证券代码：300508 证券简称：维宏股份 公告编号:2024-040 上海维宏电子科技股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.本次监事会会议通知于 2024 年 4 月 26 日以即时通讯、电子邮件等方式 发出。 2024 年 5 月 8 日 二、审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 经审议，公司监事会同意选举武蕴静女士为公司第五届监事会主席，任期三 年，自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 三、备查文件 《第五届监事会第一次会议决议》 特此公告！ 上海维宏电子科技股份有限公司监事会 2.本次监事会于 2024 年 5 月 8 日在公司会议室以现场会议方式召开。 3.本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人；董事会秘书列席了本次 会议。 4.本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规以及《上海维宏电子科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有 效。 ...

证券代码：300508 证券简称：维宏股份 公告编号：2024-038 上海维宏电子科技股份有限公司 关于参加2024年上海辖区上市公司 欢迎广大投资者积极参与。 上海维宏电子科技股份有限公司董事会 2024 年 5 月 6 日 年报集体业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与广大投资者的沟通交流，上海维宏电子科技股份有限公司 （以下简称"公司"）将参加"2024 年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会" 活动，现将有关事项公告如下： 本次年报集体业绩说明会活动将采取网络的方式举行，投资者可以登录"上 证路演中心"网站（https://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号上证路 演中心参与活动，活动时间为 2024 年 5 月 10 日（周五）15:00 至 16:00。 届时公司董事长汤同奎先生、董事会秘书刘明洲先生、财务总监朱震棚先生 将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况和可持续发 展等投资者关注的问题进行沟通。 ...

证券代码：300508 证券简称：维宏股份 公告编号:2024-037 一、监事会会议召开情况 1.本次监事会由监事长张珊珊女士召集，会议通知于 2024 年 4 月 8 日以即 时通讯、电子邮件等方式发出。 2.本次监事会于 2024 年 4 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯的会议方 式召开。 3.本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 4.本次监事会由监事长张珊珊女士主持，董事会秘书列席了本次监事会。 5.本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规以及《上海维宏电子科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有 效。 二、审议通过了《2024 年第一季度报告》 上海维宏电子科技股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司《2024 年第一季度报告》详见公司于同日在中国证监会指定的创业板 信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 《第四届监事会第十四次会 ...

证券代码：300508 证券简称：维宏股份 公告编号：2024-036 上海维宏电子科技股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.本次董事会由董事长汤同奎先生召集，会议通知于 2024 年 4 月 8 日以 即时通讯、电子邮件等方式发出。 2.本次董事会于 2024 年 4 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯会议方式 召开。 3.本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 4.本次董事会由董事长汤同奎先生主持，全体监事和高管列席了本次董事 会。 5.本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规 及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1．审议通过了《2024 年第一季度报告》 公司《2024 年第一季度报告》的具体内容详见同日披露于中国证监会指 定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 1．《上海维宏电子科技股份有限公司第 ...

上海维宏电子科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：300508 证券简称：维宏股份 公告编号：2024-035 上海维宏电子科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 上海维宏电子科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 108,837,584.75 | 103,822,128.08 | 4.83% | | 归属于 ...

上海石门一路 288 号兴业太古汇香港兴业中心一座 26 层 邮编：200041 电话：（86-21）5298 5488 传真：（86-21）5298 5492 junhesh@junhe.com 君合律师事务所上海分所 关于上海维宏电子科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：上海维宏电子科技股份有限公司 君合律师事务所上海分所（以下简称"本所"）接受上海维宏电子科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股 东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规、规范性文件（以下 简称"法律、法规"）及《上海维宏电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精 神，就公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）有关事宜出具本 法律意见书。 为出具本法律意见书之目的，本所委派本所律师对公司提供的与本次股东大 会有关的文件和事实进行了核查和验证。在本所律师对公司提供的有关文件进行 核查和验 ...

证券代码：300508 证券简称:维宏股份 公告编号：2024-034 上海维宏电子科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2．本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； 一、会议召开情况 1．会议召集人：公司第四届董事会。 2．会议主持人：公司董事长汤同奎先生。 3．会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 04 月 18 日（星期四）下午 14：50。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 04 月 18 日的交易时间，即上午 9:15—9:25、9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 04 月 18 日上午 9：15 至下午 15：00 期间的任意时间。 5．会议召开地点：上海市奉贤区沪杭公路 1590 号公司会议室。 6．会议召开的合法 ...

证券代码：300508 证券简称：维宏股份 公告编号：2024-033 上海维宏电子科技股份有限公司 关于股份回购结果暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海维宏电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 20 日召开第四届董事会第十三次（临时）会议，审议通过了《关于回购股份方案的 议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购部分公司已发行的人 民币普通股（A 股）股票，以不低于人民币 2,000 万元（含本数）且不超过人 民币 4,000 万元（含本数）进行回购，回购价格不超过人民币 26 元/股（含本 数），回购股份用于维护公司价值及股东权益所必需，并将按照有关回购规则和 监管指引要求在规定期限内出售，回购实施期限自董事会审议通过本回购股份方 案之日起不超过 3 个月。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 20 日及 2 月 26 日在 巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn/）上披露的《关于回购股份方案的公 告》（公告编号：2024-005）、《股份回购报告书》（公告编 ...

证券代码：300508 证券简称：维宏股份 公告编号：2024-032 上海维宏电子科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海维宏电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开的 第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开上海维宏电子科技股份有限公司 2023 年度股东大会的议案》，公司董事会决定于 2024 年 4 月 18 日（星期四）召开 2023 年度 股东大会，现将本次股东大会有关事宜再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023 年度股东大会 2.股东大会的召集人：公司第四届董事会 3.会议召开的合法、合规性：按照《公司法》《公司章程》等有关规定，根据公司 第四届董事会第十四次会议决议，公司定于 2024年 04 月 18 日召开 2023 年度股东大会。 公司董事会召集、召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的相关规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 ...

上海维宏电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 20 日 召开第四届董事会第十三次（临时）会议，审议通过了《关于回购股份方案的议 案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购部分公司已发行的人民 币普通股（A 股）股票，以不低于人民币 2,000 万元（含本数）且不超过人民币 4,000 万元（含本数）进行回购，回购价格不超过人民币 26 元/股（含本数），回 购股份用于维护公司价值及股东权益所必需，并将按照有关回购规则和监管指引 要求在规定期限内出售，回购实施期限自董事会审议通过本回购股份方案之日起 不超过 3 个月。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 20 日及 2 月 26 日在巨潮资讯 网（http：//www.cninfo.com.cn/）上披露的《关于回购股份方案的公告》（公 告编号：2024-005）、《股份回购报告书》（公告编号：2024-007）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司应当在回购股份占公司总股本的比例每增 加百分之一的事实发生之日起三个交易日内予以披露。现将公司回购股份的 ...