首华燃气科技（上海）股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为进一步提高首华燃气科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，加强对年报 信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《信息 披露办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票 上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》及其他相关法律、法规和规定，结合《首华燃气科技（上海） 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及本公司实际情况，特制定 本制度。 第二条 公司董事、高级管理人员、财务、审计部门的人员，公司各部门及控 股子公司的负责人以及与年报信息披露相关的其他人员在年报信息披露工作中 违反国家有关法律、法规、规范性文件以及公司规章制度，未勤勉尽责或者不履 行职责，导致年报信息披露发生重大差错，应当按照本制度的规定追究其责任 ...

首华燃气科技（上海）股份有限公 司 章 程 二〇二五年六月 1 | | | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东会 8 | | 第一节 | 股东的一般规定 8 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 10 | | 第三节 | 股东会的一般规定 11 | | 第四节 | 股东会的召集 15 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 16 | | 第六节 | 股东会的召开 18 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事和董事会 24 | | 第一节 | 董事的一般规定 24 | | 第二节 | 董事会 28 | | 第三节 | 独立董事 31 | | 第四节 | 董事会专门委员会 34 | | 第六章 | 高级管理人员 36 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第一节 | 财务会计制度 37 | | 第二节 | 内部审计 41 | | ...

证券投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范首华燃气科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 的证券投资行为，有效防范证券投资风险，保证证券投资资金的安全和有效增值， 切实维护公司及股东利益，根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》） 等法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《首华燃气科技（上海）股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司的实际情况，特 制定本制度。 首华燃气科技（上海）股份有限公司 第二条 本制度适用于公司及下属公司（指公司的全资子公司和控股子公司） 的证券投资行为。公司下属公司进行证券投资须上报公司，根据本制度履行相应 审批程序，未经审批不得进行证券投资。 第三条 本制度所称证券投资，是指在国家政策允许的情况下，公司作为独 立的法人主体，在控制投资风险的前提下，以提高资金使用效率和收益最大化为 原则，投资有价证券等深圳证券交易所认定的投资行为。本制度所称证券投资范 围，包括新股配售或者申购、证券回购、股票投资 ...

首华燃气科技（上海）股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善首华燃气科技（上海）股份有限公司（以下简称"公 司"）与投资者之间的信息沟通，进一步完善公司治理结构，切实保护投资者特 别是社会公众投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司投资者关系管理工作指引》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件、交易所业务规则 以及《首华燃气科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理工作应严格遵守《公司法》《证券法》等有关法律、 法规及证券监管部门、深圳证券交易所有关业务规则的规定。 第四条 投资者关系管理工作 ...

第一章 总则 第一条 为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办 法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件及《首华燃气科技（上海）股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》），制定本制度。 首华燃气科技（上海）股份有限公司 募集资金管理制度 第四条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主 营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。募集资金不得用于持有财务性投 资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。 第五条 公司的控股股东、实际控制人及其他关联人不得占用公司募集资金， 不得利用公司募集资金投资项目获取不正当利益。 公司发现控股股东、实际控制人及其他关联人占用募集资金的，应当及时要 求归还，并披露占用发生的原因、对公司的影响、清偿整改方案及整改进展情况。 第六条 公司董事会应当持续关注募集 ...

首华燃气科技（上海）股份有限公司 第五条 董事会秘书候选人存在下列情形之一的，不得被提名担任董事会 秘书： （一）根据《公司法》等法律规定及其他有关规定不得担任董事、高级管 理人员的情形； 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为规范首华燃气科技（上海）股份有限公司（以下简称"公 司"）行为，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板 上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》、《首华燃气科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关规定，特制定本细则。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。法 律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘 书。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应当具有必备的专业知识和经验。 第四条 董事会秘书应当由公司董事、副总经理、财务负责人或者《公司 章程》规定的其他高级管理人员担任。 （二）被中国证监会采取不得担任 ...

| 证券代码：300483 | 证券简称：首华燃气 | 公告编号：2025-049 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123128 | 债券简称：首华转债 | | 首华燃气科技（上海）股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登 记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 首华燃气科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 30 日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修 订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，同日召开第六届监事会第七次会 议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，现将有关情况公告如下： 一、公司注册资本变更情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2986 号文同意注册，公司于 2021 年 11 月 1 日向不特定对象发行了 13,794,971 张可转债，发行总额 137,949.71 万元。"首华转债"（债券代码：123128）转股期为 2022 年 5 月 5 日至 2027 年 10 月 31 日。 自 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300483 | 证券简称：首华燃气 | 公告编号：2025-050 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123128 | 债券简称：首华转债 | | 首华燃气科技（上海）股份有限公司 关于聘任公司总经理助理暨关联交易的公告 首华燃气科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 30 日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过《关于聘任公司总经理助理暨 关联交易的议案》，同意聘任刘青川先生担任公司总经理助理，相关事项如下： 一、关联交易概述 （一）关联交易基本情况 根据经营发展需要，公司拟聘请刘青川先生担任公司总经理助理，聘期三年， 聘任报酬为每年 84 万元人民币（税前），按月支付。 2024 年 11 月 26 日，公司的控股股东赣州海德投资合伙企业（有限合伙） （以下简称"海德投资"）与刘庆礼签署了《赣州海德投资合伙企业（有限合伙） 与刘庆礼关于首华燃气科技（上海）股份有限公司之股权转让协议》（以下简称 "《股权转让协议》"），约定海德投资将其所持公 ...

首华燃气科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 30 日召开第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第七次会议审议通过了《关于使 用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司计划使用不超过人民币 40,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业 务相关的经营活动，不直接或者间接用于证券投资、衍生品交易等高风险投资，使 用期限为自董事会决议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专用账 户，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 （一）募集资金到账时间、金额及存储情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意首华燃气科技（上海）股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕2986 号），公 司向不特定对象发行 13,794,971 张可转换公司债券（以下简称"本次发行"），每 张面值为 100 元，募集资金总额为 1,379,497,100.00 元，扣除保荐及承销费用 20,000,000.00（不含增值税）元后，实收募集资金人民币 1,359,497,100.00 元已于 2021 年 11 月 5 ...

| 证券代码：300483 | 证券简称：首华燃气 | 公告编号：2025-052 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123128 | 债券简称：首华转债 | | 首华燃气科技（上海）股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 首华燃气科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 一次会议决定于 2025 年 7 月 17 日（星期四）下午 14:00 在公司会议室召开 2025 年 第三次临时股东大会，会议召开情况如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。 4、会议召开时间： 现场会议召开时间：2025 年 7 月 17 日（星期四）下午 14:00 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所 ...