证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2024-103 合纵科技股份有限公司 关于为控股公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）及其控股子公司提供担保总额超过 最近一期经审计净资产100%。 公司于2024年12月19日召开第六届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于为 控股公司提供担保的议案》。现将本次交易的具体情况公告如下： 一、担保情况概述 为支持浙江盈联科技有限公司(以下简称"浙江盈联"）的发展，根据《证券法》 《公司法》《上市公司监管指引第8号--上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，公司拟为浙江盈联与中国银 行股份有限公司永康市支行（以下简称"中国银行"）授信业务提供担保，担保合同 号：永康2024年人保字0647号，对应借款合同号永康2023年人借字0479号的贷款展期， 展期合同号永康2024年展字0001号。担保金额不超过1,987万元人民币（大写：壹仟 玖佰捌拾柒万元人民币），担保方式为连带责任 ...

证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2024-098 合纵科技股份有限公司 关于公司控股公司之间提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为提升控股公司湖南雅城新能源股份有限公司（以下简称"湖南雅城"）综 合授信能力，公司子公司天津合纵电力设备有限公司（以下简称"天津合纵"）、 天津新能电力科技有限公司（以下简称"天津新能"）已与湖南银行股份有限公 司湘江新区分行（以下简称"湖南银行")签订《最高额保证合同》，为湖南雅 城与湖南银行形成的债权提供连带责任保证担保，担保的债权最高余额不超过人 民币50,000万元(大写:伍亿元整)；天津合纵拟与广发银行股份有限公司长沙分 行（以下简称"广发银行"）签订《最高额保证合同》，为湖南雅城与广发银行 形成的债权提供连带责任保证担保，担保的债权最高余额不超过人民币22,000万 元(大写:贰亿贰仟万元整)。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》的相关规定，本次担保事项属于 上市公司子公司为上市公司合并报表范围内 ...

合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月3日收到中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）下发的《中国证券监督管理委员会立案告知 书》（编号：证监立案字0142023019号），因涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人 民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公 司立案。具体内容详见公司于2023年12月3日在巨潮资讯网披露的《关于收到中国证 券监督管理委员会〈立案告知书〉的公告》。 证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2024-097 合纵科技股份有限公司 关于公司及相关当事人收到《行政处罚事先告知书》的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年12月19日，公司及相关当事人收到中国证券监督管理委员会北京监管局 （以下简称"中国证监会北京监管局"）下发的《行政处罚事先告知书》（〔2024〕 24号）。现就具体内容公告如下： 一、《行政处罚事先告知书》主要内容 合纵科技股份有限公司、刘泽刚、韦强、张晓屹： 合纵科技股份有限公司（曾用名北京合纵科技股份有限公司，以下简 ...

证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2024-096 合纵科技股份有限公司 关于对外担保的进展公告 特别提示： 合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）提供担保总额超过最近一期经 审计净资产100%，敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 公司分别于2024年4月26日、2024年5月17日召开了第六届董事会第三十六次 会议及2023年年度股东大会，会议审议通过了《关于2024年度向金融机构申请综 合授信额度预计及为子公司提供担保额度预计的议案》,为更好地支持各子公司 的发展，确保其生产经营工作的持续稳健，提高工作效率，公司为其向业务相关 方（包括但不限于银行、金融机构及其他业务合作方）申请综合授信（包括但不 限于办理人民币流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证、 保函、票据贴现、保理、出口押汇、外汇远期结售汇以及衍生产品等相关业务） 提供连带责任保证担保或反担保，担保或反担保额度合计不超过人民币 300,000.00万元，其中，同意公司为控股公司湖南雅城新能源股份有限公司（以 下简称"湖南雅城"）提供不超过220,000万元的连带责任保证担保(包括新增的 担保、已生效并 ...

证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2024-095 合纵科技股份有限公司 关于股东所持部分公司股份将被司法拍卖的提示性 公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别风险提示： 1、合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、实际控制人刘 泽刚先生持有的公司无限售条件流通股股票共计 50,897,029 股将被司法拍卖， 占其所持公司股份的 40.03%，占剔除回购后总股本的 4.78% 。截至本公告披露 日，上述拟司法拍卖股份均处于司法冻结状态。 2、本次司法拍卖前，控股股东、实际控制人刘泽刚先生合计持有公司股份 127,142,120 股，占剔除回购后总股本的 11.94%。累计质押股份数量为 51,503,590 股，占其所持有公司股份数量比例 40.51%，占剔除公司回购专用账 户后公司股本的 4.84%；累计被冻结股份数量 127,142,120 股，占其所持有公司 股份数量比例 100%，占剔除公司回购专用账户后公司股本的 11.94%；累计被轮 候冻结股份数量 108,570,911 股，占其所持有公司股份数量 ...

国浩律师（北京）事务所 关于 合纵科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 1 国浩律师（北京）事务所 关于合纵科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见书 国浩京证字[2024]第 0855 号 公司已向本所保证和承诺：公司所提供的文件和所作的陈述及说明是完整的、 真实并有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法 律意见书的事实和文件均已向本所披露，并无任何隐瞒、疏漏之处。 本所律师仅根据本法律意见书出具日前发生或存在的事实及有关的法律、法 规、规范性文件和《公司章程》的规定对公司本次股东大会发表法律意见。 在本法律意见书中，本所律师根据《股东大会规则》的要求，仅就本次股东 大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议召集人的资格、会议表决程 2 序和表决结果发表意见，而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案所表 述的事实和数据的真实性和准确性发表意见。 本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，不得被任何人用于其 他任何目的。本所同意，公司可以将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材 料，随同其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本 ...

证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2024-094 合纵科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现变更或否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 （一）股东大会届次 2024 年第四次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范 性文件及《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开时间 1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 18 日下午 14:30 开始 2、网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所（"深交所"）交易系统进行网络投票的具体时间 为 2024 年 12 月 18 日 09:15-09:25，09:30-11:30，13:00-15:00； （五）会议召开方式 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。 （六）股权登记日 本次股东大会的股权登记日为 2024 ...

证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2024-093 合纵科技股份有限公司 关于公司控股公司之间提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）提供担保总额超过最近一期经 审计净资产100%，敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 为满足业务发展及日常流动资金的需求，公司控股公司湖南雅城新能源股份 有限公司的全资子公司湖南雅城锂电新材料有限公司（以下简称："雅城锂电"） 向长沙农村商业银行股份有限公司高铁新城支行（以下简称"长沙农商行"）申 请授信融资，根据长沙农商行要求，本次借款由公司的子公司北京合纵实科电力 科技有限公司（以下简称"北京实科"）为雅城锂电与长沙农商行形成的债权提 供连带责任保证担保，担保的债权最高余额不超过人民币300万元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》的相关规定，本次担保事项属于 上市公司子公司为上市公司合并报表范围内的法人提供担保，本次担保已履行了 北京实科的内部审批 ...

合纵科技股份有限公司 证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2024-092 根据公司业务发展需要，公司于 2023 年 12 月 11 日向中国民生银行股份 有限公司北京分行（以下简称"民生银行"）申请银行借款，由北京合纵实 科电力科技有限公司（以下简称"北京实科"）、天津合纵电力设备有限公 司（以下简称"天津合纵"）为上述借款业务提供全额连带责任保证担保。 现公司向民生银行申请并经友好协商沟通后，就存量借款人民币合计 5,900 万元进行展期，展期期限为 11 个月。北京实科、天津合纵继续为上述借款业 务提供连带责任保证担保。 北京实科、天津合纵为合并报表范围内子公司，本次担保不构成关联交 易。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关规定及《公司 章程》，本次担保事项已按照北京实科、天津合纵其各自公司章程履行相应 决策程序，无需提交公司董事会或股东大会审议。 二、被担保方基本情况 1、公司名称：合纵科技股份有限公司 关于子公司对公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 ...

经审核，公司监事会通过对中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"中兴财光华"）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等相 关资质进行了充分了解和审查，认为中兴财光华具有为上市公司提供年度审计的 经验和能力，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。监事会同意公 司聘请中兴财光华担任公司2024年度财务报告及内部控制审计机构。 证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号:2024-089 合纵科技股份有限公司 第六届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 合纵科技股份有限公司（以下称"公司"）第六届监事会第二十五次会议于 2024年12月2日在公司会议室以通讯方式召开,会议通知于2024年11月28日以电子 邮件、微信等方式同时发出。本次监事会应出席会议的监事三人，实际出席会议并 表决的监事三人，会议由公司监事会主席张全中先生主持，会议符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。 二、会议表决情况 会议审议通过了如下议案： 审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》 具体内 ...