无 锡先 导 智能 装 备股 份 有限 公 司 审 计报 告 天 职业 字 [2024]27003 号 目 录 审 计 报 告 1 2023 年度财务报表 7 2023 年度财务报表附注 19 审计报告 天职业字[2024]27003 号 无锡先导智能装备股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称"先导智能"或"公司"）财务报 表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 先导智能 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则，我们独立于先导智能，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获 取的审 ...

无锡先导智能装备股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根 据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》的有关规 定，本着对全体股东负责的精神，遵守诚信原则，恪尽职守，认真履行法律、 法规所赋予的各项职权和义务，对公司经营决策程序、依法运作情况、财务状 况以及内部管理等方面进行了核查，并对公司董事、高级管理人员等履行职责 情况进行了有效的监督，为企业的规范运作和发展起到了积极作用，维护了公 司利益和全体股东的合法权益。现将报告期内监事会工作情况报告如下： 一、 报告期内监事会的工作情况 报告期内，监事会共召开 10 次会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》、 《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，公司全体监事均亲自参加监事 会会议，无缺席会议的情况。2023 年历次监事会召开情况如下： | 序号 | 会议届次 | | | 召开日期 | | | 审议通过议案 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 1. ...

无 锡 先 导 智 能 装备 股 份 有限 公 司 2023 年 度 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 天 职 业 字 [2024]27003-3 号 目 录 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》（中国证券监督管理委员会公告[2022]26号）和证券交 易所相关文件要求，先导智能编制了后附的2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是先导智能管理层的责任。 我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，先导智能 汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信 息执行额外的审计或其他工作。 为了更好地理解先导智能2023年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与 已审计财务报表一并阅读。 [以下无正文] 2023 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 1 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2 ...

一、是否进行减值测试 无锡先导智能装备股份有限公司 2023 年年度报告商誉减值 证券代码：300450 证券简称：先导智能 无锡先导智能装备股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 珠海泰坦新动力电 子有限公司资产组 | 沃克森（北京）国际 资产评估有限公司 | 姜海成、 吴春梅 | 沃克森评报字 | 可收回金额 | 234,677.36 万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 （2024）第 0501 号 | 评估价值类型 | 评估结果 | 三、是否存在减值迹象 | 珠海泰坦新动力电 | 不存在减值迹象 | | 否 | | 未减值不适用 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资产组名称 子有限公司资产组 | 是否存在减值迹象 | 备注 | 是否计提减值 | 备注 | 减值依据 | 备注 | 四、商誉分摊情况 单位：元 | 资产组名称 | 资产组或资产组 | 资产 ...

证券代码： 300450 证券简称： 先导智能 公告编号：2024-043 无锡先导智能装备股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，经无锡先导智能 装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会议审议通过，决 定于 2024 年 5 月 16 日 15:00 召开公司 2023 年年度股东大会，现将有关事项通知 如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的 规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为 2024 年 5 月 16 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 ...

中信证券股份有限公司 关于无锡先导智能装备股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称中信证券、保荐人）作为无锡先导智能装 备股份有限公司（以下简称先导智能或公司）2019 年公开发行可转换公司债券、 2020 年向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《企业内部控制基 本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作（2023 年 12 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 ——保荐业务》等相关规定，对公司出具的《无锡先导智能装备股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》进行了审慎核查，具体情况如下： 一、 内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的单位包括公司本部和控股子公司珠海泰坦新动力电子有 限公司、珠海先导新动力电子有限公司、广东贝导智能科技有限公司、江苏先导 汇能技术研究有限公司、上海先导慧能技术有限公司、L ...

证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2024-044 无锡先导智能装备股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易概述：为提高公司应对外汇波动风险的能力，有效规避和防范外汇 市场风险，无锡先导智能装备股份有限公司（含合并报表范围内的子公司，以下 简称"公司"或"先导智能"）遵循稳健原则，拟与银行等金融机构适度开展外 汇套期保值业务。交易品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等单 一品种或者上述产品的组合。在任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再 交易的相关金额）将不超过 30 亿元人民币或其他等值货币金额。上述额度自董 事会审议通过之日起 12 个月内有效，在决议有效期内可循环滚动使用。 2、审议程序：2024 年 4 月 24 日，公司召开了第五届董事会第二次会议、 第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。 本议案无需提交公司股东大会审议。 3、风险提示：公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的 原则，不做投机性 ...

无锡先导智能装备股份有限公司 2023 年年度报告 2024-035 2024 年 4 月 无锡先导智能装备股份有限公司2023年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人王燕清、主管会计工作负责人郭彩霞及会计机构负责人(会计 ...

无锡先导智能装备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（张明燕） 各位股东及股东代表： 本人（张明燕）作为无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要 求，在 2023 年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和 股东特别是中小股东的利益，较好地发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现 将 2023 年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人张明燕，女，1956 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。南京理工大 学会计学教授，硕士研究生导师。曾任南京理工大学泰州科技学院副院长、南京 工业大学浦江学院副院长、南京审计大学金审学院特聘教授、苏州高博软件职业 技术学院副校长、中国兵工会计学会华东分会秘书长、《兵工会计》杂志主编、 ...

无锡先导智能装备股份有限公司2024年第一季度报告 证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2024-042 无锡先导智能装备股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是否 ...