹏扬基金、证禾基金、世纪致远基金、合 远基金、高竹基金、山水基金、璟恒投资、金股投资、弥远投资、千合 资本、达昊控股、长安国际信托、金光紫金创投、OceanLink、 QIANYICAPITAL （以上排名不分先后） 时间 2023-8-29 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was CNY 212,409,548.40, representing a 25.43% increase compared to CNY 169,347,357.65 in the same period last year[21]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was CNY 41,857,868.45, up 22.53% from CNY 34,160,612.66 year-on-year[21]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 41,294,614.95, reflecting a 20.38% increase from CNY 34,303,289.89 in the previous year[21]. - The basic earnings per share increased by 25.00% to CNY 0.20 from CNY 0.16 in the same period last year[21]. - The comprehensive gross profit margin was 61.9%, a decrease of 1.0% year-on-year[58]. - The company achieved total operating revenue of CNY 212.41 million, a year-on-year increase of 25.4%[53]. - The net profit attributable to shareholders reached CNY 41.86 million, up 22.5% compared to the same period last year[53]. - Domestic market revenue was CNY 119.01 million, growing by 39.2% and accounting for 56.0% of total revenue[54]. - International market revenue was CNY 93.40 million, an increase of 11.4%, with a revenue share of 44.0%[56]. - Sales revenue from the main detection products was CNY 199.81 million, a growth of 24.7%, representing 94.1% of total revenue[57]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities decreased significantly by 79.21% to CNY 3,648,668.63 from CNY 17,549,653.05 in the same period last year[21]. - The operating cash flow net amount was CNY 3.65 million, a decline of 79.2% year-on-year[59]. - The net cash flow from investment activities was CNY -93,776,811.53, a 9.53% increase compared to the previous period, influenced by the purchase of structured deposits[63]. - The net increase in cash and cash equivalents was CNY -101,258,547.42, reflecting a 33.42% decline, attributed to increased expenditure and investment activities[63]. - The cash flow from financing activities resulted in a net outflow of CNY 14,830,057.40, slightly improved from CNY 15,204,006.22 in the previous year[194]. - The cash outflow from investment activities totaled 179,825,161.97 CNY, significantly higher than 69,017,126.20 CNY in the previous period, marking an increase of over 160%[196]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were CNY 1,173,431,792.22, a slight increase of 0.22% from CNY 1,170,892,957.55 at the end of the previous year[21]. - The total liabilities decreased to CNY 39,418,492.45 from CNY 90,178,987.79 year-on-year[187]. - The company's equity increased to CNY 1,042,843,339.93 from CNY 1,013,155,338.07, showing a growth of approximately 2.9%[181]. - The company’s cash and cash equivalents saw a decline of 47.8% from CNY 228,396,411.15 to CNY 119,260,070.35, impacting liquidity[179]. - The company reported a significant amount of accounts receivable at the end of the reporting period, which increases the risk of bad debt losses and affects liquidity, potentially limiting business development and profitability[99]. Research and Development - R&D investment totaled CNY 52.70 million, a year-on-year increase of 25.3%, maintaining 24.8% of total revenue[59]. - Research and development expenses rose to CNY 33,970,799.28, a 41.0% increase from CNY 24,037,175.98 in the first half of 2022[187]. - The company is committed to maintaining a research and development (R&D) investment target of over 15% annually, despite increasing pressure on R&D expenditures, to enhance product competitiveness and attract high-level technical talent[102]. - The company has committed to enhancing its R&D budget by 30% to accelerate innovation and product development[135]. Market and Competitive Position - The company is positioned to benefit from the increasing demand for high-precision measurement instruments across various industries[30]. - The domestic market is expected to expand significantly due to the push for a unified national market, favoring larger enterprises over smaller competitors[30]. - The company is actively exploring overseas expansion through the establishment of assembly lines and product certification systems in foreign markets[96]. - The company aims to enhance user experience and expand its product categories, transitioning from calibration to testing scenarios[45]. - The company is focusing on enhancing measurement capabilities and has implemented a supply capacity improvement project to upgrade smart detection equipment, aiming to meet urgent demands in manufacturing reliability[33]. Risk Management - The management has highlighted potential risks and corresponding countermeasures in the report, emphasizing the importance of investor awareness regarding these risks[4]. - The company is facing challenges from external operating environment changes, including trade tensions and currency fluctuations, which may impact its export business[96]. - The company has established a risk management system for foreign exchange hedging, ensuring compliance with regulatory requirements and protecting shareholder interests[88]. Corporate Governance and Shareholder Relations - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares for this reporting period[5]. - The annual shareholders' meeting had a participation rate of 57.77% on April 18, 2023[108]. - The first extraordinary shareholders' meeting of 2023 had a participation rate of 57.60% on June 5, 2023[108]. - The company has established a transparent communication platform with investors, ensuring timely and accurate information disclosure[119]. - The company has committed to maintaining compliance with relevant laws and regulations regarding shareholder rights[133]. Sustainability and Social Responsibility - The company has implemented measures to reduce carbon emissions, including the use of energy-efficient FMS flexible production lines and a self-built distributed photovoltaic power generation system[115]. - The company has achieved ISO9001, ISO14001, and ISO45001 certifications, enhancing its internal control management and risk prevention capabilities[116]. - The company has actively participated in social responsibility initiatives, including donations to educational institutions and disaster relief efforts[121].

二、监事会会议审议情况 1. 《北京康斯特仪表科技股份有限公司 2023 年半年度报告及其摘要》 经审议，监事会一致认为：公司 2023 年半年度报告真实反映了公司 2023 年 上半年的财务状况和经营成果，编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证监 会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确，完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意公司对外报出。 证券代码：300445 证券简称：康斯特 公告编号：2023-051 北京康斯特仪表科技股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日 以电子邮件、传真等形式通知了全体监事，召开第六届监事会第二次会议。会议 于 2023 年 8 月 28 日在北京市海淀区丰秀中路 3 号院 5 号楼公司会议室召开。本 次监事会应出席会议的监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席李俊平 先生主持。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司 ...