之 独立财务顾问报告 2024 年 7 月 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、本激励计划的审批程序 | 6 | | 五、本激励计划授予价格的调整情况 | 8 | | 六、本激励计划归属情况 | 9 | | （一）激励对象归属符合激励计划规定的各项归属条件的说明 9 | | | （二）本次限制性股票可归属的具体情况 11 | | | 七、独立财务顾问的核查意见 | 13 | | 八、备查文件及咨询方式 | 14 | | （一）备查文件 14 | | | （二）咨询方式 14 | | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 上海维宏电子科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 证券代码：300508 证券简称：维宏股份 调整授予价格及 第一个归属期符合归属条件相关事项 本独立财务顾问对本报告特作如下声明： （一）本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由维宏股份提供，本激励 计划所涉及的各方已向独立财务顾问保证：所提供的出具本独立财务顾问报告 所依据的所有文件和材料合法、真实、准确、完整、及时，不存在任何遗漏、 虚假或 ...

上海石门一路288号兴业太古汇香港兴业中心一座26层 邮编：200041 电话：（86-21）5298 5488 传真：（86-21）5298 5492 junhesh@junhe.com 君合律师事务所上海分所 关于上海维宏电子科技股份有限公司 2023年限制性股票激励计划授予价格调整、第一个归属期归 属条件成就暨部分限制性股票作废事项之法律意见书 致：上海维宏电子科技股份有限公司 君合律师事务所上海分所（以下简称"本所"）接受上海维宏电子科技股份有 限公司（以下简称"维宏股份"或"公司"）的委托，担任维宏股份2023年限制性股 票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的特聘专项法律顾问，并根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、深圳证券交易 所（以下简称"证券交易所"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1 号—业务办理》（以下简称"《自律监管指南》"）等 ...

证券代码：300508 证券简称：维宏股份 公告编号：2024-067 上海维宏电子科技股份有限公司 关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海维宏电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 23 日召 开了第五届董事会第六次（临时）会议及第五届监事会第五次（临时）会议，审 议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》，鉴于公司 2023 年度权益分派方案已实施完成，根据《上海维宏电子科技股份有限公 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"或"本激励计划"） 及《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等的相关规定，董 事会同意公司对本激励计划限制性股票的授予价格进行调整，现将有关事项说明 如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 （一）2023年4月21日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关 于<上海维宏电子科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》《关于<上海维宏电子科 ...

除45名激励对象因离职丧失激励对象资格不符合归属条件及2名激励对象因 第一个归属期个人绩效考核不达标第一个归属期相应限制性股票不得归属外， 公司2023年限制性股票激励计划第一个归属期71名激励对象符合《公司法》《证 券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合 《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本激励计 划规定的激励对象范围，其作为公司2023年限制性股票激励计划激励对象的主 体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的第一个归属期归属条件已成就。 综上，监事会同意为本次符合条件的71名激励对象办理归属，对应限制性 股票的可归属数量为74.172万股。本次归属事项符合相关法律、法规及规范性 文件所规定的条件，不存在损害公司及股东利益的情形。 特此公告！ 上海维宏电子科技股份有限公司监事会 证券代码：300508 证券简称：维宏股份 公告编号：2024-070 上海维宏电子科技股份有限公司 监事会关于 2023 年限制性股票激励计划 第一个归属期归属名单的核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上 ...

