证券代码：300499 证券简称：高澜股份 公告编号：2023-090 广州高澜节能技术股份有限公司 关于变更公司财务总监的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于财务总监辞职的情况 广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司财务总监黄光明先生递交的书面辞职报告，黄光明先生因个人原因申请辞去公 司财务总监的职务，辞职后将不在公司担任任何职务，黄光明先生的辞职报告自 送达董事会之日起生效，其原定任期至第四届董事会届满时为止。 截至本公告披露日，黄光明先生未持有公司股票，本次财务总监的变更不会 对公司的日常经营管理产生影响。黄光明先生在担任公司财务总监期间，勤勉尽 责、恪尽职守，公司及董事会对黄光明先生在担任公司财务总监期间为公司发展 做出的贡献表示衷心的感谢！ 二、关于聘任财务总监的情况 公司于 2023 年 12月 22 日召开第四届董事会第三十二次会议审议通过了《关 于聘任公司财务总监的议案》，经公司总经理提名、董事会提名委员会审查通过、 董事会审计委员会审核通过后，董事会同意聘任公司总经理关胜利先生兼任公司 ...

广州高澜节能技术股份有限公司 第一条 为了加强广州高澜节能技术股份有限公司（下称"公司"）董事、高 级管理人员的考核，建立公司董事、高级管理人员激励与约束机制， 完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规及《广州高澜节能技术股份有限公司章 程》（下称"《公司章程》"）的有关规定，制定本规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事、高级管理人员薪酬政策、薪酬方案和薪酬 考核工作。 第三条 本细则所称薪酬指公司向公司董事、高级管理人员以货币形式发放 的酬金，包括年薪、奖金、津贴及其他福利待遇。 第四条 适用本细则所称薪酬的董事指在公司领取薪酬的董事，但不包括独 立董事；高级管理人员是指公司的经理、副经理、财务负责人，董 事会秘书和《公司章程》规定的其他人员。 第五条 薪酬与考核委员会下设工作小组，工作小组组长及小组成员根据董 事会的提议另行确定，公司劳资部门协助薪酬与考核委员会工作。 薪酬与考 ...

广州高澜节能技术股份有限公司 战略委员会议事规则 第一章 总则 第二章 人员构成 战略委员会召集人负责召集和主持战略委员会会议，当委员会召集 人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委 员会召集人既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何 一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一 名委员履行战略委员会召集人职责。 在每一个会计年度结束后的四个月内，战略委员会应至少召开一次 定期会议。 1 第一条 为适应战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和 决策的质量，公司特设董事会战略委员会(下称"战略委员会"或"委 员会")，作为负责公司长期发展战略和重大投资决策的专门机构。 第二条 为确保战略委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》(下称"《公司法》")《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规及《广州高澜节能技术股份有限公司章程》 (下称"《公司章程》 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于广州高澜节能技术股份有限公司 2023年4月26日，高澜股份披露了《广州高澜节能技术股份有限公司关于特定股 东违反承诺减持公司股份的公告》，股东高荣荣在公司首发上市前，作出减持相关承 诺如下："本人决定减持公司股份时，将提前3个交易日予以公告"。股东高荣荣本 次减持未遵守提前3个交易日予以公告的承诺。股东高荣荣本次违反承诺减持的原因 如下：高荣荣在公司首次公开发行股份前持股比例为10.43%，公司首次公开发行股份 后，高荣荣均严格按减持承诺进行减持。截至本次减持前，其持股比例经过数次减持 及被动稀释后降至约0.75%，因其对减持规则及承诺理解有偏差，误以为持股比例在 1%以下时，无须进行减持预披露，致其在未提前3个交易日告知公司并进行公告的情 况下实施了减持。高荣荣已就本次违规减持公司股份的行为进行了深刻反省，并就本 次行为给公司及广大投资者带来的负面影响表示诚挚的歉意。高澜股份已于2023年6 月21日披露《广州高澜节能技术股份有限公司关于特定股东股份减持计划实施完成的 公告》，高荣荣已减持完毕其持有公司的股份。 本次现场检查未发现公司在公司治理、内部控制、信息披露、募 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 通过讲解相关法律法规及介绍相关案例，公司上述人员对上市公司规范运作 和信息披露等相关法律法规有了更系统、全面的认识，有助于公司进一步提高信 息披露质量和规范运作水平。本次培训达到预期效果。 （以下无正文） （本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于广州高澜节能技术 股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况报告》之签字盖章页） 关于广州高澜节能技术股份有限公司 2023年度持续督导培训情况报告 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐人"）根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》（2023年修订）等法律、法规的相关规定，以及广 州高澜节能技术股份有限公司（以下简称"高澜股份"或"公司"）的实际情况， 认真履行保荐人应尽的职责，对公司董事、监事、高级管理人员等相关人员进行 了培训。 一、培训基本情况 2023年12月14日，保荐人按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13 号——保荐业务》的要求对高澜股 ...

