证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2024-003 南京全信传输科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形； 3、本次股东大会以现场表决、网络投票相结合的方式召开； 一、会议召开的基本情况 （一）会议召开情况 1、会议时间： （1）现场会议召开时间：2024年1月12日（星期五）下午14:00 （2）网络投票时间：2024年1月12日，其中： ①通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网 络投票的时间为 2024 年 1 月 12 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30， 下午 13:00-15:00； ②通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 1 月 12 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 2、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结 合方式。 3、现场会议召开地点：南京市鼓楼区清江南路 18 号 5 幢 ...

南京全信传输科技股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京全信传输科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023 年12月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露了《南京全信 传输科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》 （公告编号：2023-070）。本次股东大会采取现场表决和网络投票相 结合的方式召开，为方便公司股东行使股东大会表决权，现将公司 2024年第一次临时股东大会有关事项再次提示如下： 证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2024-002 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：第六届董事会十一次会议审议通过了《关 于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会 由公司董事会召集。 3、会议召开的合法、合规性： 2024年第一次临时股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 4、会议召开的时间： ...

证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2024-001 南京全信传输科技股份有限公司 2023 年 11 月 20 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲 置募集资金中的 1,000 万元提前归还至募集资金专用账户，并将上述 募集资金的归还情况通知了保荐机构国金证券股份有限公司及保荐 代表人。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 20 日披露在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）上的《关于归还部分用于暂时补充流动资 金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2023-064）。 2024 年 1 月 4 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置 募集资金中的 13,000 万元提前归还至募集资金专用账户，并将上述 募集资金的归还情况通知了保荐机构国金证券股份有限公司及保荐 代表人。至此，本次用于暂时补充流动资金的募集资金已全部归还完 毕，使用期限未超过 12 个月。 特此公告。 南京全信传输科技股份有限公司董事会 二〇二四年一月四日 关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏 ...

证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2023-071 南京全信传输科技股份有限公司 关于为全资子公司申请银行授信提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、注册地址：南京市鼓楼区清江南路 18 号 E 座 4 楼 一、担保情况概述 2023 年 4 月 25 日召开的南京全信传输科技股份有限公司（以下 简称"公司"）第六届董事会六次会议通过了《关于为全资子公司申 请银行授信并提供担保的议案》，同意公司为全资子公司南京全信光 电系统有限公司（以下简称"全信光电"）向各家银行申请总额不超 过人民币 6,000 万元的综合授信额度提供担保，其中：向交通银行股 份有限公司申请不超过人民币 1,500 万元的综合授信额度；向南京银 行股份有限公司申请不超过人民币 1,000 万元的综合授信额度；向北 京银行股份有限公司申请不超过人民币 800 万元的综合授信额度；向 中国邮政储蓄银行股份有限公司申请不超过人民币 1,000 万元的综 合授信额度；向宁波银行股份有限公司申请不超过人民币 500 万元的 综合授信额度；向中国银行 ...

南京全信传输科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制 度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司 章程》及其他有关规定，公司董事会特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本 实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责制定公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查 公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理人员是指 董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及《公司章程》认定 的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数 并担任召集人。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生，委员在任期内出现不适合任职 ...

证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2023-067 南京全信传输科技股份有限公司 第六届监事会十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京全信传输科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监 事会十一次会议于 2023 年 12 月 25 日以通讯会议方式召开。本次会 议通知于 2023 年 12 月 21 日以电子邮件或专人送达的方式发出。本 次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的通知和召开符合 《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席朱文艳女士主 持，一致通过了如下议案： 具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的信息披露网 站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《南京全信传输科技股份有 限公司关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2023-068）。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。 二、关于部分募投项目变更的议案 监事会认为：公司本次部分募集资金投资项目变更是公司根据市 场变化及公司战略调整做出的审慎决定，能更好的满足公司整体规划 ...

南京全信传输科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第七条 提名委员会委员可以在任期届满以前提出辞职，具体参照公司《独 立董事制度》相关规定。 第三章 职责权限 第八条 提名委员会的主要职责权限： 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及其他有关规 定，公司董事会特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对公司董事、高级管 理人员的人选及其任职资格进行遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数并担 任召集人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生，委员在任期内出现不适合任职的情形时， 该委员应主动辞职或由公司董事会予以撤换。 第五条 ...

截至 2023 年 11 月 30 日，公司募集资金使用情况如下： 国金证券股份有限公司 关于南京全信传输科技股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为南京全信 传输科技股份有限公司（以下简称"全信股份"或"公司"）向特定对象发行股票并 在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》等法律法规和规范性文件的规定，对全信股份部分募投项目延期事项进 行了审慎核查，核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2021]1473 号"《关于核准南京全信 传输科技股份有限公司向特定对象发行股票的批复》核准，公司向特定对象发行 新股 21,319,120 股，募集资金总额人民币 319,999,991.20 元，扣除承销保荐费人 民币 6,000,000.00 元后，金额 ...

南京全信传输科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《公司章程》及其他有关规定，公司董事会特设立董事会审计委员会， 并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控 制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，独立董事应当过半数并担任召集 人， 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，委员中至少有 一名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生，委员在任期内出现不适合任职的情形时， 该委员应主动辞职或由公司董事会予以撤换。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中的财 ...

证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2023-070 南京全信传输科技股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京全信传输科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会十一次会议决定于2024年1月12日（星期五）召开公司2024年第 一次临时股东大会。现将会议有关事项通知如下： 2024年第一次临时股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2024年1月12日（星期五）下午14:00 （2）网络投票时间：2024年1月12日，其中： ①通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网 络投票的时间为 2024 年 1 月 12 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30， 下午 13:00-15:00； ②通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 1 月 12 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会 ...