证券代码：300500 证券简称：启迪设计 公告编号：2023-055 启迪设计集团股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 启迪设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十五次会议 于2023年10月24日下午在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2023年10月13 日以专人送达方式发出。会议应到监事3人，实到监事3人。本次监事会的召集、 召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。会议由监事会主席赵宏康 先生主持，经全体与会监事认真审议形成如下决议： 1、 审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 监事会认为：董事会编制和审核公司2023年第三季度报告的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际 情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、 审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》 监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计工 作的丰富经验和能力素 ...

证券代码：300500 证券简称：启迪设计 公告编号：2023-057 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "立信会计师事务所"或"立信"）；原聘任的会计师事务所：中天运会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"中天运会计师事务所"或"中天运"）。 2、变更会计师事务所的原因：综合考虑公司业务发展，审计工作需求和会 计师事务所人员安排及工作计划等情况，按照《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）、《公司章程》等有关规定，经综合评估 及审慎研究，公司拟聘任立信会计师事务所为公司 2023 年度审计机构，聘期一 年。公司已就变更会计师事务所的相关事宜与前后任会计师事务所进行了沟通， 前后任会计师事务所已明确知悉本次变更事项并确认无异议。 3、公司董事会审计委员会、董事会对本次拟变更会计师事务所事项无异议， 独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。 启迪设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 ...

证券代码：300500 证券简称：启迪设计 公告编号：2023-051 启迪设计集团股份有限公司 关于控股股东协议转让终止的公告 公司控股股东苏州赛德投资管理股份有限公司保证向本公司提供的信息内 容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 启迪设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控股股东苏州 赛德投资管理股份有限公司（以下简称"赛德投资"）的通知，赛德投资拟终止与 中能华安（北京）新能源科技有限公司（以下简称"中能华安"）协议转让公司股 份事宜。现将相关事项公告如下： 一、本次协议转让概述 2023 年 5 月 11 日，赛德投资与中能华安签署《关于启迪设计集团股份有限 公司之股份转让协议》（以下简称"《股份转让协议》"），赛德投资拟将其持有的 公司无限售流通股 34,777,500 股（占公司总股本的 19.99%）转让给中能华安。 根据《证券法》《上市公司收购管理办法》等相关法律法规的要求，相关信息披 露义务人已就本次股份转让事项履行了信息披露义务，具体内容详见公司于 2023 ...

