证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2024-020 杭州高新橡塑材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人杭州高新橡塑材料股份有限公司董事会现就提名吴波震为杭州高 新橡塑材料股份有限公司第 5 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为杭州高新橡塑材料股份有限公司第 5 届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过杭州高新橡塑材料股份有限公司第 4 届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 ...

如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2024-019 杭州高新橡塑材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人杭州高新橡塑材料股份有限公司董事会现就提名付淑威为杭州高 新橡塑材料股份有限公司第 5 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为杭州高新橡塑材料股份有限公司第 5 届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过杭州高新橡塑材料股份有限公司第 4 届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 ...

杭州高新橡塑材料股份有限公司 董事会提名委员会关于提名公司第五届董事会独立董事的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板 上市公司规范运作》"）等法律法规及《董事会提名委员会工作细则》的有关规 定，我们作为杭州高新橡塑材料股份有限公司（以下简称"杭州高新"、"公司"） 第四届董事会提名委员会委员，对拟提交公司第五届董事会第三十次会议审议的 关于提名公司第五届董事会独立董事事项进行了认真审阅，对独立董事候选人的 任职条件和任职资格等相关材料进行了审查，并发表如下意见： 1、独立董事候选人付淑威女士具备《管理办法》《创业板上市公司规范运 作》《独立董事工作规则》规定的担任公司独立董事的资格和能力，符合相关法 律法规规定的独立性等条件要求。付淑威女士不存在被中国证监会确定为市场禁 入者且尚未解除之情形，亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易 所的惩戒，符合《公司法》《创业板上市公司规范运作》《管理办法》等相关法 律、法规和《独 ...

证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2024-015 杭州高新橡塑材料股份有限公司 监事会关于 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单 （授予日）的核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据杭州高新橡塑材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第一次临 时股东大会授权，公司于2024年1月29日召开第四届董事会第三十次会议和第四 届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于向公司2023年限制性股票激励计划 激励对象首次授予限制性股票的议案》等相关议案，确定2023年限制性股票激励 计划（以下简称"本次激励计划"）首次授予日为2024年1月29日，向7名激励对 象授予421.00万股限制性股票。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务 办理（2023年11月修订）》（以下简称"《业务办理》"）的相关规定，监事会 对首次授予激励对象名单进行了核查，现发表核查意见如下： 一、公司监事会根据《管理办法》的规定，对激励对象名单进行了核查，并 发表核查意见 ...

证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2024-013 杭州高新橡塑材料股份有限公司 关于公司监事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州高新橡塑材料股份有限公司（以下简称"公司、杭州高新"）第四届董 事会任期已届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司按照相关法 律程序进行监事会换届选举，现将相关情况公告如下： 2024 年 1 月 30 日 附件： 俞彬先生：1990年出生，中国国籍，中共党员，无境外居留权，大学本科学 历，自动化专业，曾任浙江万马高分子材料集团有限公司装备部总监、苏州亨利 通信材料有限公司制造研发中心总经理。现任杭州高新橡塑材料股份有限公司生 产部部长。 公司于2024年1月29日召开第四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关 于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公 司监事会同意提名俞彬先生、邓连天先生为公司第 ...

一、监事会召开情况 杭州高新橡塑材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十 四次会议通知于2024年1月24日以短信、微信、电话方式向各位监事送达，会议 于2024年1月29日上午11：30在公司三楼会议室以现场会议方式召开。会议应到 监事3名，实到监事3名，会议的召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有 关规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2024-012 杭州高新橡塑材料股份有限公司 第四届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议表决。 2、审议《关于向公司2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性 股票的议案》 经对首次拟授予权益的激励对象名单进行核实，并对首次权益的授予条件进 行核查，监事会认为： 此次会议由监事会主席张国琴女士主持，会议审议并通过了以下议案： 1、审议《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候 选人的议案》 鉴于公司第四届监事会任期已经届满，根据《公司法》、《 ...

证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2024-005 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票表决的方式进行。 一、 会议的召开和出席情况 杭州高新橡塑材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时 股东大会会议通知于 2023 年 12 月 29 日以公告形式发出，本次股东大会采取现 场投票和网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于 2024 年 1 月 15 日（星 期一）14:00 在公司会议室召开；通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体 时间为：2024 年 1 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 1 月 15 日上午 09:15 至 2024 年 1 月 15 日下午 15:00 的任意时间。 本次会议由董事会召集，公司董事长胡宝泉先生主持，公司部分董事、监事、 高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开与 表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 杭州高新橡塑材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 法律意见书 编号：TCYJS2024H0038 号 致：杭州高新橡塑材料股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州高新橡塑材料股份有 限公司（以下简称"杭州高新"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第一次临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 和《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"） 等法律、法规和其他有关规范性文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人 员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对 会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性 发表意见。 本法律意见书仅供公 ...

证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2024-006 杭州高新橡塑材料股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 及激励对象买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州高新橡塑材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司<2023 年限制性股 票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，并于 2023 年 12 月 29 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上首次公开披露相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司自律监管指南第 1 号—— 业务办理》等有关法律法规及规范性文件的要求，通过向中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司查询，公司对本次激励计划的内幕信息知情人和激励对象在 激励计划草案首次公开披露前 6 个月内（即：2023 年 6 月 28 日至 2023 年 12 月 28 日，以下简称 ...

证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2024-002 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州高新橡塑材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会、监事 会的任期将于2024年1月15日届满。鉴于公司董事会、监事会的换届工作尚在筹 备中，为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性及稳定性，公司第四届董事 会、监事会将延期换届。同时，公司第四届董事会各专门委员会和高级管理人员 的任期亦相应顺延。 在董事会、监事会换届工作完成前，公司第四届董事会、监事会全体成员及 高级管理人员将严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行相应的 职责和义务。公司董事会、监事会延期换届事宜不会影响公司的正常运营。 公司将尽快完成董事会、监事会换届选举相关工作，并及时履行相应的信息 披露义务。 特此公告。 杭州高新橡塑材料股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告 董 事 会 2024年1月10日 杭州高新橡塑材料股份有限公司 ...