（一）实际募集资金金额、资金到位情况 公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1473 号文的核准，并经深圳 证券交易所同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）21,319,120 股，每 股发行价格 15.01 元，募集资金总额为人民币 319,999,991.20 元，扣除不含税保 荐承销费用人民币 6,000,000.00 元，公司实际募集资金人民币 313,999,991.20 元。 上述资金到位情况已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 7 月 20 日出具天衡验字（2021）00083 号验资报告。 （二）2023 年度募集资金使用情况及结余情况 单位：万元 国金证券股份有限公司 关于南京全信传输科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为南京 全信传输科技股份有限公司（以下简称"全信股份"或"公司"）向特定对象发 行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 ...

南京全信传输科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根 据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等要求，就公司在任独立 董事许敏先生、宋亚辉先生、何志聪先生的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 南京全信传输科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 经核查独立董事许敏先生、宋亚辉先生、何志聪先生的任职经历 以及出具的《独立董事独立性自查报告》，上述人员均未在公司担任 除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务， 与公司及公司主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关 于独立董事的任职资格及独立性的要求。 特此公告。 南京全信传输科技股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十二日 ...

本议案尚需提交公司股东大会审议。 证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2024-021 南京全信传输科技股份有限公司 第六届监事会十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经审核，监事会认为董事会编制和审核的《南京全信传输科技股 份有限公司 2023 年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规、 和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 南京全信传输科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监 事会十四次会议于 2024 年 4 月 22 日在公司总部会议室以现场及通讯 会议的方式召开。本次会议通知于 2024 年 4 月 11 日以电子邮件或专 人送达的方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。会议的通知和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议 由监事会主席朱文艳女士主持，一致通过了如下议案： 具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的信息披露网 站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《南京 ...

国金证券股份有限公司 关于南京全信传输科技股份有限公司 向特定对象发行股票之保荐总结报告书 | 保荐机构名称 | 国金证券股份有限公司 | | --- | --- | | 保荐机构编号 | BJJG1395 | 南京全信传输科技股份有限公司（以下简称"全信股份"或"公司"）经中国证券 监督管理委员会证监许可[2021]1473 号文的核准，并经深圳证券交易所同意，公司向特 定对象发行人民币普通股（A 股）21,319,120 股，每股发行价格 15.01 元，募集资金总 额为人民币 319,999,991.20 元，扣除不含税保荐承销费用人民币 6,000,000.00 元，公司 实际募集资金人民币 313,999,991.20 元。上述资金到位情况已经天衡会计师事务所（特 殊普通合伙）审验，并于 2021 年 7 月 20 日出具天衡验字（2021）00083 号验资报告。 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为全信股份本 次向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务 ...

国金证券股份有限公司 关于南京全信传输科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为南京 全信传输科技股份有限公司（以下简称"全信股份"或"公司"）向特定对象发 行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，全信股份《2023 年度内 部控制自我评价报告》进行了核查，核查情况如下： 一、保荐机构进行的核查工作 国金证券保荐代表人通过查阅各项业务和管理规章制度，董事会相关会议记 录、年度内部控制评价报告，并与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计人 员、审计会计师等相关人员交流，对公司内部控制的完整性、合理性及有效性进 行核查。 二、全信股份内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司及各子公司，纳 ...

南京全信传输科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 南京全信传输科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财 务报表已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无 保留意见的审计报告，公司的财务报表按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况和 2023 年度的经营成 果以及现金流量状况。 一、主要财务数据和指标 单位：万元 | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 同比增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 103,650.92 | 109,165.85 | -5.05% | | 利润总额 | 15,422.54 | 20,213.84 | -23.70% | | 净利润额 | 13,351.71 | 18,910.56 | -29.40% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 13,351.71 | 18,922.58 | -29.44% | | 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 | 12,592.16 | 18,096.93 | -30.42% | | 经营活动产生的现金流量 ...

一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 南京全信传输科技股份有限公司 会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 南京全信传输科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天衡 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡"）作为公司 2023 年度出具审计报告的会计师事务所。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管 理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对天衡在 2023 年度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情 况如下： 名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：前身为 1985 年成立的江苏会计师事务所，1999 年脱 钩改制，2013 年 11 月 4 日转制为特殊普通合伙会计师事务所 注册地址：江苏省南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室 首席合伙人：郭澳 截至 2023 年末，合伙人数量：85 人，注册会计师人数：419 人， 其中签署过证券业务审计报告的注册会计师人数：222 人。 天衡经审计的最近一个会计年度（2023 年度）的收入总额为 61,472.84 万元，审计业务收入为 55,444.33 万 ...

南京全信传输科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人作为南京全信传输科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，2023年度，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立 董事管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事制 度》的相关规定，诚信、忠实、勤勉地履行职责，积极出席相关会议并进 行调查研究，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了意见，充 分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用。一方面，严格审核公司提 交董事会及专门委员会的相关议题和事项，维护公司和股东的合法权益， 促进公司规范运作；另一方面发挥自身的管理咨询专业优势，积极关注和 参与公司的重要决策事项，为公司的内部控制、经营管理、战略发展等工 作提出了意见和建议。 现就本人2023年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 何志聪，男，中国国籍，无境外居留权，1979年出生，毕业于浙江大 学管理科学与工程专业，硕士研究生。2005年至今从事公司治理与股权激 励咨询业务，上海市科学技术专家库成员，现任深圳市英威腾电气股份有 限公司独立董事、尤洛卡精准信息工程股份有限公司独立董事、美联钢结 ...

| 非经营性资金 | | 占用方与上 | 上市公司核 | 2023 | 年期初 | 2023 年度占用 | 2023 年度 | 2023 年度 | 2023 年期 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 算的会计科 | | 占用资金余 | 累计发生金额 | 占用资金的 | 偿还累计发 | 末占用资金 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | 目 | | 额 | (不含利息) | 利息 | 生金额 | 余额 | | | | 现大股东及其 | | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | 前大股东及其 | | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | 总计 | | | | | | | | ...

证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2024-023 南京全信传输科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告及相关意见公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合南京全 信传输科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价 办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全 ...