证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2024-019 关于为全资子公司及全资孙公司提供担保的公告 上海润欣科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》（证监会公告〔2022〕26 号）以及《公司章程》等有关规定，结合公司全资 子公司润欣勤增科技有限公司（以下简称"润欣勤增"）、上海芯斯创科技有限 公司（以下简称"芯斯创"）、珠海横琴素元芯智科技有限公司（以下简称"横琴 素元"），公司全资孙公司宸毅科技有限公司（以下简称"宸毅科技"）、Singapore Fortune Communication Pte. Ltd.（以下简称"Singapore Fortune"）、素元芯智（澳 门）一人有限公司（以下简称"澳门素元"）（以下合称"全资子公司及全资孙公 司"）的实际经营情况，上海润欣科技股份有限公司（以下简称"润欣科技"或 "公司"）拟为公司全资子公司及全资孙公司向银行申请综合授信和借款或因日 常经营需要提供合计不超过 1.5 亿 ...

证券代码: 300493 证券简称: 润欣科技 提名人上海润欣科技股份有限公司董事会现就提名张育嘉 上海润欣科技股份有限公司 5届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意出任上海润欣科技股份有限公司 5届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 一、被提名人已经通过上海润欣科技股份有限公司第4届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 上海润欣科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 ...

上海润欣科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的背景 伴随全球经济一体化的进程，我国企业对外业务迅猛发展，国际间的进出口 贸易往来与日俱增，中国经济的不断对外开放以及政策调整，中国企业的进出口、 外债等外汇业务不断增多，企业也将面临较大的外汇风险。 目前，国际外汇市场波动剧烈，汇率起伏不定，给公司的经营带来了较大的 不确定性。因此，开展外汇套期保值业务，加强公司的汇率风险管理，成为企业 稳定经营的迫切需求。 二、开展外汇套期保值业务的必要性说明 上海润欣科技股份有限公司（以下简称"公司"）主要从事IC等电子元器件 的销售和IC解决方案的技术服务，在日常经营过程中具有境外采购规模大的业务 特点，涉及大量的外币业务。在全球经济急剧变化的环境中，公司必须进行合理 有效的风险管理才能确保实际业务的稳健发展。基于此，公司及合并报表范围内 的孙、子公司拟开展外汇套期保值业务包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期货、 外汇期权及其他外汇衍生产品等业务来规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动 对公司造成不良影响，锁定汇兑成本。根据公司资产规模及业务发展需求，自董 事会审议通过之日起至20 ...

国信证券股份有限公司 关于上海润欣科技股份有限公司 使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为上海润 欣科技股份有限公司（以下简称"润欣科技"或"公司"）以简易程序向特定对象发 行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等相关规定，对润欣科技本次使用闲置自有资金进行现 金管理的事项发表核查意见如下： 一、本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 为提高资金使用效率，在确保公司及合并报表范围内的孙、子公司日常经营 资金需求和资金安全的情况下，合理利用暂时闲置自有资金进行现金管理，用于 购买安全性高、流动性好、风险可控、稳健的理财产品，以增加现金资产收益， 为公司及股东获取更多的回报。 （二）投资产品品种 （三）投资额度 投资额度不超过人民币 1.5 亿元（或等值的其他货币），在该额度范围内，资 金可循环滚动使用。每笔产品购买金额和期限将根据闲置资金实际情况确定。 （四）投资期限 自公司第四届董事会第十七次 ...

证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2024-037 （四）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 7 日下午 14:00； 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为 2024 年 6 月 7 日上午 09:15-09:25，09:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 6 月 7 日 9:15-15:00 的任意时间。 上海润欣科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海润欣科技股份有限公司（以下简称"公司"或"润欣科技"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第四届董事会第十七次会议，会议决定于 2024 年 6 月 7 日召 开公司 2023 年度股东大会。本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方 式进行，现发布关于召开公司 2023 年度股东大会通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2023 年度股东大会（以下简称"本 ...

国信证券股份有限公司 关于上海润欣科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为上海 润欣科技股份有限公司（以下简称"润欣科技"或"公司"）以简易程序向特定 对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等文件的要求，国信证券对润欣科技 2023 年度内 部控制制度等相关事项进行核查，并发表核查意见如下： 一、公司内部控制的基本情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则，确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及 高风险领域。 纳入评价范围的主要单位包括润欣科技及其分公司、全资及控股孙、子公 司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收 入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。 纳入评价范围的主要事项包括：内部控制环境、风险评估、内部控制活 动、信息与沟通、内部监督。纳入评价范围的主要业务包括：资金管理、销售 管理、采购管理、资产管理、人力资源管理、财务报告 ...

证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2024-022 2023 年公司拟合计计提 3,267.55 万元资产减值准备，其中应收票据转回 0.39 万元、其他应收款转回 0.50 万元，存货计提 3,251.53 万元，应收账款计提 16.91 万元，本期资产减值准备计提及转销明细表如下： 1 单位：人民币万元 项目 年初余额 本年计提 本年转回 本年转 销 汇率变 动影响 年末余 额 应收账款坏账准备 3,968.87 20.69 3.78 94.45 59.25 3,950.58 应收票据坏账准备 5.97 5.60 5.99 - 0.02 5.60 其他应收款坏账准备 0.50 - 0.50 - - - 存货跌价准备 1,327.52 3,251.53 - 951.81 27.32 3,654.56 固定资产减值准备 2.12 - - - - 2.12 合计 5,304.98 3,277.82 10.27 1,046.26 86.59 7,612.86 上海润欣科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 ...

上海市通力律师事务所 关于上海润欣科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次及预留授予限制性股票 调整回购价格及回购注销部分限制性股票的法律意见书 致: 上海润欣科技股份有限公司 敬启者: 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")受上海润欣科技股份有限公司(以下简称"润 欣科技"或"公司")委托, 指派陈鹏律师、朱嘉靖律师(以下简称"本所律师")作为公司特 聘专项法律顾问, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和 国证券法》(以下简称"《证券法》")、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会") 发布的《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")和《深圳证券交易所创业 板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律、行政法规和其他规范性文件(以下 简称"法律、法规和规范性文件")和《上海润欣科技股份有限公司章程》 (以下简称"《公 司章程》")的有关规定, 以及《上海润欣科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划(草 案)》(以下简称"《2021 年限制性股票激励计划(草案)》")的有关规定, 就公司 2021 年限制 性股票激励计划(以下 ...

上海润欣科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 上海润欣科技股份有限公司 2023 年年度报告 公告编号：2024-011 【2024 年 4 月】 1 上海润欣科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人郎晓刚、主管会计工作负责人孙剑及会计机构负责人(会计主 管人员)孙莉声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告所涉及的有关感存算一体化芯片、PZT 薄膜化生产工艺平台、 AI 数字聊天机器人等公司在研项目和未来发展陈述，属于公司前瞻性、计划性 事项，存在一定的不确定性，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者 及相关人士认识、注意投资风险，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差 异。 可能对公司未来发展产生不利影响的风险因素主要为市场变动的风险、 核心业务人员流失风险、新产品迭代和研发失败的风险、供应商变动风险和财 务风险等，有 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，独立董事应当每年对独立性情 况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性 情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，上海润欣科技股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任的独立董事徐逸星女士、 李艇先生、张育嘉先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事徐逸星女士、李艇先生、张育嘉先生的任职经历及签署 的相关自查文件，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害 关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立 性的情况。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公 司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 上海润欣科技股份有限公司董事会 上海润欣科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 2024 年 4 月 26 日 ...