上海维宏电子科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，上海维宏电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会以及监事会 全体监事，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》以 及《监事会议事规则》等有关规定和要求，本着对全体股东和公司负责的原则，认真履行 和独立行使监事会的监督职权和职责。对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会 召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，保障了公司股 东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。现就公司监事会 2024 年度履职情况报告如下。 第 1 页 / 共 5 页 一、2024 年度监事会日常工作情况 | 7.《关于调整 | 2024 | 年度监事薪酬方案的议案》 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 8. | 《关于续聘 | 2024 | 年度外部 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 上海维宏电子科技股份有限公司 容诚专字[2025]200Z0218 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 1 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn 关于上海维宏电子科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 2 容诚专字[2025]200Z0218 号 上海维宏电子科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了上海维宏电子科技股份 有限公司（以下简称维宏股份）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 3 月 27 日出具了容诚审字 [2025]200Z0550 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 ...

上海维宏电子科技股份有限公司 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 独立董事提名人声明与承诺 提名人 上海维宏电子科技股份有限公司董事会 现就提名 樊留群为上 海维宏电子科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意出任上海维宏电子科技股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作 经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已通过上海维宏电子科技股份有限公司第五届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立 履职的其他关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________ ...

| 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 郑之开 | 2550.98 | 30.74 | 1913.24 | | 汤同奎 | 870.13 | 10.49 | 不变 | | 胡小琴 | 404.84 | 4.88 | 不变 | | 蔡晋生 | 51.88 | 0.63 | 0.12 | | 魏斯友 | 37.86 | 0.46 | 不变 | | 牟凤林 | 35.44 | 0.43 | 新进 | | 薛飞 | 32.70 | 0.39 | 不变 | | 谭超毅 | 29.54 | 0.36 | 新进 | | 景顺长城专精特新量化优选股票A | 25.23 | 0.30 | 新进 | | 汇添富基金管理股份有限公司-社保基金1802组合 | 24.86 | 0.30 | 新进 | | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | 李卫平 | 44.77 | 0.78 | 退出 | | 华夏鸿阳6个月持有期混合A | 31.43 | 0.55 | 退出 | | 施慧敏 | 26.72 | 0.47 | 退出 | | ...

证券代码：300508 证券简称：维宏股份 公告编号：2025-016 上海维宏电子科技股份有限公司 关于召开公司 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （1）现场会议时间：2025 年 04 月 18 日（星期五）下午 14：50（参加现场会议的 股东请于会前 30 分钟到达开会地点，办理登记手续）。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025 年 04 月 18 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 04 月 18 日 9：15—15：00。 5.会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将 通过深圳证券交易所和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供 网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使表决权。 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方 ...

上海维宏电子科技股份有限公司监事会 关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 崔恒荣 公司现已建立了较为完善的内部控制体系，并持续完善相关制度和流程，符 合国家相关法律法规要求，能够适应公司经营管理和发展的实际需要，并能得到 有效执行，保证了公司各项业务活动的有序、高效开展，维护了公司及全体股东 的利益。公司内部控制自我评价报告客观、真实地反映了公司内部控制体系的建 设及运行情况。 上海维宏电子科技股份有限公司监事会 2025 年 3 月 28 日 本页无正文，为《上海维宏电子科技股份有限公司监事会关于公司 2024 年度内 部控制自我评价报告的核查意见》之签字页 全体监事签字： 武蕴静 赵志浩 根据《公司法》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求，结合上海维宏 电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司截至 2024 年 12 月 31 日 （内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，并出具《2024 年度内部控制自我评价报告》。公司监事会认真审阅了公司《2024 年度内部控制 自我评价报告》，现 ...

