地 | nor.gov.cn) 报告编码: 部2 关于湖北久之洋红外系统股份有限公司 在中船财务有限责任公司存贷款 业务情况的专项审核报告 众环专字（2024）0200909号 01 最 起始页码 专项审核报告 存贷款业务情况汇总表 在中船财务有限责任公司存贷款业务情况汇总表 1 关于湖北久之洋红外系统股份有限公司 在中船财务有限公司存贷款业务情况的专项审核报告 众环专字(2024) 0200909 号 湖北久之洋红外系统股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了湖北久之洋红外系统股份有限公司(以下简称"久之洋")2023 年 12 月 31 日的合并及公司的资产负债表,2023年度合并及公司的利润表、合并及公司的现 洋红外系统股份有限公司 2023 年度在中船财务有限责任公司存贷款业务情况汇总表》(以下 简称"汇总表"）进行了专项审核。 一、管理层对汇总表的责任 按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》的规定，编 制和披露汇总表,提供真实、合法、完整的审核证据,是久之洋管理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。我们按照 ...

湖北久之洋红外系统股份有限公司 内部控制鉴证报告 众环专字（2024）0200596号 m 景 起始页码 鉴证报告 说明 内部控制有关事项的说明 码用于证明该审计报告是否由具有效业许可的会 您可使用手机"扫一扫"或进入"器 1 healbanship Castified Echip - Area atamba 110 -13 F Janeter R. ver Industry Buriding to lind Thousan Pand. Bahar, 412017 图:王 Tpl 027-96791215 在线 Fax: 027-85424329 内部控制鉴证报告 众环专字(2024) 0200596 号 湖北久之洋红外系统股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审核了湖北久之洋红外系统股份有限公司(以下简称"久之洋")管理层 对 2023年 12月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性的认定。按照《企业内部控制基本 规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施 内部控制,并评价其有效性是久之洋管理层的责任。我们的责任是对久之洋截至 2023年 12 月 31 日止与财 ...

湖北久之洋红外系统股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称"公 司"）第四届董事会独立董事，我们严格按照《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事 管理办法》等相关法律法规以及《湖北久之洋红外系统股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、公司《独立董 事工作制度》的有关规定，本着对公司及全体股东负责的态 度，勤勉、忠实地履行职责。现将我们 2023 年度履职情况汇 报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 报告期内，鉴于公司原独立董事王延章连续二次未能亲 自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，公司于 2023 年 8 月 23 日召开第四届董事会第十五次会议、2023 年 9 月 12 日召开 2023 年第二次临时股东大会解除其职务。 截至报告期末，公司现任独立董事共 3 人，占董事会人 数的 1/3，均具备独立董事任职的相关资格条件，符合《上 市公司独立董事管理办法》《公司章程》中对独立董事人数 比例和专业配置的要求，具体情况如下： 1、王永新，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员 ...

湖北久之洋红外系统股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的 专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，结合公 司在任独立董事王永新、刘铁根、余洋出具的《关于独立性 自查情况的报告》，湖北久之洋红外系统股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： 2024 年 3月 27 日 湖北久之洋红外系统股份有限公司 董事会 经核查独立董事王永新、刘铁根、余洋的任职经历等材 料，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的 相关要求。 ...

股票代码：300516 证券简称：久之洋 公告编号：2024-002 湖北久之洋红外系统股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 次会议于 2024 年 3 月 16 日以专人送达、电子邮件等方式发出会议通知，并于 2024 年 3 月 27 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。 本次会议应到董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，其中现场出席会议的董事 8 名，贾宇以通讯方式出席并表决。本次会议由公司董事长邵哲明主持，公司监 事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规及《湖北久之洋红外系统 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议程序及所作 决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案： 1. 审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 会议审议 ...

证券代码：300516 证券简称：久之洋 公告编号：2024-005 湖北久之洋红外系统股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日 召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十次会议分别审议通过了《关 于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议 案》，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"） 为公司 2024 年度审计机构。前述议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 中审众环具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在担任公司年度审计 机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》及内控审计相关规则规定，工 作勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意 见，其出具的报告能够客观真实地反映公司实际情况，从专业角度维护了公司及 股东的合法权益。 基于中审众环丰富的审计经验和良好的 ...

股票代码：300516 股票简称：久之洋 公告编号：2024-004 湖北久之洋红外系统股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日 召开的第四届董事会第二十次会议及第四届监事会第十次会议审议通过了《关于 公司 2023 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提请公司 2023 年年度股东大 会审议。现将公司 2023 年度利润分配预案具体情况公告如下： 一、公司利润分配预案 经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2023 年度合并报表归 属于母公司所有者的净利润为 82,924,601.67 元，其中母公司本年度实现净利润 78,815,900.27 元。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《湖 北久之洋红外系统股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）相关规定： 公司法定盈余公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再计提。公司 2023 年度提取法定盈余公积金 3,890, ...

湖北久之洋红外系统股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称"公司）根据《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》 以及公司相关会计政策的规定，计提了信用减值损失及资产减值损失，现将具体 情况公告如下： 证券代码：300516 证券简称：久之洋 公告编号：2024-011 一、本次计提资产减值准备的情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 依据《企业会计准则》和公司财务会计政策的相关规定，本着谨慎性原则， 公司对合并报表范围内截至 2023 年 12 月 31 日的应收票据、应收账款、其他应 收款、合同资产、各类存货等资产进行了充分的评估和分析，对部分应收票据、 应收账款、其他应收款、合同资产和存货计提了相应的信用减值损失及资产减值 损失。 2、本次计提信用减值损失及资产减值损失的范围和金额 公司及下属子公司对 2023 年末存在可能发生减值迹象的资产（范围包括应 收票据、应收账款、其他应收款、合同资产和存货 ...

司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编削单位:期北久之岸红外系统股份有限公司 | | | | | | | | | | 全眼单位:人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经管性责任 | 會占用方名称 | 占用方与上市公司 | | 上市公司机票的 2022年初占用费 2023年度占用量计发生 | | 2021年度占用债金 | 2023年度假还 | 2023年東占閲壹 | | | | | | 的关联关系 | 会计料目 | 金余额 | 会顾(不含利息) | 的利息(如有) | 属计算空调 | 全家副 | 占用形成展图 | 早期使员 | | 控股股泉。实际 控制人发机时间 | | | | | | | | | | 非经,性与用 | | 8 17 | 21 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 中 井 | | 1 | 1 | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | - | | 顾控股股东,实 际控制人及其解 | | | | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 4 月 16 日（星期二）15:00-17:00 在全景网举办 2023 年度业绩说明会，本次业绩说明会 将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网"投资者关系互动平台" （http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 证券代码：300516 证券简称：久之洋 公告编号：2024-008 湖北久之洋红外系统股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 特此公告。 湖北久之洋红外系统股份有限公司 董 事 会 2024 年 3 月 29 日 届时，公司董事长邵哲明先生，副董事长郭良贤先生，董事、总经理洪普先 生，独立董事王永新先生，财务总监、董事会秘书吴昌仁先生将出席本次业绩说 明会。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 4 月 15 日 17：00 前访问 ht ...