无锡先导智能装备股份有限公司 信息披露实施细则（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 为规范无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称"本公司"或 "公司"）的信息披露行为，确保公司信息披露的真实、准确、完整与及时，切 实保护公司、股东及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准 则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板股票上市 规则》"）、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上 市规则》"）等相关法律、法规、规范性文件以及《无锡先导智能装备股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本细则。 第二条 本细则所称"信息披露义务人"除公司本身外还包括： （四）法律、法规和规范性文件规定的其他信息披露义务人。 第三条 公司及上述相关信息披露义务人应当根据相关法律、法规、规范性 文件以及本细则的规定，及时、公平的披露所有对公司股票及其衍生品种交易价 格可能产生较大影响的信息（以下简称"重大信息"），并应保证所披露信息的 真实、准确、完整、不得有虚假记载、误导性陈述 ...

证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2025-007 无锡先导智能装备股份有限公司 关于终止境外发行全球存托凭证事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 27 日 召开了第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于 终止境外发行全球存托凭证事项的议案》，同意公司终止境外发行全球存托凭证 （Global Depository Receipts，以下简称"GDR"）并在瑞士证券交易所（SIX Swiss Exchange）挂牌上市的计划。现将具体情况公告如下： 一、本次境外发行 GDR 事项概述 公司于 2024 年 2 月 2 日召开第四届董事会第三十五次会议、第四届监事会 第三十三次会议，并于 2024 年 2 月 19 日召开 2024 年第一次临时股东大会，分 别审议通过了《关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市的议案》《关于公司 发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市方案的议案》《关于公司境外发行 GDR 新增 境内基础 ...

证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2025-005 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 27 日 召开了第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于 聘请 H 股发行并上市审计机构的议案》，同意聘请德勤‧关黄陈方会计师行 （Deloitte Touche Tohmatsu）（以下简称"德勤"）为公司在境外发行股份（H 股） 并申请在香港联合交易所有限公司主板上市（以下简称"本次发行并上市"）的 审计机构。 一、拟聘会计师事务所事项的情况说明 考虑到德勤在境外发行上市项目方面拥有较为丰富的财务审计经验，具备足 够的独立性、专业能力，经过综合考量和审慎评估，公司董事会决定聘请德勤为 本次发行并上市的审计机构。该事项尚需提交公司股东大会审议。 无锡先导智能装备股份有限公司 二、拟聘会计师事务所的基本信息 关于聘请 H 股发行并上市审计机构的公告 （一）基本信息 德勤是一家注册于香港的合伙制会计师行，属于德勤有限公司的国际网络成 员所，注册地 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 27 日 召开了第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于增选公司独立董事的议案》。 具体情况说明如下： 为满足公司国际化发展的需要，进一步完善公司本次申请境外发行股份（H 股）并申请在香港联合交易所有限公司主板上市（以下简称"本次发行并上市"） 后的治理结构，根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，同意增 选黄斯颖女士为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自公司本次发行并上市 之日起至第五届董事会任期届满之日止。黄斯颖女士简历详见附件。 黄斯颖女士的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提 交公司股东大会审议。 特此公告。 证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2025-006 无锡先导智能装备股份有限公司 关于增选公司独立董事的公告 无锡先导智能装备股份有限公司董事会 2025 年 1 月 28 日 证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2025-006 附件： 黄斯颖女士简历 黄斯 ...

无锡先导智能装备股份有限公司 董事会提名委员会工作细则（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 为规范无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）领导人员的产 生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司 治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上 市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董 事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是在董事会中设立的专门工作机构，主要负责对公司董 事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 董事会提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事应当过半数并担任 召集人。 第四条 提名委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以上提名， 并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）1 名，由董事长或独立董事委员担任，负 责主持委员会工作。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间 如有委员不再担任公司董事职务，或应当具有 ...

