上海澜亭（杭州）律师事务所 关于浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 法律意见书 致：浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司 上海澜亭（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江金科汤姆猫文 化产业股份有限公司（以下简称"公司"）之委托，指派经办律师出席公司于 2024 年 1 月 30 日召开的 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东 大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和 其他有关规范性文件的要求，以及《浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，就本次股东大会的有关事宜出具本 法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，对公司本次股东 大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必 须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所承诺：公司所提供的文件和所作陈述及说明是完整的、 ...

证券代码：300459 证券简称：汤姆猫 公告编号：2024-007 浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司 | 股东 | 是否为控股股东 | 本次解除冻 | 占其所持 | 占公司总 | 冻结起始 | 解除冻 | 冻结执行人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 或第一大股东及 | 结股份数量 | 股份比例 | 股本比例 | 日 | 结日 | | | | 其一致行动人 | （股） | （%） | （%） | | | | | 金科 | 第一大股东之一 | 57,656,922 | 26.04 | 1.64 | 2023 年 12 | 2024 年 1 | 浙江省杭州 市上城区人 | | 控股 | 致行动人 | | | | 月 28 日 | 月 23 日 | | | | | | | | | | 民法院 | 说明：上表列示股份在解除冻结后由其他轮候冻结执行人继续执行冻结。 二、本次股东股份轮候冻结的基本情况 | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 本次轮候冻 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 是否为 限售股 | | 轮候 | 轮 ...

证券代码：300459 证券简称：汤姆猫 浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-003 √特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 □业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 √电话交流会 民生证券、泰康资产、东方红基金、华宝基金、华安基金、国 寿安保基金、中信资管、明世伙伴私募、泾溪投资、国元证 参与单位名称 券、国金证券、招商证券、海通证券、中信建投证券、中银基 金、国泰君安证券等 会议日期 2024 年 1月 18 日-1 月 19日 会议地点 公司会议室、线上电话会议 上市公司接待人 董事会秘书 欧阳梅竹 员姓名 证券事务代表 张平 投资者关系活动 公司介绍了业务经营情况以及后续发展规划，并就参会机构人 主要内容介绍 员关注的其他问题进行了回复交流，具体见下文。 附件清单（如 无 有） ...

证券代码：300459 证券简称：汤姆猫 浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-002 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 □业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 √电话交流会 光大保德信基金、汇添富基金、华夏基金、相聚资本、信达澳 亚基金、淡水泉（北京）投资、中信建投证券、上海竹润投 资、禾其投资、国泰基金、泰康基金、海富通基金、铭飞达投 资、深圳猎投资本合伙企业（有限合伙）、中信保诚资产管 理、深圳国源信达资本、恒大人寿保险有限公司、国投瑞银基 金、广州云禧私募、五矿证券、广州玄甲私募、工银瑞信基 金、西部利得基金、富安达基金、德邦基金、广州市航长投 资、中国人保资产、广东合丰私募、财信证券、深圳市辰禾投 资、生命保险资产、浩成资产管理、深圳昭图投资管理、广东 参与单位名称 恒昇基金、招商证券、博时基金、君弘投资、永赢基金、创金 合信基金、国信证券、嘉合基金、嘉实基金、国联基金、中邮 基金、淳厚基金、建信基金、汇泉基金、泰康养老、中意资 ...

证券代码：300459 证券简称：汤姆猫 公告编号：2024-002 浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司章 程》等有关规定，浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会第五次会议于2024年1月9日通讯方式通知各位董事，于2024年1月 12日在公司办公地会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事5名， 实际出席董事5名，其中独立董事2名。本次会议由董事长朱志刚先生召集并主持。 会议召集和召开程序符合法律、行政法规和《浙江金科汤姆猫文化产业股份有限 公司章程》的规定。全体董事对议案表决情况如下： 一、审议通过了《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关 规则规定，结合公司实际情况，公司拟对《浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公 司股东大会董事会议事规则》的 ...

根据公司自身业务发展规划、持续完善公司内部管理需求，经公司第五届董 事会提名委员会提名并审核通过，且经公司董事会审议通过，公司决定聘任秦海 娟女士担任公司执行总经理职务，同时仍兼任公司财务总监职务，其任期自公司 董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 秦海娟女士的任职资格及聘任程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》《公司章程》等相关规则规定，公司现任董事会中兼任高级管理 人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。秦海娟女士为公司现任高 级管理人员，其简历情况详见公司于 2023 年 7 月 31 日对外披露的《关于完成公 司董事会、监事会换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告 编号：2023-077）。 浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 12 日召开了第五届董事会第五次会议，会议审议 ...

浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司（以下称"公司"）对外投 资行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，有效、合理地使用资金，使资 金的时间价值最大化，保护公司和股东利益，依照《中华人民共和国公司法》 （以下称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等国家法律、 法规、规范性文件，结合《浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司章程》（以下 称"《公司章程》"）等公司制度，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币资 金、股权、实物资产、无形资产或其它法律法规及规范性文件规定可以用作出资 的资产对外进行各种形式投资的活动。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。 短期投资指：公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的投 资，包括各种股票、债券、基金等。 长期投资指：公司投出的在一年内不能随时变现或不准备随时变现的各种投 资，包括债券投资、股权投资和其他投资等。包括但不限于下列类型： 第四条 本制度适用于公司及公司所属全资子公司、控股子公司和拥有实 ...

浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的职责和权限，规范董事会内部机构、议事及决策程序，保障董事会高效、 有序运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等相关法律、法规、规范性文件 和《浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定《浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司董事会议事规则》（以下 简称"本规则"）。 第二条 公司设立董事会，董事会由股东大会选举产生，受股东大会委托， 负责经营管理公司的法人财产，是公司的经营决策中心，对股东大会负责。 第三条 本规则自生效之日起，即成为规范公司董事会的内部机构设置、 召集、召开、议事及表决程序的具有约束力的法律文件。 第二章 董 事 第四条 董事为自然人，无需持有公司股份。有下列情形之一的，不得担 任董事： 1 （一） 无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二） 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济 秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年， ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司章 程》等有关规定，浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届监事会第四次会议于 2024 年 1 月 9 日以通讯方式通知各位监事，于 2024 年 1 月 12 日在公司会议室以现场会议方式召开，本次会议应出席监事 3 名，实 际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席陈佩卿女士召集并主持。会议召集和召 开程序符合法律、行政法规和《浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司章程》的 规定。全体监事对议案表决情况如下： 证券代码：300459 证券简称：汤姆猫 公告编号：2024-003 浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规 则规定，结合公司实际情况，公司拟对《浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司 监事会议事规则》的相关内容进行修订。 第五届监事会第四次会议决议。 特 ...

证券代码：300459 证券简称：汤姆猫 公告编号：2024-004 浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司 关于与浙江时代金泰环保科技有限公司及其全资子公司 延续互保关系的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 公司于 2024 年 1 月 12 日召开了第五届董事会第五次会议，会议审议通过了 《关于与浙江时代金泰环保科技有限公司及其全资子公司延续互保关系的议案》， 会议表决结果为 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。浙江时代金泰环保科技有限公 司（以下简称"时代金泰"）及其全资子公司（以下合称"时代金泰方"）拟与 公司及控股子公司延续互保关系并互相为对方对外融资提供担保。 公司与时代金泰双方此前已延续互保关系多年并保持了良好的企业关系，双 方在历次实际对外融资业务开展中，忠实诚信地履行担保义务，未出现任何违约 或违法违规行为；同时基于双方公司在未来自身业务开展对资金的需求情况，以 及"公平、互利、对等"原则，双方拟延续互保关系。具体担保安排如下： 为满足公司对外融资需要，时代金泰方拟继续无偿为公司及控股子公司对外 融资提供合计最 ...