姓名：唐** 证券代码：300508 证券简称：维宏股份 公告编号：2024-048 上海维宏电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 20 日 分别召开了第五届董事会第二次（临时）会议、第五届监事会第二次（临时）会 议，审议通过了《关于拟出售闲置房产的议案》。为盘活公司固定资产，提高资 产运营效率，公司拟对外出售坐落于上海市闵行区自有办公楼一栋。拟通过房产 中介机构在市场寻找买家等方式进行，出售价格不低于评估价值 1,430.64 万元， 并参考市场行情，最终出售价格以实际成交价为准。董事会授权公司管理层办理 本次处置房产事项相关的具体事宜（包括但不限于交易谈判、签署相应协议、办 理转让手续等事宜）。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 20 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟出售闲置房产的公告》（公告编号： 2024-047）。 今日，公司通过房产中介机构"上海谦善房地产经纪有限公司"已确定意向 买家并签署房地产买卖合同，出售价格 1,480 万元。具体内容如下： 一、交易对方的基本情况 上海维宏电子科技股份有限公司 关于出售闲置房产的进展公告 ...

证券代码：300508 证券简称：维宏股份 公告编号：2024-045 上海维宏电子科技股份有限公司 第五届董事会第二次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、备查文件 《第五届董事会第二次（临时）会议决议》 特此公告！ 3.本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 4.本次董事会由董事长汤同奎先生主持，全体监事和高管列席了本次董事会。 5.本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及 《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1．审议通过了《关于拟出售闲置房产的议案》 为盘活公司固定资产，提高资产运营效率，从而进一步满足公司经营发展需 求，公司拟对外出售坐落于上海市闵行区自有办公楼一栋，总建筑面积为 933.11 平方米，房产评估值为 1430.64 万元。公司确定本次出售价格不低于评估价值， 并参考市场行情，最终出售价格以实际成交价为准，并授权公司管理层办理本次 处置房产事项相关的具体事宜 （包括但不限于交易谈判、签署相应协议、办理 转让手续等事宜）。 表决结果：同意 9 票 ...

证券代码：300508 证券简称：维宏股份 公告编号：2024-047 上海维宏电子科技股份有限公司 关于拟出售闲置房产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 2．公司于 2024 年 5 月 20 日分别召开了第五届董事会第二次（临时）会议、 第五届监事会第二次（临时）会议，审议通过了《关于拟出售闲置房产的议案》。 本次交易未达到股东大会议事范围，经公司董事会审议批准后即可实施。 3、本次交易预计不构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重 组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需有关部门批准。 二、交易对方的基本情况 本次交易拟通过房产中介机构在市场寻找买家等方式进行，目前尚无确定的 交易方。 三、交易标的基本情况 1．交易标的情况 本次交易的标的为公司持有的位于上海市闵行区颛兴东路1277弄28号的房 产。已取得《不动产权证书》，证号"沪房地闵字（2012）第 026733 号"，该房 产总计 4 层，建筑面积合计为 933.11 平方米。该资产不存在抵押、质押或者其 他第三人权利、不存在涉及有关资产的重大 ...

证券代码：300508 证券简称：维宏股份 公告编号:2024-046 上海维宏电子科技股份有限公司 第五届监事会第二次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3.本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人；董事会秘书列席了本次 会议。 4.本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规以及《上海维宏电子科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有 效。 二、审议通过了《关于拟出售闲置房产的议案》 经审核，监事会认为：公司本次出售房产的目的是盘活资产、补充流动资金， 优化资产结构，预计不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组，审议程序合法有效。因此，同意公司本次房产出售。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 三、备查文件 《第五届监事会第二次（临时）会议决议》 一、监事会会议召开情况 1. 本次监事会由监事长武蕴静女士召集，本次监事会会议通知于 2024 年 5 月 17 日以即时通讯、电子邮件等方式发出。 2.本次监事会于 2024 年 5 月 20 ...

证券代码：300508 证券简称：维宏股份 公告编号：2024-044 上海维宏电子科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.上海维宏电子科技股份有限公司回购专用证券账户中的股份 1,911,100 股 不参与本次权益分派。公司按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。本次权 益分派将以公司现有总股本 109,094,400 股剔除已回购股份 1,911,100 股后的 107,183,300 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.814264 元（含税，保留到小数点 后六位，最后一位直接截取，不四舍五入）人民币，公司本次现金分红的总金额为 8,727,550.00 元（含税,因每股派息小数截取尾差，与股东大会审议通过的分配方 案中分配总额 8,727,552 元有 2 元差异）。 2.按公司总股本（含回购股份）折算的每 10 股现金分红=现金分红总额÷总股 本=8,727,550 元÷109,094,400 股×10=0.799999 元（含税）。本次权益分派实施 后除权除息参考价= ...

