深圳市赢合科技股份有限公司 经核查，《关于在上海电气集团财务有限责任公司办理金融业务的风险持续 评估报告》具备客观性和公正性，充分反映了财务公司的经营资质、业务和风险 状况，财务公司经营资质、内控建设、经营情况均符合开展金融服务的要求，公 司与财务公司之间发生关联金融业务风险可控。在审议该议案时，关联董事已回 避表决，董事会审议及表决程序合法、有效。因此，我们一致同意《关于在上海 电气集团财务有限责任公司办理金融业务的风险持续评估报告》并同意将本议案 提交董事会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （以下无正文） 1 （本页无正文，为深圳市赢合科技股份有限公司第五届董事会独立董事第二次专 门会议决议签字页） 第五届董事会独立董事第二次专门会议决议 一、独立董事专门会议召开情况 深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事 第二次专门会议于 2024 年 8 月 22 日以通讯表决方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 19 日以电子邮件方式送达全体独立董事。本次会议应参加表决独立董事 3 名，实际参加表决独立董事 3 名。全体独立董事知悉本次会议的审议事项， ...

二、股东股份累计质押情况 截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： | | | | | 占其所 | 占公司 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 持股数量 | 持股比 | 累计被质押 | 持股份 | 总股本 | 已质押股份 | 占已质押 | 未质押股份 | 占未质押 | | 名称 | （股） | 例 | 数量（股） | | | 限售和冻结 | | 限售和冻结 | | | | | | | 比例 | 比例 | 数量（股） | 股份比例 | 数量（股） | 股份比例 | | 王维东 | 111,734,362 | 17.20% | 58,244,787 | 52.13% | 8.97% | 0 | 0 | 507,363 | 0.95% | | 许小菊 | 11,756,664 | 1.81% | 3,918,886 | 33.33% | 0.60% | 3,918,886 | 100% | 7,837,778 | 100% | | 合计 | ...

1、审议通过了《关于深圳市斯科尔科技股份有限公司以自有资金购置办公 物业的议案》 为满足深圳市斯科尔科技股份有限公司经营发展需要，同意深圳市斯科尔科 技股份有限公司购置深圳市宝安区星展广场 B 座部分楼层办公物业，标的物业购 置总金额为 11,857.26 万元。董事会授权深圳市斯科尔科技股份有限公司管理层 全权办理本次购买办公物业的合同签订、款项支付等具体事宜。 证券代码：300457 证券简称：赢合科技 公告编号：2024-029 深圳市赢合科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次 会议于 2024 年 7 月 25 日以通讯表决方式召开。会议通知已于 2024 年 7 月 23 日以电子邮件方式送达全体董事、监事及高级管理人员。全体董事签署了关于同 意豁免第五届董事会第十一次会议通知时间的意见。本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。会议由董事长贾廷纲先生召集和主持，会议的召开 和表决程 ...

证券代码：300457 证券简称：赢合科技 公告编号：2024-030 深圳市赢合科技股份有限公司 关于深圳市斯科尔科技股份有限公司 购置办公物业的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 深圳市斯科尔科技股份有限公司（以下简称"斯科尔"）是深圳市赢合科技 股份有限公司（以下简称"公司"）持股 51%的控股子公司。为满足斯科尔经营 发展需要，斯科尔拟向深圳市福航投资发展有限公司购置深圳市宝安区星展广场 B 座部分楼层办公物业（以下简称"标的物业"），标的物业购置总金额为 11,857.26 万元。资金来源为斯科尔自有资金。 2、统一社会信用代码：91440300741222313T 3、成立日期：2002 年 7 月 29 日 4、企业类型：有限责任公司 5、注册资本：5,000 万元人民币 1 公司于 2024 年 7 月 25 日召开第五届董事会第十一次会议，以同意 9 票，反 对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于深圳市斯科尔科技股份有限公司 以自有资金购置办公物业的议案》。根据相关法律法规及《公司章程》等有关规 定 ...

证券代码：300457 证券简称：赢合科技 公告编号：2024-028 深圳市赢合科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到持股 5%以上 股东王维东先生通知，获悉其持有公司的部分股份办理了股票质押业务，具体事 项如下： 注：（1）许小菊女士所持限售股性质为离职锁定股； （2）若出现合计数与各分项数值之和不符情况，均为四舍五入导致。 三、备查文件 一、股东股份质押基本情况 二、股东股份累计质押情况 截止本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： | | | | | | | | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 持股数量 | 持股比 | 本次质押前 | 本次质押后 | 占其所 | 占公司 | 已质押股份 | | | | | 名称 | （股） | 例 | 质押股份数 | ...

