广州万孚生物技术股份有限公司 2024 年半年度报告全文 广州万孚生物技术股份有限公司 2024 年半年度报告 2024-077 2024 年 8 月 1 广州万孚生物技术股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |--------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人 ...

广州万孚生物技术股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，促进广州万孚生物技术股份有限公司 （以下简称"公司"）规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特 别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")等法 律法规和《广州万孚生物技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）以及其他相关法律、行政法规和规范性文件的规定，并参照中国证券 监督管理委员会(以下简称"中国证监会")颁布的《上市公司独立董事管理办 法》，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》 的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作 用，维护公司整体利益，保护中小股东的合法利益。独立董事应当独立履行职 责，不受公 ...

华泰联合证券有限责任公司关于 广州万孚生物技术股份有限公司及控股子公司 2024 年半年 度日常关联交易确认及增加 2024 年度日常关联交易预计的 核查意见 2024 年半年度，公司与控股子公司在实际经营过程中与部分关联方实际发 生的关联交易金额超过了前期预测额度，超出部分的关联交易金额合计 6,348,000.55 元。 1 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为 广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称"万孚生物"或"公司"）2022 年度创业 板向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对万孚生物及控股子公司 2024 年半年度日常关联交易确认及增加 2024 年度日常关联交易预计情况进行了 核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 8 月 13 日，公司召开第五届董事会第四次会议，经关联董事回避表 决，审议通过了《关于公司及控股子公司 2024 年半年度日常关联交易 ...

广州万孚生物技术股份有限公司 董事、监事、高级管理人员行为规范 为进一步规范广州万孚生物技术股份有限公司(以下简称"公司")董事、监 事和高级管理人员的行为，完善公司法人治理结构，切实维护公司利益，保护广 大股东特别是中小股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》及《广州万孚生物技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等法律、行政法规、部门规章及其他有关规定制订本规范。 第一章总则 第一条董事、监事、高级管理人员应该努力学习专业技术、经营管理知识及 市场经济知识。 第二条董事、监事、高级管理人员应当遵守法律和公司章程，忠实履行职责， 全心全意处理公司事务，维护公司利益，对公司忠诚，不得利用在公司的地位、 职位、职权和内幕信息为自己谋私利。 第三条董事、监事、高级管理人员不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入， 不得将经营、管理活动中收取的折扣、中介费、礼金据为己有。 第四条董事、监事、高级管理人员不得挪用公司资金。 第五条董事和高级管理人 ...

广州万孚生物技术股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护广州万孚生物技术股份有限公司、股东和债权人的合法权 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指 引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和其他 有关规定，制订本章程。 第二条 广州万孚生物技术股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定 成立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 | 第一章 | 总则 | 1 | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 2 | | | | | 第三章 股 份 3 | | | | | 第一节 股份发行 | 3 | 第二节 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 股份转让 | 5 | | | | 第四章 股东和股东大会 6 | | | | | 第一节 股东 | 6 | 第二节 股东大会的一般规定 9 | | | 第三节 股东大会的召集 | 12 | 第四节 股东大会的提案与通知 13 | | | 第五节 股东大会的召开 | 15 | 第六节 ...

广州万孚生物技术股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条为规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地 履行其职责，提高董事会科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》和《广州万孚生物技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）以及其他相关法律、行政法规和规范性文件的规定，制定本规则。 第二条董事会的议事方式是召开董事会会议。 第三条 董事按规定参加董事会会议是履行董事职责的基本方式。 第四条 董事会可以按照股东大会的决议设立专门委员会。 第五条 董事会下设董事会办公室（或证券事务部）为董事会的日常办事机 构。董事会办公室负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股 东资料的管理，办理信息披露事务、投资者关系管理等事宜，处理董事会的日常 事务。 第二章董事会的职权 第六条 董事会对股东大会负责，行使下列职权： （一）负责召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少 ...

广州万孚生物技术股份有限公司章程修订案（2024 年 8 月） 广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据实际情况及相关法律 法规要求，就《广州万孚生物技术股份有限公司章程》部分条款进行了相应更新 和修订，具体修订条款如下: | 条款 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 471,342,018 元。 | 公司注册资本为人民币 471,342,537 元。 | | 第十九条 | 公司现时股份总数为 471,342,018 股。 | 公司现时股份总数为 471,342,537 股。 | | 第一百零四条 | 根据国家有关法律法规的要求，公司设独立董 | 根据国家有关法律法规的要求，公司设独立董事三 | | | 事三名，其中一名为会计专业人士。独立董事应 | 名，其中一名为会计专业人士。独立董事应当忠实 | | | 当忠实履行职务，维护公司利益，尤其是关注社 | 履行职务，维护公司利益，尤其是关注社会公众股 | | | 会公众股股东的合法权益不受损害。 | 股东的合法权益不受损害。 | | | 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股 ...

一、 募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州万孚生物技术股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1380 号）批准，并经深圳证券 交易所同意，公司向特定对象非公开发行普通股（A 股）股票 27,450,980 股，每 股发行价格为人民币 25.50 元，募集资金总额为人民币 699,999,990.00 元，扣除 各项发行费用 11,009,741.51 元（含税），募集资金净额为人民币 688,990,248.49 元。上述资金到位情况已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2024 年 3 月 11 日出具信会师报字[2024]第 ZC10156 号验资报告。 广州万孚生物技术股份有限公司 2024半年度募集资金存放与使用情况专项报告 广州万孚生物技术股份有限公司 2024半年度募集资金存放与使用情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 ...

| 证券代码：300482 | 证券简称：万孚生物 公告编号：2024-075 | | --- | --- | | 债券代码：123064 | 债券简称：万孚转债 | 广州万孚生物技术股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 经与会董事认真审议，本次会议通过以下议案： 一、审议通过《关于<2024 年半年度报告及其摘要>的议案》 公司《2024 年半年度报告》及其摘要已编制完成，其编制程序符合法律、 行政法规以及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司经营、管理及财务等各方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。本议案已经审计委员会审议通过，并一致同意提交董事会审 议。 2024 年上半年，公司实现营业总收入 157,525.04 万元，较上年同期增长 5.82%；归属于上市公司股东的净利润 35,580.02 万元，比上年同期增长 6.37%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 32,481.68 万元， 比上年同期增长 9.93%。 《2024 年半年度报告》、《2024 年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。《2 ...

广州万孚生物技术股份有限公司 募集资金使用管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，根据《公司法》、《证券法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司的实际情况，特制定本制 度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司董事会负责建立健全上市公司募集资金使用管理制度，并确保 制度的有效实施。募集资金坚持依法使用、计划严密、公开透明、规范运作的原 则。 第四条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或公 司控制的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或受控制的其他企业严格遵守 本制度。 第二章 募集资金专户存储 第五条 公司募集资金本着集中管理的原则，实行募集资金专项账户（以下 简称"专户"）存储制度。 第六条 公司募集资金应当存放于 ...