蓝海华腾章程修正案 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 章程修正案 公司现拟将《公司章程》中有关内容作相应修订，具体内容如下： | 序号 | 原章程条款 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 20,829.09 | 公司注册资本为人民币 20,857.19 | | | 万元。 | 万元。 | | 第二十条 | 公司的股份总数为 20,829.09 万 | 公司的股份总数为 20,857.19 万 | | | 股，全部为普通股。 | 股，全部为普通股。 | | | 除本章程另有规定外，董事会对 | 除本章程另有规定外，董事会对 | | | 公司对外投资、购买或者出售资 | 公司对外投资、购买或者出售资 | | | 产、资产抵押、对外担保、委托 | 产、资产抵押、对外担保、委托 | | | 理财、关联交易及其他交易事项 | 理财、关联交易及其他交易事项 | | | 的决策权限如下： | 的决策权限如下： | | | （一）********** | （一）********** | | | （二）公司与关联法人发生的单 | （二）公司与其关联法人发生的 | | ...

第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 四次会议由公司董事长邱文渊先生召集，会议通知于 2024 年 1 月 15 日以专人送 达、电子邮件等通讯方式发出。 蓝海华腾 2024 年公告 证券代码：300484 证券简称：蓝海华腾 公告编号：2024-001 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 本次会议于 2024 年 1 月 19 日在深圳市光明区玉塘街道田寮社区智衍创新大 厦二号楼 8 层公司会议室以现场方式召开。 本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人（其中：以通讯表决方式出席 会议的人数 3 人），公司独立董事郑梅莲女士、刘思跃先生、陈建兴先生以通讯 方式进行参会和表决。会议由公司董事长邱文渊先生主持，公司董事会秘书李亚 惠女士列席会议，全体监事及高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事 ...

（一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经 营管理能力； （二）具有较强的组织、协调能力； 总经理工作细则 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，明确总经理的职权、职责，规范 总经理的行为，依据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）和本公 司章程，特制定本工作细则。 第二章 总经理的任职资格和任免程序 第二条 总经理任职应当具备下列条件： （三）具有五年以上企业管理或经济管理工作经历，掌握国家有关法律、 法规和政策。 （四）诚信勤勉，廉洁奉公。 第三条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力的人； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者破坏社会主义市场经济秩 序罪，被判处刑罚执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利执行期满未逾 五年； （三）担任因经营不善破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，并对 该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 三年； 1 总经理工作细则 （四）担任因违法被吊销营业执照的公司、企业的法定代表人，并负有个人 责 ...

独立董事专门会议工作细则 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，规范独立董事专门会议的议事方式和决策程序，促进并保障独 立董事有效地履行职责，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及 《深圳市蓝海华腾技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规 定，制定本工作细则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股东、 实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断 关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，独立董事应当按 照相关法律法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 深圳证券交易所业务规则、《公司章程》和本工作细则的要求，认真履行职责， 在董事会及独立董事专门会议中发挥参与决策、 ...

会计师事务所选聘制度 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘（含续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质 量，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定， 以及结合本公司实际情况，制订本制度。 第二条 公司选聘执行年度财务报告、内部控制审计业务的会计师事务所， 需遵照本制度选聘程序，披露相关信息。选聘其他专项审计业务的会计师事务所， 视重要性程度可参照本制度执行。 （二）具有良好的执业质量记录、良好的职业道德记录和信誉，近三年没有 因证券期货违法执业受到注册会计师监管机构的行政处罚，并在承担审计工作中 没有出现重大审计质量问题和不良记录； （三） 具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师。 （四） 具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制 会计师事务所选聘制度 度； 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审核后，报经董事会和股东大会审议。 ...

董事会审计委员会工作细则 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第二章 人员组成 第一条 为强化深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市 公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的 有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制订本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，对 董事会负责。审计委员会主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外 部审计工作和内部控制。 第三条 公司应当为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或者机构承 担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委 员会履行职责时，公司管理层及相关部门应当给予配合。 审计委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数少于三名时，公司董事 会应及时补足委员人数。 第三章 职责权限 第八条 审计委员 ...

蓝海华腾 2024 年公告 证券代码：300484 证券简称：蓝海华腾 公告编号：2024-010 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 监事会关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个解除限售期解除限售名单的核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称"公司"）依据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《2022 年限制性股票 激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）和《深圳市蓝海华腾技术股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，对公司 2022 年限制性股 票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售激励对象名单进行审核，发 表如下意见： 1、公司符合《管理办法》和《激励计划》等法律法规、规范性文件规定的 实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，符合《激励 计划》中对首次授予部分第一个限售期解除限售条件的要求，未发生《激励计划》 中规定的不得解除 ...

对外担保管理制度 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了维护投资者的利益，规范深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 （以下简称"公司"）的对外担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康 稳定地发展，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》《上市 公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》以及《深圳市蓝海华腾技术股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称担保是指公司及公司控股子公司依据《民法典》和担保 合同或者协议，以第三人身份为他人提供的保证、抵押或质押，公司为子公司提 供的担保视为对外担保。具体种类包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇 票担保、开具保函的担保等。 第三条 本制度所称子公司是指全资子公司、控股子公司和公司拥有实际控 制权的参股公司。 公司全资子公司和控股子公司的对外担保，视同公司行为，其对外担保应 执行本制度。公司全资子公司和控股子公司应在其董事会或股东会做出决议后及 时通知公司履行有关信息披露义务。 公司及控股子公司提供反担保的，以其 ...

蓝海华腾 2024 年公告 证券代码：300484 证券简称：蓝海华腾 公告编号：2024-003 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 关于调整公司第四届董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 19 日召开第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于调整公司第四届董事会专门 委员会委员的议案》。根据《上市公司独立董事管理办法》并结合公司实际情况， 公司董事会同意对第四届董事会专门委员会成员进行调整，调整前后委员会成员 的情况如下： 一、审计委员会成员 调整前： 召集人：郑梅莲（独立董事、会计专业人士） 其他成员：陈建兴（独立董事）、徐学海 调整后： 召集人：郑梅莲（独立董事、会计专业人士） 其他成员：陈建兴（独立董事）、傅颖 二、薪酬与考核委员会成员 调整前： 召集人：刘思跃（独立董事） 其他成员：徐学海、郑梅莲（独立董事） 调整后的公司第四届董事会专门委员会成员的任期与公司第四届董事会任 期一致。 特此公告。 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 董事会 202 ...

蓝海华腾 2024 年公告 证券代码：300484 证券简称：蓝海华腾 公告编号：2024-002 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十 四次会议由公司监事会主席谢玲玉先生召集，会议通知于 2024 年 1 月 15 日以专 人送达、电子邮件等通讯方式发出。 本次会议于 2024 年 1 月 19 日在深圳市光明区玉塘街道田寮社区智衍创新大 厦二号楼 8 层公司会议室以现场方式召开。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由公司监事会主席谢玲 玉先生主持，公司董事会秘书李亚惠女士列席会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的 议案》 监事会一致认为，公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象中 2 名 ...