胜宏科技（惠州）股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规、规章制度的规定，胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会，就公司在任独立董事谢兰军先生、谢玲敏女士、张继海先生以 及已离任独立董事初大智女士、刘晖女士、侯富强先生的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 经核查公司在任独立董事谢兰军先生、谢玲敏女士、张继海先生以及离任独 立董事初大智女士、刘晖女士、侯富强先生的任职经历以及签署的独立性自查文 件，上述人员任职期间均未在公司及主要股东单位担任除独立董事以外的任何职 务，其直系亲属及主要社会关系人员亦未在公司、附属企业或主要股东关联方任 职。全体独立董事与公司及主要股东之间不存在重大业务往来、利益输送或其他 可能妨碍独立判断的情形。2024 年度履职期间，独立董事严格遵守监管要求， 所发表意见均基于独立专业判断，未受任何利益关联方影响。 董事会认为，公司独立董事的任职资格及独立性符合《上市公司独立董事管 理办法》《深圳 ...

胜宏科技（惠州）股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、外汇套期保值业务概述 1、投资目的 由于公司海外销售收入占营业总收入比重较大，且部分原材料和设备等从境 外采购，汇率波动对公司经营影响较为明显，因此，为有效防范汇率风险，增强 公司财务稳健性，降低汇率波动对公司经营业绩的不利影响，经审慎考虑，公司 拟开展外汇套期保值业务。公司将根据经营情况合理安排资金进行外汇套期保值 业务，本次开展外汇套期保值业务不会对公司主营业务发展产生重大不利影响。 2、投资金额、期限及授权 公司拟开展总额不超过 20,000 万美元的外汇套期保值业务，自公司董事会 审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及期限范围内，资金可循环使用， 期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超 过投资额度。公司董事会授权董事长或其授权人在前述额度及期限范围内签署相 关协议并具体实施外汇套期保值业务，如单笔交易的存续期超过了授权期限，则 授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。 4、资金来源 公司开展外汇套期保值业务投入的资金来源为公司及子公司自有资金，不涉 及募集资金或者银行信贷资金。 二、交易风险 ...

证券代码：300476 证券简称：胜宏科技 公告编号：2025-046 胜宏科技（惠州）股份有限公司 关于 2025 年度担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称"公司"或"胜宏科技"）于 2025 年 3 月 28 日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审 议通过了《关于 2025 年度担保额度预计的议案》，该议案尚需提交公司股东会 审议。现将具体情况公告如下： （1）MFS Technology (S) Pte Ltd 1、成立时间：1988 年 10 月 11 日 一、担保情况概述 公司及全资子公司根据业务发展规划，结合自身的实际需求，拟为合并报表 范围内部分全资子公司的融资提供担保，担保总额度预计不超过人民币 80,043 万元，前述担保总额涉及外币的，按 2025 年 2 月 28 日中国人民银行公布的人民 币汇率中间价折算。担保额度在有效期内可循环滚动使用，任一时点的实际担保 余额不得超过上述额度。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等；担保金额、 担保期限、担保方式等具 ...

胜宏科技（惠州）股份有限公司 2024 年年度报告商誉减值 证券代码：300476 证券简称：胜宏科技 胜宏科技（惠州）股份有限公司 2024 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 单位：元 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | MFS 资产组 | 天源资产评估有 限公司 | 李金艳、罗婕予 | 天源评报字 【2025】第 0140 | 可收回金额 | 3,203,222,900.00 | | | | | 号 | | | | VGT 泰国资产组 | 天源资产评估有 限公司 | 李金艳、罗婕予 | 天源评报字 【2025】第 0141 | 可收回金额 | 312,940,000.00 | | | | | 号 | | | □是 否 五、商誉减值测试过程 三、是否存在减值迹象 | 资产组名称 | 是否存在减值迹 象 | 备注 | 是否计提减值 | 备注 | 减值依据 | 备注 | | --- | --- ...

证券代码：胜宏科技 证券简称：300476 公告编号：2025-051 胜宏科技（惠州）股份有限公司 关于召开2024年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2024年度股东会 2.股东会的召集人：公司董事会 3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025年4月18日（星期五）下午14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2025年4月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为2025年4月18日9:15至15:00的任意时间。 5.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合 6.会议的股权登记日：2025年4月11日 7. 出席对象： ...

证券代码：300476 证券简称：胜宏科技 公告编号：2025-041 胜宏科技（惠州）股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二次会 议于 2025 年 3 月 28 日以现场及通讯方式召开。本会议通知已于 2025 年 3 月 18 日以电话、邮件、专人送达的方式发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监 事 3 名。会议由公司监事会主席王海燕主持。本次会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》等相关法律法规、《胜宏科技（惠州）股份有限公司章程》的规定， 所作决议合法有效。 本次会议以记名投票方式进行表决，审议通过了如下决议： 本议案尚需提请公司股东会审议。 审议通过议案三《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》 经审议，监事会认为：公司《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映 了公司 2024 年的财务状况和经营成果。 审议通过议案一《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 具体内容详见公司在中国证监会 ...

证券代码：300476 证券简称：胜宏科技 公告编号：2025-040 胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会 议于 2025 年 3 月 28 日以通讯方式召开。本次会议通知已于 2025 年 3 月 18 日以 电话、邮件、专人送达的方式发出。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由过半数董事推举赵启祥先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席 了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、 《胜宏科技（惠州）股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。 本次会议以记名投票方式进行表决，审议通过了如下决议： 审议通过议案一《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》 经审议，董事会认为：该报告真实、客观地反映了 2024 年度经营管理层有 效地执行了董事会、股东会的各项决议，结合公司实际情况，积极开展各项生产 经营活动，良好地完成了各项工作任务。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 审议通过议案二《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 本报告详见公司披露的《2024 年年度报告》全文第三节"管理层讨论与分析"、 ...

证券代码：300476 证券简称：胜宏科技 公告编号：2025-044 胜宏科技（惠州）股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召 开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，本预案尚需要提交 2024 年度股东会审议，具体情 况如下： 一、利润分配预案的基本情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现的归属上 市公司股东的净利润为 1,154,431,097.85 元；其中母公司实现净利润为 930,032,497.13 元。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司以母公司净 利润 930,032,497.13 元为基数，按 10%提取法定盈余公积金 93,003,249.71 元后， 母公司期末未分配利润为 3,010,851,251.67 元，公司 2024 年度可用于股东分配的 利润为 3,831,024,337.01 元。 为 ...

胜宏科技(惠州)股份有限公司 二〇二四年度审计报告（合并） 胜宏科技(惠州)股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止) | 页次 | 目录 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动 | 9-12 | | 表 | | | 财务报表附注 | 1-83 | IBDO ½ 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 审计报告 信会师报字[2025]第 ZC10197 号 胜宏科技(惠州) 股份有限公司全体股东; 一、审计意见 我们审计了胜宏科技(惠州)股份有限公司(以下简称胜宏科技) 财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 ...

国信证券股份有限公司 关于胜宏科技（惠州）股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为胜 宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称"胜宏科技"或"公司"）2021 年度 向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关规定，对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查， 现将核查情况及核查意见发表如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意胜宏科技（惠州）股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3095 号）核准，公司 2021 年 11 月采取向特定对象发行人民币普通股（A 股）86, ...