江西富祥药业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东： 2023 年度，作为江西富祥药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法 律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，本 着对全体股东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责，充分发挥独立董事 参与决策、监督制衡和专业咨询的作用，积极维护公司利益和股东特别是中小股 东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况作汇报如下： 一、独立董事的基本情况 鉴于公司独立董事李燕女士提出辞职申请，为保证公司董事会各项工作的顺 利开展，根据相关法律法规的规定，经公司董事会提名委员会资格审核，公司董 事会提名计小青女士担任公司第四届董事会独立董事，并担任第四届董事会审计 委员会主任委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期 届满之日止。同时，依据《上市公司独立董事管理办法》对公司《独立董事工作 制度》进行了修订，增加了关于独立董事专门会议相关内容。 自 2023 年 12 月 25 日至 2023 年 12 月 31 日期间，公司 ...

江西富祥药业股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范江西富祥药业股份有限公司 （以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘）会计师事务所行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规 及《江西富祥药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘 任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。选聘 其他专项审计业务的，视重要程度可以参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经审计委员会审议同意后，提交董事会审 议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、股东大会审议前聘请会计师事务所 开展审计业务。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当符合相关法律法规要求，并满足下列 条件： （一）具有独立的主体资格，具备国家行 ...

江西富祥药业股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 江西富祥药业股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-106 | 审 计 报 告 信会师报字[2024]第 ZF10472 号 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了富祥药业 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计 报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们 在这些准则下的 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于《江西富祥药业股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"）作为江西富祥药业股 份有限公司（以下简称"富祥药业"或"公司"）持续督导的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等相关规定，对《江西富祥药业股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》（以下简称《内部控制自我评价报告》）进行 了核查，核查情况及意见如下： 一、长江保荐进行的核查工作 长江保荐通过与公司董事、监事、高级管理人员及财务部、内部审计部等 部门人员的现场沟通交流，取得了相关的信息资料，并同公司聘请的会计师事 务所进行了沟通；查阅了富祥药业股东大会、董事会、监事会等会议记录和决 议、内部审计报告，以及各项业务和管理规章制度；从公司内部控制环境、内 部控制制度建设、内部控制实施情况等方面对其内部控制的完整性、合理性、 有效性和《内部控制自我评价报告》的真实性、客观性进行了核查。 二、公司内部控制 ...

江西富祥药业股份有限公司 章程修正案 根据《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》 和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，为 进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，结合公司的实际发展和经 营状况，江西富祥药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召 开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，主 要修订情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | | 第三十四条 公司股东大会、董事 | | | 会决议内容违反法律、行政法规的，股 | | | 东有权请求人民法院认定无效。 | | | 股东大会、董事会的会议召集程 | | 公司股东大会、董事 第三十四条 | 序、表决方式违反法律、行政法规或者 | | 会决议内容违反法律、行政法规的，股 | 本章程，或者决议内容违反本章程的， | | 东有权请求人民法院认定无效。 | 股东有权自决议作出之日起 日内， 60 | | 股东大会、董事会的会议召集程序、表 | 请求人民法院撤销。但是，股东大会、 | | 决方式违反法律、行政 ...

一、报告期末公司资产负债情况 江西富祥药业股份有限公司 2023 年度财务决算报告 各位董事： 公司 2023 年财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具 了标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是：财务报表在所有重大方面 按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母 公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 现将公司的财务决算情况汇报如下： | 项目\日期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 同比增长率 | | --- | --- | --- | --- | | 资产总额(万元) | 481,903.89 | 505,983.42 | -4.76% | | 流动资产(万元) | 187,743.91 | 222,927.83 | -15.78% | | 负债总额(万元) | 234,829.88 | 237,019.77 | -0.92% | | 流动负债(万元) | 128,559.69 | 125,885.71 | 2.12% | | 二、报告期公司经营情况 | | | | | 项目\日期 | 20 ...

证券代码：300497 证券简称：富祥药业 公告编号：2024-037 江西富祥药业股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 江西富祥药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召开的第四 届董事会第二十次会议及第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置 自有资金进行现金管理的议案》，为提高公司资金使用效率，合理利用自有资金，获 取较好的投资回报，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟用不超过 人民币1亿元的闲置自有资金进行现金管理，购买期限不超过12个月的银行或其他金 融机构的投资产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、国债逆回购等），在上述 额度及决议有效期内，资金可以滚动使用。 一、使用闲置自有资金进行现金管理的情况 1、管理目的 为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营情况下，合理利用部分闲置自 有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。 本事项经董事会审议通过，实施方式为授权董事长行使该项投资决策权，财务负 责人负责具体办理相 ...

（一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 江西富祥药业股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规，现将江西富祥药业股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及审计委 员会履行监督职责情况的报告汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥340,430,593.83, a decrease of 14.45% compared to ¥397,918,173.64 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥1,468,451.11, representing a significant increase of 104.87% from a loss of ¥30,146,940.29 in the previous year[5] - The net cash flow from operating activities improved to ¥72,636,084.28, a 176.59% increase from a negative cash flow of ¥94,831,724.81 in the same period last year[5] - The net profit margin improved significantly, with net profit increasing by 97.80% from a loss of ¥33,590,833.08 to a loss of ¥739,909.51[9] - Operating profit for Q1 2024 was 4,102,182.37 CNY, compared to a loss of -33,802,386.93 CNY in Q1 2023[32] - The total profit before tax for Q1 2024 was 3,828,411.93 CNY, compared to a loss of -33,579,518.89 CNY in the same quarter last year[32] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥4,712,465,475.11, down 2.21% from ¥4,819,038,871.49 at the end of the previous year[5] - Total liabilities decreased to CNY 2,238,808,080.28 from CNY 2,348,298,828.04, a reduction of 4.7%[29] - The company's cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 were CNY 668,334,470.25, down from CNY 729,371,363.68 at the beginning of the quarter, a decline of 8.4%[27] - Accounts receivable decreased to CNY 254,315,430.17 from CNY 274,194,730.73, representing a reduction of 7.2%[27] - Inventory increased slightly to CNY 435,841,522.61 from CNY 434,677,632.23, showing a marginal increase of 0.3%[27] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 21,737[11] - The largest shareholder, Bao Jianhua, holds 19.28% of the shares, amounting to 106,049,808 shares, with 33,530,000 shares pledged[11] - The company repurchased 11,355,900 shares, representing 2.06% of the total share capital[12] - The top ten shareholders collectively hold significant stakes, with the largest holding being 19.28%[11] - The company has a total of 6,679,252 shares held by Jiangxi Guokong Financial Development Co., Ltd., accounting for 1.21% of the total share capital[13] Operational Efficiency - The company reported a significant reduction in sales expenses by 73.79%, from ¥8,988,432.14 to ¥2,355,625.15, attributed to decreased market development costs[9] - The company experienced a 44.28% increase in tax and additional charges, totaling ¥4,783,074.12, due to higher urban construction tax and education fees[9] - Total operating costs decreased to CNY 347,981,386.08, down 19.3% from CNY 431,474,684.77 year-over-year[31] - Research and development expenses for the quarter were CNY 15,874,928.96, down 18.4% from CNY 19,477,717.76 in the previous year[31] Strategic Initiatives - The company aims to solidify its position in the pharmaceutical sector while expanding into lithium battery electrolyte additives and synthetic biology microbial protein businesses[17] - The company plans to enhance its core competitiveness in pharmaceutical products and increase market share and gross profit margins[18] - The company is focused on optimizing its production operations and improving efficiency through lean manufacturing and smart manufacturing initiatives[19] - Cost control will be emphasized across the entire industry chain to enhance product competitiveness and improve operational efficiency[20] - The company is committed to improving safety management and establishing a robust safety culture within its operations[22] - Compliance management will be strengthened to enhance corporate governance and support high-quality development[23] - The company will prioritize investor protection, particularly for small and medium-sized investors, in line with regulatory policies[24] Cash Flow and Investment - The company reported a decrease in investment cash outflows by 80.75%, from -¥214,650,007.57 to -¥41,323,477.94, indicating reduced investment payments during the period[9] - Investment activities resulted in a net cash outflow of -41,323,477.94 CNY, an improvement from -214,650,007.57 CNY in the previous year[35] - Financing activities generated a net cash outflow of -57,570,807.00 CNY, compared to a net inflow of 82,535,602.13 CNY in Q1 2023[35]

江西富祥药业股份有限公司 开展外汇套期保值业务可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的 江西富祥药业股份有限公司（以下简称"公司"）为有效规避外汇市场的风 险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，公司遵循稳健原则，在不影响公司 主营业务发展和资金使用安排的前提下，与金融机构适度开展外汇套期保值业务。 该交易业务以"保值"而非"增值"为外汇风险核心管理目标，遵循套期保值原 则，不进行投机和单纯套利交易。 二、开展外汇套期保值业务的基本情况 （一）交易金额 随着公司资产规模及业务需求情况，公司及子公司拟开展的外汇套期保值业 务在审批有效期内任一时点交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额） 不超过 5 亿元人民币或等值外币。该额度可以循环滚动使用。 （二）交易方式 1、交易品种：公司拟开展的外汇套期保值业务交易品种包括远期结售汇、 外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等单一品种或者上述产品 的组合。 （三）交易期限 上述额度自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，资金 在上述额度和期限范围内可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限， 则授权期限自动顺延至该 ...