证券代码：300508 证券简称：维宏股份 公告编号：2025-013 上海维宏电子科技股份有限公司 关于召开 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海维宏电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日 在深圳证券交易所网站及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 2024 年年度报 告全文及摘要。 为进一步提高公司治理水平，便于广大投资者更全面、深入地了解公司情况， 公司定于 2025 年 4 月 10 日（星期四）下午 15:00 至 17:00 在全景网举行 2024 年度报告网上业绩说明会（以下简称"本次说明会"），现将有关事项公告如下： 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者 关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次说明会。 出席本次年度网上业绩说明会的人员有：董事长汤同奎先生；独立董事王霞 女士；董事会秘书刘明洲先生；财务总监朱震棚先生。 欢迎广大投资者积极参与本次年度网上业绩说明会。 （问题征集专题页面二维码 ...

上海维宏电子科技股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 上海维宏电子科技股份有限公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"容诚所"）作为公司 2024 年年度报告审计机构。根据财政部、国资委及 证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对容诚 所在 2024 年年度审计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，近一年容 诚所资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责、公允表达意见。具 体情况如下： 一、资质条件 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人刘维。 2.人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册 会计师 1552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。 ...

证券代码：300508 证券简称：维宏股份 公告编号：2025-019 上海维宏电子科技股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告 鉴于上述注册资本的变更，公司拟将《公司章程》中有关注册资本、股本总 数的相关内容进行修改，同时结合公司实际经营需要，拟变更公司住所。 | | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 序号 | | | 二、修订《公司章程》中部分条款 | 1 | 第五条 | | 公司住所：上海市闵行区颛 | | | | | 第五条 | | | 公司住所：上海市闵行区 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 兴东路 | | 1277 弄 号四楼。 | 29 | | | | 都会路 | 975 | | 弄 119 | 号 | 1 | 幢 | 5 | 楼 | 501 | | | | | | | | | | 室。 | | | | | | | | | | ...

公司根据《内部控制基本规范》及《企业内部控制评价指引》（下称"评价 指引"）的要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，对公司 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日内部控制的设计 完整性、合理性与运行有效性进行评价。 三、内部控制评价的范围 上海维宏电子科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》等法律法规的要求，上海维宏电子科技股份 有限公司（下称"公司"）董事会对公司内部控制的有效性进行了自我评价。 重要声明：按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制自我评价报告是公司董事会的责任。监 事会对董事会建立和实施内部控制进行监督，经理层负责组织领导企业内部控制 的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是：合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略 ...

上海维宏电子科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 5 号——信息披露事务管理》等法律法规以及《公司章程》等规章制度的规定， 切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议， 勤勉尽责地开展各项工作，保证了公司持续、健康、稳定的发展。现将董事会 2024 年主 要工作情况报告如下： 一、2024 年度总体经营情况 2024 年，公司管理团队进行了重大调整。新的管理团队迅速应对复杂局面，紧跟行 业发展新形势，适时调整市场布局和产品结构，统筹生产经营、研发创新、风险管控等工 作，多措并举，全力推进高质量发展。2024 年度，公司实现营业收入 4.66 亿元，同比增 长 5.53%；归属于上市公司股东净利润 9,542.43 万元，同比上升 141.38%；归属于上市 公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 6,569.93 万元，同比上升 66.78%。 二、2024 年度董事会主要工作 第 1 页 / 共 8 ...

上海维宏电子科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》 等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所2024年年度审计履职评估及履行监督职 责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业 规范及公司2024年年报工作安排，容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2024 年度财务报告及2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同 时对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况等进行核查并出具了专项 报告。 经审计，容诚会计师事务所(特殊普通合伙)认为公司财务报表在所有重大方 面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2024年12月31日的合并及母 公司财务状况以及2024年度的合并及母公 ...

上海维宏电子科技股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，上海维宏电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 在任独立董事王霞、徐立云、胡宗亥的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，公司现任独立董事王霞、徐立云、胡宗亥的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司三名独立董事均符合《上市公司独 立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 上海维宏电子科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项报告 2025 年 3 月 28 日 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》及深圳证券交易所相关规定，独立董事 在同一上市公司连续任职时间不得超过六年。公司独立董事徐立云先生任职时间 将于 2025 年 5 月 9 日满六年，其近日向董事会提交了期满离任的申请，同时辞 任公司第五届董事会审计委员会委员职务，离任后将不再担任公司任何职务。 截至本公告披露日，徐立云先生未持有公司股票，也不存在应当履行而未履 行的承诺事项。徐立云先生在担任公司独立董事期间，独立公正、勤勉尽责，为 公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。董事会对徐立云先生为公司发展做出 的贡献表示衷心的感谢！ 二、关于补选独立董事的情况 为保障公司董事会的正常运作，经公司董事会提名委员会资格审查，公司于 2025 年 3 月 27 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于独立董事 任期届满离任暨补选独立董事的议案》。同意提名樊留群先生（简历详见附件） 为公司独立董事候选人，任期为 2025 年 5 月 10 日—2027 年 5 月 7 日。樊留群 先生当选后将接任徐立云先生担任的公司第五届董事会审计委员会委员职务，任 期与独立董事任期一致。 证券代码：300508 证券简称：维宏股份 ...

上海维宏电子科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：上海维宏电子科技股份有限公司 单位：万元 | | | 占用方与 | 上市公 | | 2024 | 年度占用累 | 年 2024 | 年 2024 | 2024 年 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 上市公司 | 司核算 | 2024 年初占用资 | 计发生金额(不 | | 度占用资 | 度偿还累 | 末占用资 | 占用形成 | 占用性质 | | | | 的关联关 | 的会计 | 金余额 | 含利息) | | 金的利息 | 计发生金 | 金余额 | 原因 | | | | | 系 | 科目 | | | | (如有) | 额 | | | | | 控股股东、实际控制人及其 | — | — | — | — | | — | — | — | — | — | — | | 附属企业 | — | — | — | — | | — | — | — | — | — | ...

上海维宏电子科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，上海维宏电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会以及监事会 全体监事，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》以 及《监事会议事规则》等有关规定和要求，本着对全体股东和公司负责的原则，认真履行 和独立行使监事会的监督职权和职责。对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会 召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，保障了公司股 东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。现就公司监事会 2024 年度履职情况报告如下。 第 1 页 / 共 5 页 一、2024 年度监事会日常工作情况 | 7.《关于调整 | 2024 | 年度监事薪酬方案的议案》 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 8. | 《关于续聘 | 2024 | 年度外部 ...