证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2024-032 神思电子技术股份有限公司 关于第五届董事会 2024 年第四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据神思电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 6 月 28 日以邮 件方式发出的《神思电子技术股份有限公司第五届董事会 2024 年第四次会议通知》，2024 年 7 月 1 日公司第五届董事会 2024 年第四次会议以通讯方式召开。会议应出席董事 9 人， 实际出席会议董事 9 人。会议由董事长闫龙先生召集和主持。会议的召集和召开程序，符合 《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。 经会议审议和投票表决，会议决议如下： 表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 特此公告 神思电子技术股份有限公司董事会 二〇二四年七月三日 1、通过《关于公司拟转让参股公司股份的议案》 基于公司战略布局考虑，结合实际情况和未来发展规划，进一步聚焦公司主营业务发展， 更好地实现公司战略规划和高质量发展目标，同意将公司所持有的神思依图（北京）科技有 限公 ...

证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2024-033 神思电子技术股份有限公司 关于转让参股公司股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。由于 本次交易为公开挂牌转让，交易对方、交易价格及成交结果均存在不确定性，公司暂无法 确定是否构成关联交易。如经公开挂牌程序确定的受让方为公司的关联方，公司将按照关 联交易履行相应的审议程序及信息披露义务。本次交易中，公司董事会授权管理层按照董 事会审批同意的交易条件进行挂牌、签署具体的交易合同、办理产权过户的相关变更登记 手续等。 二、交易对方基本情况 因本次交易采取公开挂牌转让方式，目前尚不能确定交易对方。公司将根据转让进展 及时披露交易对方情况。 三、标的公司基本情况 （一）基本信息 本次交易，公司拟对外转让所持有的神思依图20%股权，标的公司神思依图的基本情况 如下： 企业名称：神思依图（北京）科技有限公司 企业类型：其他有限责任公司 法定代表人：董浩岩 统一社会信用代码：91110108MA007 ...

证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2024-031 神思电子技术股份有限公司 关于收到山东证监局警示函的公告 本次收到警示函事项不会影响公司正常的生产经营管理活动，公司将严格按照有关法律 法规的规定和要求，认真履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告 2024 年 1 月 31 日，你公司披露《2023 年度业绩预告》，预计 2023 年度实现归属于上 市公司股东的净利润 700 万元到 1,050 万元，扣除非经常性损益后的净利润-300 万元到 50 万元。2024 年 3 月 18 日，你公司披露《2023 年度业绩预告修正公告》，更正后预计 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润-6,700 万元到-7,200 万元，扣除非经常性损益后的 净利润-7,754 万元到-8,254 万元。2024 年 3 月 30 日，你公司披露《2023 年年度报告》， 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润-6,932.74 万元。 你公司未能恰当识别合同单项履约义务，导致《2023 年度业绩预告》中的财务数据披 露不准确，违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 ...

股票代码：300479.SZ 神思电子技术股份有限公司简式权益变动报告书 上市地：深圳证券交易所 股票代码：300479 股票简称：神思电子 神思电子技术股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：神思电子技术股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：神思电子 信息披露义务人一：济南大数据有限公司 注册地址：山东省济南市历下区龙洞街道解放东路 3 号 1501 室 通讯地址：山东省济南市历下区龙洞街道解放东路 3 号 1501 室 信息披露义务人二：济南能源环保科技有限公司 注册地址：山东省济南市长清区济南经济开发区通发大道 1399 号 科创大厦 839-2 房间 通讯地址：山东省济南市市中区胜利大街 49 号 权益变动性质：信息披露义务人一拥有上市公司权益增加 信息披露义务人二拥有上市公司权益减少 签署日期：二〇二四年六月 1 神思电子技术股份有限公司简式权益变动报告书 信息披露义务人声明 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办 法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益 ...

证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2024-030 神思电子技术股份有限公司 关于股东拟协议转让股份暨权益变动的提示性公告 股东山东神思科技投资有限公司、济南能源环保科技有限公司及其一致行动人济南大 数据有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.山东神思科技投资有限公司（以下简称"神思投资"）拟向济南大数据有限公司（以 下简称"大数据公司"）转让其持有的神思电子技术股份有限公司（以下简称"公司""目 标公司""上市公司"或"神思电子"）10,252,872 股股份（占公司股本总额的 5.20%，该 等交易以下简称"本次协议转让"）；此外，前述股份过户登记之日起，神思投资委托给能 源环保行使的公司 10,252,872 股股份（占公司股本总额的 5.20%）的表决权终止。 2.大数据公司与能源环保均受济南能源集团有限公司（以下简称"济南能源集团"）控 制，根据《上市公司收购管理办法》的规定，大数据公司和能源环保构成一致行动人。上述 ...

神思电子技术股份有限公司简式权益变动报告书 上市地：深圳证券交易所 股票代码：300479 股票简称：神思电子 神思电子技术股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：神思电子技术股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：神思电子 股票代码：300479.SZ 信息披露义务人：山东神思科技投资有限公司 注册地址：中国（山东）自由贸易试验区济南片区工业南路 59 号中铁财智 中心 4 号楼 2407 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办 法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告 书》及相关的法律、法规编写本权益变动报告书。 二、信息披露义务人签署本权益变动报告书已获得必要的授权和批准。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本 权益变动报告书已全面披露了信息披露义务人在神思电子拥有权益的情况。 四、截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人 没有通过任何其他方式增加或减少在公司拥有权益的情况。 通讯地址：山东省济南市高新区舜华西路 699 号 权益变动性质：减少 签署日期：二〇二四年六月 ...

