长江证券承销保荐有限公司 关于《江西富祥药业股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"）作为江西富祥药业股 份有限公司（以下简称"富祥药业"或"公司"）持续督导的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等相关规定，对《江西富祥药业股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》（以下简称《内部控制自我评价报告》）进行 了核查，核查情况及意见如下： 一、长江保荐进行的核查工作 长江保荐通过与公司董事、监事、高级管理人员及财务部、内部审计部等 部门人员的现场沟通交流，取得了相关的信息资料，并同公司聘请的会计师事 务所进行了沟通；查阅了富祥药业股东大会、董事会、监事会等会议记录和决 议、内部审计报告，以及各项业务和管理规章制度；从公司内部控制环境、内 部控制制度建设、内部控制实施情况等方面对其内部控制的完整性、合理性、 有效性和《内部控制自我评价报告》的真实性、客观性进行了核查。 二、公司内部控制 ...

江西富祥药业股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范江西富祥药业股份有限公司 （以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘）会计师事务所行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规 及《江西富祥药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘 任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。选聘 其他专项审计业务的，视重要程度可以参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经审计委员会审议同意后，提交董事会审 议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、股东大会审议前聘请会计师事务所 开展审计业务。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当符合相关法律法规要求，并满足下列 条件： （一）具有独立的主体资格，具备国家行 ...

证券代码：300497 证券简称：富祥药业 公告编号：2024-043 江西富祥药业股份有限公司 关于对子公司长期股权投资计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提长期股权投资减值准备情况概述 特此公告。 江西富祥药业股份有限公司 董事会 2024年4月26日 | 公司名称 | 长期股权投资 | 以前年度已计提减 值金额 | 本年计提减值金额 | | --- | --- | --- | --- | | 潍坊奥通药业有限公司 | 7,414.32 | 1789.44 | 4,289.81 | | 富祥（大连）制药有限公司 | 3,502.85 | 2734.04 | 768.81 | 上述长期股权投资减值准备在合并报表中予以抵消，该项减值准备的计提对公司 2023年度合并报表净利润不产生直接影响。 二、本次计提资产减值准备对公司的影响 本次计提母公司对子公司的长期股权投资减值准备仅减少母公司利润总额 5058.62万元，对公司2023年度合并报表净利润不产生直接影响。 江西富祥药业股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会 ...

江西富祥药业股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合江西富祥药业股份有限公司（以下简称"公 司"）内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督基础上，我们对公 司截止到 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有 局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 控制变得不恰当，或 ...

（一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 江西富祥药业股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规，现将江西富祥药业股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及审计委 员会履行监督职责情况的报告汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 ...

