证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2024-002 江西三鑫医疗科技股份有限公司 关于股份回购方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、回购基本情况 （1）拟回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）股票。 （2）拟回购股份的用途：用于实施员工持股计划或股权激励。若公司未能在股 份回购实施结果暨股份变动公告日后 3 年内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回 购股份将予以注销。如国家对相关政策作调整，回购方案按调整后的政策实行。 （3）拟回购股份的价格区间：本次回购股份的价格为不超过人民币 10.77 元/ 股（含），未超过董事会通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%。若在回购实施期限内，公司发生资本公积金转增股本、派送股票或现金红利 等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相 关规定相应调整回购股份价格上限。 （4）拟回购股份的数量及占公司总股本的比例：以拟回购价格上限和回购金额 区间测算，回购股份数量不低于 278.56 万股，占公司总股本的 0.54% ...

江西三鑫医疗科技股份有限公司 证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2024-001 关于控股股东、实际控制人、董事长提议回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 2 月 1 日收到公司控股股东、实际控制人、董事长彭义兴先生出具的《关于提议回购公司 股份的函》。彭义兴先生提议公司使用自有资金回购公司已发行的部分人民币普通 股（A 股）股票，并在未来适宜时机将所回购股份用于实施员工持股计划或股权激 励。具体内容如下： 一、提议人基本情况及提议时间 （一）提议人：控股股东、实际控制人、董事长彭义兴先生 二、提议人提议回购股份的原因和目的 基于对公司价值的认可和对公司未来发展的坚定信心，为维护广大投资者的利 益，增强投资者信心，进一步健全公司长效激励机制，提升团队凝聚力和企业竞争 力，促进公司持续健康、良性、稳健发展，在综合考虑公司经营情况、业务发展前 景、财务状况以及未来盈利能力的基础上，公司控股股东、实际控制人、董事长彭 义兴先生郑重提议公司使用自有资金回 ...

证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2024-004 江西三鑫医疗科技股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次 会议通知于 2024 年 2 月 1 日以口头、电话方式发出，并于 2024 年 2 月 2 日下午 13:30 在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实到 3 名。会议由监事长 余珍珠女士召集，由其担任会议主持。会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决 监事 3 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定， 会议合法有效。经充分讨论，审议了以下议案： 一、审议通过《关于股份回购方案的议案》 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： （一）回购股份的目的和用途 基于对公司价值的认可和对公司未来发展的坚定信心，为维护广大投资者的 利益，增强投资者信心，进一步健全公司长效激励机制，提升团队凝聚力和企业 竞争力，促进公司持续健康、良性、稳健发展，在综合考虑公司经营情况、业 ...

江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 27 日召 开第五届董事会第六次会议、2023 年 12 月 19 日召开 2023 年第一次临时股东大会， 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，同意公司对《公司章程》的部分条款 进行修订。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 28 日在中国证监会指定的创业板信息 披露网站刊登的《第五届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2023-073）、 2023 年 12 月 19 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《2023 年第一次 临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-081）。 二、公司章程备案情况 根据以上会议决议，公司向南昌市市场监督管理局提交了章程备案申请并获得 了准予备案的《备案通知书》，公司已完成本次章程的备案登记工作。变更后的《公 司章程》已于 2023 年 11月 28 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登披露。 三、备查文件 南昌市市场监督管理局出具的《备案通知书》。 证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2023-082 江西三鑫医疗科技股份有限公司 关于完成《公司章 ...

证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2023-081 江西三鑫医疗科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会不存在变更以往股东大会已通过的决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （2）网络投票时间为： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年12月19日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2023年12月19日上午9:15至 下午15:00的任意时间。 3、现场会议召开地点：江西省南昌县小蓝经济开发区富山大道999号江西三 鑫医疗科技股份有限公司二楼会议室 4、会议召集人：公司董事会 5、现场会议主持人：董事长彭义兴先生 1、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 2、召开时间： （1）现场会议召开时间为：2023 年 12 月 19 日下午 14:30 6、股权登记日：2023年12月13 ...

江西华邦律师事务所 关于江西三鑫医疗科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会的法律意见书 致：江西三鑫医疗科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司股 东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")以及深圳证券交易所《深圳证券 交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》(以下简称"《网络投票实施细则》") 等法律、法规、规范性文件及现时有效的《江西三鑫医疗科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，受江西三鑫医疗科技股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，江西华邦律师事务所指派方世扬、简文宸律师出席 公司2023年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并为本次股东 大会出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的召开本次股东大会的有关 文件的原件或复印件，包括（但不限于）公司召开本次股东大会的通知公告，公 司本次股东大会的各项议程及相关决议等文件，同时听取了公司就有关事实的陈 述和说明。 本所律师根据《股东大会规则》的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集及召开等有关法 ...

证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2023-080 一、医疗器械注册证的主要内容 | 序号 | 产品名称 | 注册证编号 | 注册证有效期 | 注册 分类 | 适用范围 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 一次性使用 无菌防针刺 | 国械注准 20233141858 | 2023年12月5日 至 | Ⅲ类 | 与注射器配套用 于皮内、皮下、 | | | 注射针 | | 2028年12月4日 | | 静脉、肌肉注射。 | 二、对公司的影响 公司本次获得医疗器械注册证的"一次性使用无菌防针刺注射针"由护套、针 管、针座和防针刺保护套组成。一次性使用无菌防针刺注射针与注射器配套使用， 主要用于皮内、皮下、静脉、肌肉注射，注射完成后盖上防针刺保护套即可将针头 包覆在内,减少因针头刺伤导致的交叉感染，提高注射安全性。 "一次性使用无菌防针刺注射针"产品医疗器械注册证的取得，进一步丰富了 公司安全输注产品种类，有利于提高公司综合竞争力，对公司未来经营将产生积极 影响。但该产品的实际销售情况取决于未来市场推广效果，公司目前尚无法预测其 对公司未来业 ...

证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2023-079 江西三鑫医疗科技股份有限公司 关于获得连续性血液净化管路及附件等 CRRT 与血液透析都属于血液净化治疗模式，但 CRRT 的临床应用范围不局限于 肾脏病领域，其主要用于治疗急慢性肾衰、尿毒症、重症胰腺炎、脓毒症、多脏器 衰竭、重症肝炎、败血症、急性心衰等病症以及各类食物药物中毒，适用于各级医 院的重症加强护理病房（ICU）、急诊科、肾内科及血液净化中心等，能够满足临床 更丰富的血液净化治疗需求。 公司本次获得医疗器械注册证的"一次性使用无菌防针刺注射器 带针"主要用 于皮下、皮内、静脉或肌肉注射，该产品由外套、芯杆、活塞和防针刺注射针组成。 一次性使用无菌防针刺注射器在注射完成后,盖上防针刺保护套即可将针头包覆在 内,减少因针头刺伤导致的交叉感染，提高注射安全性。 公司研发完成的"连续性血液净化管路及附件"与"一次性使用无菌防针刺注 射器 带针"产品顺利取得注册证，进一步丰富了公司产品种类，符合公司血液净化 产业平台运营商和医用耗材领域一流制造商的战略定位要求，有利于提高公司综合 竞争力，对公司未来经营将产生积极影响。但上述产品的实际销 ...

证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2023-078 江西三鑫医疗科技股份有限公司 关于全资子公司获得医疗器械经营许可证的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司江西圣丹康 医学科技有限公司（以下简称"江西圣丹康"）于近日取得了赣江新区行政审批局 颁发的《医疗器械经营许可证》，相关信息如下： 许可证编号：赣新药监械经营许 20230304 号 企业名称：江西圣丹康医学科技有限公司 统一社会信用代码：91361200MA39BYHR2J 法定代表人：刘明 企业负责人：刘松 经营方式：批发 住所：江西省赣江新区直管区新祺周东大道 606 号 1#公共研发中心 7 层 经营场所：江西省赣江新区直管区新祺周东大道 606 号 1#公共研发中心 7 层 库房地址：江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区富山大道 999 号针管五车 间三楼、六车间三楼（委托江西鑫威康贸易有限公司贮存配送） 经营范围：2002 年分类目录-Ⅲ类：6804 眼科手术器械；6815 注射穿刺器械； 682 ...

江西三鑫医疗科技股份有限公司 章程 1 二○二三年十一月 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总裁及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知与公告 2 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 3 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定 ...