证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2024-022 2023 年公司拟合计计提 3,267.55 万元资产减值准备，其中应收票据转回 0.39 万元、其他应收款转回 0.50 万元，存货计提 3,251.53 万元，应收账款计提 16.91 万元，本期资产减值准备计提及转销明细表如下： 1 单位：人民币万元 项目 年初余额 本年计提 本年转回 本年转 销 汇率变 动影响 年末余 额 应收账款坏账准备 3,968.87 20.69 3.78 94.45 59.25 3,950.58 应收票据坏账准备 5.97 5.60 5.99 - 0.02 5.60 其他应收款坏账准备 0.50 - 0.50 - - - 存货跌价准备 1,327.52 3,251.53 - 951.81 27.32 3,654.56 固定资产减值准备 2.12 - - - - 2.12 合计 5,304.98 3,277.82 10.27 1,046.26 86.59 7,612.86 上海润欣科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 ...

证券代码: 300493 证券简称: 润欣科技 提名人上海润欣科技股份有限公司董事会现就提名张育嘉 上海润欣科技股份有限公司 5届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意出任上海润欣科技股份有限公司 5届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 一、被提名人已经通过上海润欣科技股份有限公司第4届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 上海润欣科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 2,160,276,634.55, representing a 2.80% increase compared to CNY 2,101,534,485.44 in 2022[24]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 34.15% to CNY 35,632,172.06 from CNY 54,111,778.10 in the previous year[24]. - The net cash flow from operating activities improved significantly to CNY 138,121,857.52, compared to a negative cash flow of CNY -148,389,196.02 in 2022, marking a 193.08% increase[24]. - The total assets at the end of 2023 were CNY 1,628,381,009.97, a 2.21% increase from CNY 1,593,214,681.66 at the end of 2022[24]. - The company reported a basic earnings per share of CNY 0.07, down 36.36% from CNY 0.11 in 2022[24]. - The weighted average return on equity decreased to 3.43% in 2023 from 5.90% in 2022, a decline of 2.47 percentage points[24]. - The company's net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 31,317,853.59, down 35.99% from CNY 48,928,012.43 in 2022[24]. - The total equity attributable to shareholders increased by 3.92% to CNY 1,059,971,859.13 at the end of 2023 from CNY 1,020,013,774.27 at the end of 2022[24]. - The company achieved a revenue of 2.16 billion RMB in 2023, representing a year-on-year growth of 2.80%[37]. - The net profit attributable to shareholders was 35.63 million RMB, a decrease of 34.15% compared to the previous year[37]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 0.35 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total of 504,603,447 shares[4]. - The company distributed a cash dividend of RMB 0.35 per 10 shares, totaling RMB 17,661,120.65, which represents 100% of the total profit distribution[141]. - The total distributable profit for the year was RMB 260,901,936.98[141]. - The company has maintained a clear and complete decision-making process for profit distribution, ensuring shareholder interests are protected[140]. - The company has not engaged in any cash dividend adjustments or changes during the reporting period[141]. Research and Development - The company is developing integrated circuit chips, PZT thin film production technology, and AI digital chatbots, which are subject to uncertainties and do not constitute substantial commitments to investors[3]. - The company is committed to innovation in AI and IoT technologies, aiming to integrate these into its product offerings[16]. - The company has launched new product lines including micro-energy harvesting chips and AI smart speaker chips, expanding its market capabilities[42]. - The company is in the development phase for several new products, including low-power wireless chips and AI-integrated solutions for smart home applications[62]. - The company's R&D expenses for 2023 amounted to ¥39,231,625.49, a decrease of 12.5% compared to ¥44,649,919.58 in 2022, with R&D expenses accounting for 1.82% of operating revenue[62]. Market and Industry Outlook - The semiconductor industry is experiencing a downturn, with global sales expected to decline by 8.2% in 2023, but a recovery is anticipated in 2024 with a projected growth of 13% to 15%[33]. - The global AI market size reached 207.9 billion USD in 2023, with projections to grow