证券代码：300499 证券简称：高澜股份 公告编号：2023-088 广州高澜节能技术股份有限公司 关于回购股份注销完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.本次注销回购专用证券账户股份为3,371,560股，占注销前公司总股本的 1.09%； 2.上述股份已于2023年12月14日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司完成注销。本次回购股份注销完成后，公司总股本由308,620,124股减少至 305,248,564股。 广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月20日召 开第四届董事会第三十一次会议和第四届监事会第二十次会议，于2023年12月6 日召开2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于注销回购股份减少注册资 本并相应修改〈公司章程〉的议案》，同意注销公司回购专用证券账户中剩余的 3,371,560股股份，同时相应减少公司注册资本。具体内容详见公司于2023年11 月21日和2023年12月7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 根据 ...

高澜股份投资者关系活动记录表（2023 年度） 证券代码：300499 证券简称：高澜股份 编号：2023-005 | --- | --- | --- | |----------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------| | | 投资者关系活动记录表 \n 特定对象调研 \n□媒体采访 | \n 分析师会议 \n□业绩说明会 | | 投资者关系活动 | □新闻发布会 | □路演活动 | | 类别 | 现场参观 | | | | 其他 | | | | 中泰证券 农誉 | | | | 博隆伟业投资 麦益铭 | | | | 君恒资产 邓金辉 | | | 参与单位名称及 | 聚众鑫创投 彭建彬 | | | 姓名 | 前海辰星 严冬冬 | | | | 前海复财资本 任小希 | | | | | | | | 安信证券 张智珍 | 刘琼丹 | | | 珠海巨石 李观生 | | | 时间 | 2023 年 11 月 6 日 | 9:30 ...

2023 第三季度报告 THIRD QUARTER REPORT OF 2023 广州高澜节能技术股份有限公司 Guangzhou Goaland Energy Conservation Tech.Co.,Ltd. 广州高澜节能技术股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：300499 证券简称：高澜股份 公告编号：2023-077 广州高澜节能技术股份有限公司 股票代码:300499 -GOALAND- 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季 度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3. 第三季度报告是否经过审计 □是 否 2 广州高澜节能技术股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 o是 ...

证券代码:300499 证券简称:高澜股份 编号:2023-004 高澜股份投资者关系活动记录表(2023 年度) 广州高澜节能技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 特定对象调研 分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 现场参观 其他 2023 广东辖区上市公司投资者网上集体接待日 参与单位名称及 通过全景网"投资者关系互动平台"(https://ir.p5w.net)参与 2023 姓名 广东辖区上市公司投资者网上集体接待日的投资者 时间 2023 年 9 月 19 日(周二)下午 15:45~17:00 地点 全景网"投资者关系互动平台"(https://ir.p5w.net) 董事长:李琦先生 董事、总经理:关胜利先生 上市公司接待人 财务总监:黄光明先生 员姓名 董事会秘书:王杨阳女士 公司于 2023 年 9 月 19 日参加了 2023 广东辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动,交流环节的具体内容如下: Q1、作为投资者,我对公司在电力电子装置用纯水冷却设备及控 制系统领域的竞争优势很感兴趣。请问公司在这个市场上有何独 投资者关系活动 特的竞争优势? ...

证券代码:300499 证券简称:高澜股份 公告编号:2023-073 广州高澜节能技术股份有限公司 关于参加2023年广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流,广州高澜节能技术股份有限公司(以下 简称"公司")将参加由广东证监局、广东上市公司协会联合举办的"2023 广 东辖区上市公司投资者集体接待日活动",现将相关事项公告如下: 本次投资者网上集体接待日活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录 "全景路演"网站(https://rs.p5w.net)参与本次互动交流,活动时间为2023年9 月19日(星期二) 下午15:45-17:00。 届时公司董事长李琦先生、总经理关胜利先生、董事会秘书王杨阳女士、财 务总监黄光明先生将通过网络互动形式就2023年半年度业绩、公司治理、发展战 略、经营状况等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者 踊跃参与。 特此公告。 广州高澜节能技术股份有限公司董事会 2023 年 9 月 15 日 ...