一、利润分配预案的具体内容 证券代码：300457 证券简称：赢合科技 公告编号：2024-009 深圳市赢合科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日召 开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，公司拟以截至 2024 年 3 月 25 日总股本扣除公司回 购专户已回购股份后的总股本 645,621,678 股为基数，向全体股东每 10 股派发 现金股利人民币 1.75 元（含税），合计派发现金股利人民币 112,983,793.65 元； 不送红股；不以资本公积转增股本。本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审 议。现将具体情况公告如下： 经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于上 市公司股东的净利润为 553,804,810.84 元，2023 年度母公司实现净利润 150,070,055.28 元。截至 2023 年 ...

深圳市赢合科技股份有限公司 董事会审计委员会关于对会计师事务所 2023 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件 以及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，本着勤勉尽 责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 统一社会信用代码：91310106086242261L 类型：特殊普通合伙企业 主要经营场所：上海市静安区威海路 755 号 25 层 成立日期：2013 年 12 月 27 日 经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报 告；办理企业合并、分离、清算事宜中的审计业务，出具有 ...

证券代码：300457 证券简称：赢合科技 公告编号：2024-013 深圳市赢合科技股份有限公司 关于公司与上海电气集团财务有限责任公司签署 《金融服务框架协议》暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日召 开了第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议审议通过了《关于公司 与上海电气集团财务有限责任公司签署<金融服务框架协议>暨关联交易的议案》， 其中关联董事贾廷纲先生、郑英霞女士、蒋建斐先生、沈玉玲女士对本议案回避 表决。董事会审议本议案前，公司第五届董事会独立董事第一次专门会议已审议 通过该议案并同意将本议案提交董事会审议。本议案尚需提交公司 2023 年度股 东大会审议。 一、关联交易概述 为进一步拓宽融资渠道，降低公司融资成本与财务费用，公司拟与上海电气 集团财务有限责任公司（以下简称"上海电气财务公司"）签署《金融服务框架 协议》。根据金融服务框架协议，上海电气财务公司在经营范围内将向公司提供 存款、信贷业务，其中存款业务额度不超过 6 亿 ...

（一）董事会会议召开情况 报告期内，公司董事会共召开 8 次会议，会议的召开与表决程序符合《公司 法》和《公司章程》等法律法规的有关规定，具体情况如下： | 会议届次 | | 召开日期 | | 通过议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第四届董事会 | 2023 | | 年 | 1、《关于调整 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单及 | | | | | | 授予数量的议案》 | | | | | | 2、《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予限制 | | | | | | 性股票的议案》 | | 第三十四次会议 | 02 月 | 15 | 日 | 3、《关于董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事候选 | | | | | | 人的议案》 | | | | | | 4、《关于董事会换届暨选举第五届董事会独立董事候选人 | | | | | | 的议案》 | | | | | | 5、《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》 | | 第五届董事会 | 2023 | | 年 | 1、《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 | | | | | | 2、《关于 ...

深圳市赢合科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （杨博） 各位股东及股东代表： 本人杨博作为深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及《公司章程》《独 立董事工作制度》《独立董事专门会议制度》等制度的规定，在 2023 年的工作 中，本着对全体股东负责的态度，忠实、勤勉地履行独立董事的职责与义务，按 时出席董事会和股东大会，对公司重大事项发表客观、审慎、公正的事前认可或 独立意见，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度任职期间履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 二、2023 年度履职概况 （一）出席董事会及列席股东大会情况 1、董事会 2023 年度公司共召开 8 次董事会，在本人任期内共召开 1 次会议，本人均 按规定出席了所有会议并行使表决权，不存在缺席或连续两次未亲自出席会议的 1 情况。本人会前主动了解并获取作出决策所需要的 ...

深圳市赢合科技股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关规定，深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 将 2023 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 1、2018 年非公开发行股票 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕2211 号文核准，并经深圳证券 交易所同意，本公司采用非公开发行方式向特定对象非公开发行人民币普通股(A 股) 6,150 万股，发行价为每股人民币 22.97 元，共计募集资金人民币 141,265.50 万元，扣除承销和保荐费用计人民币 2,695.35 万元后的募集资金计人民币 138,570.15万元，已由主承销商于2018年4月2日汇入本公司募集资金监管账户， 另减除会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用计人民币 84.00 万元后，公司本次募集资金净额计人民币 138,486.15 万元。上述募集资金 到位情况业经瑞华会计师事 ...

深圳市赢合科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （余爱水） 各位股东及股东代表： 本人余爱水作为深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届 董事会和第五届董事会独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及 《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议制度》等制度的规定， 在 2023 年的工作中，本着对全体股东负责的态度，忠实、勤勉地履行独立董事 的职责与义务，按时出席董事会和股东大会，在董事会中发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询作用，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 本人 2023 年度任职期间履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 余爱水，中国国籍，无境外永久居留权，1966 年出生，理学博士，复旦大 学教授、博士生导师，上海市"浦江人才计划"获得者，中国电池协会常务理事， 中国颗粒学会赢创奖获得者。1993 年加入复旦大学；先后在日本岩手大学、新 加坡材料工程研究所、美国 Oklahoma ...

深圳市赢合科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （张玉兰） 各位股东及股东代表： 本人张玉兰作为深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 董事会独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及《公司章程》《独 立董事工作制度》《独立董事专门会议制度》等制度的规定，在 2023 年的工作 中，本着对全体股东负责的态度，忠实、勤勉地履行独立董事的职责与义务，按 时出席董事会和股东大会，对公司重大事项发表客观、审慎、公正的事前认可或 独立意见，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度任职期间履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 张玉兰，中国国籍，无境外永久居留权，1978 年出生，本科毕业于中国人 民大学新闻专业，现任中国化学与物理电源行业协会动力电池应用分会秘书长、 中国化学与物理电源行业协会监事会监事、中国电池工业协会副秘书长、氢能与 燃料电池分会秘书长。电池中国网创始人、CEO。《中国网• ...

深圳市赢合科技股份有限公司 2023 年度财务报表附注 (除特别说明外，货币单位均为人民币元) 深圳市赢合科技股份有限公司 审计报告 上会师报字(2024)第 2388 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 1 深圳市赢合科技股份有限公司 2023 年度财务报表附注 (除特别说明外，货币单位均为人民币元) 审计报告 上会师报字(2024)第 2388 号 深圳市赢合科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了深圳市赢合科技股份有限公司(以下简称"赢合科技")的财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、2023 年度的合并及公司利润表、 合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 允反映了赢合科技 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年度的合并及 公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 ...

深圳市赢合科技股份有限公司 任职期间，本人任职符合相关法律法规规定的独立性要求，不存在影响独立 性的情况。 二、2023 年度履职概况 2023 年度独立董事述职报告 （章卫东） 各位股东及股东代表： 本人章卫东作为深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届 董事会独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及《公司章程》《独 立董事工作制度》《独立董事专门会议制度》等制度的规定，在 2023 年的工作 中，本着对全体股东负责的态度，忠实、勤勉地履行独立董事的职责与义务，按 时出席董事会和股东大会，对公司重大事项发表客观、审慎、公正的事前认可或 独立意见，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度任职期间履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 章卫东，中国国籍，1963 年出生，江西省，博士学位，曾任江西财经大学 会计学院副院长、院长。现任江西财经大学会计学院教授、博士生导师，国务院 政府特殊津贴获得者， ...