证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2024-087 张立先生具备相关的专业知识、工作经验和管理能力，其任职资格符合 《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公 司章程》等有关规定。 特此公告。 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 关于变更财务总监的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、财务总监辞职情况 北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收 到财务总监蔡育明先生提交的辞职报告，蔡育明先生因工作调整辞去公司财务总 监职务，蔡育明先生的辞职申请自送达董事会之日起生效，辞职后仍在公司担任 其他职务。 截至本公告披露日，蔡育明先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履 行的承诺事项。蔡育明先生在担任公司财务总监期间恪尽职守、勤勉尽责，为公 司规范运作和经营管理提升发挥了积极作用，公司董事会对蔡育明先生在任职期 间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。 二、聘任财务总监的情况 ...

北京汉邦高科数字技术股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2024-086 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|-------------------- ...

证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2024-085 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 监事会经核查认为：董事会编制和审核公司 2024 年第三季度报告的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上 市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 第四届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二 十一次会议于 2024 年 10 月 28 日上午以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 10 月 25 日以电话及电子邮件的方式送达给全体监事。本次会议应到监事 3 名，实 到监事 3 名，会议由监事会主席郭庆钢先生召集和主持。会议召开符合《中华人 民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《公 司监事会议事规则》的有关规定。 二、 ...

证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2024-084 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 第四届董事会第三十三次会议决议公告 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2.审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 经审核，与会董事一致认为：《2024 年第三季度报告》所载资料内容真实、 准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三 十三次会议于 2024 年 10 月 28 日上午以现场及通讯方式召开，会议通知于 2024 年 10 月 25 日以电话及电子邮件的方式送达给全体董事。本次会议应到董事 11 名，实际参加董事 11 名，会议由董事长李柠先生召集和主持。会议召开符合《中 华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及 ...

公司与上述受托方无关联关系。 三、投资风险及控制措施 证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2024-083 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第十九次会议，于 2024 年 5 月 30 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资 金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金使用的前提下，授权公司 管理层在股东大会审议通过之日起 12 个月内，使用不超过人民币 3 亿元的暂时 闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型产品。在上述使 用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用，并授权公司管理层在有效期内和额 度范围内行使决策权及签署相关文件。保荐机构对上述事项出具了无异议的核查 意见。具体内容详见公司 2024 年 4 月 27 日披露于巨潮资讯网的《关于使用暂时 闲置募集资金进行 ...

证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2024-082 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 关于公司募集资金专户部分资金被冻结的公告 公司将继续尽快推进与相关方协商调解以及向法院申请解除募集资金专户 冻结的相关工作，同时继续跟进解除冻结的进展情况，积极采取各项措施，切实 维护公司及广大投资者的合法权益。 四、风险提示 公司将持续跟进事件发展，根据相关法律规定及时履行信息披露义务。公司 指 定 信 息 披 露 媒 体 为 《 证 券 时 报 》 《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准，敬请投 资者注意投资风险。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、部分资金被冻结的基本情况 北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近日了解到公 司 在 兴 业 银 行 股 份 有 限 公 司 北 京 分 行 的 募 集 资 金 专 户 （ 账 号 326660100100750929，以下简称"募集资金专户"）被冻结资金人民币 126 ...

证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2024-081 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 关于出售银川地区智能监控资产的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"公司""汉邦公司"）于 2024 年 9 月 27 日召开了第四届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于拟出售银 川地区智能监控资产的议案》，为优化公司资产结构和资源配置、降低经营风险、 实现高质量发展，公司拟向中国移动通信集团宁夏有限公司（以下简称"中国移 动宁夏公司"）出售银川地区智能监控资产（以下简称"标的资产"），出售价格上 限为 6,531.965 万元（含税）。公司董事会授权总经理办理本次出售资产事项相 关的具体事宜，包括但不限于签署相关文件和协议、办理资产转让手续等。根据 有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等公司制度的规定，本次出售资产事 项在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。本次出售资产事项不 构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组。具体内容详 ...

证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2024-080 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 公司使用暂时闲置募集资金投资的品种为安全性高、流动性好、投资期限不 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第十九次会议，于 2024 年 5 月 30 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资 金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金使用的前提下，授权公司 管理层在股东大会审议通过之日起 12 个月内，使用不超过人民币 3 亿元的暂时 闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型产品。在上述使 用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用，并授权公司管理层在有效期内和额 度范围内行使决策权及签署相关文件。保荐机构对上述事项出具了无异议的核查 意见。具体内容详见公司 2024 年 4 月 27 日披露于巨潮资讯网的《关于使用暂时 闲 ...

证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2024-076 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 关于公司募集资金专户部分资金被冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、部分资金被冻结的基本情况 北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近日了解到公 司 在 兴 业 银 行 股 份 有 限 公 司 北 京 分 行 的 募 集 资 金 专 户 （ 账 号 326660100100750929，以下简称"募集资金专户"）被冻结资金人民币 63.45 万 元。经公司内部核查，本次募集资金专户被部分冻结，系公司因与个人的劳动纠 纷被北京市朝阳区人民法院执行冻结资金 63.45 万元所致。 二、对公司的影响 特此公告。 1 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 董 事 会 2024 年 9 月 27 日 截至本公告日，上述账户累计被冻结资金 537.92 万元，占募集资金净额的 1.06%，占公司 2023 年经审计总资产的 0.63%，占公司 2023 年经审计净资产的 1.27%。被冻结资金占募集资金净额比例较低，除被冻结资金外 ...

证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2024-078 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 第四届董事会第三十二次会议决议公告 具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 三、备查文件 1.第四届董事会第三十二次会议决议； 2.深圳证券交易所要求的其他文件。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三 十二次会议于 2024 年 9 月 27 日上午以现场及通讯方式召开，公司于 2024 年 9 月 24 日以电子邮件、电话、口头等方式发出会议通知并送达给全体董事。本次 会议应到董事 11 名，实际参加董事 11 名（其中董事狄瑞鹏先生委托董事朱小锋 先生代为出席并表决），会议由董事长李柠先生召集和主持。会议召开符合《中 华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及 《公司董事会议事 ...