第四届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2024-046 石家庄通合电子科技股份有限公司 4、会议由监事会主席司建龙先生主持。 5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 1、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监 事候选人的议案》 一、会议召开情况 1、石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 二十三次会议通知已于2024年7月29日以电话、专人送达及电子邮件的形式发出， 会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方 式。 2、会议于2024年8月1日以现场方式在公司中试实验楼五楼会议室召开，采 用现场投票的方式进行表决。 3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http:/ ...

一、会议召开情况 1、石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 二十四次会议通知已于 2024 年 7 月 29 日分别以电话、专人送达及电子邮件的形 式发出，会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、 内容和方式。 2、会议于 2024 年 8 月 1 日以现场方式在公司中试实验楼五楼会议室召开， 采用现场投票的方式进行表决。 3、本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。 证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2024-045 石家庄通合电子科技股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、会议由董事长马晓峰先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。 5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《" 公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规和《公 司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候 选人的议案》 鉴于公司第 ...

是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2024-050 石家庄通合电子科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人石家庄通合电子科技股份有限公司董事会现就提名沈虹 为石家庄通合电子科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意作为石家庄通合电子科技股份有 限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过石家庄通合电子科技股份有限公司第四届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独 ...

石家庄通合电子科技股份有限公司 证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2024-048 独立董事候选人声明与承诺 声明人王奎作为石家庄通合电子科技股份有限公司第五届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人石家庄通合电子科技 股份有限公司董事会提名为石家庄通合电子科技股份有限公司（以下 简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过石家庄通合电子科技股份有限公司第四届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 五、本 ...

证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2024-049 石家庄通合电子科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人张鲜蕾作为石家庄通合电子科技股份有限公司第五届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人石家庄通合电子科 技股份有限公司董事会提名为石家庄通合电子科技股份有限公司（以 下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过石家庄通合电子科技股份有限公司第四届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 五、 ...

关于为子公司提供担保额度的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2024-042 石家庄通合电子科技股份有限公司 一、担保情况概述 2023年12月15日，石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "通合科技"）召开了第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十九次会议， 审议通过了《关于提高为子公司提供担保额度的议案》，同意提高公司在子公司 申请综合授信、借贷业务或开展其他日常经营业务时为其提供的担保额度至合计 不超过46,000万元，其中为资产负债率低于70%的子公司西安霍威电源有限公司 （以下简称"霍威电源"）提供的担保额度提高至不超过18,000万元，为资产负 债率70%以上（含70%）的子公司河北通合新能源科技有限公司（以下简称"通 合新能源"）及陕西通合电子科技有限公司（以下简称"陕西通合"）提供的担 保额度提高至合计不超过28,000万元。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押、 反担保等方式，担保额度有效期自股东大会审议通过之日起一年内，担保额度在 授权期限内可循环 ...

证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2024-043 石家庄通合电子科技股份有限公司 关于获得发明专利证书及实用新型专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"通合科技"或"公司"）于 近日获得中华人民共和国国家知识产权局颁发的发明专利证书2项、实用新型专 利证书1项，具体情况如下： | 一、发明专利 | | --- | 2、开关电源输出电流检测电路及开关电源 本发明为公司自主研发，主要用于解决现有开关电源多路输出的高负电压电 流采样电路成本高、功耗大、结构繁琐等问题。本专利通过采样电流差分放大模 块将采样电阻的电压信号传递给运算放大器进行差分放大，再通过采样电压平移 模块将差分放大的输出耦合在小信号三极管的基极，从而将小电压信号传输给电 流采集、限流控制单元做进一步处理，这样就实现了电压平移。本装置涉及开关 电源领域中负电压输出电流采样技术，多用于多路共地输出的开关电源中。本专 利已经在公司生产经营中获得应用。 注：专利权自授权公告之日起生效。专利权有效性及专利权人变更等法律信息 ...

证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2024-044 石家庄通合电子科技股份有限公司 关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及 预留授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次归属限制性股票数量：69.685 万股（其中，首次授予部分第二个归 属期归属 58.065 万股，预留授予部分第一个归属期归属 11.620 万股），占目前 公司总股本的 0.40%。 2、本次归属限制性股票的激励对象人数：123 人（其中，首次授予部分激 励对象 102 人，预留授予部分激励对象 23 人，首次授予与预留授予激励对象存 在部分重合）。 3、本次归属限制性股票的上市流通日：2024 年 8 月 1 日。 4、股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。 石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 17 日召开第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第二十二次会议，审议通过 了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予 ...

石家庄通合电子科技股份有限公司 关于增加注册资本暨修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2024-041 本次修订《公司章程》有关条款的详细情况如下： 除上述修订外，其他条款内容不变。本次《关于增加注册资本暨修订<公司 章程>的议案》已经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，尚需提交公司 股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。 修订后《公司章程（2024年7月）》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 特此公告 石家庄通合电子科技股份有限公司 石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月17日 召开第四届董事会第二十三次会议，审议并通过了《关于增加注册资本暨修订< 公司章程>的议案》，具体情况如下： 依据《公司2022年限制性股票激励计划（草案）》首次授予部分第二个归属 期及预留授予部分第一个归属期符合归属条件即将归属，可归属限制性股票数量 共 计 696,850 股 ， 本 期 可 归 属 股 份 登 记 工 作 完 ...

证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2024-039 石家庄通合电子科技股份有限公司 关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 17 日 召开第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第二十二次会议，审议通过了 《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》。现将有关事项说明如 下： 一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序 （一）2022 年 5 月 25 日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过了 《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于< 公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大 会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。 公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害 公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。 同日，公司召开第四届监事会第六次会议，审议通过了 ...