无锡先导智能装备股份有限公司 对外担保管理制度（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 为规范无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）对外担 保行为，有效防范和控制对外担保风险，确保公司资产安全，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上 市规则》"）、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》》（以下简称"《香港上 市规则》"）等有关法律、法规及《无锡先导智能装备股份有限公司公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度所称担保是指公司及控股子公司以第三人身份为他人提供的保 证、抵押或质押。具体种类包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票及商 业汇票、保函等。公司及子公司担保总额，是指公司对他人担保总额与子公司对 他人担保额之和。 第三条 适用于公司及子公司（所称子公司是指全资子公司和控股子公司）。 第四条 公司及子公司的担保由公司统一管理，未经公司董事会或股东会批准， 下属子公司或分公司不得相互提供担 ...

无锡先导智能装备股份有限公司 董事、监事和高级管理人员 持有及买卖本公司股票的管理办法 第一章 总则 第一条 为了加强公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票及其变动 的管理，进一步明确买卖公司股票的程序，根据《公司法》《证券法》《上市公 司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公 司股份及其变动管理规则》（以下简称"《管理规则》"），以及《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 18 号—股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规 则》等法律、法规、规范性文件，以及《公司章程》的有关规定，特制定本管理 办法。 第二条 本管理办法适用于本公司的董事、监事和高级管理人员买卖本公司 股票及其所持本公司股份变动的管理。公司董事、监事和高级管理人员从事融资 融券交易时，也应遵守本管理办法并履行相关询问和报告义务。公司董事、监事 和高级管理人员委托他人代行买卖股票，视作本人所为，也应遵守本办法并履行 相关询问和报告义务。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前， 应知悉《公司法》、《证券法》等 ...

无锡先导智能装备股份有限公司 董事会审计委员会工作细则（草案） （H 股发行并上市后适用） 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间 如有委员不再担任公司董事职务或应当具有独立董事身份的委员不再具备公司股 票上市地证券监管规则和《公司章程》所规定的独立性，自动失去委员资格，并 由委员会根据本工作细则第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 审计委员会下设审计工作组为日常办事机构，负责日常工作联络和会 议组织等工作。 第一章 总则 第一条 为强化无锡先导智能装备股份有限公司董事会决策功能，做到事前审 计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（下称"《香港上市规则》"）、《公 司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是在董事会中设立的专门工作机构，主要负责公司 内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，审计委员会成员应当为不在 ...

无锡先导智能装备股份有限公司 风险管理制度 一、 总则 1.1 为了进一步加强风险管理工作，建立规范、有效的风险管理体系，促进公司持续、健 康、稳定发展，根据公司股票上市地证券监管规则及《公司章程》的规定，结合公司实际情 况，特制定本制度。 1.2 公司开展风险管理工作旨在为实现以下目标提供合理保证： 1.2.1 将风险控制在与总体目标相适应并可承受的范围内； 1.2.2 实现公司内外部信息沟通的真实、可靠； 1.2.3 确保法律法规的遵循； 1.2.4 提高公司经营的效益及效率； 1.2.5 确保公司建立针对各项重大风险发生后的危机处理计划，使其不因灾害性风险或 人为失误而遭受重大损失。 1.3 本制度所称公司风险，指未来的不确定性对公司实现其经营目标的影响。 1.4 公司风险一般可分为战略风险、市场风险、运营风险、财务风险、法律风险等。 1.4.1 战略风险：包括宏观政策、经济风险、行业风险和并购风险等。 1.4.2 市场风险：包括商品价格风险、客户及供应商信用风险、利率风险等。 1.4.3 运营风险：包括安全生产风险、信息系统安全和人力资源风险等。 1.6 风险管理基本流程包括以下主要工作： 1.6.1 ...

（一）投资目的 为提高流动资金使用效率，合理利用资金，在不影响公司正常经营业务的前 提下，公司及子公司计划使用闲置自有资金购买理财产品，投资安全性高、流动 性好的低风险投资产品，以增加公司收益，实现股东利益最大化。 （二）投资金额 证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2025-010 无锡先导智能装备股份有限公司 关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称"先导智能"或"公司"）第五 届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议于 2025 年 1 月 27 日审议通过了 《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公 司在不影响正常经营业务的前提下，使用最高额度不超过人民币 55 亿元的闲置 自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，在额度内资金可以滚动使 用，单个投资产品的投资期限不超过一年。现将相关事宜公告如下： 一、使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况 公司及子公司拟使用最高额度不超过人民币 55 亿元的闲置 ...