to 1,847.5 billion USD by 2030[35]. - The semiconductor industry is expected to undergo significant upgrades, with billions of existing terminals transitioning to AI-enabled devices[35]. - The global semiconductor industry is projected to exceed $1.1 trillion in sales by 2030, with rapid growth in markets such as AI robotics, automotive electronics, AI smartphones, and server cloud computing[93]. Strategic Initiatives - The company is exploring market expansion opportunities and potential mergers and acquisitions to enhance its competitive position[3]. - The company plans to enhance investments in emerging technology fields such as AI edge computing and green low-carbon solutions[36]. - The company is actively exploring potential mergers and acquisitions to accelerate growth and diversify its portfolio[116]. - The company plans to increase the proportion of sensor chips, discrete devices, and memory chips in its business, while also expanding wafer foundry distribution services and mixed-signal chip design[93]. Governance and Compliance - The company’s financial report is guaranteed to be true, accurate, and complete by its board of directors and management[3]. - The company is committed to enhancing its governance structure and ensuring transparency in operations to protect shareholder rights[105]. - The board of directors consists of 7 members, including 3 independent directors, complying with legal and regulatory requirements[110]. - The company strictly adheres to information disclosure regulations, ensuring timely and accurate communication with investors[108]. - The company has established a fair and transparent performance evaluation and incentive mechanism for senior management[109]. Risk Management - Key risks identified include market fluctuations, loss of core personnel, new product iteration failures, supplier changes, and financial risks[3]. - The company emphasizes the importance of understanding the differences between plans, forecasts, and commitments, urging investors to be aware of investment risks[3]. - The company faces risks from market fluctuations, particularly in digital communications, automotive electronics, and IoT sectors, which could adversely affect its operating performance if market conditions change significantly[95]. - The company is exposed to inventory and price decline risks due to market price fluctuations and potential supply chain disruptions affecting IC product delivery[101]. Employee and Community Engagement - The company focuses on employee rights and satisfaction, providing training to improve skills and creating job opportunities for recent graduates[167]. - The company donated 20,000 yuan to a charity project aimed at supporting rural revitalization and poverty alleviation efforts in August 2023[168]. - The company has a training strategy focused on sustainable development, offering diverse online courses and inviting industry experts for specialized training[138]. Financial Management - The company has implemented a competitive salary scheme that includes basic salary, performance pay, and bonuses, closely tied to company performance[137]. - The total remuneration paid to directors, supervisors, and senior management during the reporting period amounted to CNY 4.6239 million[124]. - The company has established a compensation committee to oversee the remuneration policies for its executives[124]. - The company has implemented a performance-based bonus system that is distributed quarterly[124]. Shareholder Relations - The company will actively communicate with shareholders, especially minority shareholders, regarding profit distribution proposals and decisions[172]. - The company is focused on protecting investor rights and ensuring that any adjustments to profit distribution policies are made transparently and with proper governance[172]. - The company has committed to providing convenient voting options for public shareholders during shareholder meetings[172].

证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2024-013 二、备查文件 1、经与会董事签署的《第四届董事会第十七次会议决议》； 2、经与会监事签署的《第四届监事会第十四次会议决议》； 上海润欣科技股份有限公司 关于 2024 年中期利润分配安排的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海润欣科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》、中国证监 会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、深圳证券交易所《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关 法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，为进一步提高分红频次，增强 投资者回报水平，结合公司实际情况，拟定 2024 年中期利润分配安排如下： 一、2024 年中期利润分配安排 在公司持续盈利且满足实际资金需求的情况下，公司拟于 2024 年半年度或 2024 年第三季度结合未分配利润与当期业绩进行分红，以当时总股本为基数， 派发现金红利总金额不超过相应期间归属于上市公司股东净利润的 50%。 为简化分红程序，董事会拟提请股东大会 ...

上海润欣科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的背景 伴随全球经济一体化的进程，我国企业对外业务迅猛发展，国际间的进出口 贸易往来与日俱增，中国经济的不断对外开放以及政策调整，中国企业的进出口、 外债等外汇业务不断增多，企业也将面临较大的外汇风险。 目前，国际外汇市场波动剧烈，汇率起伏不定，给公司的经营带来了较大的 不确定性。因此，开展外汇套期保值业务，加强公司的汇率风险管理，成为企业 稳定经营的迫切需求。 二、开展外汇套期保值业务的必要性说明 上海润欣科技股份有限公司（以下简称"公司"）主要从事IC等电子元器件 的销售和IC解决方案的技术服务，在日常经营过程中具有境外采购规模大的业务 特点，涉及大量的外币业务。在全球经济急剧变化的环境中，公司必须进行合理 有效的风险管理才能确保实际业务的稳健发展。基于此，公司及合并报表范围内 的孙、子公司拟开展外汇套期保值业务包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期货、 外汇期权及其他外汇衍生产品等业务来规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动 对公司造成不良影响，锁定汇兑成本。根据公司资产规模及业务发展需求，自董 事会审议通过之日起至20 ...

国信证券股份有限公司 关于上海润欣科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放和使用情况专项核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"、"保荐机构"）作为上海润欣 科技股份有限公司（以下简称"润欣科技"、"公司"）以简易程序向特定对象发行 股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规的规定，对润欣科技 2023 年度募集资金存放与使用 情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 2022 年 2 月 17 日，公司收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）核发 的《关于受理上海润欣科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》 （深证上审[2022]39 号），并于 2022 年 2 月 22 日向中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）提交注册。2022 年 2 月 28 日，中国证监会出具了《关于 同意上海润欣科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 ...

证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2024-028 上海润欣科技股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划首次及预留授予限制性股 票第三个解除限售期解除限售条件未成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、2021 年限制性股票激励计划首次及预留授予限制性股票的第三个解除限 售期未符合解除限售条件的激励对象共计 108 人； 2、2021 年限制性股票激励计划首次及预留授予限制性股票的第三个解除限 售期需回购注销的限制性股票数量为 3,400,400 股； 3、本次未符合解除限售条件的首次及预留授予限制性股票在回购注销手续 办理完后，公司将发布相关提示性公告，敬请投资者注意。 一、2021 年限制性股票激励计划已履行的相关程序及实施简述 3、2021 年 2 月 3 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了 《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司 <2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授 权董事会办理股权激励 ...

国信证券股份有限公司 关于上海润欣科技股份有限公司 使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为上海润 欣科技股份有限公司（以下简称"润欣科技"或"公司"）以简易程序向特定对象发 行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等相关规定，对润欣科技本次使用闲置自有资金进行现 金管理的事项发表核查意见如下： 一、本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 为提高资金使用效率，在确保公司及合并报表范围内的孙、子公司日常经营 资金需求和资金安全的情况下，合理利用暂时闲置自有资金进行现金管理，用于 购买安全性高、流动性好、风险可控、稳健的理财产品，以增加现金资产收益， 为公司及股东获取更多的回报。 （二）投资产品品种 （三）投资额度 投资额度不超过人民币 1.5 亿元（或等值的其他货币），在该额度范围内，资 金可循环滚动使用。每笔产品购买金额和期限将根据闲置资金实际情况确定。 （四）投资期限 自公司第四届董事会第十七次 ...

按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范及公司 2023 年度报告工作安排，安永华明对公司 2023 年度财务报告进行了审 计并出具了标准无保留意见的审计报告，同时对募集资金存放与实际使用情况、 上海润欣科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 上海润欣科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请安永华明会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）作为公司 2023 年度审计机构。根 据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对公司会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 安永华明于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合 作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京， 注册地址为北京 ...

证券代码: 300493 证券简称: 润欣科技 提名人上海润欣科技股份有限公司董事会现就提名李艇 上海润欣科技股份有限公司 5届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意出任上海润欣科技股份有限公司 5届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 一、被提名人已经通过上海润欣科技股份有限公司第4届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 上海润欣科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公 ...