上海维宏电子科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 一、基本情况 本人胡宗亥，1980 年 3 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学 历，中国执业律师。2001 年 2 月至 2017 年 12 月任广东盛唐律师事务所律师； 2017 年 12 月至 2018 年 9 月执业于北京市天铎（广州）律师事务所；2018 年 10 月至今执业于广东盛唐律师事务所，现为广东盛唐律师事务所合伙人律师。经股 东大会选举，于 2024 年 5 月 8 日起任公司董事。同时担任江苏康为世纪生物科 技股份有限公司（证券代码：688426）和内蒙古金海新能源科技股份有限公司（证 券代码：832390）独立董事。 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响 独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规 范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要 求。 二、年度履职概况 （一）出席董事会及股 ...

Meeting Information - The company will hold the 2024 Annual General Meeting on April 18, 2025, at 14:50 [1] - Shareholders must arrive 30 minutes prior for registration [1] - Online voting will be available from 9:15 to 15:00 on the same day [1] Eligibility and Attendance - All registered ordinary shareholders as of April 11, 2025, can attend the meeting and appoint proxies [2] - Directors, supervisors, senior management, and appointed lawyers are also allowed to attend [2] Agenda Items - The proposals have been approved by the board and supervisory committee [3] - Independent directors will report on their duties during the meeting [3] - Proposals affecting minority investors will be counted separately [3] - Special resolutions require at least 2/3 approval from attending shareholders [3] Registration Process - Corporate shareholders must provide specific documentation for registration [3] - Individual shareholders need to present their ID and shareholder account card [8] - Remote shareholders can register via mail or fax by April 16, 2025 [8] Voting Procedures - Shareholders can vote either in person or online, but not both [1][3] - Detailed voting procedures are provided for both methods [13]

证券代码：300508 证券简称：维宏股份 公告编号:2025-009 上海维宏电子科技股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四、审议通过了《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》 一、监事会会议召开情况 以即时通讯、电子邮件等方式发出。 （以下简称"《公司法》"）等法律、法规及《上海维宏电子科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，合法有效。 二、审议通过了《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》 《2024 年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。 三、审议通过了《关于公司<2024 年年度报告及其摘要>的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2024 年年度报告及其摘要》 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 ...

证券代码：300508 证券简称：维宏股份 公告编号：2025-012 上海维宏电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 3 月 27 日第 五届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》。 具体情况如下： 一、公司 2024 年度利润分配预案基本情况 根据规定，利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配 利润孰低的原则作为分配利润的依据。根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 出具的审计报告，公司 2024 年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为 按母公司实现净利润的 10%提取法定公积金 8,553,110.05 元，截止 2024 年 12 月 31 日经审计母公司累计可供分配利润为 380,883,661.03 元，公司合并报表累 计可供分配利润为 457,417,755.30 元。 根据《公司法》、 《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公 司章程》等相关规定，在综合考虑公司财务状况、未来业务发展需要以及股东投 资回报情况，公司拟定 2024 年度利润分配预案如下： 上海维宏电子科技股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分 ...

提高公司资金使用效率，合理利用部分闲置自有资金，增加资金收益，为 公司及股东获取更多的投资回报。 2．投资额度 在不影响公司正常经营的情况下，拟使用不超过 6 亿元闲置自有资金投资 证券和理财产品。其中拟使用不超过 3 亿元进行证券投资，即任一时点证券投 资最高余额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过 3 亿元； 拟使用不超过 3 亿元购买理财产品，即任一时点理财产品最高余额（含前述投 资的收益进行再投资的相关金额）不超过 3 亿元。 证券代码：300508 证券简称：维宏股份 公告编号：2025-014 上海维宏电子科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金投资证券和理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海维宏电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二 次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金投资证券和理财产品的议案》,在保 证日常经营资金需求的前提下,公司及子公司拟使用不超过 6 亿元自有资金投资 证券和理财产品。其中拟使用不超过 3 亿元进行证券投资；拟使用不超过 3 亿 元购买理财产品，现将具体情况公告如 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 3 月 27 日，上海维宏电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《关 于续聘 2025 年度外部审计机构的议案》，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）为公司 2025 年度外部审计机构， 同时为内部控制审计机构。该事项尚需提交公司 2025 年度股东大会审议，具体 情况如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 证券代码：300508 证券简称：维宏股份 公告编号：2025-015 上海维宏电子科技股份有限公司 关于续聘 2025 年度外部审计机构的公告 1．基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 ...

上海维宏电子科技股份有限公司 未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划 二、股东回报规划的制定原则 公司股东回报规划将在符合国家相关法律法规及《公司章程》的前提下，实 行利润分配政策。公司实行同股同利的股利分配政策，股东依照其所持有的股份 份额获得股利和其他形式的利益分配。公司实施积极的利润分配政策，重视对投 资者的合理投资回报，并保持连续性和稳定性。公司可以采取现金或者股票等方 式分配利润，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营 能力。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当 充分考虑独立董事、外部监事（如有）和公众投资者的意见。 三、未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划具体内容 1．公司的利润分配总体形式：采取现金、股票或二者相结合的方式分配股 利，并且在公司具备现金分红条件的情况下，公司应优先采用现金分红进行利润 分配。 2．公司现金方式分红的具体条件和比例：公司主要采取现金分红的利润分 配政策，即公司当年度实现盈利，在依法弥补亏损、提取法定公积金、盈余公积 金后有可分配利润的，则公司应当进行现金分红；公司利润分配不得超过累计可 分配利 ...

（一）会计政策变更原因 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 17 号〉 的通知》（财会〔2023〕21 号），规定"关于流动负债与非流动负债的划分"的 相关内容，该解释自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 12 月，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号），规定对于不属于单项履约义务的保证类质量保证，应当按照《企业会计准 则第 13 号——或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记"主营业务 成本"、"其他业务成本"等科目，贷记"预计负债"科目，该解释规定自印发 之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 证券代码：300508 证券简称：维宏股份 公告编号：2025-021 上海维宏电子科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海维宏电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次变更会计政策， 系根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的相关规定进行的相 应变更。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 ...

上海维宏电子科技股份有限公司 SHANGHAI WEIHONG ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD. 上海维宏电子科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 上海维宏电子科技股份有限公司 2024 年财务报表已经容诚会计师事务所（特殊普通 合伙）审计,出具了标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是：维宏股份财务报 表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了维宏股份 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经营成果和现金流量。现将财务决算情况汇报如下： 1 报告期内财务状况 1.1 资产情况 | | | | | | | | | 单位:万元 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 2024 年 12 | 月 31 | 日 | 2023 年 | 12 | 月 31 | 日 | 变动幅度 | | | 货币资金 | | 5,486.96 | | 4,393.92 | | | | | 24.88% | | 交易性金融资产 | | 21,219.46 ...

上海维宏电子科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 樊留群 作为上海维宏电子科技股份有限公司第五届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人上海维宏电子科技股份有限公司董 事会提名为上海维宏电子科技股份有限公司(以下简称该公司)第五届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、本人已通过上海维宏电子科技股份有限公司第五届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关 系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ ...