湖北久之洋红外系统股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称 公司）监事会在全体监事的共同努力下，严格按照《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及 《湖北久之洋红外系统股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）、《湖北久之洋红外系统股份有限公司监事会议 事规则》（以下简称《监事会议事规则》）的相关要求，本 着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立履行监督职责， 保障公司的规范化运作，切实维护公司利益和广大股东的合 法权益。现将 2023 年度监事会主要工作报告如下： 一、监事会工作情况 2023 年，公司监事会共召开会议 4 次，情况如下： （一）2023 年 3 月 29 日，公司第四届监事会第六次会 议在公司会议室召开，全体监事到会，会议审议通过了《关 于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》《关于公司 2022 ...

关于湖北久之洋红外系统股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 众环专字（2024）0200595号 [ Th 起始页码 专项审核报告 汇总表 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 1 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业第一业管理会 [][] 2 40 F. Bronnen B. an Led an u. B. Addres a 160 Theoghs · Hand Liber 472017 ii Tel: 027 ■ Fax: 027-05424329 肚久之洋红外系统股份有限公 t 2 6 7 6 3 众环专字(2024) 0200595 号 湖北久之洋红外系统股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了湖北久之洋红外系统股份有限公司(以下简称"久之洋")2023 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表,2023年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金 流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称"汇总表")进行 了专项审核。按照中国证 ...

股票代码：300516 证券简称：久之洋 公告编号：2024-003 湖北久之洋红外系统股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十次 会议于 2024 年 3 月 16 日以专人送达、电子邮件等方式发出会议通知，并于 2024 年 3 月 27 日在公司会议室以现场表决的方式召开。 本次会议应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议由监事会主席 张波主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）等法律、法规及《湖北久之洋红外系统股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，会议程序及所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案： 1. 审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 会议审议通过了公司《2023 年度监事会工作报告》，详见公司披露于巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.c ...

股票代码：300516 股票简称：久之洋 公告编号：2024-007 湖北久之洋红外系统股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二十次会议审议，决 定召开公司 2023 年年度股东大会会议，召集程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 23 日（星期二）14:30 （2）网络投票时间：2024 年 4 月 23 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 23 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30， 下午 13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 23 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票表 ...

2023 企业社会责任报告 暨ESG(环境、社会及公司治理)报告 8 회 원 원 원 원 원 원 원 원 원 원 원 원 등 중 원 및 원 원 ■ ■ 图 剧 剧 해 网 易 日 雷 開 周 I 開窗 图 樱 2017 12:4 ca 199 酮 膠 ■ 酮 | 同 日 网 费 圖 圖 圖 图 图 部 过家 2017 型 盟 图 | 图 用 周 图 酮 影 周易圆圈 日 日 新 日 日日 第 日日日 图 图 1987 s 18 E 报告范围 本报告是湖北久之洋红外系统股份有限公司正式发布的第二份企业社会责任报告(ESG报告）。本报告展现湖北久之 洋红外系统股份有限公司及其子公司 在运营过程中，在环境、社会责任与公司治理等责任领域进行的实践和取得的绩效。 时间范围 报告时间跨度为2023年1月1日至12月31日，部分内容及数据追溯到以往年份。 编制依据 全球报告倡议组织《企业社会责任报告标准》 国务院国资委《关于中央企业履行社会责任的指导意见》 深圳证券交易所《上市公司社会责任指引》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》 中国社会科学院《中国企业社会责任报告编写指南》 (CAS ...

湖北久之洋红外系统股份有限公司 2023 年度财务决算报告 湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重 大方面公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量。公司 2023 年财务报表已经 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无 保留意见的审计报告。现将 2023 年度合并财务报表反映的主 要财务数据报告如下： 一、主要财务数据和指标 单位：人民币元 项目 2023 年 2022 年 本年比上 年增减 2021 年 营业收入（元） 769,698,773.66 743,658,872.09 3.50% 729,095,959.70 归属于上市公司股东 的净利润（元） 82,924,601.67 82,100,529.71 1.00% 78,094,525.35 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元） 79,634,587.97 74,956,998.29 6.24% 73,337,667.33 经营活动产生的现金 流量净额（元） -59,557,138.35 ...

