二、股东股份累计被质押的情况 证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2024-091 广州市昊志机电股份有限公司 关于控股股东、实际控制人股权质押展期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、实际控制人 汤秀清先生于 2021 年 6 月 8 日将其持有的公司股份 2,684 万股质押给南京证券 股份有限公司（以下简称"南京证券"），于 2021 年 10 月 8 日、2022 年 10 月 31 日、2023 年 3 月 1 日和 2023 年 3 月 31 日提前回购并解除质押了部分股份， 剩余 2,683.96 万股到期日为 2024 年 12 月 4 日，具体内容详见公司分别于 2021 年 6 月 10 日、2021 年 10 月 12 日、2022 年 6 月 10 日、2022 年 11 月 2 日、2023 年 3 月 4 日、2023 年 4 月 4 日、2023 年 6 月 10 日、2023 年 12 月 23 日和 2024 年 6 月 12 日在巨 ...

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 2 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《关于对外投资设立全资子公司的公告》。 证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2024-090 广州市昊志机电股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 1 日召开了 第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于对外投资设 立全资子公司的议案》，为进一步明晰战略布局，完善公司组织架构和管理体系，公 司拟设立全资子公司"广州市昊志机器人有限公司"承接公司机器人事业部业务，负 责机器人核心功能部件（包括但不限于谐波减速器、无框力钜电机、刹车机构、编码 器、电磁快换模块、六维度力钜传感器、控制系统、关节模组、末端执行机构（气动 手指、快换模块）以及 RV 减速器等机器人领域功能部件）研发、生产、销售等。 类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 成立日期：202 ...

| 股东 | 是否为控股 | 本次质 | 占其所 | 占公司 | 是否 | 是否 | 质押 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股东或第一 | 押数量 | 持股份 | 总股本 | | 为补 | | 质押到 | | 质押 | | 名称 | 大股东及其 | （万 | 比例 | 比例 | 为限 | 充质 | 起始 | 期日 | 质权人 | 用途 | | | 一致行动人 | 股） | （%） | （%） | 售股 | 押 | 日 | | | | | 汤秀清 | 是 | 450.00 | 5.19 | 1.47 | 是 管锁 定 | | 2024 年 | 质权人 | | 为公 资提 供担 | | | | | | | （高 | | | 申请解 | 广州凯得 | 司融 | | | | | | | | 否 | 11 | 除质押 | 融资租赁 | | | | | | | | | | 月 6 | | | | | | | | | | | | 日 | 登记为 | 有限公司 | | | | | | | | 股） ...

证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2024-088 广州市昊志机电股份有限公司 关于公司开展融资租赁业务的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、交易进展概述 （一）广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 26 日和 2024 年 5 月 22 日召开第五届董事会第八次会议和 2023 年年度股东 大会，审议通过了《关于拟开展融资租赁业务的公告》。本次拟开展融资租赁交 易的总额合计不超过人民币 15,000 万元，具体内容详见公司分别于 2024 年 4 月 29 日和 2024 年 5 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公 告。 （二）公司已与科学城（广州）融资租赁有限公司以售后回租方式开展融资 租赁业务，融资额度分别为人民币 2,000 万元、3,000 万元和 900 万元。具体内 容详见公司分别于 2024 年 5 月 31 日和 2024 年 6 月 14 日在巨潮资讯网上披露的 《关于公司开展融资租赁业务的进展公告》。 近日，公司 ...

广州市昊志机电股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议2024年第六次会议决议 独立董事：黎文飞 向凌 姚英学 2024 年 10 月 28 日 经审核，公司独立董事认为：本次公司控股股东、实际控制人汤秀清先生为 公司融资租赁业务无偿提供质押担保事项，决策程序符合有关法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益 的情况。因此，我们一致同意公司控股股东、实际控制人汤秀清先生为公司开展 融资租赁业务无偿提供股票质押担保事项。 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事 专门会议 2024 年第六次会议于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室以通讯的方式召 开。会议由独立董事黎文飞先生召集和主持。本次会议应出席独立董事 3 人，实 际出席会议 3 人，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等相关规定。经会议 审议，形成决议如下： （以下无正文） 一、审议通过 ...