Financial Performance - The company reported a revenue of RMB 1.2 billion for the year 2023, representing a year-on-year growth of 15%[29]. - The company achieved a net profit of RMB 300 million, reflecting a net profit margin of 25%, consistent with industry standards[30]. - The company reported a revenue of CNY 1,609,669,988.35 in 2023, a decrease of 2.28% compared to CNY 1,647,263,426.90 in 2022[37]. - The net profit attributable to shareholders was CNY -200,800,049.29, representing a decline of 41.94% from CNY -141,471,326.16 in the previous year[37]. - The total revenue for 2023 was approximately ¥1.61 billion, a decrease of 2.28% compared to ¥1.65 billion in 2022[103]. - The company experienced a net loss of 68,648,418.74 during the reporting period[149]. - The company reported a significant operating loss of 52,922,217.04, reflecting challenges in the current market environment[148]. Market Expansion and Product Development - The company plans to deepen its pharmaceutical business, expand market share, and enhance the supply chain for lithium battery electrolyte additives to improve profitability[9]. - The company aims to explore the field of synthetic biological microbial protein products, with plans to deliver existing orders and expand into new markets[9]. - The company plans to launch three new products in the β-lactam antibiotic category in 2024, aiming for a market share increase of 10%[30]. - Future guidance estimates a revenue growth of 12% to 15% for 2024, driven by new product launches and market expansion efforts[29]. - The company is exploring potential acquisitions to enhance its product portfolio and market presence, with a budget of RMB 300 million allocated for this purpose[30]. - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 25% increase in international sales by 2025[191]. - The company is actively pursuing partnerships with research institutions to accelerate the development of new technologies and products[191]. Research and Development - The company plans to invest in R&D to enhance product innovation and maintain competitiveness in the pharmaceutical sector[15][16]. - The company is investing RMB 200 million in R&D for innovative drug formulations and production technologies[30]. - The company increased R&D investment by approximately 20 million yuan to enhance its core competitiveness in microbial protein[59]. - R&D investment amounted to ¥97,453,168.04 in 2023, representing 6.05% of operating revenue, an increase from 4.70% in 2022[119]. - The company has received a patent acceptance notice for its new microbial strains used in protein production, indicating progress in its R&D efforts[82]. - The company has achieved significant progress in R&D, with several projects like Tor and MSF in the process of registration approval, which will further enrich its product offerings[117]. Operational Efficiency and Cost Management - The company is focusing on optimizing production processes and improving automation to reduce raw material consumption and enhance production efficiency[9]. - The company has implemented cost reduction and efficiency improvement measures through process optimization and technological innovation[50]. - The company is focused on optimizing its production operations and improving organizational efficiency through lean manufacturing and smart manufacturing initiatives[153]. - Cost control measures will be implemented across the entire industry chain to enhance product competitiveness and improve efficiency[154]. - The company aims to enhance operational efficiency, targeting a 5% reduction in production costs through process optimization[191]. Compliance and Governance - The company emphasizes safety production management as a foundation for sustainable development and economic benefits[155]. - Compliance management is prioritized to enhance the company's soft power and overall competitiveness, ensuring adherence to relevant laws and regulations[157]. - The company is committed to protecting the legitimate rights and interests of investors, particularly small and medium-sized investors, in line with regulatory policies[158]. - The company is focused on enhancing its governance structure by ensuring compliance with the regulations regarding independent directors, which is crucial for maintaining investor confidence[178]. - The company is committed to adhering to legal regulations and corporate governance standards in its operations[197]. Shareholder Engagement and Management Changes - The company held four temporary shareholder meetings and one annual shareholder meeting in 2023, with investor participation rates of 21.72%, 25.45%, 23.05%, 7.26%, and 19.41% respectively[173]. - The board of directors increased its membership from 7 to 8 members in February 2023, and later adjusted back to 7 members in December 2023, maintaining compliance with legal requirements[166]. - The company has established specialized committees within the board to enhance decision-making capabilities[166]. - The company is likely to continue focusing on governance and compliance as part of its broader strategy to enhance shareholder value and market position[180]. - The company has undergone several management changes, including the election of Li Huiyue as vice chairman on February 22, 2023, and the appointment of Chen Yinghui as deputy general manager on March 3, 2023, both for operational development needs[179]. Challenges and Risks - The pharmaceutical segment faced high raw material prices, squeezing profit margins, while some product prices decreased year-on-year due to intensified market competition[7]. - The company acknowledges risks related to market competition, environmental regulations, and raw material price fluctuations, which could impact operations[12][13][17]. - The company anticipates challenges due to increased market competition and global economic slowdown, but is focused on seizing opportunities for future growth[49].

出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理包建华先生、独立董事刘洪先生、 财务总监杨光先生、董事会秘书彭云女士、保荐代表人梁国超先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度业绩说明会提前向投 资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2024年5月13日（星 期一）17：00前访问https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。 公司将在2023年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 证券代码：300497 证券简称：富祥药业 公告编号：2024-046 江西富祥药业股份有限公司 关于举行2023年年度报告业绩网上说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 江西富祥药业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度报告全文及其报告 摘要于 2024 年 4 月 29 日刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 为了更好地与广大投资者进行交流，使投资者能够进一步了解公司的生产经营情 况，公司定于2024 ...

江西富祥药业股份有限公司 营业收入扣除情况表的鉴证报告 2023年度 关于江西富祥药业股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZF10475号 江西富祥药业股份有限公司全体股东： 我们审计了江西富祥药业股份有限公司(以下简称"富祥药 业")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 26 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZF10472 号的无保 留意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们接受委托，对后附的 富祥药业2023年度营业收入扣除情况表（以下简称"营业收入扣除情 况表"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 富祥药业管理层的责任是按照《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业 务办理》的相关规定编制营业收入扣除情况表，确保营业收入扣除情 况表真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

江西富祥药业股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，江西富祥药业股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会结合公司现任独立董事刘洪先生、陈祥强先生、计小青女士提交的《独立 董事关于独立性自查情况的报告》，对其独立性情况进行评估并出具专项意见如下： 江西富祥药业股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 26 日 1 公司独立董事刘洪先生、陈祥强先生、计小青女士未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，不存在任何可能妨碍其进行独立客 观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 ...

2023 年度独立董事述职报告 各位股东： 2023 年度，作为江西富祥药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法 律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，本 着对全体股东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责，充分发挥独立董事 参与决策、监督制衡和专业咨询的作用，积极维护公司利益和股东特别是中小股 东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况作汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人陈祥强，硕士研究生学历，拥有法律职业资格及上市公司独立董事任职 资格。先后任职于山东洁晶集团股份有限公司、聆达集团股份有限公司等企业， 担任董事会秘书、财务总监等职务。现任延祚丰修（上海）管理咨询中心执行董 事、上海财经大学金融学院兼职导师、山东绿霸化工股份有限公司独立董事。2022 年 4 月至今任公司独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍 ...