合纵科技股份有限公司 第六届董事会第四十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四十二次会议 于2024年11月19日在公司会议室以通讯表决方式召开。会议的通知于2024年11 月15日以邮件、微信等方式送达给全体董事。公司现有董事九人，实际出席会议 并表决的董事九人。会议由董事长刘泽刚主持，监事会成员、董事会秘书及公司 其他高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2024-085 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的相关公告。 该议案已经董事会战略发展委员会审议通过。 同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。 三、备查文件 1、第六届董事会第四十二次会议决议； 2、第六届董事会战略发展委员会2024年第二次会议决议。 特此公告。 二、会议表决情况 会议以通讯表决的方式审议通过了以下议案： 审议通过《关于与专业投资机构共同投资的议案》 根据公司战略规划的需要，为进一步拓展公司业务 ...

证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号:2024-086 3、本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》的重大资产重组。 二、合作方的基本情况 （一）普通合伙人/执行事务合伙人的基本情况 1、公司名称：武汉零度资本投资管理有限公司 合纵科技股份有限公司 关于与专业投资机构共同投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月19日召开第六届 董事会第四十二次会议，审议通过了《关于与专业投资机构共同投资的议案》。 具体情况如下： 一、与专业投资机构共同投资概述 1、根据公司战略规划的需要，为进一步拓展公司业务领域，更好地借助专 业机构的专业力量及资源优势，整合各方资源，提高公司的综合竞争力。公司拟 与专业投资机构武汉零度资本投资管理有限公司及其他有限合伙人武汉光谷联 合咨询合伙企业（有限合伙）共同出资设立贵安新区零度咨询管理合伙企业（有 限合伙）（以下简称"贵安零度"或"标的企业"，最终名称以工商核准登记名 称为准）。公司拟作为有限合伙人，使用自有或自筹资 ...

证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2024-084 合纵科技股份有限公司 特别提示： 合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）提供担保总额超过最近一期经 审计净资产100%，敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 公司分别于2024年4月26日、2024年5月17日召开了第六届董事会第三十六次 会议及2023年年度股东大会，会议审议通过了《关于2024年度向金融机构申请综 合授信额度预计及为子公司提供担保额度预计的议案》,同意公司为控股公司湖 南雅城新能源股份有限公司（以下简称"湖南雅城"）提供不超过220,000万元 的连带责任保证担保(包括新增的担保、已生效并正在执行的担保及原有担保的 展期或续保)，担保额度期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日起12个月 内有效，湖南雅城为公司向湖南雅城实施担保事项提供全额的连带责任保证反担 保。同时，公司股东大会授权公司管理层代表公司在股东大会批准的担保额度内 办理上述担保事宜，签署相关法律文件。具体详见公司于2024年4月27日在巨潮 资讯网披露的《关于2024年度向金融机构申请综合授信额度预计及为子公司提供 担保额度预计的公告》。 二 ...