证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2024-027 神思电子技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、担保情况概述 神思电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 24 日召开第四届董事会 2023 年第一次会议、2023 年 5 月 18 日召开 2022 年年度股东大会审议通过《关于公司为全资子 公司提供 2023 年度担保额度的议案》，同意 2023 年为神思(山东)医疗信息技术有限责任公司 （以下简称"神思医疗"）向银行申请综合授信提供不超过 6,000 万元的担保额度。上述议案 自 2022 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在此额度内发生的具体担保事项，股 东大会授权董事会并由董事会授权董事长或其授权代理人具体负责与金融机构签订（或逐笔签 订）相关担保协议，上述担保额度在有效期内可循环使用。具体内容详见公司在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 二、担保进展情况 为满足神思医疗日常经营发展需要，公司于近日与齐鲁银行股份有限公司济南历下支行（ ...

北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于神思电子技术股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：神思电子技术股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管 理委员会发布的《上市公司股东大会规则》的规定，北京市中伦律师事务所（以 下简称"本所"）接受神思电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）的委托， 指派本所律师通过现场和远程视频方式列席公司 2023 年年度股东大会（以下简 称"本次股东大会"），并在此基础上出具本法律意见书。 （五）公司本次股东大会股权登记日的股东名册、出席现场会议的股东的到 会登记记录及凭证资料； （六）公司本次股 ...

证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2024-028 神思电子技术股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； 2.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 神思电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023年年度股东大会于2024年4月29 日（星期一）下午14:30在山东省济南市高新区舜华西路699号公司会议室以现场投票和网络 投票相结合的方式召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年4月 29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为： 2024年4月29日9:15-15:00期间的任意时间。公司已于2024年3月30日以公告形式发布了《关 于召开2023年年度股东大会的通知》。 参加本次会议议案表决的股东（其中，涉及公司公告过的表决权委托已做合并计算处理） 及股东代表（或代理人）（以下简称"股东"）共计 9 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥20,125,577.38, a decrease of 79.09% compared to ¥96,243,822.24 in the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders was -¥40,637,112.63, representing a decline of 10,871.28% from ¥377,272.66 in the previous year[5] - The net cash flow from operating activities was -¥138,832,765.12, a decrease of 478.41% compared to -¥24,002,554.78 in the same period last year[5] - Basic and diluted earnings per share were both -¥0.2062, a drop of 10,952.63% from ¥0.0019 in the previous year[5] - Net loss for Q1 2024 was ¥43,081,147.27, compared to a net loss of ¥1,510,238.09 in Q1 2023, indicating a significant decline in profitability[23] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,232,323,594.62, down 7.51% from ¥1,332,337,862.32 at the end of the previous year[5] - Total liabilities decreased from ¥779,969,369.60 to ¥723,188,249.17, a reduction of 7.3%[20] - Owner's equity decreased from ¥552,368,492.72 to ¥509,135,345.45, reflecting a decline of 7.8%[20] - The company's total current assets decreased from RMB 1,163.49 million at the beginning of the period to RMB 1,067.78 million at the end of the period, a decrease of approximately 8.2%[16] - Cash and cash equivalents decreased from RMB 525.77 million to RMB 385.18 million, a decline of approximately 26.7%[16] Expenses - The company increased R&D expenses to ¥20,381,969.10, a rise of 38.25% from ¥14,742,650.62 in the same period last year[10] - The company's sales expenses rose by 35.09% to ¥14,860,533.81, compared to ¥11,000,538.59 in the previous year[10] - Total operating costs for Q1 2024 were ¥66,231,968.15, down 34.9% from ¥101,744,048.85 in Q1 2023[22] - The company paid 52,482,411.91 in employee compensation, which increased from 40,795,001.10, representing a rise of about 28.5%[25] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was -138,832,765.12, a significant decline compared to -24,002,554.78 in the previous period, indicating a worsening cash flow situation[25] - Total cash inflow from operating activities was 55,225,230.52, down from 74,346,373.10, reflecting a decrease of approximately 25.7%[25] - Cash outflow from operating activities increased to 194,057,995.64 from 98,348,927.88, representing an increase of about 97.2%[25] - The net cash flow from investing activities was -1,686,661.62, compared to -3,018,112.70 in the previous period, showing an improvement in cash outflow[26] - The net cash flow from financing activities was -1,141,816.65, worsening from -612,686.72 in the previous period[26] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 30,246[12] - The largest shareholder, Shandong Shensi Technology Investment Co., Ltd., holds 15.42% of the shares, totaling 30,382,515 shares[12] - The company reported a total of 30,382,515 shares held by Shandong Shensi Technology Investment Co., Ltd., representing 5% or more of the total shares[13] Project Updates - The company signed a contract for the "Digital Jinan Project" with a total project amount of approximately RMB 815.65 million, expected to be completed by December 31, 2024[15] - As of the end of the reporting period, the company received all advance payments from the smart city company as per the contract, and the project is progressing as planned[15] - The company established a major project management committee to oversee the "Digital Jinan Project," ensuring comprehensive management throughout the project lifecycle[15] - The company has set up various specialized working groups to ensure the project's successful implementation and timely delivery[15]