启迪设计集团股份有限公司 关于办公地址变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 启迪设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）因经营发展需要，于近日搬 迁至新办公地址，现将变更情况公告如下： | 变更事项 | 变更前地址 | 变更后地址 | | --- | --- | --- | | 办公地址 | 江苏省苏州工业园区星海街 9 号 | 江苏省苏州工业园区旺茂街 9 号 | | 邮编 | 215021 | 215028 | 除上述变更外，公司联系电话、电子信箱、公司网址等其他联系方式均保持 不变，敬请广大投资者注意上述变更事项。 证券代码：300500 证券简称：启迪设计 公告编号：2023-050 办公地址：江苏省苏州工业园区旺茂街 9 号 联系电话：0512-69564641 电子信箱：huiling.yu@tusdesign.com 公司网址：www.tusdesign.com 特此公告。 启迪设计集团股份有限公司董事会 2023 年 10 月 8 日 本次变更后，公司最新的联系方式如下： ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥711,486,288.25, a slight increase of 0.14% compared to ¥710,474,799.03 in the same period last year[21]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company reached ¥42,235,657.52, representing a growth of 3.42% from ¥40,837,589.22 in the previous year[21]. - Basic and diluted earnings per share increased by 4.35% to ¥0.24, up from ¥0.23 in the previous year[21]. - The total profit for the first half of 2023 was ¥62,482,223.17, compared to ¥48,357,710.43 in the previous year, marking an increase of 29.5%[164]. - The total comprehensive income for the first half of 2023 was ¥55,335,546.51, compared to ¥43,246,985.92 in the same period of 2022, representing an increase of 28.0%[165]. - The company reported a net profit margin of 12% for the first half of 2023, compared to 10% in the same period last year, showing improved profitability[126]. - The company reported a significant increase in investment income, reaching ¥12,172,890.11, an increase of 841.42% year-on-year[63]. - The company reported a net increase in cash and cash equivalents of ¥37,217,913.45 for the first half of 2023, contrasting with a net decrease of -¥144,244,507.94 in the same period of 2022[167]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities improved significantly to ¥95,340,762.32, a 177.95% increase from a negative cash flow of ¥122,304,027.21 in the same period last year[21]. - The cash flow from operating activities netted ¥84,087,408.21 for the first half of 2023, a recovery from a loss of -¥78,505,388.48 in the first half of 2022, showcasing operational recovery[168]. - The net cash flow from investing activities was negative at -¥77,183,258.32 for the first half of 2023, compared to -¥57,131,521.13 in the same period of 2022, indicating increased investment outflows[167]. - The company’s investment during the reporting period was ¥96,697,890.08, an increase of 87.86% compared to the same period last year[71]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥3,771,047,918.69, reflecting a 1.62% increase from ¥3,710,889,230.75 at the end of the previous year[21]. - The company’s total liabilities included short-term loans of ¥405,008,685.20, which accounted for 10.74% of total assets[66]. - The company’s contract liabilities increased to ¥344,432,352.39, representing 9.13% of total assets, indicating growth in future revenue recognition[66]. - The total liabilities increased to CNY 2,133,452,737.01 from CNY 2,095,947,986.30, reflecting a rise of approximately 1.8%[154]. Research and Development - The company invested CNY 42.474 million in R&D, accounting for 5.97% of its revenue, focusing on digitalization, intelligence, and green low-carbon technologies[47]. - Research and development investment decreased by 19.15% to ¥42,474,045.00, indicating a shift in focus or resource allocation[59]. - The company has ongoing research and development efforts in new technologies, with a focus on energy efficiency and sustainability[126]. - The company established an AI research center and has 246 valid patents, including 35 invention patents and 211 utility model patents, with 25 patents obtained during the reporting period[48]. Market and Strategic Initiatives - The company is focusing on green low-carbon initiatives, with the construction industry accounting for over 40% of national carbon emissions[31]. - The company is actively developing digital and AI technologies to enhance its service offerings in the construction sector[36]. - The company is committed to becoming a leading technology integration service provider in the fields of green low-carbon and digitalization[37]. - The company plans to expand its market presence and invest in new product development to drive future growth[172]. Risks and Challenges - The company has acknowledged potential risks in its operations and has outlined measures to address these risks in its management discussion[3]. - The company faces risks related to the slowdown in fixed asset investment growth, which could negatively affect market demand for design consulting services[84]. - Accounts receivable and contract asset amounts are on the rise, posing a risk to cash flow and operational efficiency if not managed properly[85]. - Management risks are heightened due to the complexity of operations following acquisitions, necessitating improved management capabilities[87]. Corporate Governance and Compliance - The company is committed to maintaining compliance with legal and regulatory standards to protect shareholder interests[111]. - The company did not distribute cash dividends or bonus shares for the first half of 2023[95]. - The company has not reported any changes in shareholding structure or significant shareholder movements during the reporting period[136][137]. - The semi-annual financial report has not been audited, which may affect the reliability of the financial data presented[150]. Awards and Recognition - The company has received 76 provincial-level awards and 75 municipal-level awards for its projects during the reporting period[56]. - The company ranked second in the Jiangsu Province's comprehensive strength ranking for surveying and design enterprises and first in the architectural design sector[56].

