立信会计师事务所（特殊普通合伙） 关于广州高澜节能技术股份有限公司向特定对象 发行股票变更签字注册会计师的承诺函 二、 变更事由 原担任发行人本次发行的签字会计师滕海军、吴泽敏和梁肖林因内部工作 调整及个人工作安排原因，不再负责发行人 2023 年度财务报表审计工作，故不 再担任发行人签字会计师。 三、 变更后签字人员的基本情况 甘声锦，中国注册会计师，1998 年开始从事上市审计业务，1999 年成为中 国注册会计师，具备多年上市审计服务经验，注册会计师证书编号为 420900654114。 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所： 一、 基本情况 广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称高澜股份或发行人）向特定对 象发行股票的申请于 2023 年 8 月 23 日通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 上市审核中心审核，并于 2023 年 10 月 24 日收到中国证券监督委员会《关于同 意广州高澜节能技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 〔2023〕2410 号）。本次变更前，本所作为发行人本次发行的审计机构，签字会 计师为滕海军、吴泽敏和梁肖林，现拟将滕海军、吴泽敏和梁肖林变更为甘 ...

广州高澜节能技术股份有限公司 （广州市高新技术产业开发区科学城南云五路 3 号） 2023 年度创业板向特定对象发行股票 募集说明书 （注册稿更新） 保荐人（主承销商） （新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2004 室） 二零二四年五月 广州高澜节能技术股份有限公司 募集说明书 公司声明 公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本募集说明书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，对本募集说明书的真实性、准确性、完整性承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 本募集说明书按照《上市公司证券发行注册管理办法》《公开发行证券的公 司信息披露内容与格式准则第 61 号——上市公司向特定对象发行证券募集说明 书和发行情况报告书》等要求编制。 本次向特定对象发行股票并在创业板上市完成后，公司经营与收益的变化， 由公司自行负责；因本次向特定对象发行股票并在创业板上市引致的投资风险， 由投资者自行负责。 本募集说明书是公司董事会对本次向特定对象发行股票并在创业板上市的 说明，任何与之不一致的声明均属不实陈述。投 ...

一、变更原因 原签字律师黄楚玲因个人原因从北京市中伦（深圳）律师事务所离职。 二、变更后签字人员基本情况 广州高澜节能技术股份有限公司关于 2023 年度创业板向特定对象发行股票项目 变更签字律师的专项说明 广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称"高澜股份"、"发行人"或"本 公司"）2023 年度创业板向特定对象发行股票项目已于 2023 年 8 月 23 日通过深 圳证券交易所（以下简称"深交所"）上市审核中心审核。2023 年 10 月 24 日， 中国证券监督管理委员会出具了《关于同意广州高澜节能技术股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2410 号）。 北京市中伦律师事务所为本次向特定对象发行股票项目律师事务所。本次变 更前，签字律师为北京市中伦律师事务所邹云坚律师、黄楚玲律师，现变更为北 京市中伦律师事务所邹云坚律师、黄超颖律师。 黄楚玲承诺对此前签署材料的真实性、准确性、完整性负责，并将一直承担 相应法律责任。北京市中伦律师事务所对黄楚玲的承诺进行复核，认为黄楚玲已 履行尽职调查义务，并出具专业意见。北京市中伦律师事务所承诺对黄楚玲签署 的相关文件均予以认可并承担相应 ...

2024 年 5 月 16 日 公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本次发行的审计机构。本次 变更前，签字会计师为立信会计师事务所（特殊普通合伙）滕海军、吴泽敏、梁 肖林，现变更为立信会计师事务所（特殊普通合伙）甘声锦、连磊。变更原因为： 原担任公司本次发行的签字会计师滕海军、吴泽敏和梁肖林因内部工作调整及个 人工作安排原因，不再负责公司2023年度财务报表审计工作，故不再担任公司签 字会计师。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关文 件：《广州高澜节能技术股份有限公司关于2023年度创业板向特定对象发行股票 项目变更签字会计师的专项说明》《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于广 州高澜节能技术股份有限公司2023年度创业板向特定对象发行股票项目变更签 字会计师的专项说明》《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于广州高澜节能 技术股份有限公司2023年度创业板向特定对象发行股票项目变更签字注册会计 师的承诺函》。 特此公告。 广州高澜节能技术股份有限公司董事会 证券代码：300499 证券简称：高澜股份 公告编号：2024-040 广州高澜节能技术股份有限公司 ...

