江西三鑫医疗科技股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四 次会议已于 2024 年 8 月 15 日以口头、电话方式通知全体董事，并于 2024 年 8 月 15 日以现场及远程方式召开。本次会议由董事长彭义兴先生召集并主持，会 议采用现场及通讯表决的方式进行，本次会议应参加表决董事 8 名，实际参加表 决董事 8 名。本次会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《中华人民共 和国公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。 证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2024-074 经审议，董事会认为：公司 2024 年限制性股票激励计划规定的授予条件已 经成就，根据公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，同意确定 2024 年 8 月 15 日为授予日，向符合授予条件的 118 名激励对象授予 829.565 万股限制性股 票。 具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的 《关于向 ...

证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2024-075 江西三鑫医疗科技股份有限公司 （一）《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议 案》 监事会同意《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票 的议案》。 本次授予的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件 以及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《2024 年限 制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司 本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性 股票的条件已成就。 监事会同意公司2024年限制性股票激励计划的授予日为2024年8月15日， 并同意向符合授予条件的 118 名激励对象授予 829.565 万股第一类限制性股票。 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 ...

江西华邦律师事务所 二零二四年八月 中国 江西 南昌市红谷滩区赣江北大道 1 号保利中心 7-8 楼 邮编：330006 电话（TEL）：（0791）86891286，86891351，86891311 传真（FAX）：（0791）86891347 江西华邦律师事务所 关于江西三鑫医疗科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 向激励对象授予限制性股票的 法律意见书 江西华邦律师事务所 关于江西三鑫医疗科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划向激励对象授予限制性股票的 法 律 意 见 书 致：江西三鑫医疗科技股份有限公司 江西华邦律师事务所(以下简称"本所")接受江西三鑫医疗科技股份有限公 司(以下简称"三鑫医疗"或"公司")的委托，担任三鑫医疗 2024 年限制性股 票激励计划（以下简称"本次激励计划"或"本计划"）的专项法律顾问，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业 务办理》（以下简称"《业务办理》"）等法 ...

[Table_TargetPrice] [Table_Main] 公司研究|医疗保健|医疗保健设备与服务 证券研究报告 三鑫医疗(300453)公司点评报告 2024 年 08 月 14 日 [Table_Title] 主营血透业务稳健增长，集采落地夯实领 [Table_Invest]买入|维持 先地位 ——三鑫医疗（300453.SZ）2024 半年报点评 [Table_Summary] 事件： 公司发布 2024 半年度报告，2024 年 H1 实现营业收入 6.86 亿元，同比增 长 18.00%；归母净利润 1.06 亿元，同比增长 18.74%；扣非归母净利润 0.94 亿元，同比增长 20.44%，EPS 为 0.20 元。 主营血透业务增长稳健，两大联盟集采落地夯实公司优势地位 公司业绩符合预期，经营效率小幅提升，毛利率 35.09%（+1.49pct），净利 率 16.81%（+0.21pct）；销售费用率为 6.26%（+0.64pct），管理费用率为 6.73%（-0.68pct），研发费用率为 4.12%（+0.92pct），财务费用率为-0.07% （+0.37pct）。公司 2024 ...

证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2024-073 3、公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司就核查对象在自查期间 买卖公司股票情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》。 江西三鑫医疗科技股份有限公司 关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 6 日召开 第五届董事会第十次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司 于 2024 年 6 月 7 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告。 公司于 2024 年 7 月 29 日召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十 一次会议，审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及 其摘要的议案》等相关议案，具体内容详 ...

证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2024-072 江西三鑫医疗科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在增加、变更、否决提案的情况。 2、本次股东大会不存在变更以往股东大会已通过的决议的情况。 3、本次股东大会审议的全部提案均为特别决议事项，已经出席股东大会的 非关联股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上股东（包括股东代理人）表 决通过。 4、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》的规定，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小 投资者的表决应当单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理 人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。 5、在独立董事征集委托投票权期间，无股东委托征集人投票。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 2、召开时间： （1）现场会议召开时间为：2024 年 8 月 14 日下午 14:30 ...