二、关于公司2023年半年度对外担保情况的独立意见 经对公司2023年半年度对外担保情况进行全面、细致的了解和资料的核查，我 们认为：截止2023年6月30日，公司累计对外担保余额为41,337.30万元，且全部为 公司对子公司的担保，占公司2023年6月末净资产26.06%；报告期内发生的所有对 外担保事项均严格按照相关法律法规及公司内部管理制度的规定履行了审批和决 策程序，未发生违规对外担保的情况，也不存在以前年度累计至本报告期末的违规 对外担保情况，不存在通过对外担保损害公司利益及全体股东特别是中小股东权益 的情形。 三、关于签署肇庆项目协议书暨关联交易的独立意见 公司本次签订的《协议书》是基于合同实际履行情况的考虑，不会对公司持续 经营能力造成影响。相关事项的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次关联 交易不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及股东 利益的情形。因此，我们同意该事项。 启迪设计集团股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见 启迪设计集团股份有限公司（以下简称" ...

公司本次签订的《协议书》是基于合同实际履行情况的考虑，不会对公司持续 经营能力造成影响，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。因此， 我们同意将《关于签署肇庆项目协议书暨关联交易的议案》提交公司第四届董事会 第十六次会议审议。 （此页无正文，为启迪设计集团股份有限公司独立董事关于签署肇庆项目协议 书暨关联交易的事前认可意见之签字页） 丁洁民 杨忆风 启迪设计集团股份有限公司独立董事 关于签署肇庆项目协议书暨关联交易的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《启迪设计集团股份有限公司 独立董事工作制度》等相关法律、法规和规范性文件规定，作为启迪设计集团股份 有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审 慎、客观的立场，我们对公司关于签署肇庆项目协议书暨关联交易事项进行了认真 审核，并发表如下事前审核独立意见： 启迪设计集团股份有限公司 2023 年 8 月 17 日 _____________________ ...

证券代码：300500 证券简称：启迪设计 公告编号：2023-049 启迪设计集团股份有限公司 关于签署肇庆项目协议书暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、合同基本情况 启迪设计集团股份有限公司（以下简称"公司"、"启迪设计"）于 2017 年 7 月与启迪科技城（肇庆）投资发展有限公司（以下简称"科技城公司"）签署了《启 迪科技城（肇庆）一期项目一标段工程勘察设计采购施工总承包（EPC）合同》 （以下简称"《EPC 合同》"），由公司负责启迪科技城（肇庆）一期项目一标段 工程（以下简称"肇庆项目"）勘察设计采购施工业务。《EPC 合同》签订后，公 司按照合同约定积极履行义务，2017 年 11 月，公司与中国建筑一局（集团）有 限公司（以下简称"中建一局"）签订《启迪科技城（肇庆）一期项目一标段工程 建设工程施工总承包合同》（以下简称"《施工总包合同》"），约定公司将肇庆项 目中的施工发包予中建一局。合同中约定：发包人支付进度款的期限为发包人确 认计量结果且发包人收到业主付款后两周内完成支付。 2022 年 5 月，公司收到 ...

证券代码：300500 证券简称：启迪设计 公告编号：2023-047 启迪设计集团股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 启迪设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十六次会议 于2023年8月17日下午在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知 于2023年8月6日以专人送达或电子邮件等方式发出。会议应到董事11人，实到董 事 11 人，独立董事丁洁民先生、杨忆风先生、范永明先生以通讯方式参加表决， 公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会的召集、召开符合《公司 法》、《公司章程》及相关法规的规定。会议由董事长戴雅萍女士主持，经全体与 会董事认真审议形成如下决议： 1、审议通过《公司 2023 年半年度报告全文及摘要》 具体内容详见公司于 2023 年 8 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《2023 年半年度报告全文》及《2023 年半年度报告摘要》。 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于签署肇庆项目协 ...

证券代码：300500 证券简称：启迪设计 公告编号：2023-048 监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年半年度报告的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际 情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 启迪设计集团股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 启迪设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十四次会议 于2023年8月17日下午在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2023年8月6日 以专人送达方式发出。会议应到监事3人，实到监事3人。本次监事会的召集、召 开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。会议由监事会主席赵宏康先 生主持，经全体与会监事认真审议形成如下决议： 1、 审议通过《公司 2023 年半年度报告全文及摘要》 2023 年 8 月 19 日 2、审议通过《关于签署肇庆项目协议书暨关联交易的议案》 监事会认为：公司本次签订的《协议书》是基于合同实际履行 ...