证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2024-084 广州市昊志机电股份有限公司 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。公司监事会对公司2024年第三 季度报告发表了明确审核意见。《2024年第三季度报告》及监事会发表意见的具 体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 （一）广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 十三次会议由公司董事长汤秀清先生召集，会议通知于 2024 年 10 月 25 日以邮 件、短信或专人送达等方式发出。 （二）本次董事会于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室召开，采取现场加通 讯的方式进行表决。 （三）本次董事会由董事长汤秀清先生主持，会议应出席董事 8 人，实际出 席董事 8 人。 （四）本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、会议审议情况 （一）审议通过《关于 ...

证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2024-085 广州市昊志机电股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 十三次会议由监事会主席汤志彬先生召集，会议通知于 2024 年 10 月 25 日以邮 件、短信或专人送达等方式发出。 （二）本次监事会于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。 （二）审议通过了《关于会计政策变更的议案》 经审核，监事会认为：公司根据财政部颁布及修订的最新会计准则的要求， 对相关会计政策进行变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定。公司 1 执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关 决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，不存在 损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意本次会计政策变更。 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 （三）本次监事会由监事会主席汤志彬先生主持，会议应出席监事 3 ...

证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2024-086 广州市昊志机电股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日 召开第五届董事会第十三次会议及第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于会计政策变更的议案》，相关会计政策变更的具体情况如下： 一、本次会计政策变更的概述 （三）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将执行财政部发布的《应用指南 2024》的相关 规定。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会 计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准 则解释公告以及其他相关规定执行。 （四）变更的日期 公司自 2024 年 1 月 1 日起执行上述会计准则，对相关的会计政策进行变更。 二、本次会计政策变更履行的审批程序 公司于 2024 年 10 月 28 日召开第五届董事会第十三次会议及第五届监事会 第十三次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据《 ...

证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2024-087 广州市昊志机电股份有限公司 关于控股股东、实际控制人为公司开展融资租赁业务 提供担保暨关联交易的公告 （一）企业名称：广州凯得融资租赁有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）为进一步盘活现有资产、拓宽融资渠道，有效满足广州市昊志机电股 份有限公司（以下简称"公司"）的资金需求以及经营发展需要，公司拟将自有 的机器设备作为租赁物以售后回租方式与广州凯得融资租赁有限公司（以下简称 "凯得租赁"）开展融资租赁业务。同时，公司控股股东、实际控制人汤秀清先 生拟以其个人持有的公司股份为公司上述融资租赁业务无偿提供质押担保。具体 事项以签订的融资租赁合同、抵押合同，质押合同等书面文件为准。 （二）公司于 2024 年 10 月 28 日召开第五届董事会第十三次会议审议了《关 于控股股东、实际控制人为公司开展融资租赁业务提供担保暨关联交易的议案》， 关联董事汤秀清先生回避了上述议案的表决，公司董事会以 7 票赞成、0 票反对、 0 票弃权的表决结果通过上述议案 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司控股股东、实 际控制人汤秀清先生的一致行动人广州市昊聚企业管理有限公司（以下简称"昊聚公 司"）的通知，获悉其所持有的部分公司股份被质押，具体事项如下： 证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2024-081 广州市昊志机电股份有限公司 关于公司股东部分股份质押的公告 三、其他说明 （一）昊聚公司本次股份质押事项不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。 （二）昊聚公司本次股份质押事项与上市公司生产经营相关需求无关，不会对上 市公司生产经营、公司治理等产生实质性影响。 （三）汤秀清先生及其一致行动人昊聚公司不存在非经营性资金占用、违规担保 等侵害上市公司利益的情形。 二、股东股份累计被质押的基本情况 截至本公告披露日，汤秀清先生及其一致行动人昊聚公司累计被质押公司股份情 况如下： | | | | 本次质 | 本次质 | | | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...