湖北久之洋红外系统股份有限公司 董事会审计与风险委员会 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等的 规定和要求，董事会审计与风险委员会本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将董事会审计与风险委员会对会计 师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况汇报 如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一） 会计师事务所基本情况 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中 审众环"）始创于 1987 年，注册地址在湖北省武汉市，是全 国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金 融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证 监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审 众环具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。 2013 年 11 月，中审众环按照国家财政部等有关要求转制为 特殊普通合伙制。截止 2022 年 1 ...

湖北久之洋红外系统股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，公司董事会坚持以习近平新时代中国特色社会 主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全 会、中央经济工作会等精神，深入贯彻落实上级关于国企改 革深化提升、提高央企控股上市公司质量工作等系列重要决 策和工作部署，积极认真履行"定战略、作决策、防风险" 核心职责，推动公司持续稳健发展。 一、2023 年工作总结 （一）经营总体情况 2023 年面对复杂的国内外形势，公司党委会、董事会、 监事会、经理层各治理主体协调运转并形成合力，按照党中 央主题教育要求，努力学习习近平新时代中国特色社会主义 思想的世界观、方法论和贯穿其中的立场观点方法，结合公 司实际，研判形势统一思想、调查研究查找问题、采取措施 补短板强弱项，牵引公司全员集体凝心聚力谋发展。公司全 年实现营业收入 76,969.88 万元（同比增长 3.50%），净利润 8,292.46 万元（同比增长 1.00%），研发经费投入强度 12.01% （同比增长 1.8%）、成本费用收入占比 88.71%（同比下降 0.2%），资产负债率持续保持在合理优良水平（24.63%）， ...

湖北久之洋红外系统股份有限公司 内部控制鉴证报告 众环专字（2024）0200596号 m 景 起始页码 鉴证报告 说明 内部控制有关事项的说明 码用于证明该审计报告是否由具有效业许可的会 您可使用手机"扫一扫"或进入"器 1 healbanship Castified Echip - Area atamba 110 -13 F Janeter R. ver Industry Buriding to lind Thousan Pand. Bahar, 412017 图:王 Tpl 027-96791215 在线 Fax: 027-85424329 内部控制鉴证报告 众环专字(2024) 0200596 号 湖北久之洋红外系统股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审核了湖北久之洋红外系统股份有限公司(以下简称"久之洋")管理层 对 2023年 12月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性的认定。按照《企业内部控制基本 规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施 内部控制,并评价其有效性是久之洋管理层的责任。我们的责任是对久之洋截至 2023年 12 月 31 日止与财 ...

地 | nor.gov.cn) 报告编码: 部2 关于湖北久之洋红外系统股份有限公司 在中船财务有限责任公司存贷款 业务情况的专项审核报告 众环专字（2024）0200909号 01 最 起始页码 专项审核报告 存贷款业务情况汇总表 在中船财务有限责任公司存贷款业务情况汇总表 1 关于湖北久之洋红外系统股份有限公司 在中船财务有限公司存贷款业务情况的专项审核报告 众环专字(2024) 0200909 号 湖北久之洋红外系统股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了湖北久之洋红外系统股份有限公司(以下简称"久之洋")2023 年 12 月 31 日的合并及公司的资产负债表,2023年度合并及公司的利润表、合并及公司的现 洋红外系统股份有限公司 2023 年度在中船财务有限责任公司存贷款业务情况汇总表》(以下 简称"汇总表"）进行了专项审核。 一、管理层对汇总表的责任 按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》的规定，编 制和披露汇总表,提供真实、合法、完整的审核证据,是久之洋管理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。我们按照 ...