（2024 年 3 月） 第一章 总 则 第一条 为完善上海维宏电子科技股份有限公司（以下简称"公司")治 理结构，明确独立董事的工作职责，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利 益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件以及《上海维宏电子 科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事（主要股东是指持有公司百分之五以上股份，或者持有 股份不足百分之五但对公司有重大影响的股东）。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 个人的影响。 上海维宏电子科技股份有限公司 独立董事工作制度 第三条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包 括一名会计专业人士。 ...

上海维宏电子科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2024 年 3 月） 第一章 总 则 第一条 为了规范上海维宏电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含续聘、改聘）会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维护股 东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《上海维 宏电子科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），特制定本制度。 第二条 本制度所称聘任会计师事务所，是指根据相关法律法规要求，聘 任（含初次聘任、续聘、改聘）会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出 具审计报告的行为。聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定 审计业务的，可以比照本制度执行。执行标准本制度 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审核后，报经董事会和股东大会审议。公司不得在董事会、股东大会 审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计 ...

公司现已建立了较为完善的内部控制体系，并持续完善相关制度和流程，符 合国家相关法律法规要求，能够适应公司经营管理和发展的实际需要，并能得到 有效执行，保证了公司各项业务活动的有序、高效开展，维护了公司及全体股东 的利益。公司内部控制自我评价报告客观、真实地反映了公司内部控制体系的建 设及运行情况。 根据《公司法》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求，结合上海维宏 电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司截至 2023 年 12 月 31 日 （内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，并出具《2023 年度内部控制自我评价报告》。公司监事会认真审阅了公司《2023 年度内部控制 自我评价报告》，现发表核查意见如下： 上海维宏电子科技股份有限公司监事会 2024 年 3 月 29 日 上海维宏电子科技股份有限公司监事会 关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 乔梅娟 上海维宏电子科技股份有限公司监事会 年 月 日 _______________________ _________________ ...

上海维宏电子科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 上海维宏电子科技股份有限公司董事会 现就提名 王霞 为上海维宏电子科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意出任上海维宏电子科技股份有限公司第五届董事会独 立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、 工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已通过上海维宏电子科技股份有限公司第四届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立 履职的其他关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 如否，请详细说明：______________________________ 五、被提名人已经参加培训并取得深圳证券交易所认可的相关培训证明 材料（如有）。 ☑ 是 ...

上海维宏电子科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 本人徐立云，1973 年 9 月出生，同济大学工学博士，教授。2001 年 11 月至 2003 年 12 月在上海胜博电子科技有限公司任技术总监；2006 年 3 月至今历任同 济大学讲师、副教授，现任同济大学教授。2023 年度同时兼任常州铭赛机器人科 技股份有限公司独立董事、特瑞斯能源装备股份有限公司独立董事；自 2019 年 5 月 10 日起任公司独立董事。 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响 独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规 范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要 求。 二、年度履职概况 | 独立董事 | 董事会 | | | | 股东大会 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 应参加 | 亲自出席 | ...

关于选举第五届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海维宏电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会职工代表监事任 期即将届满，公司为了保证监事会的正常运转，2024 年 03 月 26 日在公司召开了职工代 表大会，选举职工代表担任公司第五届监事会职工代表监事。 经全体与会职工代表认真审议，会议选举了乔梅娟女士（简历详见附件）为公司第 五届监事会职工代表监事。乔梅娟女士将与公司 2023 年度股东大会选举产生的两名非职 工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期与另外两名非职工代表监事一致。 证券代码：300508 证券简称：维宏股份 公告编号：2024-025 上海维宏电子科技股份有限公司 附件 职工代表监事简历 乔梅娟女士：1973 年 7 月出生，1996 年毕业于上海工程技术大学，本科学历。曾于 2004 年至 2009 年先后担任上海拓步企业有限公司采购部副经理和国贸部经理职务，2009 年加入上海维宏电子科技有限公司，现任上海维宏电子科技股份有限公司行政部总监、工 会主席。 截至本公告披露日，乔梅娟女 ...

证券代码：300508 证券简称：维宏股份 公告编号：2024-022 上海维宏电子科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司监事会同意提名武蕴静女士、赵志浩先生为公司第五届监事会非职工代 表监事候选人（候选人简历见附件）。根据《公司法》《公司章程》的规定，上述 非职工代表监事候选人需提交公司 2023 年度股东大会审议，并采取累积投票制 选举产生 2 名非职工代表监事，与另外 1 名由公司职工代表大会选举产生的职工 代表监事共同组成公司第五届监事会。公司第五届监事会任期为三年，自公司第 四届监事会届满次日开始，即 2024 年 5 月 8 日-2027 年 5 月 7 日。 本次换届完成后，张珊珊女士、谢皓女士将不再担任公司监事职务，也不再 担任公司任何职务。截至本公告披露日，张珊珊女士、谢皓女士均未持有公司股 票，也不存在应履行而未履行的承诺事项。 为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第四届监事会 监事仍将继续依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉 履行监事义务和职 ...

审计报告 上海维宏电子科技股份有限公司 容诚审字[2024]200Z0226 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-8 | | 2 | 合并资产负债表 | 9 | | 3 | 合并利润表 | 10 | | 4 | 合并现金流量表 | 11 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 12-13 | | 6 | 母公司资产负债表 | 14 | | 7 | 母公司利润表 | 15 | | 8 | 母公司现金流量表 | 16 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 17-18 | | 10 | 财务报表附注 | 19-133 | 审 计 报 告 TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 容诚审字[2024]200Z0226 号 上海维宏电子科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了上海维宏电子科技股份有限公司（以下简称维宏股份）财务报表， ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 上海维宏电子科技股份有限公司 容诚专字[2024]200Z0163 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚专字[2024]200Z0163 号 上海维宏电子科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了上海维宏电子科技股份 有限公司（以下简称维宏股份）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权 益变动表以及财务报表附注，并于2024年3月28日出具了容诚审字[2024]200Z0226 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板 上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定，维宏股份管理层编制了后 附的上海维宏电子科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、 准确、完整是维宏股份管理层的责任。 我们对汇 ...

证券代码：300508 证券简称：维宏股份 公告编号：2024-024 上海维宏电子科技股份有限公司 关于出租自有闲置房产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海维宏电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于出租自有闲置房产的议案》， 同意公司出租自有闲置房产。现将具体情况公告如下： 公司现有自有物业两处，上海市闵行区都会路 975 弄 119 号和上海市奉贤区 沪杭公路 1590 号，建筑面积总计约 8 万平方米。根据公司中长期发展规划，除 自用部分外，尚有部分房产处于闲置状态，为盘活闲置房产，提高资产收益，拟 将闲置部分出租，由全资孙公司上海维宏创谷科技开发有限责任公司统筹运营。 一、出租房产基本情况 （一）基本情况概述 闵行区都会路 975 弄 119 号园区位于向阳工业园，比邻上海市"大零号湾" 科技创新策源功能区，距离上海交大闵行校区 2 公里左右。奉贤区沪杭公路 1590 号园区位于上海市工业综合开发区，距离地铁5号线奉浦站约900米，交通便捷。 上述 ...