证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2024-083 合纵科技股份有限公司 关于公司控股公司之间提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）提供担保总额超过最近一期经 审计净资产100%，敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 为满足业务发展及日常流动资金的需求，公司控股公司湖南雅城新能源股份 有限公司（以下简称"湖南雅城"）拟向湖南银行股份有限公司湘江新区分行（以 下简称"湖南银行"）申请授信融资，根据湖南银行要求，本次借款由公司的控 股公司天津市茂联科技有限公司（以下简称"天津茂联"）为湖南雅城与湖南银 行形成的债权提供连带责任保证担保，担保的债权最高余额不超过人民币14,500 万元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》的相关规定，本次担保事项属于 上市公司子公司为上市公司合并报表范围内的法人提供担保，本次担保已履行了 天津茂联的内部审批程序，无需提交公司董事会、股东大会审议。 二、被担 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2024 was ¥720,523,325.16, representing a decrease of 8.21% compared to the same period last year[2] - The net profit attributable to shareholders was -¥47,116,780.99, a decline of 53.11% year-over-year[2] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was -¥49,720,785.71, down 50.59% from the previous year[2] - Total operating revenue for Q3 2024 was CNY 2,162,567,593.60, an increase of 3.8% compared to CNY 2,085,968,736.69 in the same period last year[14] - Net loss for Q3 2024 was CNY 244,888,412.13, compared to a net loss of CNY 288,258,843.58 in Q3 2023, showing an improvement of 15%[15] - The company reported a total comprehensive loss of CNY 245,633,276.15 for Q3 2024, compared to a loss of CNY 286,730,051.34 in the same quarter last year[15] - Basic earnings per share for Q3 2024 remained at -0.17, consistent with Q3 2023[15] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥6,832,021,719.92, a decrease of 29.48% from the end of the previous year[2] - The company's total assets decreased to CNY 6,832,021,719.92 from CNY 9,688,182,135.23, a decline of 29.5% year-over-year[13] - Total liabilities decreased to CNY 4,960,545,648.35 from CNY 7,378,223,605.78, representing a reduction of 32.5%[13] - The total equity attributable to minority shareholders decreased to CNY 227,024,511.58 from CNY 471,329,098.42, a decline of 51.9%[13] Cash Flow - The operating cash flow for the year-to-date period increased by 134.79%, reaching ¥170,780,354.48[5] - Operating cash inflow for the current period reached ¥2,095,295,346.28, a 31.3% increase from ¥1,596,435,068.31 in the previous period[17] - Net cash flow from operating activities was ¥170,780,354.48, a significant recovery from a negative cash flow of ¥490,823,836.73 in the previous period[17] - Cash inflow from financing activities totaled ¥1,886,778,007.27, down 12.0% from ¥2,143,038,333.35 in the previous period[18] - Net cash flow from financing activities was -¥291,327,567.17, compared to a positive cash flow of ¥596,805,148.51 in the previous period[18] - Cash and cash equivalents at the end of the period were ¥35,271,009.63, down 97.43% due to debt repayments and the exclusion of Guizhou Yayou from consolidation[5] - Cash and cash equivalents at the end of the period decreased to ¥35,271,009.63 from ¥1,371,111,889.74 in the previous period[18] - Total cash outflow from investing activities was ¥438,389,582.15, an increase from ¥323,763,891.66 in the previous period[17] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 56,484[7] - Liu Zegang holds 11.86% of shares, totaling 127,142,120 shares, with 95,356,590 shares under lock-up[7] - The company has 136,540,578 shares under lock-up at the end of the reporting period[9] - The number of shares held by the top ten shareholders includes significant pledges, with Liu Zegang having 51,503,590 shares pledged[7] - The company does not know if there are any related relationships among the major shareholders[8] Expenses - Sales expenses decreased by 38.93% to ¥105,785,899.03, reflecting reduced market development costs[5] - Research and development expenses for Q3 2024 were CNY 85,189,224.59, slightly down from CNY 89,149,018.14 in the previous year[14] Investments - The company reported a significant increase in long-term equity investments by 384.92% due to new external investments during the reporting period[5] - Long-term equity investments increased to 224,698,558.72 from 46,337,283.69, a growth of approximately 384.5%[11]

证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2024-082 合纵科技股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）提供担保总额超过最近一期经 审计净资产100%，敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 公司分别于2024年4月26日、2024年5月17日召开了第六届董事会第三十六次 会议及2023年年度股东大会，会议审议通过了《关于2024年度向金融机构申请综 合授信额度预计及为子公司提供担保额度预计的议案》,同意公司为控股公司湖 南雅城新能源股份有限公司（以下简称"湖南雅城"）提供不超过220,000万元 的连带责任保证担保(包括新增的担保、已生效并正在执行的担保及原有担保的 展期或续保)，担保额度期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日起12个月 内有效，湖南雅城为公司向湖南雅城实施担保事项提供全额的连带责任保证反担 保。同时，公司股东大会授权公司管理层代表公司在股东大会批准的担保额度内 办理上述担保事宜，签署相关法律文件。具体详见公司于2024 ...

