智通财经APP讯，通合科技(300491.SZ)发布2025年半年度报告，该公司营业收入为5.86亿元，同比增长 27.53%。归属于上市公司股东的净利润为1546.94万元，同比减少23.39%。归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润为1265.01万元，同比减少30.96%。基本每股收益为0.09元。 ...

Group 1 - The company reported a revenue of 586 million yuan for the first half of 2025, representing a year-on-year growth of 27.53% [1] - The net profit attributable to shareholders of the listed company was 15.47 million yuan, a year-on-year decrease of 23.39% [1] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was 12.65 million yuan, down 30.96% year-on-year [1] - The basic earnings per share were 0.09 yuan [1]

第一章 总 则 第一条 为完善石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，规范公司董事、总经理以及其他高级管理人员提名程序，为公司选拔 合格的董事、总经理以及其他高级管理人员，根据《公司法》《上市公司治理准 则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实 际情况，制定本工作制度。 第二条 提名委员会为董事会下设的专门委员会，对董事会负责，委员会 的提案提交董事会审议决定。 石家庄通合电子科技股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 （2025 年修订） （三） 最近三年不存在因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处 罚的情形； 第三条 提名委员会负责研究董事、高级管理人员的选择标准和程序并提 出建议；广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选；对董事候选人和高级管理 人员人选及任职资格进行审查并形成明确的审查意见。 第二章 提名委员会委员 1 第四条 提名委员会由三名公司董事组成，其中独立董事应当过半数并担 任召集人。 （四） 具备良好的道德品行，具有人力资源管理、企业管理、财务、法 律等相关专业知识或工作背景； 第五条 提名委员会委员候选人由董事长、二分之一以上独立董事或 ...

石家庄通合电子科技股份有限公司 第二章 独立董事的任职条件 第五条 担任本公司的独立董事应当具备与其行使职权相适应的下列基本 任职条件： 独立董事工作制度 （2025 年修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理结构，促进公司规范运行，保障公司独立董事依法独立行使职权， 根据《公司法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等规定，制定本制 度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当 按照国家相关法律、法规和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发 挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法 权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制 人等单位或者个人的影响。若发现所审议事项存在影响其独立性的情况，应向公 司申明并实行回避。 ...

石家庄通合电子科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 （2025 年修订） 第一章 总 则 第一条 为保证公司规范经营，建立有效的监督机制和激励机制，进一步 建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和 《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本工作制度。 （一） 不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、高 级管理人员的禁止性情形； （二） 最近三年内不存在被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选 的情形； （三） 最近三年不存在因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处 罚的情形； （四） 具备良好的道德品行，具有人力资源管理、企业管理、财务、法 1 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会依据相应法律法规设立的专 门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负 责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作制度所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高 级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书。 第二章 ...

第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 第四条 公司根据需要召开独立董事专门会议，半数以上独立董事可以提议 召开独立董事专门会议。会议通知至少应于会议召开前三日送达（包括专人、邮 寄、传真或电子邮件等方式）全体独立董事。经全体独立董事一致同意，通知时 限可不受本条款限制。 第五条 独立董事专门会议可通过现场、视频、电话或其他能够保证全体参 会人员充分沟通并表达意见的方式召开。 石家庄通合电子科技股份有限公司 独立董事专门会议工作规则 二〇二五年八月 石家庄通合电子科技股份有限公司 独立董事专门会议工作规则 第一条 为进一步规范石家庄通合电子科技股份有限公司(以下简称"公司") 独立董事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其职 责，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上 市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，并 结合公司实际情况，特制定《公司独立董事专门会 ...

第一章 总 则 第一条 为完善石家庄通合电子科技股份有限公司(以下简称"公司")治 理结构，规范公司内部运作，确保公司总经理及其他高级管理人员勤勉高效 地履行职责，根据《公司法》及其他有关法律、法规、规范性文件和《公司 章程》的规定，结合本公司实际情况，制定本工作细则。 第二章 总经理的任免 第二条 公司设总经理一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。公司除 董事会秘书以外的其他高级管理人员，由总经理提名，董事会聘任或解聘。 石家庄通合电子科技股份有限公司 总经理工作细则 （2025 年修订） 董事可受聘兼任总经理或其他高级管理人员，但兼任总经理或其他高级管理 人员及职工代表董事的董事人数不得超过公司董事总数的二分之一。 第三条 总经理每届任期三年，可以连聘连任。总经理对董事会负责。 第四条 总经理任职应当具备下列条件： （一） 具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经济 管理能力、决策能力和行政执行能力； （二） 具有知人善任、调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调内外关 系和统揽全局的能力； （三） 具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行，熟悉多种行业 的生产经营能力，并掌握国家 ...

第四条 公司董事会秘书为投资者投诉处理工作的负责人，董秘办公室为公 司处理投资者投诉的部门，负责协调各部门及时处理投资者的投诉，并指定专门 人员负责处理投资者投诉工作，其主要职责包括： 石家庄通合电子科技股份有限公司 投资者投诉处理工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 投资者投诉处理流程，保护投资者的合法权益，加强公司与投资者之间的沟通， 加深投资者对公司的了解和认同，促进公司和投资者之间长期、稳定的良好关系， 根据《公司法》《证券法》等法律法规和国务院办公厅《关于进一步加强资本市 场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110 号）、中国证券监 督管理委员会（以下简称"证监会"）《上市公司投资者关系管理工作指引》（中 国证券监督管理委员会公告〔2025〕5 号）等文件要求以及公司《投资者关系管 理制度》的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司应承担投资者投诉处理的首要责任，依法、及时、就地解决问 题，切实保护投资者合法权益。 第三条 本制度适用于公司处理投资者涉及证券市场信息披露、公司治理、 投资者权益保护等的相关投诉 ...

内幕信息知情人管理制度 （2025 年修订） 石家庄通合电子科技股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为进一步完善石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理制度，做好公司内幕信息保密工作，有效防范和打击内幕交易等证 券违法违规行为，根据《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市 公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号－－上市公司内幕信息知情 人登记管理制度》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 《公司信息披露管理制度》等的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会应当保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事 长为主要责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档事宜。董 事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认 意见。 第二章 内幕信息的范围 第三条 本制度所称内幕信息是指根据《证券法》第五十二条规定，涉及公 司的经营、财务或者对公司证券市场价格有重大影响的尚未公开的信息。 第四条 本制度所称内幕信息包括但不限于： （一）公司的经营方针和经营范围的重大变化； （二）公司的重大投资行为，公 ...

石家庄通合电子科技股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年修订） 二〇二五年八月 第一章 总则 第七条 股东会是公司的最高权力机构。 第一条 为规范石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》（以 下简称"《股东会规则》"）等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》 等规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司严格按照法律、行政法规、《股东会规则》《公司章程》及本规 则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条和《公司章程》规定的应当召开临时股东会的情形时，临 时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开 ...