江西华邦律师事务所 关于江西三鑫医疗科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的法律意见书 致：江西三鑫医疗科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司股 东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")以及深圳证券交易所《深圳证券 交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》(以下简称"《网络投票实施细则》") 等法律、法规、规范性文件及现时有效的《江西三鑫医疗科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，受江西三鑫医疗科技股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，江西华邦律师事务所指派方世扬、谌文友律师出席 公司2024年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并为本次股东 大会出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的召开本次股东大会的有关 文件的原件或复印件，包括（但不限于）公司召开本次股东大会的通知公告，公 司本次股东大会的各项议程及相关决议等文件，同时听取了公司就有关事实的陈 述和说明。 经核查，本次股东大会的时间、地点及其他事项与会议通知披露的一致。本 所律师经核查认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" (maintained) [1] Core Views - The company's mid-year performance for 2024 met expectations, with growth driven by centralized procurement and international expansion [1] - The blood purification segment showed significant growth, with revenue reaching 522.51 million yuan, a year-on-year increase of 25.55%, accounting for 76.11% of total revenue [1][4] - The company is expanding its product lines to cover the entire cycle of kidney disease treatment, from early to late stages, enhancing its market position [4] Financial Performance - In the first half of 2024, the company achieved operating revenue of 686.45 million yuan, a year-on-year increase of 18%, with net profit attributable to shareholders of 106.25 million yuan, also up 18.74% year-on-year [1] - The company expects revenues of 1.497 billion yuan, 1.709 billion yuan, and 2.013 billion yuan for 2024, 2025, and 2026 respectively, with growth rates of 15.1%, 14.2%, and 17.7% [5][6] - The gross profit margin for the blood purification segment improved to 33.89%, up 2.03 percentage points from the same period in 2023 [1] Market Opportunities - There is significant room for domestic substitution in the blood dialysis equipment market, with the government policies favoring local manufacturers [3] - The company has established a comprehensive marketing network covering 31 provinces and municipalities, providing services to over 5,000 hospitals and dialysis centers [1][4] Product Development - The company is actively developing new products for early and mid-stage kidney disease interventions, including innovative devices for non-invasive treatments [4] - The company has received regulatory approval for several products, including the first domestic registration for a disposable dialysis needle, breaking the import monopoly [4] Future Outlook - The company is expected to maintain a steady growth trajectory, with projected net profits of 234 million yuan, 265 million yuan, and 311 million yuan for 2024, 2025, and 2026 respectively, reflecting growth rates of 13.2%, 13.5%, and 17.1% [5][6]

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" (maintained) [1] Core Views - The company's mid-year performance for 2024 met expectations, with growth driven by centralized procurement and international expansion [1] - The blood purification product line showed significant growth, with revenue reaching 522.51 million yuan, a year-on-year increase of 25.55%, accounting for 76.11% of total revenue [1] - The company is expanding its product offerings to cover the entire cycle of kidney disease treatment, from early to late stages [4] - The domestic market for blood purification equipment still has substantial room for import substitution, with policies favoring local manufacturers [3][6] Financial Performance - In the first half of 2024, the company achieved operating revenue of 686.45 million yuan, a year-on-year increase of 18%, and a net profit attributable to shareholders of 106.25 million yuan, also up 18.74% year-on-year [1] - Revenue projections for 2024-2026 are 1.497 billion yuan, 1.709 billion yuan, and 2.013 billion yuan, with growth rates of 15.1%, 14.2%, and 17.7% respectively [5][6] - The gross profit margin for the blood purification segment improved to 33.89%, up 2.03 percentage points from the same period in 2023 [1] Market Expansion - The company has made significant progress in expanding its domestic and international markets, with overseas revenue reaching 112 million yuan in the first half of 2024, a growth of approximately 38% [1] - The company has established a comprehensive marketing network covering all provinces and municipalities in China, serving over 5,000 hospitals and dialysis centers [1] Product Development - The company is actively developing new products for early and mid-stage kidney disease interventions, as well as for protecting arteriovenous fistulas in late-stage patients [4] - The company has obtained various product registrations, including the first domestic registration for a disposable dialysis needle, breaking the import monopoly [4]

2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十二次会议审议通过， 决定召开2024年第一次临时股东大会，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间 证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2024-071 江西三鑫医疗科技股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次 会议决定于2024年8月14日下午14:30在本公司召开2024年第一次临时股东大会， 本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式，根据有关规定，现将本次 股东大会的相关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024年第一次临时股东大会 （1）现场会议时间：2024年8月14日下午14:30开始； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年8月14日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午13 ...