合纵科技股份有限公司 关于股东股份被冻结及轮候冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别风险提示： 截至本公告披露日，合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、 实际控制人刘泽刚先生共计持有公司股份 127,142,120 股，占剔除公司回购专用 账户后公司股本的 11.94%。累计被冻结股份数量 127,142,120 股，占其所持有 公司股份数量比例 100%，占剔除公司回购专用账户后公司股本的 11.94%；累计 被轮候冻结股份数量 100,070,911 股，占其所持有公司股份数量比例 78.71%， 占剔除公司回购专用账户后公司股本的 9.40%。目前刘泽刚先生所持有的公司股 份均处于冻结状态，暂时不存在平仓风险，若后续被司法冻结的股份被司法强制 处置，将影响刘泽刚先生的控股股东及实际控制人的地位。公司届时可能面临控 制权不稳定或变更的风险。 公司于近日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询，获悉 公司控股股东、实际控制人刘泽刚先生所持有公司股份被冻结及轮候冻结，股东、 董事兼总经理韦强先生所持有公司股份被冻结 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四十次会议于 2024年9月29日在公司会议室以通讯表决的方式召开。会议通知于2024年9月26 日以邮件、微信等方式发出。公司应出席董事九人，实际出席会议并表决的董事 九人。会议由董事长刘泽刚先生主持，监事会成员、董事会秘书及公司其他高管 列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议表决情况 会议以通讯表决的方式审议通过了以下议案： 证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2024-077 合纵科技股份有限公司 第六届董事会第四十次会议决议公告 审议通过《关于公司为全资子公司申请银行授信提供资产抵押的议案》 经审议，同意以公司合法拥有的房产为全资子公司湖南赫利俄斯新能源有限 公司（以下简称"赫利俄斯"）向长沙农村商业银行股份有限公司高铁新城支行 申请的授信及用信提供资产抵押，抵押房产位于海淀区上地三街9号D座11层 D1212等2套（产权证号为京（2024）海不动产权第0047407号，房屋建筑面 ...

证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2024-078 合纵科技股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）提供担保总额超过最近一期经 审计净资产100%，敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 公司分别于2024年4月26日、2024年5月17日召开了第六届董事会第三十六次 会议及2023年年度股东大会，会议审议通过了《关于2024年度向金融机构申请综 合授信额度预计及为子公司提供担保额度预计的议案》,同意公司为全资子公司 湖南赫利俄斯新能源有限公司（以下简称"赫利俄斯"）提供不超过人民币 30,000.00万元的连带责任保证担保，担保额度期限自公司2023年年度股东大会 审议通过之日起12个月内有效。同时，公司股东大会授权公司管理层代表公司在 股东大会批准的担保额度内办理上述担保事宜，签署相关法律文件。具体详见公 司于2024年4月27日在巨潮资讯网披露的《关于2024年度向金融机构申请综合授 信额度预计及为子公司提供担保额度预计的公告》。 二 ...

证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号:2024-074 合纵科技股份有限公司（以下称"公司"）第六届监事会第二十三次会议于 2024年8月29日在公司会议室以通讯方式召开，会议通知于2024年8月19日以电子 邮件、微信等方式发出。本次监事会应出席会议的监事三人，实际出席会议并表 决的监事三人，会议由公司监事会主席张全中主持，会议符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 第六届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、会议表决情况 会议以通讯表决方式通过了如下议案： 1、审议通过《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：公司编制和审核《2024 年半年度报告》全文及其摘要 的程序符合法律、法规和中国证监会等相关规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《2024 年半年度报告》及《2024 年 半年度报告摘要》。 合纵科技股份有限公司 一、会议召开情况 经审核，监事会认为：公司202 ...