证券代码：300508 证券简称：维宏股份 公告编号:2025-009 上海维宏电子科技股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.本次监事会由监事会主席武蕴静女士召集，会议通知于 2025 年 3 月 14 日 以即时通讯、电子邮件等方式发出。 2.本次监事会于 2025 年 3 月 27 日在公司会议室以现场会议方式召开。 3. 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 4.本次监事会由监事会主席武蕴静女士主持，董事会秘书列席了本次会议。 5.本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等法律、法规及《上海维宏电子科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，合法有效。 二、审议通过了《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》 《2024 年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司 ...

证券代码：300508 证券简称：维宏股份 公告编号：2025-008 上海维宏电子科技股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.本次董事会由董事长汤同奎先生召集，会议通知于 2025 年 3 月 14 日以 即时通讯、电子邮件方式发出。 2.本次董事会于 2025 年 3 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯会议方式 召开。 3.本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 4.本次董事会由董事长汤同奎先生主持，全体监事和高管列席了本次董事 会。 5.本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规 及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1．审议通过了《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》 《2024 年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 公司独立董事王霞女士、胡宗亥先生、徐立云先生、刘梅玲女士（已离任） 和顾煜东先生（已离任），分别向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》， ...

证券代码：300508 证券简称：维宏股份 公告编号：2025-012 上海维宏电子科技股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海维宏电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 3 月 27 日第 五届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》。 具体情况如下： 一、公司 2024 年度利润分配预案基本情况 根据规定，利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配 利润孰低的原则作为分配利润的依据。根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 出具的审计报告，公司 2024 年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为 95,424,306.74 元；母公司实现净利润 85,531,100.53 元。公司拟按照相关规定， 按母公司实现净利润的 10%提取法定公积金 8,553,110.05 元，截止 2024 年 12 月 31 日经审计母公司累计可供分配利润为 380,883,661.03 元，公司合并报表累 计可供分配利润为 457,417,755. ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was ¥465,685,781.65, representing a 5.53% increase compared to ¥441,264,245.79 in 2023[15]. - Net profit attributable to shareholders for 2024 reached ¥95,424,306.74, a significant increase of 141.38% from ¥39,533,214.09 in 2023[15]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥65,699,270.74, up 66.78% from ¥39,392,880.48 in 2023[15]. - Basic earnings per share for 2024 were ¥0.8727, a 140.81% increase compared to ¥0.3624 in 2023[15]. - The cash flow from operating activities for 2024 was ¥73,319,278.25, a decrease of 39.18% from ¥120,546,266.51 in 2023[15]. - The company's total assets at the end of 2024 were ¥944,635,390.05, reflecting a 5.89% increase from ¥892,073,665.91 at the end of 2023[15]. - The company reported a significant increase in net profit from the previous year, indicating strong operational performance despite industry challenges[15]. - In 2024, the company achieved operating revenue of CNY 466.58 million, a year-on-year increase of 5.53%[48]. - The net profit attributable to shareholders reached CNY 95.42 million, up 141.38% year-on-year, while the net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 65.70 million, an increase of 66.78%[48]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 1.88 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total of 107,925,020 shares[3]. - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 0.8 per 10 shares, totaling RMB 20,289,903.76, based on a total share capital of 109,094,400 shares[148]. - The cash dividend distribution accounts for 100% of the total profit distribution amount[150]. - The company has a profit distribution plan for 2024, proposing a cash dividend of RMB 1.88 per 10 shares, based on a share capital of 107,925,020 shares after excluding repurchased shares[150]. Market and Industry Insights - The company operates in the machine tool industry, which saw a 5.2% decline in overall revenue in 2024, with a total revenue of ¥10,407 billion[24]. - The company has seen a recovery in its niche market, with growth in the metal cutting and servo driver markets, contributing approximately 18.79 million yuan to net profit from securities investments[39]. - Revenue from the metal cutting products grew approximately 25% year-on-year in 2024[51]. - The servo drive products revenue is expected to increase by around 15% year-on-year in 2024[57]. - The furniture decoration products revenue is projected to decline by about 7% year-on-year in 2024[56]. - The company’s revenue from the Yangtze River Delta region increased by 13.42% year-on-year, while the Bohai Rim region saw a decrease of 5.05%[61]. Research and Development - The company has introduced an IPD model for R&D, categorizing activities into basic technology research and product development, with a focus on new product development and upgrades[35]. - The company holds 67 patent applications and 25 valid patents, including 13 invention patents, demonstrating its strong R&D capabilities and technological independence[43]. - The company emphasizes the importance of continuous R&D investment to maintain its technological and product leadership in the industrial motion control sector[100]. - R&D expenses decreased by 9.69% to ¥113,528,962.53 compared to ¥125,709,208.43 in the previous year[74]. - R&D expenditure amounted to ¥113,528,962.53 in 2024, representing 24.38% of operating revenue, down from 28.49% in 2023[77]. - The number of R&D personnel decreased by 15.99% from 344 in 2023 to 289 in 2024, with the proportion of R&D personnel dropping from 58.01% to 52.45%[77]. Corporate Governance - The company maintains complete independence from its controlling shareholders in terms of assets, personnel, finance, institutions, and business operations[114]. - The company has a fully independent financial department with a robust accounting system, ensuring no interference from controlling shareholders[114]. - The company has a dedicated human resources department that operates independently from its controlling shareholders[114]. - The company has established a value management system and disclosed a valuation enhancement plan[105]. - The company adheres to legal and regulatory requirements for corporate governance, enhancing its operational standards[108]. - The company’s governance structure includes independent directors, ensuring compliance with regulatory standards and enhancing accountability[118]. Strategic Initiatives - The company plans to enhance operational efficiency and deepen its core business, focusing on CNC systems and servo drives, while expanding product categories and application scenarios[97]. - The company is actively pursuing external growth through acquisitions, with a focus on integrating acquired businesses to enhance overall competitiveness[101]. - The company has successfully completed the acquisition of Nanjing Kaitong, which is performing well, but acknowledges the risk of goodwill impairment if future performance declines[101]. - The company plans to optimize the utilization of idle properties through leasing and incubator operations to increase asset efficiency[97]. - The company is focused on enhancing its research and development capabilities to drive future growth and competitiveness in the market[121]. Employee and Compensation - The total employee compensation during the reporting period amounts to 167.1845 million yuan, accounting for 40.43% of the total company costs[146]. - The total number of employees at the end of the reporting period is 551, with 243 in the parent company and 308 in major subsidiaries[144]. - The company follows a compensation policy that aims to maintain salary levels within the 50th to 75th percentile of the industry and city benchmarks[145]. - The company has established a comprehensive performance evaluation system and incentive mechanism for senior management, which is overseen by the remuneration and assessment committee of the board[157]. Risk Management - The company acknowledges risks including intensified market competition, rising labor costs, and potential declines in gross margin[3]. - The company is aware of the risks associated with new product development and is focused on maintaining sensitivity to industry trends and customer needs[100]. - The company has identified potential risks including intensified market competition, rising labor costs, and potential declines in gross margins due to increased sales of lower-margin products[98][99]. Environmental and Social Responsibility - The company emphasizes its commitment to social responsibility, including economic development, environmental protection, and employee rights[168]. - The company has implemented measures to improve wastewater management, including changing third-party cleaning services and increasing cleaning frequency[168]. - The company is focused on sustainable development, balancing economic benefits with social and environmental responsibilities[168]. Internal Control and Compliance - The internal control system has been updated and improved to enhance operational management and risk prevention, promoting sustainable development and protecting shareholder rights[160]. - The internal control audit report indicates that 100% of the total assets and operating income of the evaluated units are included in the company's consolidated financial statements[162]. - The company maintained effective internal control over financial reporting as of December 31, 2024, according to the internal control audit report[165]. - There were no significant deficiencies in financial reporting or non-financial reporting identified during the audit[164].