公司简称：全信股份 证券代码：300447 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 南京全信传输科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划 预留授予限制性股票 第三个限售期解除限售条件成就 之 独立财务顾问报告 2024 年 1 月 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、限制性股票激励计划授权与批准 | 6 | | 五、独立财务顾问意见 | 9 | | （一）预留授予限制性股票第三个限售期解除限售条件的达成情况说明 9 | | | （二）关于公司 2020 | 年限制性股票激励计划预留授予的限制性股票第三个限 | | 售期解除限售的股票数量 11 | | | （三）结论性意见 12 | | 一、释义 3 / 12 1. 上市公司、公司、全信股份：指南京全信传输科技股份有限公司（含下属子 公司）。 2. 股权激励计划、本激励计划：指《南京全信传输科技股份有限公司 2020 年 限制性股票激励计划（草案）》。 3. 限制性股票：公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定数 量的公司股票，该等股票设置一定期限的限 ...

证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2024-004 南京全信传输科技股份有限公司 南京全信传输科技股份有限公司董事会 二〇二四年一月十六日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京全信传输科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董 事会十二次会议于 2024 年 1 月 16 日以通讯会议方式召开。本次会议 通知于 2024 年 1 月 12 日以电子邮件或专人送达的方式发出，会议由 董事长陈祥楼先生召集和主持。本次会议应出席董事 7 人，实际出席 董事 7 人，符合《公司法》和《公司章程》规定的法定人数。公司监 事和高级管理人员列席了会议。会议的通知及召开符合《公司法》和 《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，一致通过了如下议案： 一、关于公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予的限制性股 票第三个限售期解除限售条件成就的议案 经核查，公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予的限制性股 票第三个限售期所需满足的公司层面业绩考核条件及个人层面绩效 考核条件均已达成，且公司及激励对象均未发生《2020 年限制性股 票激 ...

北京浩天（上海）律师事务所 法律意见书 关于 南京全信传输科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予的限制性股票 第三期解除限售相关事项的 法律意见书 地址：上海市浦东新区世纪大道 88 号金茂大厦 9 层 电话：021-68871787 传真：021-68869563 二零二四年一月 释义 在本《法律意见书》中，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义： 北京浩天（上海）律师事务所 法律意见书 | 公司/全信股份 | 指 | 南京全信传输科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本所 | 指 | 北京浩天（上海）律师事务所 | | 《激励计划》/本激 | 指 | 《南京全信传输科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励 | | 励计划 | | 计划（草案）》 | | | | 公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定 数量的公司股票，该等股票设置一定期限的锁定期，在达到 | | 限制性股票 | 指 | 本激励计划规定的解除限售条件后，方可解除限售并流通 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定获得限制性股票的人员 | | 本次解除限售 | 指 | 本激 ...

北京浩天（上海）律师事务所 法律意见书 北京浩天(上海)律师事务所 关于南京全信传输科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：南京全信传输科技股份有限公司 根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"） 的有关规定，北京浩天（上海）律师事务所（下称"本所"）受南京全信传输科技 股份有限公司（下称"公司"）委托，指派律师出席公司2024年第一次临时股东大 会（下称"本次股东大会"），并就本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、 出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。 本所同意公司将本法律意见书随本次大会决议一并公告，且仅用于为公司 2024年第一次临时股东大会见证之目的，不得用作任何其他目的。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《股东大 会规则》等法律、法规及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道 德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集、召开的有关事实及公司提供的 相关文件进行了核查、验证，并出席了本次股东大会，现出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集和召开程序 为召开本次股东大会，公司董事 ...

证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2024-003 南京全信传输科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形； 3、本次股东大会以现场表决、网络投票相结合的方式召开； 一、会议召开的基本情况 （一）会议召开情况 1、会议时间： （1）现场会议召开时间：2024年1月12日（星期五）下午14:00 （2）网络投票时间：2024年1月12日，其中： ①通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网 络投票的时间为 2024 年 1 月 12 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30， 下午 13:00-15:00； ②通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 1 月 12 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 2、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结 合方式。 3、现场会议召开地点：南京市鼓楼区清江南路 18 号 5 幢 ...

南京全信传输科技股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京全信传输科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023 年12月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露了《南京全信 传输科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》 （公告编号：2023-070）。本次股东大会采取现场表决和网络投票相 结合的方式召开，为方便公司股东行使股东大会表决权，现将公司 2024年第一次临时股东大会有关事项再次提示如下： 证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2024-002 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：第六届董事会十一次会议审议通过了《关 于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会 由公司董事会召集。 3、会议召开的合法、合规性： 2024年第一次临时股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 4、会议召开的时间： ...

证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2024-001 南京全信传输科技股份有限公司 2023 年 11 月 20 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲 置募集资金中的 1,000 万元提前归还至募集资金专用账户，并将上述 募集资金的归还情况通知了保荐机构国金证券股份有限公司及保荐 代表人。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 20 日披露在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）上的《关于归还部分用于暂时补充流动资 金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2023-064）。 2024 年 1 月 4 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置 募集资金中的 13,000 万元提前归还至募集资金专用账户，并将上述 募集资金的归还情况通知了保荐机构国金证券股份有限公司及保荐 代表人。至此，本次用于暂时补充流动资金的募集资金已全部归还完 毕，使用期限未超过 12 个月。 特此公告。 南京全信传输科技股份有限公司董事会 二〇二四年一月四日 关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏 ...

证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2023-071 南京全信传输科技股份有限公司 关于为全资子公司申请银行授信提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、注册地址：南京市鼓楼区清江南路 18 号 E 座 4 楼 一、担保情况概述 2023 年 4 月 25 日召开的南京全信传输科技股份有限公司（以下 简称"公司"）第六届董事会六次会议通过了《关于为全资子公司申 请银行授信并提供担保的议案》，同意公司为全资子公司南京全信光 电系统有限公司（以下简称"全信光电"）向各家银行申请总额不超 过人民币 6,000 万元的综合授信额度提供担保，其中：向交通银行股 份有限公司申请不超过人民币 1,500 万元的综合授信额度；向南京银 行股份有限公司申请不超过人民币 1,000 万元的综合授信额度；向北 京银行股份有限公司申请不超过人民币 800 万元的综合授信额度；向 中国邮政储蓄银行股份有限公司申请不超过人民币 1,000 万元的综 合授信额度；向宁波银行股份有限公司申请不超过人民币 500 万元的 综合授信额度；向中国银行 ...

南京全信传输科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制 度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司 章程》及其他有关规定，公司董事会特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本 实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责制定公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查 公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理人员是指 董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及《公司章程》认定 的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数 并担任召集人。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生，委员在任期内出现不适合任职 ...

证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2023-067 南京全信传输科技股份有限公司 第六届监事会十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京全信传输科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监 事会十一次会议于 2023 年 12 月 25 日以通讯会议方式召开。本次会 议通知于 2023 年 12 月 21 日以电子邮件或专人送达的方式发出。本 次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的通知和召开符合 《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席朱文艳女士主 持，一致通过了如下议案： 具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的信息披露网 站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《南京全信传输科技股份有 限公司关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2023-068）。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。 二、关于部分募投项目变更的议案 监事会认为：公司本次部分募集资金投资项目变更是公司根据市 场变化及公司战略调整做出的审慎决定，能更好的满足公司整体规划 ...