证券代码：300508 证券简称：维宏股份 公告编号：2024-069 上海维宏电子科技股份有限公司 关于2023年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 上海维宏电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 23 日召 开了第五届董事会第六次（临时）会议及第五届监事会第五次（临时）会议，审议 通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》等 相关议案，本次符合归属条件的激励对象共计 71 人，可申请归属的第二类限制性 股票数量为 74.172 万股，占公司股本总额的 0.68%，归属价格为 12.461 元/股（经 调整后）。现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划实施情况概要 （一）本次股权激励计划方案及履行的程序 1、本次股权激励计划主要内容 2023 年 4 月 21 日及 2023 年 5 月 12 日，公司分别召开第四届董事会第九次 会议及 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<上海维宏电子科技股份 有限公司 20 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海维宏电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 23 日召 开了第五届董事会第六次（临时）会议及第五届监事会第五次（临时）会议，审 议通过了《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性 股票的议案》，鉴于部分激励对象离职及部分激励对象个人层面考核不达标，根 据《上海维宏电子科技股份有限公 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下 简称"《激励计划》"或"本激励计划"）及《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）等的相关规定，董事会同意公司对本激励计划的部分已授 予尚未归属的限制性股票进行作废，现将有关事项说明如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 （一）2023年4月21日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关 于<上海维宏电子科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》《关于<上海维宏电子科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划实 施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司限 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.本次董事会由董事长汤同奎先生召集，会议通知于 2024 年 7 月 19 日以专 人送达、电子邮件等通讯方式发出。 2.本次董事会于 2024 年 7 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召 开。 3.本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 证券代码：300508 证券简称：维宏股份 公告编号：2024-065 上海维宏电子科技股份有限公司 第五届董事会第六次（临时）会议决议公告 公司董事赵东京先生、高茂刚先生、赵东先生作为本次激励计划的激励对象 回避表决。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2.审议通过了《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属 的限制性股票的议案》 4.本次董事会由董事长汤同奎先生主持，全体监事和高管列席了本次董事会。 5.本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规及《上海维宏电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，合法有效。 二、董事会会议 ...

上海维宏电子科技股份有限公司 证券代码：300508 证券简称：维宏股份 公告编号：2024-066 第五届监事会第五次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.本次监事会由监事会主席武蕴静女士召集，会议通知于 2024 年 7 月 19 日 以即时通讯、电子邮件等方式发出。 2.本次监事会于 2024 年 7 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召 开。 3.本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人；董事会秘书列席了本次会 议。 4.本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等法律、法规及《上海维宏电子科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，合法有效。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 三、审议通过了《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归 属的限制性股票的议案》 经审核，监事会认为：根据《管理办法》《激励计划》等的相关规定，由 于部分激励对象已离职，其已获授但尚未归属的限制性股票不得归 ...

上海石门一路288号兴业太古汇香港兴业中心一座26层 邮编：200041 电话：（86-21）5298 5488 传真：（86-21）5298 5492 junhesh@junhe.com 君合律师事务所上海分所 关于上海维宏电子科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划首次授予相关事项之法律意见书 致：上海维宏电子科技股份有限公司 君合律师事务所上海分所（以下简称"本所"）接受上海维宏电子科技股份有 限公司（以下简称"维宏股份"或"公司"）的委托，担任维宏股份2024年限制性股 票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的特聘专项法律顾问，并根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、深圳证券交易 所（以下简称"证券交易所"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1 号—业务办理》（以下简称"《自律监管指南》"）等中国（为出具本法律意见 书之目的，不包括香港、澳 ...

公司及监事会对乔梅娟女士在任职期间为公司经营发展所做出的贡献表 示衷心感谢。 特此公告！ 上海维宏电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于今日收到公 司职工代表监事乔梅娟女士的书面辞职报告。乔梅娟女士因达到法定退休年龄， 申请辞去公司职工代表监事职务，辞职后不再担任公司任何职务。 乔梅娟女士的的原定任期至公司第五届监事会届满之日止（即 2027 年 5 月 7 日）。截至本公告披露日，乔梅娟女士未直接持有公司股份，不存在应当履行而 未履行的承诺事项。 鉴于乔梅娟女士的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低比例要求， 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》《上海维宏电子科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等有关规定，其辞职将在补选出新任职工代表监事后生效。 在此之前，乔梅娟女士仍将依照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定， 履行监事相应职责。 证券代码：300508 证券简称：维宏股份 公告编号：2024-064 上海维宏电子科技股份有限公司 关于公司职工代表监事退休辞职的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容 ...