证券代码：300508 证券简称：维宏股份 公告编号：2024-043 上海维宏电子科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议的更正公告 表决结果：同意 9 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。" 更正后： 上海维宏电子科技股份有限公司于 2024 年 5 月 8 日披露了《第五届董事会 第一次会议决议公告》（公告编号：2024-039）。经核查发现，在公告中存在一处 笔误。具体情况如下： 更正前： "5.审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》； "5.审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》； 同意聘任赵东京先生担任公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至 第五届董事会届满之日止。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经公司董事会提名委员会进行资格审核，全体委员对本议案发表了一致同 意的意见。 上海维宏电子科技股份有限公司董事会 2024 年 5 月 9 日 表决结果：同意 9 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。" 除上述更正外，原公告其他内容不变，更正后的公告详见巨潮资讯网于同 日披露的《第五届董事会第一次会议决议公告（更正后）》（公告 ...

证券代码：300508 证券简称：维宏股份 公告编号：2024-039 上海维宏电子科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.本次董事会由董事长汤同奎先生召集，会议通知于 2024 年 4 月 26 日以专 人送达、电子邮件等通讯方式发出。 2.本次董事会于 2024 年 5 月 8 日在在公司会议室以现场结合通讯会议方式 召开。 3.本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 4.本次董事会由董事长汤同奎先生主持，全体监事和高管列席了本次董事会。 公司第五届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会三个专 门委员会，委员任期自本次董事会通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 公司董事会同意选举以下董事为公司第五届董事会专门委员会委员： 5.本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及 《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1．审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 同意选举汤同奎先生担任公司第五届董事会董 ...

3.本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 4.本次董事会由董事长汤同奎先生主持，全体监事和高管列席了本次董事会。 证券代码：300508 证券简称：维宏股份 公告编号：2024-039 上海维宏电子科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.本次董事会由董事长汤同奎先生召集，会议通知于 2024 年 4 月 26 日以专 人送达、电子邮件等通讯方式发出。 2.本次董事会于 2024 年 5 月 8 日在在公司会议室以现场结合通讯会议方式 召开。 5.本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及 《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1．审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 同意选举汤同奎先生担任公司第五届董事会董事长，任期自董事会审议通 过之日起至第五届董事会届满之日止。 表决结果：同意 9 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。 2．审议通过了《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》 同意选举赵东京先生担任公 ...

证券代码：300508 证券简称：维宏股份 公告编号：2024-042 2024 年 5 月 8 日 上海维宏电子科技股份有限公司（以下简称"维宏股份"或"公司"）于 2021 年 2 月完成现金收购南京开通自动化技术有限公司（以下简称"南京开通"） 100%股权事项。交易对方承诺标的公司自 2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日内（以下简称"业绩承诺期"）实现的净利润累计不低于人民币叁仟万元（RMB 30,000,000）。根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，南 京开通 2021 年-2023 年三年业绩 承诺 期累 计实 现的 扣非 后 净 利 润 为 28,089,290.92 元，差额 1,910,709.08 元，未完成业绩承诺。 以上具体内容详见公司分别于 2021 年 1 月 29 日、2021 年 2 月 8 日、2024 年 3 月 29 日在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的公告（公告编号 2021- 005、2021-009、2024-023）。 根据《股权转让协议》中有关业绩补偿的约定，补偿义务人需补偿的金额＝ （3000 万元－考核期累 ...

证券代码：300508 证券简称：维宏股份 公告编号：2024-041 上海维宏电子科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人 员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海维宏电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日 召开了 2023 年年度股东大会，逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提 名第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第 五届董事会独立董事候选人的议案》、《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监 事会非职工代表监事候选人的议案》。公司第五届董事会任期三年，自第四届董 事会届满次日开始，即 2024 年 5 月 8 日-2027 年 5 月 7 日。 公司于今日召开了第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，选 举产生了第五届董事会董事长、副董事长、各专门委员会委员及第五届监事会主 席，并聘任了公司高级管理人员及证券事务代表。现将相关情况公告如下： 一、第五届董事会组成情况 （一）董事长：汤同奎先生 （二）副董事长：赵东京先生 ...