证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2024-095 合纵科技股份有限公司 关于股东所持部分公司股份将被司法拍卖的提示性 公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别风险提示： 1、合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、实际控制人刘 泽刚先生持有的公司无限售条件流通股股票共计 50,897,029 股将被司法拍卖， 占其所持公司股份的 40.03%，占剔除回购后总股本的 4.78% 。截至本公告披露 日，上述拟司法拍卖股份均处于司法冻结状态。 2、本次司法拍卖前，控股股东、实际控制人刘泽刚先生合计持有公司股份 127,142,120 股，占剔除回购后总股本的 11.94%。累计质押股份数量为 51,503,590 股，占其所持有公司股份数量比例 40.51%，占剔除公司回购专用账 户后公司股本的 4.84%；累计被冻结股份数量 127,142,120 股，占其所持有公司 股份数量比例 100%，占剔除公司回购专用账户后公司股本的 11.94%；累计被轮 候冻结股份数量 108,570,911 股，占其所持有公司股份数量 ...

国浩律师（北京）事务所 关于 合纵科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 1 国浩律师（北京）事务所 关于合纵科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见书 国浩京证字[2024]第 0855 号 公司已向本所保证和承诺：公司所提供的文件和所作的陈述及说明是完整的、 真实并有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法 律意见书的事实和文件均已向本所披露，并无任何隐瞒、疏漏之处。 本所律师仅根据本法律意见书出具日前发生或存在的事实及有关的法律、法 规、规范性文件和《公司章程》的规定对公司本次股东大会发表法律意见。 在本法律意见书中，本所律师根据《股东大会规则》的要求，仅就本次股东 大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议召集人的资格、会议表决程 2 序和表决结果发表意见，而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案所表 述的事实和数据的真实性和准确性发表意见。 本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，不得被任何人用于其 他任何目的。本所同意，公司可以将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材 料，随同其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本 ...

证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2024-094 合纵科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现变更或否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 （一）股东大会届次 2024 年第四次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范 性文件及《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开时间 1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 18 日下午 14:30 开始 2、网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所（"深交所"）交易系统进行网络投票的具体时间 为 2024 年 12 月 18 日 09:15-09:25，09:30-11:30，13:00-15:00； （五）会议召开方式 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。 （六）股权登记日 本次股东大会的股权登记日为 2024 ...

证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2024-093 合纵科技股份有限公司 关于公司控股公司之间提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）提供担保总额超过最近一期经 审计净资产100%，敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 为满足业务发展及日常流动资金的需求，公司控股公司湖南雅城新能源股份 有限公司的全资子公司湖南雅城锂电新材料有限公司（以下简称："雅城锂电"） 向长沙农村商业银行股份有限公司高铁新城支行（以下简称"长沙农商行"）申 请授信融资，根据长沙农商行要求，本次借款由公司的子公司北京合纵实科电力 科技有限公司（以下简称"北京实科"）为雅城锂电与长沙农商行形成的债权提 供连带责任保证担保，担保的债权最高余额不超过人民币300万元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》的相关规定，本次担保事项属于 上市公司子公司为上市公司合并报表范围内的法人提供担保，本次担保已履行了 北京实科的内部审批 ...

合纵科技股份有限公司 证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2024-092 根据公司业务发展需要，公司于 2023 年 12 月 11 日向中国民生银行股份 有限公司北京分行（以下简称"民生银行"）申请银行借款，由北京合纵实 科电力科技有限公司（以下简称"北京实科"）、天津合纵电力设备有限公 司（以下简称"天津合纵"）为上述借款业务提供全额连带责任保证担保。 现公司向民生银行申请并经友好协商沟通后，就存量借款人民币合计 5,900 万元进行展期，展期期限为 11 个月。北京实科、天津合纵继续为上述借款业 务提供连带责任保证担保。 北京实科、天津合纵为合并报表范围内子公司，本次担保不构成关联交 易。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关规定及《公司 章程》，本次担保事项已按照北京实科、天津合纵其各自公司章程履行相应 决策程序，无需提交公司董事会或股东大会审议。 二、被担保方基本情况 1、公司名称：合纵科技股份有限公司 关于子公司对公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 ...

证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2024-090 合纵科技股份有限公司 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的有关规定。 （四）会议召开日期和时间 关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经合纵科技股份有限公司（以 下简称"公司"）第六届董事会第四十三次会议审议通过，决定于 2024 年 12 月 18 日（星期三）召开公司 2024 年第四次临时股东大会，现将会议有关事项通 知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次 2024 年第四次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 1、现场召开时间：2024 年 12 月 18 日下午 14:30 开始 2、网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所（"深交所"）交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 12 月 18 日 09:15-09 ...

证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2024-091 合纵科技股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度财务报告审计意 见为保留意见。 2、公司原聘任的会计师事务所名称：北京亚泰国际会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"亚泰会计师事务所"）。公司拟聘任的会计师事务所名 称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴财光华"）。 综合考虑公司业务发展、财务报告审计及内部控制审计工作需求等情况，根据 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）等 相关规定，经公司内部审慎研究并履行相关选聘程序，公司认为中兴财光华在 独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的 要求，公司拟聘请中兴财光华为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构。 3、公司拟变更会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发 的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔20 ...

经审核，公司监事会通过对中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"中兴财光华"）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等相 关资质进行了充分了解和审查，认为中兴财光华具有为上市公司提供年度审计的 经验和能力，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。监事会同意公 司聘请中兴财光华担任公司2024年度财务报告及内部控制审计机构。 证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号:2024-089 合纵科技股份有限公司 第六届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 合纵科技股份有限公司（以下称"公司"）第六届监事会第二十五次会议于 2024年12月2日在公司会议室以通讯方式召开,会议通知于2024年11月28日以电子 邮件、微信等方式同时发出。本次监事会应出席会议的监事三人，实际出席会议并 表决的监事三人，会议由公司监事会主席张全中先生主持，会议符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。 二、会议表决情况 会议审议通过了如下议案： 审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》 具体内 ...

证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2024-088 合纵科技股份有限公司 第六届董事会第四十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四十三次会议 于2024年12月2日在公司会议室以通讯方式召开。会议的通知于2024年11月28日 以电子邮件、微信的方式发出。公司现有董事九人，实际出席会议并表决的董事 九人。会议由刘泽刚董事长主持,监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席 了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议表决情况 会议审议通过了如下议案： 1、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》 为充分保证公司年报及内部控制审计工作，综合考虑公司业务发展和未来审 计需求等情况，公司认为中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）在独立性、 专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，公司 拟聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告和内 部控制审计机构。 同意票数为9票；反对票数 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）提供担保总额超过最近一期经 审计净资产100%，敬请投资者注意相关风险。 证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2024-087 合纵科技股份有限公司 关于对外担保的进展公告 1、公司名称：北京合纵实科电力科技有限公司 2、注册地址：北京市密云区经济开发区科技路53号 3、法定代表人：陈亚 一、担保情况概述 公司分别于2024年4月26日、2024年5月17日召开了第六届董事会第三十六次 会议及2023年年度股东大会，会议审议通过了《关于2024年度向金融机构申请综 合授信额度预计及为子公司提供担保额度预计的议案》,同意公司为北京合纵实 科电力科技有限公司（以下简称"合纵实科"）提供不超过人民币10,000.00万 元的连带责任保证担保，担保额度期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日 起12个月内有效。具体详见公司于2024年4月27日在巨潮资讯网披露的《关于2024 年度向金融机构申请综合授信额度预计及为子公司提供担保额度预计的公告》。 ...