广州高澜节能技术股份有限公司 营业收入扣除情况表的鉴证报告 二〇二四年度 广州高澜节能技术股份有限公司 关于广州高澜节能技术股份有限公司2024年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZC10329号 广州高澜节能技术股份有限公司全体股东： 我们审计了广州高澜节能技术股份有限公司(以下简称"高澜股 份")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4月 23日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZC10330 号的无保留 意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们接受委托，对后附的 高澜股份2024年度营业收入扣除情况表（以下简称"营业收入扣除情 况表"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 高澜股份管理层的责任是按照《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号—— 业务办理》的相关规定编制营业收入扣除情况表，确保营业收入扣除 情况表真实、准确、完整 ...

广州高澜节能技术股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 广州高澜节能技术股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-117 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZC10330 号 广州高澜节能技术股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称高澜股份） 财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则 ...

广州高澜节能技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 二〇二四年度 广州高澜节能技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 | 1-2 | | | 的专项报告 | | | 二、 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | 关于广州高澜节能技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZC10326 号 广州高澜节能技术股份有限公司全体股东： 我们审计了广州高澜节能技术股份有限公司(以下简称"高澜股 份")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 23 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZC10330 号的 无保留意见审计报告。 高澜股份管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 ...

证券代码：300499 证券简称：高澜股份 公告编号：2025-018 广州高澜节能技术股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日召 开的第五届董事会第六次会议审议通过了《关于召开公司2024年年度股东大会的 议案》，公司定于2025年5月15日召开公司2024年年度股东大会。现将本次股东 大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2024年年度股东大会 2. 股东大会的召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性： 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深 圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的有关规定，公司第五届董事会第六次 会议及第五届监事会第五次会议已审议并通过召开本次股东大会的议案。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年5月15日（星期四）14:30 （2）网络投票时间：2025年5月15日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 ...

一、监事会会议召开情况 1. 本次监事会由监事会主席陈惠军先生召集，会议通知于 2025 年 4 月 11 日以专人送达、电子邮件、电话等方式发出。 2. 本次监事会于 2025 年 4 月 23 日在公司四楼会议室以现场方式召开。 证券代码：300499 证券简称：高澜股份 公告编号：2025-007 广州高澜节能技术股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 3. 本次监事会应到监事 3 名，实际出席监事 3 名。 4. 本次监事会由监事会主席陈惠军先生主持。 5. 本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过《关于公司〈2024年度监事会工作报告〉的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 《2024年度监事会工作报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案获得通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 2. ...

证券代码：300499 证券简称：高澜股份 公告编号：2025-006 广州高澜节能技术股份有限公司 5.本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.本次董事会由董事长李琦先生召集，会议通知于 2025 年 4 月 11 日以专人 送达、电子邮件、电话等方式发出。 2.本次董事会于 2025 年 4 月 23 日在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召 开。 3.本次董事会应到董事 6 名，实际出席董事 6 名。 4.本次董事会由董事长李琦先生主持，公司监事和高管列席董事会。 东大会通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治理。全体 董事认真履职、勤勉尽责，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量有成效 的工作，保证了公司持续、健康、稳定的发展。 公司独立董事分别向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在 公司2024年年度股东大会上进行 ...

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于母 公 司 股 东 的 净 利 润 为 -50,322,088.12 元 ， 2024 年 度 母 公 司 实 现 净 利 润 -45,705,405.44 元。根据《公司法》《公司章程》的相关规定，母公司 2024 年度 未实现盈利，因此本年度不提取法定盈余公积金。截至 2024 年 12 月 31 日，母 公司累计可供分配的利润为 437,036,096.75 元，公司合并报表累计可供分配的利 润为 616,845,473.97 元。 证券代码：300499 证券简称：高澜股份 公告编号：2025-011 广州高澜节能技术股份有限公司 关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日分 别召开了第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关 于公司2024年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2024年年度股东大 会审议。现将具体情况说明如下： 一、20 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.1600 | -0.1000 | -60 | 1.0000 | | 每股净资产（元） | 4.43 | 4.59 | -3.49 | 4.74 | | 每股公积金(元) | 1.19 | 1.19 | 0 | 1.24 | | 每股未分配利润(元) | 2.02 | 2.19 | -7.76 | 2.38 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 6.91 | 5.73 | 20.59 | 19.04 | | 净利润(亿元) | -0.5 | -0.32 | -56.25 | 2.87 | | 净资产收益率(%) | -3.66 | -2.23 | -64.13 | 24.08 | | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) ...

第一章 总则 第一条 为规范广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称"公司"）对外接 待行为，加强公司对外接待及与外界的交流和沟通，提高公司投资者关系管理水 平， 根据中国证券监督管理委员会有关上市公司投资者关系管理、信息披露的 有关要求和《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《广州高澜节能技术股份有限公司 章程》《广州高澜节能技术股份有限公司投资者关系管理制度》的有关规定，结 合公司的实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所述的投资者调研接待工作，是指公司通过接受投资者、媒 体、证券机构的调研、一对一的沟通、现场参观、分析师会议、路演和业绩说明 会、新闻采访等活动，增进投资者对公司的了解和价值认同的工作。 第三条 制定本制度的目的在于规范公司在接受调研、采访、沟通或进行对 外宣传、推广等活动时，增加公司信息披露的透明度及公平性，改善公司治理结 构，增进资本市场对公司的了解和支持。 第四条 公司接待工作遵循以下基本原则： 广州高澜节能技术股份有限公司 投资者来访接待管理制度 广州高澜节能技术股份有限公司 投资者来访接待管理制度 （一）公平、公正、公 ...

广州高澜节能技术股份有限公司 用情况汇总表、关联交易情况汇总表，杜绝"期间占用、期末归还"现 象的发生。 第三章 公司董事会和高管人员的责任 第十二条 公司董事和高级管理人员对维护公司资金安全负有法定义务和责任，应 按照《公司法》及《公司章程》等有关规定勤勉尽职，切实履行防止主 要股东及关联方占用公司资金行为的职责。 第十三条 公司董事长是防止资金占用、资金占用清欠工作的第一责任人。董事长 可根据实际需要组建工作小组。董事长为组长，总经理、财务总监、董 事会秘书及相关部门负责人为组员，该小组是防止主要股东及关联方占 用公司资金行为的日常监督机构。领导小组负责拟定防止主要股东及关 联方资金占用管理制度及其修改方案并报董事会批准，指导和检查经理 层建立的公司防止主要股东及关联方资金占用的内部控制制度和重大 措施，并对定期报送监管机构及公开披露的主要股东及关联方资金占用 的有关资料和信息进行审查。 第十四条 公司董事会、股东会按照各自权限和职责审议批准公司与主要股东及关 联方通过采购、销售、相互提供劳务等生产经营环节产生的关联交易行 为。公司对与主要股东及关联方有关的货币资金支付严格按照资金审批 和支付流程进行管理 ...