西安蓝晓科技新材料股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 | 证券代码：300487 | 证券简称：蓝晓科技 | 公告编号：2024-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123195 | 债券简称：蓝晓转 02 | | 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期 已经届满，为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。 西安蓝晓科技新材料股份有限公司监事会 2024 年 4 月 22 日 附件：第五届监事会非职工代表监事候选人简历 李延军先生，1984 年出生，中国国籍，毕业于太原理工大学，本科学历。 2008 年 9 月至 2013 年 7 月在西安瑞联任技术员，2013 年 9 月至今在蓝晓科技 工作，历任研发工程师、研发部副经理、副总工程师。曾获中国膜工业协会膜 行业优秀工程师。 截至本公告日，李延军先生持有公 ...

西安蓝晓科技新材料股份有限公司 2023 年度财务决算报告 一、2023年度公司财务报表的审计情况 1.公司2023年财务报表已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计。审计 意见为："蓝晓科技公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了蓝晓科技公司2023年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2023年 度的合并及母公司经营成果和现金流量。" 2.主要财务数据和指标 | | 年 2023 | 年 2022 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 248,881.78 | 192,008.67 | 29.62% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 71,703.26 | 53,770.28 | 33.35% | | 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 | 72,342.61 | 49003.75 | 47.63% | | 经营活动产生的现金流量净额 | 66,931.63 | 72,375.39 | -7.52% | | 基本每股收益（元/股） | 1.43 | 1.08 | 32.41% | | 稀释每股收益（元/ ...

特此公告。 | 证券代码：300487 | 证券简称：蓝晓科技 | 公告编号：2024-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123195 | 债券简称：蓝晓转 02 | | 西安蓝晓科技新材料股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任 期已经届满，为保证董事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。 公司于 2024 年 4 月 18 日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》和 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。经 公司董事会提名委员会资格审查，董事会提名高月静女士、寇晓康先生、田晓 军先生、韦卫军先生、李岁党先生、安源女士为公司第五届董事会非独立董事 候选人，提名强力先生、徐友龙先生、 ...

| 证券代码：300487 | 证券简称：蓝晓科技 | 公告编号：2024-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123195 | 债券简称：蓝晓转 02 | | 西安蓝晓科技新材料股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第二十三次会议，审议 通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，拟聘任致同会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"致同事务所"）担任公司 2024 年度审计机构，聘期一 年。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 致同事务所具有从事证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服 务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正 的职业准则，恪尽职守，勤勉、认真地履行其审计职责，其出具的报告能够客观、 真实地反映公司的实际情况 ...

西安蓝晓科技新材料股份有限公司 内部控制鉴证报告 西安蓝晓科技新材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，鉴证了西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称蓝 晓科技公司）董事会对 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性 的认定。蓝晓科技公司董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》建立 健全内部控制并保持其有效性，并确保后附的蓝晓科技公司《西安蓝晓科技 新材料股份有限公司内部控制自我评价报告》真实、完整地反映蓝晓科技公 司 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制。我们的责任是对蓝晓科技 公司 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性提出鉴证结论。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信 息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。在鉴证过程中，我 们实施了包括了解、测试和评价与财务报表相关的内部控制设计的合理性和 执行的有效性，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证程序 为提出鉴证结论提供了合理的基础。 内部控制具有固有局限性，存在由于错误或舞弊而导致错报发生且未被 发现的可能性。此外，由于情况的变化 ...

证券代码：300487 证券简称：蓝晓科技 公告编号：2024-019 债券代码：123195 债券简称：蓝晓转02 西安蓝晓科技新材料股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"）依照《企业会计准则》及公 司会计政策的相关规定，对合并报表范围内的 2023 年度应收账款、其他应收款、长期 应收款、存货、合同资产、商誉等资产进行了全面清查，对各类存货的可变现净值，应 收款项、其他应收款、长期应收款、合同资产回收的可能性，与商誉形成有关的资产组 的可变现性进行了充分的评估和分析，本着谨慎性原则，公司对相关资产计提资产减值 准备及进行核销。2024 年 4 月 18 日，公司召开第四届董事会第二十六次会议、第四届 监事会第二十三次会议，审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的 议案》具体情况如下： 一、本次计提信用减值损失、资产减值准备及核销资产概况 二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法 （一）各类金融资产信用损失的确 ...

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《西安蓝晓科技新材料股 份有限公司 2023 年度审计报告》，母公司 2023 年度实现净利润 483,022,410.71 元，依法提取 10%的盈余公积 48,302,241.07 元，加上期初未分配利润 848,422,227.18 元，减去 2022 年度派发的现金股利 215,132,704.34 元，截止 2023 年 12 月 31 日公司累计未分配利润为 1,068,009,692.48 元。 为了践行以"投资者为本"的上市公司经营理念，增加投资者获得感，根据 证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利 润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了满足公司顺利开拓 经营业务的需要，同时更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《公司章程》的相关规定，公司 拟定的 2023 年度利润分配预案为：拟以未来实施 2023 年年度权益分配方案时 股权登记日的总股本扣除公司回购专户上已回购股份为基数，每 10 股派送现金 股利 5.68 元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。 ...

西安蓝晓科技新材料股份有限公司 关于对会计师事务所 2023 年履职情况评估及 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，结合公司 2023 年年报工作安排，致同所对公司 2023 年度财务报告进行审计 及对 2023 年 12 月 31 日与财务报告相关的内部控制有效性出具鉴证报告，同时 对公司募集资金存放与实际使用情况、公司控股股东及其他关联方占用资金情况 等进行核查并出具了专项说明。 经审计，致同所认为公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允地反映了公司 2023 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2023 年度合并及公司的经营成果和现金流量；公司于 2023 年 12 月 31 日按照 《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内 部控制。致同所出具了标准无保留意见的审计报告。 履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》和西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称" ...

西安蓝晓科技新材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （强 力） 本人作为西安蓝晓科技新材料股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《关于在上市 公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法 律法规和规章制度的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司 整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度本人在职期间履行独立董事职责工作情况汇报如下： 一、基本情况 本人强力，1961 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，政治经济学专业本科学 历。1983 年毕业于西北政法学院并留校任教至今，现任西北政法大学经济法学院教 授、博士生导师、西北政法大学金融法研究中心主任。现任天地源股份有限公司独立 董事、罗克佳华科技集团股份有限公司独立董事，自 2021 年 4 月起担任公司独立董 事。 2023 年，本人对独立性 ...

关于西安蓝晓科技新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于西安蓝晓科技新材料股份有限公司非经营性资金占用及其他 关联资金往来的专项说明 西安蓝晓科技新材料股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于西安蓝晓科技新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2024）第 110A008451 号 西安蓝晓科技新材料股份有限公司全体股东： 我们接受西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称"蓝晓科技公司"） 委托，根据中国注册会计师执业准则审计了蓝晓科技公司 2023 年 12 月 31 日的合 并及公司资产负债表，2023 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合 并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2024）第 110A ...