关于 国浩律师（上海）事务所 首华燃气科技（上海）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 23-25/F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: (+86)(21) 5234 1668 传真/Fax: (+86)(21) 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二四年七月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于首华燃气科技（上海）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 致：首华燃气科技（上海）股份有限公司 作为具有从事中国法律业务资格的律师事务所，国浩律师（上海）事务所（以 下简称"本所"）接受首华燃气科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）的 委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公 司股东大会规则》 ...

首华燃气科技（上海）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会不存在变更以往股东大会决议的情形； 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 | 证券代码：300483 | 证券简称：首华燃气 公告编号：2024-059 | | --- | --- | | 债券代码：123128 | 债券简称：首华转债 | 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议主持人：董事长薛云先生 4、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。 5、会议召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 7 月 26 日（星期五）下午 14:00 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 ...

首华燃气科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控 股股东赣州海德投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"赣州海德"）的通知， 获悉赣州海德所持有本公司的部分股份办理了解除质押业务，部分股份办理了质 押展期业务，具体事项如下： 关于公司控股股东部分股份解除质押及质押展期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300483 | 证券简称：首华燃气 | 公告编号：2024-058 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123128 | 债券简称：首华转债 | | 首华燃气科技（上海）股份有限公司 一、股东股份质押的基本情况 本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务的情况。 二、股东股份累计质押情况 公司控股股东及其一致行动人为赣州海德、吴海林、吴君亮、吴汝德、吴君 美及吴海江，合计持有公司股份 47,310,150 股股份，占公司总股本的 17.61%， 累计被质押 37,728,950 股，占公司总股本的 14.05%。截至公告披露日，上述股 东及其一致行动人所持质押股份情况如下： 说明：吴君 ...

| 证券代码：300483 | 证券简称：首华燃气 | 公告编号：2024-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123128 | 债券简称：首华转债 | | 首华燃气科技（上海）股份有限公司 关于公司控股股东部分股份补充质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 控股股东及其一致行动人质押股份数量，占其所持公司股份数量比例超过 80%，请投资者注意相关风险。 首华燃气科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控 股股东吴君亮先生的通知，获悉吴君亮先生所持有本公司的部分股份办理了补充 质押业务，具体事项如下： | 股东名 | 是否为控 股股东或 第一大股 | 本次质押 数量 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 是否 为限 | 是否 为补 | 质押起 | 质押到 | 质权人 | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 称 | 东及其一 | (股) | 比例 | 比例 | 售 ...

首华燃气科技（上海）股份有限公司 第五届监事会第二十二次会议决议公告 | 证券代码：300483 | 证券简称：首华燃气 | 公告编号：2024-052 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123128 | 债券简称：首华转债 | | 经审核，监事会认为：公司使用募集资金向子公司借款以实施募投项目更改计 息方式，符合募集资金使用计划，不存在变相改变募集资金用途的情况和损害股东 利益的情形。同意更改公司使用募集资金向子公司提供借款的计息方式。 具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用 募集资金向子公司借款以实施募投项目更改计息方式的公告》。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 三、备查文件 1、第五届监事会第二十二次会议决议。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 首华燃气科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十 二次会议于 2024 年 7 月 10 日以通讯表决方式召开。会议通知已于 2024 年 7 月 4 ...

| 证券代码：300483 | 证券简称：首华燃气 | 公告编号：2024-053 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123128 | 债券简称：首华转债 | | 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2021]2986 号"文注册通过，公司向 不特定对象发行 13,794,971 张可转换公司债券，每张面值为 100 元，募集资金总 额为 1,379,497,100.00 元，扣除各项发行费用（不含增值税）后，实际募集资金 净额人民币 1,357,031,302.96 元。该募集资金已于 2021 年 11 月 5 日全部到位， 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验确认，出具了《首华燃气科技（上 海）股份有限公司发行可转换公司债券募集资金验资报告》（信会师报字[2021]第 ZA15773 号）。上述募集资金到账后，公司、中海沃邦、中海沃邦永和分公司、 保荐机构国金证券股份有限公司及存放募集资金的银行已签订《募集资金三方监 管协议》。 二、募集资金投资项目的基本情况 根据《首华燃气科技（上海）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司 债券募集说明书》，本次发行 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 | 证券代码：300483 | 证券简称：首华燃气 | 公告编号：2024-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123128 | 债券简称：首华转债 | | 首华燃气科技（上海）股份有限公司 第五届董事会第三十四次会议决议公告 首华燃气科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 三十四次会议于 2024 年 7 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议 通知已于 2024 年 7 月 4 日以通讯方式（电话及电子邮件）送达全体董事。本次 会议由董事长薛云先生召集并主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其 中：以通讯表决方式出席会议董事 4 名，分别为吴君亮、周展、项思英、葛艾继）， 公司监事和高级管理人员列席本次会议，本次董事会会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，并以记名投票方式表决，形成以下决议： （一）审议通过《关于使用募集资金向 ...

| 证券代码：300483 | 证券简称：首华燃气 | 公告编号：2024-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123128 | 债券简称：首华转债 | | 首华燃气科技（上海）股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 二、被担保人基本信息 1、公司名称：北京中海沃邦能源投资有限公司 2、成立日期：2007 年 6 月 7 日 3、住所：北京市西城区白广路 4、6 号 31 幢 02 号 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 首华燃气科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司北京 中海沃邦能源投资有限公司（以下简称"中海沃邦"）拟通过额度授信的方式向 兴业银行股份有限公司（以下简称"兴业银行"）申请授信，总金额不超过人民 币伍亿元整（小写：500,000,000 元），其中流贷资金借款人民币壹亿伍仟万元整 （小写：150,000,000 元），期限为 12 个月，融资资金将用于日常生产经营。 公司控股子公司中海沃邦向昆仑银行股份有限公司国际业务结算中心（以下 简称"昆仑银行"）申请贷款， ...

2、会议召集人：公司董事会 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 首华燃气科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三 十四次会议决定于 2024 年 7 月 26 日（星期五）下午 14:00 在公司会议室召开 2024 年第二次临时股东大会，会议召开情况如下： 一、召开会议的基本情况 | 证券代码：300483 | 证券简称：首华燃气 | 公告编号：2024-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123128 | 债券简称：首华转债 | | 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 首华燃气科技（上海）股份有限公司 6、股权登记日：2024 年 7 月 22 日（星期一） 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 7 月 ...

国金证券股份有限公司 关于首华燃气科技（上海）股份有限公司 使用募集资金向子公司借款以实施募投项目更改计息方式 的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"、"保荐机构"）作为首华燃 气科技（上海）股份有限公司（以下简称"首华燃气"、"公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对首华燃气使用募 集资金向子公司借款以实施募投项目更改计息方式事项进行了核查，核查情况如 下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2021]2986 号"文注册通过，首华燃 气科技（上海）股份有限公司向不特定对象发行 13,794,971 张可转换公司债券， 每张面值为 100 元，募集资金总额为 1,379,497,100.00 元，扣除各项发行费用（不 含增值税）后，实际 ...