证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2024-040 神思电子技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； 2.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 神思电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第二次临时股东大会于2024 年8月26日（星期一）下午14:30在山东省济南市高新区舜华西路699号公司会议室以现场投 票和网络投票相结合的方式召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2024年8月26日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的 具体时间为：2024年8月26日9:15-15:00期间的任意时间。公司已于2024年8月9日以公告形 式发布了《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。 参加本次会议议案表决的股东（其中，涉及公司公告过的表决权委托已做合并计算处理） 及股东代表（或代理人）（以下简称"股 ...

北京市中伦律师事务所 关于神思电子技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年八月 法律意见书 北京市中伦律师事务所 关于神思电子技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：神思电子技术股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大 会规则》的规定，北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受神思电子技 术股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师通过现场和远程视 频方式列席公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并 在此基础上出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的相关文件，该等文件包括 但不限于： （一）现行有效的《神思电子技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）； （二）公司于 2024 年 8 月 9 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 第五届董事会 2024 年第五次会议决议公告； 本所律师根据法律法规的有关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规 范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集和召开的相关法律问题出具如下 ...

证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2024-035 神思电子技术股份有限公司 关于第五届董事会 2024 年第五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据神思电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2024 年 8 月 5 日发出的 《神思电子技术股份有限公司第五届董事会 2024 年第五次会议通知》，2024 年 8 月 8 日公 司第五届董事会 2024 年第五次会议以现场与通讯相结合方式召开，以通讯方式参加的为关 华建、闵万里、王乃孝、王树昆、李培栋。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议 由公司董事长闫龙召集和主持。会议的召集和召开程序，符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的规定。 经会议审议和投票表决，会议决议如下： 1.通过《关于公司聘任 2024 年度会计师事务所的议案》 同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度会计师事务所，为公司 提供 2024 年度财务报表审计及内部控制审计服务，自公司 2024 年第二次临时股东大会通过 之日起生效。 表决情况 ...

证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2024-039 神思电子技术股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》之相关规定，经神思电子技术股份有 限公司（以下简称"公司"）第五届董事会2024年第五次会议审议通过，公司董事会同意于 2024年8月26日（星期一）下午14:30召开2024年第二次临时股东大会，会议有关事项通知如 下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会的召集人：公司董事会 （二）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的要求。 （三）会议时间： 现场会议召开时间：2024年8月26日（星期一）14:30开始。 网络投票时间：2024年8月26日。其中： 1.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年8月26日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00- ...

证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2024-037 神思电子技术股份有限公司 关于选聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 神思电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 8 日召开第五届董事 会 2024 年第五次会议、第五届监事会 2024 年第四次会议，审议通过《关于公司聘任 2024 年度会计师事务所的议案》，该事项尚需提请公司 2024 年第二次临时股东大会审议。现将 具体情况公告如下： 2.投资者保护能力 上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1 亿元以上， 购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部 关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年未因执业行 为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。 3.诚信记录 一、选聘会计师事务所的情况说明 鉴于原审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）聘期已满，为保证审计工作的 独立性、客观性、公允性，按照财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据神思电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 8 月 5 日以邮 件及短信方式发出的《神思电子技术股份有限公司第五届监事会 2024 年第四次会议通知》， 2024 年 8 月 8 日公司第五届监事会 2024 年第四次会议以现场方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。会议由公司监事会主席孙祯祥先生召集和主持。会议的召集和 召开程序，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 会议审议提交的议案，经投票表决，决议如下： 1.通过《关于公司聘任 2024 年度会计师事务所的议案》 证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2024-036 神思电子技术股份有限公司 关于第五届监事会 2024 年第四次会议决议的公告 2.通过《关于公司对外投资项目终止的议案》 2022 年 11 月 11 日，公司第四届监事会 2022 年第七次会议审议通过《关于对外投资暨 关联交易的议案》，公司拟以自有资金向济南智慧城市运营服务有限公司增资人民币 3,000.00 ...

神思电子技术股份有限公司 对外投资管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范神思电子技术股份有限公司(以下简称 "公司"或"本公司")对外投资行为，防范投资风险，提高 对外投资收益，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》")、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下 简称"《创业板股票上市规则》")、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、 《中华人民共和国企业国有资产法》(以下简称"《企业国有 资产法》")等法律、法规、规范性文件以及《神思电子技术 股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规 定，结合公司实际情况，制定本办法。 (三)增强公司的竞争能力； (四)培育新的利润增长点或有社会效益； 第二条 本办法所称的对外投资，是指公司根据国家法 律法规规定以货币资金以及经评估后的股权、债权、实物、 无形资产等非货币资产作价出资，对外进行各种形式的投资 活动。 第三条 公司的对外投资行为包括： （一）金融市场投资，包括在股票市场、债券市场、外 汇市场、期货市场及其他金融衍生品市场等进行的投资（严 ...

证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2024-038 神思电子技术股份有限公司 关于增加向金融机构申请综合授信额度的公告 二、本次拟增加综合授信额度的情况 公司为满足业务发展需要，提高资金使用效率，在原审议通过的授信额度基础上公司及 子公司增加 2024 年度综合授信额度 6 亿元人民币（含），用于包括但不限于贷款、承兑汇 票、贴现、保函、保理、供应链金融等。申请股东大会授权董事会并由董事会授权董事长或 其指定的授权代表人办理和签署相关授信、贷款等事宜或材料，授权及授信期限自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会召开之日止，授信期限内，授 信额度可循环使用。本次增加授信额度后，公司及子公司可向金融机构申请综合授信额度为 不超过人民币 12 亿元人民币（含）。 公司及子公司取得一定的金融机构综合授信额度有利于保障公司业务发展对资金的需 求，从而为公司及子公司保持持续稳定发展奠定了坚实基础。目前，公司及子公司生产经营 正常，财务状况良好，具有足够的偿债能力。 特此公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 神 ...

神思电子技术股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高神思电子技术股份有限公司（以下简 称"公司"）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处 置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信 誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权 益，根据相关法律法规的规定和《公司章程》，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传 言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造 成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍 生品交易价格产生较大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众 形象或正常经营活动，使公司已经或可能遭受损失，已经或 可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变动的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 4 第四条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时） 实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第五条 公司成立应对舆情处 ...

证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2024-034 神思电子技术股份有限公司 二、本次股东协议转让事项的进展情况 近日，公司收到济南能源集团通知，济南能源集团已批准同意大数据公司收购神思投 资持有的神思电子 10,252,872 股无限售流通股股份（占公司股本总额的 5.2%）；收购完 成后，能源环保不再继续履行原《股份转让协议》约定的后续交易安排，与神思投资终止 原《表决权委托协议》。 三、其他事项说明 关于股东协议转让公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、本次股东协议转让事项的基本情况 为完成 2022 年 4 月 22 日山东神思科技投资有限公司（以下简称"神思投资"）与济南 能源环保科技有限公司（以下简称"能源环保"）签订的《股份转让协议》相关后续交易安 排，促进神思电子技术股份有限公司（以下简称"神思电子"或"公司"）在人工智能及大 数据领域的发展，提高公司盈利能力，2024 年 5 月 31 日神思投资与能源环保签订《股份转 让协议之补充协议》，约定能源环保指定其关联方济南大数据有限公司（以下简 ...