证券代码：300457 证券简称：赢合科技 公告编号：2024-027 深圳市赢合科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 特别提示： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称"公司"）的本次权益分派将以公 司总股本649,537,963股剔除回购专用证券账户中已回购股份3,916,285股后的 股本 645,621,678 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.75 元人民币现金（含税）， 合计派发现金红利人民币 112,983,793.65 元。公司回购专用证券账户中持有的 股份 3,916,285 股不参与本次权益分派。 计算本次权益分派实施后除权除息价格时，按公司总股本折算的每 10 股现 金分红=现金分红总额/总股本*10，即 112,983,793.65 元/649,537,963 股*10 股=1.739448 元（保留到小数点后六位，最后一位直接截取，不四舍五入，下同）。 2023 年年度权益分派实施后的除权除息参考价=股权登记日收盘价-按公司 总股本折算的每股派发的现金红利= ...

会呢跟各位领导汇报一下这个银河科技的观点 银河也是我们6月份的金股之所以看好银河的核心逻辑就是公司整体的估值目前可以说是处在历史的底部位置同时公司在电子烟出海业务的发展也是持续在超预期的另外 依托传统理电设备业务的技术能力公司也是前沿布局了固态电池设备目前固态电池设备这一块的进度也是非常顺利的 那短期来看其实市场对出海这一条投资的主线也是非常关心那公司可以说整体的估值目前大概是在十倍出头左右所以呢我们觉得公司在这个股价方面可以说是表现上向下的这个空间是非常小的但是向上的空间相对较大那接下来我就分成 三个部分跟各位领导汇报一下公司那第一部分的话是公司的电子烟的业务第二部分的是这个固态电池设备那第三部分是我们对于这个公司的投资建议那首先是这个电子烟业务其实这块也是最近市场关注度非常高的 这一块业务我主要分为历史复盘产品的战略以及近期市场的一个更新以及更新对于银河科技电子盐业务带来的编辑变化这三部分首先是历史复盘其实公司的电子盐业务我们也可以看到从去年以来是在持续的超预期公司是在18年左右已不到5000万左右 收购了思科的51%的股权那思科的话就是公司在电子业业务这一块开展的主体那在收购的前面几年其实因为这个政策的 ...

会呢跟各位领导汇报一下这个银河科技的观点 银河也是我们6月份的金股之所以看好银河的核心逻辑就是公司整体的估值目前可以说是处在历史的底部位置同时公司在电子烟出海业务的发展也是持续在超预期的另外 依托传统理电设备业务的技术能力公司也是前沿布局了固态电池设备目前固态电池设备这一块的进度也是非常顺利的 那短期来看其实市场对出海这一条投资的主线也是非常关心那公司可以说整体的估值目前大概是在十倍出头左右所以呢我们觉得公司在这个股价方面可以说是表现上向下的这个空间是非常小的但是向上的空间相对较大那接下来我就分成 三个部分跟各位领导汇报一下公司那第一部分的话是公司的电子烟的业务第二部分的是这个固态电池设备那第三部分是我们对于这个公司的投资建议那首先是这个电子烟业务其实这块也是最近市场关注度非常高的 这一块业务我主要分为历史复盘产品的战略以及近期市场的一个更新以及更新对于银河科技电子盐业务带来的编辑变化这三部分首先是历史复盘其实公司的电子盐业务我们也可以看到从去年以来是在持续的超预期公司是在18年左右已不到5000万左右 收购了思科的51%的股权那思科的话就是公司在电子业业务这一块开展的主体那在收购的前面几年其实因为这个政策的 ...

证券代码：300457 证券简称：赢合科技 公告编号：2024-025 深圳市赢合科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 一、会议召开和出席情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、本次股东大会采用现场会议投票和网络投票相结合的表决形式。 4、本公告所称中小股东是指除以下股东之外的公司其他股东：（1）单独或 者合计持有公司 5%以上股份的股东；（2）持有公司股份的公司董事、监事、高 级管理人员。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议召集人：公司董事会。 （2） 会议召开方式：本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的 方式。 （3）会议召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 5 月 31 日(星期五)下午 15:00； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 31 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通 ...

证券代码：300457 证券简称：赢合科技 公告编号：2024-026 深圳市赢合科技股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会 议于 2024 年 5 月 31 日以通讯表决方式召开。会议通知已于 2024 年 5 月 27 日以 电子邮件方式送达全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。会议由董事长贾廷纲先生召集和主持，会议的召开 和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过了以下决议： 1、审议通过了《关于补选第五届董事会战略委员会委员的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 深圳市赢合科技股份有限公司 董事会 二〇二四年五月三十一日 1 附件：何爱彬简历 何爱彬先生，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1981 年出生，本 科学历。曾任深圳市宏佳麒有限公司担任销售总 ...