证券代码：300508 证券简称：维宏股份 公告编号：2024-061 上海维宏电子科技股份有限公司 第五届监事会第四次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 三、备查文件 《关于向公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的 公告》详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 1.本次监事会由监事会主席武蕴静女士召集，会议通知于 2024 年 7 月 15 日 以即时通讯、电子邮件等方式发出。 2.本次监事会于 2024 年 7 月 18 日在公司会议室以现场会议方式召开。 3.本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 4.本次监事会由监事会主席武蕴静女士主持，董事会秘书列席了本次监事 会。 5.本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等法律、法规及《上海维宏电子科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 ...

证券代码：300508 证券简称：维宏股份 公告编号：2024-062 上海维宏电子科技股份有限公司 关于向公司2024年限制性股票激励计划激励对象 首次授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 上海维宏电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年限制性股票激励 计划（以下简称"本激励计划"或"激励计划"）规定的限制性股票授予条件已成 就，根据公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，公司于 2024 年 7 月 18 日召开 了第五届董事会第五次（临时）会议和第五届监事会第四次（临时）会议，审议通 过了《关于向公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议 案》，确定限制性股票首次授予日为 2024 年 7 月 18 日，首次授予限制性股票 69.018 万股，授予价格为 9.38 元/股。现将有关事项说明如下： 一、本激励计划简述 （一）激励工具：第二类限制性股票。 （二）标的股票来源：本激励计划涉及的标的股票来源为公司向激励对象定 向发行的公司 A 股普通股股票和/或从二级市场回购 ...

上海维宏电子科技股份有限公司 监事会关于公司2024年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单（授予日）的核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300508 证券简称：维宏股份 公告编号:2024-063 上海维宏电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次 （临时）会议于 2024年 7月 18日在公司会议室以现场会议方式召开，审议通过了 《关于向公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。 公司监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修 订）》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规和规范性文件以及公司 《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"、"本激励计 划"）《上海维宏电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，对 2024 年限制性股票激励计划首次授予的 ...

2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 上海维宏电子科技股份有限公司 3、本激励计划中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。 二、董事会认为需要激励的其他人员名单 （授予日） 一、首次授予激励对象获授的限制性股票分配情况 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授予的限制 | 占授予限制性股 | 占本激励计划公告日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 性数量（万股） | 票总量的比例 | 公司股本总额的比例 | | 赵东京 | 中国 | 董事、总经理 | 3.00 | 3.96% | 0.0275% | | 宋秀龙 | 中国 | 董事、副总经理 | 8.40 | 11.08% | 0.0770% | | 景梓森 | 中国 | 董事 | 7.00 | 9.23% | 0.0642% | | | 董事会认为需要激励的其他人员 | | 50.618 | 66.75% | 0.4640% | | | （57人） | | | | | | | 预留部分 | | 6.81 | 8.98% | 0.0624% | | | 合计 | | ...

上海维宏电子科技股份有限公司 第五届董事会第五次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.本次董事会由董事长汤同奎先生召集，会议通知于 2024 年 7 月 15 日以即 时通讯、电子邮件等方式发出。 2.本次董事会于 2024 年 7 月 18 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式 召开。 证券代码：300508 证券简称：维宏股份 公告编号：2024-060 3.本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 1.审议通过了《关于向公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予 限制性股票的议案》 《关于向公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的 公告》详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《上海维宏电子科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》的有 关规定以及公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，董 ...

上海石门一路 288 号兴业太古汇香港兴业中心一座 26 层 邮编：200041 电话：（86-21）5298 5488 传真：（86-21）5298 5492 junhesh@junhe.com 君合律师事务所上海分所 关于上海维宏电子科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：上海维宏电子科技股份有限公司 君合律师事务所上海分所（以下简称"本所"）接受上海维宏电子科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会 规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规、规范性文件（以下简称"法 律、法规"）及《上海维宏电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）有关事宜出具本法律意 见书。 为出具本法律意见书之目的，本所委派本所律师对公司提供的与本次股东大 会有关的文件和事实进行了核查和验证。在本所律师对公司提供的有关文件进行 ...

证券代码：300508 证券简称：维宏股份 公告编号：2024-058 上海维宏电子科技股份有限公司 关于公司 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2.本次激励计划的核查对象均填报了《内幕信息知情人登记表》。 3.本公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司就核查对象在自查 期间买卖公司股票情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更 明细清单》。 上海维宏电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 6 月 24 日召开 第五届董事会第四次（临时）会议和第五届监事会第三次（临时）会议，审议并 通过了《关于<上海维宏电子科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于 2024 年 6 月 25 日披 露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 ...

证券代码：300508 证券简称:维宏股份 公告编号：2024-059 上海维宏电子科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2．本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； 一、会议召开情况 1．会议召集人：公司第五届董事会。 2．会议主持人：公司董事长汤同奎先生。 3．会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 07 月 11 日（星期四）下午 14：50。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 07 月 11 日的交易时间，即上午 9:15—9:25、9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 07 月 11 日上午 9：15 至下午 15：00 期间的任意时间。 5．会议召开地点：上海市奉贤区沪杭公路 1590 号公司会议室。 6．会议召开 ...

上海维宏电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 24 日召开的 第五届董事会第四次（临时）会议审议通过了《关于召开上海维宏电子科技股份有限公 司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，公司董事会决定于 2024 年 7 月 11 日（星期 四）召开 2024 年第一次临时股东大会，现将本次临时股东大会有关事宜提示如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司第五届董事会 关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300508 证券简称：维宏股份 公告编号：2024-057 上海维宏电子科技股份有限公司 （1）截至 2024 年 07 月 04 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理 人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是本公司股东（授权委托书样式见附件 二）。 （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公 ...

证券代码：300508 证券简称：维宏股份 公告编号:2024-056 上海维宏电子科技股份有限公司 监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 的审核意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海维宏电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 24 日召 开第五届董事会第四次（临时）会议和第五届监事会第三次（临时）会议，审 议并通过了《关于<上海维宏电子科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计 划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于 2024 年 6 月 25 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所 创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自律监管指 南第 1 号》"）和《上海维宏电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等相关规定，公司对 2024 ...