向特定对象发行股票会后重大事项之 北京市中伦律师事务所关于 广州高澜节能技术股份有限公司 2023 年度创业板 专项核查意见及承诺函 二〇二四年五月 专项核查意见及承诺函 北京市中伦律师事务所关于 广州高澜节能技术股份有限公司 2023 年度创业板 向特定对象发行股票会后重大事项之 专项核查意见及承诺函 致：中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所 广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称"发行人"）2023 年度创业板向 特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）已于 2023 年 8 月 23 日通过深圳证 券交易所（以下简称"深交所"）上市审核中心审核。2023 年 10 月 24 日，中国 证券监督管理委员会出具了《关于同意广州高澜节能技术股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》〔证监许可（2023）2410 号〕。 本所担任本次发行的专项法律顾问，于 2023 年 11 月 1 日对本次发行项目自 通过深交所上市审核中心审议之日（2023 年 8 月 23 日）至 2023 年 11 月 1 日期 间相关会后事项出具了会后事项专项核查意见及承诺函。现本所就发行人自前次 会后事项承诺函签署日（2023 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于 广州高澜节能技术股份有限公司 2023 年度创业板向特定对象发行股票 会后重大事项之专项核查意见及承诺函 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所： 广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称"高澜股份"、"发行人"或"公 司"）2023 年度创业板向特定对象发行股票项目已于 2023 年 8 月 23 日通过深 圳证券交易所（以下简称"深交所"）上市审核中心审核。2023 年 10 月 24 日， 中国证券监督管理委员会出具了《关于同意广州高澜节能技术股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2410 号）。 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"保荐人"）作为广州高澜 节能技术股份有限公司 2023 年度创业板向特定对象发行股票项目的保荐人（主 承销商），根据中国证券监督管理委员会和深交所的会后事项监管要求，于 2023 年 11 月 1 日对高澜股份 2023 年度创业板向特定对象发行股票项目自通过深交所 上市审核中心审议之日（2023 年 8 月 23 日）至 2023 年 11 月 1 日期间相关会后 事项出具了会后事项专项核查意见及承诺 ...

广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股票 事项的申请于2023年8月23日获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过。2023 年10月24日，中国证券监督管理委员会出具了《关于同意广州高澜节能技术股份 有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2410号）。 鉴于公司于2024年4月26日披露了《2023年年度报告》及《2024年第一季度 报告》，根据中国证监会《监管规则适用指引——发行类第3号》《监管规则适 用指引——发行类第7号》等规定，公司及相关中介机构对会后重大事项分别出 具了会后重大事项承诺函，并对募集说明书、发行保荐书等相关资料进行了同 步更新。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相 关文件。 证券代码：300499 证券简称：高澜股份 公告编号：2024-039 广州高澜节能技术股份有限公司 关于向特定对象发行股票会后重大事项相关文件披露的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司将根据本次发行的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者 ...

广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称"高澜股份"、"发行人"或"公 司"）2023 年度创业板向特定对象发行股票项目已于 2023 年 8 月 23 日通过深圳 证券交易所（以下简称"深交所"）上市审核中心审核。2023 年 10 月 24 日，中 国证券监督管理委员会出具了《关于同意广州高澜节能技术股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2410 号）。 申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于 广州高澜节能技术股份有限公司 2023 年度创业板向特定对象发行股票项目 变更签字会计师的专项说明 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所： 立信会计师事务所（特殊普通合伙）对滕海军、吴泽敏和梁肖林的承诺进行 复核，认为滕海军、吴泽敏和梁肖林已履行尽职调查义务，并出具专业意见。立 信会计师事务所（特殊普通合伙）承诺对滕海军、吴泽敏和梁肖林签署的相关文 件均予以认可并承担相应法律责任，确保此前出具文件不存在虚假记载、误导性 陈述和重大遗漏。 甘声锦、连磊同意承担签字会计师职责，履行尽职调查义务，承诺对滕海军、 吴泽敏和梁肖林签署的相关文件均予以认可并承担相应法律责任，并对今后签署 材料的真实性 ...

高澜股份投资者关系活动记录表（2024年度） 证券代码：300499 证券简称：高澜股份 编号：2024-002 广州高澜节能技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 特定对象调研 分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 现场参观 其他 敦和资管 杨振华 参与单位名称及 东北证券 王浩然 姓名 国信证券 彭星煜 时间 2024年5月13日 10:30-12:00 广州市高新技术产业开发区科学城南云五路 3号 地点 上市公司接待人 董事会秘书：王杨阳女士 员姓名 一、公司基本情况介绍 公司董事会秘书王杨阳女士向投资者介绍了公司的发展历 ...

近日，公司已就上述事项完成了工商变更登记及《公司章程》备案手续，并 取得了广州市市场监督管理局换发的《营业执照》。具体变更及备案情况如下： | 变更（备案）事项 | 变更（备案）前 | 变更（备案）后 | | --- | --- | --- | | 注册资本 | 30,862.0124万元（人民币） | 30,524.8564万元（人民币） | | 章程备案 | - | 准予章程备案 | 证券代码：300499 证券简称：高澜股份 公告编号：2024-038 广州高澜节能技术股份有限公司 关于完成工商变更登记及备案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2023年11月20 日召开第四届董事会第三十一次会议、2023年12月6日召开2023年第三次临时股 东大会，审议通过了《关于注销回购股份减少注册资本并相应修改〈公司章程〉 的议案》，同意注销公司回购专用证券账户中的3,371,560股股份，同时相应减少 公司注册资本，并相应修改《公司章程》相关条款。具体内容详见公司于2023 年11月21 ...