上海维宏电子科技股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当 按照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事 会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要关注 中小股东的合法权益不受损害。独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、 实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响（中小股东是指单 独或者合计持有公司股份未达到百分之五，且不担任公司董事、监事和高级管理 人员的股东）。 第四条 独立董事专门会议成员包含全体独立董事，公司应当定期或者不 定期召开独立董事专门会议。 召开独立董事专门会议，应于会议召开三天前以专人送达、传真、电子邮件、 邮寄或其他方式通知全体独立董事。情况紧急，需要尽快召开独立董事专门会议 的，可以随时通过电话或口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说 明。 第五条 独立董事专门会议应由过半数独立董事出席方可举行。独立董事 专门会议以现场召开为原则，在保证与会独立董事能够充分沟通并表达意见的前 ...

公司董事会授权内部审计部负责内部控制评价的具体组织实施工作，对纳入 评价范围的高风险领域和单位进行评价。 二、内部控制评价的依据 公司根据《内部控制基本规范》及《企业内部控制评价指引》（下称"评价 指引"）的要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，对公司 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日内部控制的设计 完整性、合理性与运行有效性进行评价。 根据《企业内部控制基本规范》等法律法规的要求，上海维宏电子科技股份 有限公司（下称"公司"）董事会对公司内部控制的有效性进行了自我评价。 一、内部控制评价工作的总体情况 重要声明：按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制自我评价报告是公司董事会的责任。监 事会对董事会建立和实施内部控制进行监督，经理层负责组织领导企业内部控制 的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是：合理保证经营管理合法合规、资产 ...

证券代码：300508 证券简称：维宏股份 公告编号：2024-013 上海维宏电子科技股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.本次董事会由董事长汤同奎先生召集，会议通知于 2024 年 3 月 15 日以 即时通讯、电子邮件等方式发出。 2.本次董事会于 2024 年 3 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯会议方式 召开。 3.本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 4.本次董事会由董事长汤同奎先生主持，全体监事和高管列席了本次董事 会。 5.本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规 及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1．审议通过了《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》 《2023 年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 公司第四届董事会独立董事刘梅玲女士、顾煜东先生和徐立云先生分别向 董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年度股东 ...

证券代码：300508 证券简称：维宏股份 公告编号：2024-026 | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第二十九条 公司董事、监事、高级管 | 第二十九条 公司董事、监事、高级 | | | 理人员、持有本公司股份 5%以上的 | 管理人员、持有本公司股份 5%以上 | | | 股东，将其持有的本公司股票在买入 | 的股东，将其持有的本公司股票在 | | | 后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个 | 买入后 6 个月内卖出，或者在卖出 | | | 月内又买入，由此所得收益归本公司 | 后 6 个月内又买入，由此所得收益 | | 1 | 所有，本公司董事会将收回其所得收 | 归本公司所有，本公司董事会将收 | | | 益。但是，证券公司因包销购入售后 | 回其所得收益。但是，证券公司因 | | | 剩余股票而持有 5%以上股份的，卖 | 购入包销售后剩余股票而持有 5% | | | 出该股票不受 6 个月时间限制。 | 以上股份的，卖出该股票不受 6 个 | | | | 月时间限制。 | | 2 | 第三十九条 公司的控股股东、实际 | 第三十九条 公司的 ...

证券代码：300508 证券简称：维宏股份 公告编号：2024-021 上述候选人均符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定的董事任职资格， 其中独立董事候选人人数未低于公司董事总数的三分之一，也不存在连任公司独 立董事任期超过六年的情形。独立董事候选人王霞女士、胡宗亥先生、徐立云先 生均已取得上市公司独立董事资格证书，其中王霞女士为会计专业背景、胡宗亥 先生为法律专业背景。上述独立董事候选人的任职资格及独立性尚需报深圳证券 交易所备案审查无异议后方可与公司非独立董事候选人议案一并提交公司股东 大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行逐项投票表决，选举产生新一届 董事会。公司第五届董事会任期三年，自第四届董事会届满次日开始，即 2024 年 5 月 8 日-2027 年 5 月 7 日。 为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事会 董事仍将继续依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉 履行董事义务和职责。 上海维宏电子科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露 ...

证券代码：300508 证券简称：维宏股份 公告编号：2024-018 上海维宏电子科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度外部审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 3 月 28 日，上海维宏电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了 《关于续聘 2024 年度外部审计机构的议案》，公司拟续聘容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）为公司 2024 年度外部审计机 构，该事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，具体情况如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 容诚会计师事务所依法独立承办注册会计师业务，具备证券期货相关业务审 计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其在担任公司外部 审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，勤勉尽责， 坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了审计意见。2023 年度容 诚会计师事务所向公司提供审计服务的收费金额为 59 万元。 为保持审计工作的 ...

上海维宏电子科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 5 号——信息披露事务管理》等法律法规以及《公司章程》等规章制度的规定， 切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议， 勤勉尽责地开展各项工作，保证了公司持续、健康、稳定的发展。现将董事会 2023 年主 要工作情况报告如下： 一、2023 年度总体经营情况 2023 年度，公司实现营业收入 4.41 亿元，同比增长 14%；归属于上市公司股东净利 润 3,953.32 万元，同比下降 22%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,939.29 万元，同比下降 16%。归母净利润较上年同期下降，主要是本报告期 7 月份开 始计提股权支付费用，总计计提股权支付费用约 2,075 万元；计提商誉减值 760 万元。 二、2023 年度董事会主要工作 （一）执行 2023 年度公司经营计划 2023 年度，董事会持续发挥自身在公司治理中的核心作 ...

上海维宏电子科技股份有限公司 对外担保管理制度 (2024年3月) 第一章 总 则 第一条 为规范上海维宏电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 对外担保行为，加强对外担保的管理，有效控制和防范公司对外担保风险，保 证公司资产的安全和完整，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国 公司法》《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题 的通知》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文 件以及《上海维宏电子科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其 他有关规定，特制订本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的保证、抵押、质押 及其他担保事项，包括公司对控股子公司的担保。所称"公司对外担保总额"， 是指包括公司对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对 外担保总额之和。 第三条 本制度所称子公司是指全资子公司、控股子公司和公司拥有实 际控制权的参股公司。公司全资子公司和控股子公司的对外担保，视同公司行 为，其对外担保应执行本制度。公司全资子公司和控股子公司应在其董事 ...

上海维宏电子科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 胡宗亥 作为上海维宏电子科技股份有限公司第五届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人上海维宏电子科技股份有限公司董 事会提名为上海维宏电子科技股份有限公司(以下简称该公司)第五届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、本人已通过上海维宏电子科技股份有限公司第四届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关 系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ ...

上海维宏电子科技股份有限公司 关于控股股东及其他关联方占用资金情况专项公告 2023 年度，公司控股股东及其他关联方不存在违规占用公司资金的情况， 也不存在以前年度发生并累积至 2023 年 12 月 31 日的控股股东及其他关联方违 规占用公司资金的情况。具体情况详见附件《上海维宏电子科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称"汇总 表"，详见附件 1）。 二、会计师事务所专项报告 容诚所出具了《关于上海维宏电子科技股份有限公司非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况的专项报告》（容诚专字【2024】200Z0163 号）。主要内容 如下： 容诚所审计了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益 变动表以及财务报表附注，并出具了无保留意见审计报告（容诚审字【2024】 200Z0226 号）。 证券代码：300508 证券简称：维宏股份 公告编号：2024-027 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏 ...